Đề cương môn học : Tổ chức tội phạm mafia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ



HÀ NỘI - 2015
BẢNG TỪ VIẾT TẮT
BT Bài tập
GV Giảng viên
GVC Giảng viên chính
KTĐG Kiểm tra đánh giá
LVN Làm việc nhóm
MT Mục tiêu
NC Nghiên cứu
Nxb. Nhà xuất bản
TC Tín chỉ
VĐ Vấn đề
2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ
BỘ MÔN LUẬT HÌNH SỰ
Hệ đào tạo: Cử nhân ngành luật học (chính quy)
Tên môn học: Tổ chức tội phạm Mafia
Số tín chỉ: 02
Loại môn học: Tự chọn
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
1. TS. Lê Đăng Doanh – GVC, Phụ trách Bộ môn
Điện thoại: NR: (04)37551185
E-mail:
2. TS. Nguyễn Văn Hương - GVC, Phó trưởng Bộ môn

Điện thoại: DĐ: 0913302673; NR: (04)38544405
E-mail:
3. TS. Hoàng Văn Hùng - GVC
Điện thoại: 0916393455
4. ThS. Trần Đức Thìn - GVC, NGƯT
Điện thoại: DĐ: 0903413931; NR: (04)37750460
E-mail:
5. ThS. Phạm Văn Báu - GVC
Điện thoại: DĐ: 0989344900; NR: (04)3833833
6. TS. Nguyễn Tuyết Mai - GVC
Điện thoại: DĐ: 0912029055; NR: (04)38533197
7. TS. Cao Thị Oanh - GV
Điện thoại: DĐ: 0904218863; NR: (04)37565221
8. TS. Đào Lệ Thu - GV
Điện thoại: DĐ: 0913570282; NR: (04)35622636
E-mail:
9. PGS.TS. Dương Tuyết Miên - Giám đốc TT tội phạm học
Điện thoại: DĐ: 0915191867; (04) 36450097
E-mail:
3
10. ThS. Lưu Hải Yến - GV
Điện thoại: DĐ: 0989082300; NR: (04)38699863
E-mail:
11. Vũ Hải Anh - GV
Điện thoại: 0979504389
E-mail:
12. Phạm Tài Tuệ - GV
Điện thoại: 0917942888
E-mail:
13. Đào Phương Thanh - GV

Điện thoại: 0917942888
E-mail:
* Văn phòng Bộ môn luật hình sự
Phòng 503, nhà K3, Trường Đại học Luật Hà Nội
Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 04-8352356
Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và
ngày lễ).
2. MÔN HỌC TIÊN QUYẾT
Luật hình sự (module 1 + 2)
3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC
Tổ chức tội phạm Mafia là môn học tự chọn của sinh viên luật, cung
cấp cho người học kiến thức lí luận cơ bản về tổ chức tội phạm
(Mafia), khái quát lịch sử hình thành, tổ chức hoạt động và xu hướng
phát triển của các tổ chức tội phạm trên thế giới.
Môn học