CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH - ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009 ppt

1
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CƠNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




Bình Tân, ngày 16 tháng 4 năm 2009
N
N
G
G
H
H
N
N


Q
Q
U
U
Y
Y
Ế
Ế
T

T




Đ
Đ
Ạ
Ạ
I
I


H
H
Ộ
Ộ
I
I


Đ
Đ
Ồ
Ồ
N
N
G
G

C
C
Ổ
Ổ


Đ
Đ
Ơ
Ơ
N
N
G
G


T
T
H
H
Ư
Ư
Ờ
Ờ
N
N
G
G

N
N
I
I
Ê
Ê
N
N


N
N
Ă
Ă
M
M


2
2
0
0
0
0
9
9

• Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh số 056668 đăng ký lần đầu ngày 24/12/1999
và đăng ký thay đổi lần 14 ngày 18/01/2008;
• Căn cứ điều 19 – Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được
Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007;
• Căn cứ Điều 23 – Điều lệ Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh được
Đại hội đồng cổ đơng thơng qua ngày 07/8/2007;
• Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cơng ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong
phiên họp ngày 27/3/2009;
• Căn cứ Tờ trình ngày 30/03/2009 của Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Đầu tư
Xây dựng Bình Chánh v/v các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đơng
thường niên năm 2009;
• Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 16/4/2009;
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG
CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BÌNH CHÁNH

QUYẾT NGHN

ĐIỀU I
: Thơng qua kết quả hoạt động đầu tư – kinh doanh năm 2008 với chi tiết
cụ thể như sau :
Đơn vị tính : tỷ tồng
Stt Nội dung
Thực hiện

Kế hoạch

Tỷ lệ
thực hiện (%)
1 Doanh thu 484,851 662,684 73,165
2 Lợi nhuận trước thuế 183,683 208,240 88,21

3 Lợi nhuận sau thuế 125,530 145,768 86,116

ĐIỀU II
: Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2008:
Đơn vị tính : tỷ đồng
Stt Nội dung
Thực hiện
Năm 2008

Kế hoạch

Tỷ lệ
Thực hiện
(%)
1 Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế
183,683 208,240
88,21
2 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
58,153 62,472
93,08
3 Lợi nhuận sau thuế
125,530 145,768
86,11
4 Lợi nhuận năm trước chuyển sang
1,617

2
5 Các khoản giảm trừ
- Lợi nhuận Cơng ty Cổ phần kinh doanh BĐS
Bách Bình chưa chia

0,373


6 Lợi nhuận còn lại
126,774 145,768
86,96
7 Phân phối các quỹ (35,44 % LN sau thuế )
44,928 52,392
85,76

- Quỹ đầu tư phát triển (20 % LN sau thuế )
25,355 29,154 86,97

- Quỹ dự phòng tài chính (10 % LN sau thuế )
12,677 14,577 86,97

- Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2 % LN sau thuế )
2,535 2,915 86,97

- Quỹ khen thưởng – Phúc lợi (1.94 % LN sau thuế)
2,459 2,831 86,97

- Quỹ khen thưởng điều hành
1,902 2,915 65,28
8
Chi trả cổ tức (15% vốn điều lệ – 64,13 % LN sau thuế)
81,3 81,3 100
9 Lợi nhuận giữ lại (0,43%)
0,546 12,076 7,346

ĐIỀU III
: Thơng qua phương án chia cổ tức năm 2008:
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2008 là: 15% vốn điều lệ, bằng 81.300.000.000 đồng.
Phương thức chia: bằng tiền.
- Cơng ty đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2008 đợt 1 bằng 8% vốn điều lệ.
- Việc chia cổ tức đợt 2 là 7%. Thời gian chi trả : sau khi được đại hội đồng cổ đơng
phê duyệt, dự kiến trong tháng 5/2009.

ĐIỀU IV
: Thơng qua kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2009
Đơn vị tính : tỷ đồng
Stt Nội dung
Kế hoạch
2009
Thực hiện
2008
Tỷ lệ
KH 2009/2008
(%)
1 Doanh thu
569,580 484,851
117,47
2 Lợi nhuận trước thuế
265,739 183,683
144,67
3 Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
66,435 58,153
114,24
4 Lợi nhuận sau thuế

199,304
126,774
157,21
5 Phân phối các quỹ : (36,38 %LN sau thuế )
72,507
44,928
161,38

- Quỹ đầu tư phát triển (20%LN sau thuế )
39,861
25,355
157,21

- Quỹ dự phòng tài chính (10%LN sau thuế )
19,930
12,677
157,21

- Quỹ bổ sung vốn điều lệ (2%LN sau thuế)
3,986
2,535
157,21

- Quỹ khen thưởng & phúc lợi (2,38 %LN sau thuế)
4,744
2,459
192,89

- Quỹ khen thưởng điều hành (2% LN sau thuế)
3,986

1,902
209,61
6
Chi trả cổ tức (17 % vốn ĐL – 46,23 % LNST)
92,14
81,3
113,33
7 Lợi nhuận giữ lại ( 17,39 % LNST)
34,657
0,545
6,353

ĐIỀU V
: Thơng qua các báo cáo của hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt
1.1 Nội dung hoạt động của hội đồng quản trị (theo báo cáo đính kèm)
1.2 Phương án chi trả thù lao cho hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt năm
2009:

3
Căn cứ vào khối lượng công việc của các thành viên trong Hội đồng quản trị và Ban
kiểm soát: Hội họp, thảo luận, góp ý, đề xuất, đi công tác, Hội đồng quản trị dự kiến sinh
hoạt phí trong năm 2009 là 1,5 tỷ đồng, dùng để trả thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị
và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch : 10 triệu đồng/ tháng
- Phó Chủ tịch : 8 triệu đồng/ tháng
- Thành viên : 6 triệu đồng/ tháng

2. Ban kiểm soát:
- Trưởng ban : 6 triệu đồng/ tháng
- Thành viên : 5 triệu đồng/ tháng
- Thư ký : 4 triệu đồng/ tháng

Các khoản thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát căn cứ vào tình hình
hoạt động kinh doanh của Công ty và chi phí còn lại sau khi chi trả thù lao cho Hội
đồng quản trị và Ban kiểm soát.
2. Nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị (theo báo cáo đính kèm)
3. Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát (theo báo cáo đính kèm)
ĐIỀU VI
: Thông qua nội dung chọn đơn vị tư vấn kiểm toán:
Để chuNn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2009, căn cứ quy định về việc đơn
vị kiểm toán tài chính phải được đại hội đồng cổ đông phê chuNn, đại hội đồng cổ đông
chấp thuận ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị,
giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với BCCI để lựa chọn Công ty
kiểm toán trong số các Công ty nêu dưới đây để thực hiện kiểm toán tài chính cho Công ty
Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh trong năm 2009.
Dưới đây là các đơn vị tư vấn, kiểm toán độc lập, có quy mô lớn, có uy tín, có kinh
nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã được Ủy Ban chứng khoán N hà nước
cho phép kiểm toán các công ty niêm yết :
- Công ty T HH Deloitte Vietnam
- Công ty Ernst & Young Vietnam
- Công ty T HH kiểm toán và tư vấn ChuNn Việt
- Công ty tư vấn và kiểm toán CA&A
ĐIỀU VII : Thông qua nội dung Ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược đầu
tư – kinh doanh của BCCI giai đoạn 2009-2013 :
Trong năm 2008, với những diễn biến bất thường của nền kinh tế thế giới, các nước
phát triển bước vào thời kỳ suy thoái và lạm phát tăng cao ở nền kinh tế Việt am – giảm
tăng trưởng sẽ tạo nên những thay đổi lớn trong cơ cấu kinh tế Việt am trong những năm

tới, vì vậy việc xác định lại xu hướng ngành, nhu cầu về sản phNm bất động sản, thị trường
– thị phần, khách hàng,… là nhu cầu cần thiết cho sự phát triển của các daonh nghiệp bất
động sản nói chung và BCCI nói riêng.
N
N
N
N
Qua phân tích các nhân tố môi trường bên ngoài và bên trong, nhằm xác định lại các
mục tiêu chiến lược cho sự phát triển của BCCI trong tương lai, đại hội đồng cổ đông chấp
thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt chiến lược đầu tư – kinh doanh của BCCI
giai đoạn 2009-2013 do Công ty Strategy Asia tư vấn thực hiện.

ĐIỀU VIII
: Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ
IV (2009-2013):
Căn cứ Điều 26 Bản điều lệ Công ty, điều 104 của Luật doanh nghiệp và thể lệ
bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông năm 2009, các Ông/Bà có tên sau đã trúng cử thành viên
HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh nhiệm kỳ IV (2009-2013):
HĐQT :
1. Ông guyễn Văn Lệ
2. Ông Trần gọc Henri
3. Ông Phạm Minh Đức
4. Ông Trầm Bê
5. Ông Hoàng Đình Thắng
6. Ông guyễn Hoàng Thúc
7. Bà guyễn Thị Kim Thoa

BKS :
1. Bà Trần guyễn gọc Thiên Hương
2. Ông Đỗ Văn Cường

3. Ông Trần gọc Tiến

ĐIỀU IX
: Tổ chức thực hiện
1. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh thống nhất ủy
nhiệm cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung theo ghị quyết của Đại hội
đồng cổ đông.
2. ghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Bình Chánh thống nhất thông qua.




4
N
N
N
N
N N
N
N
N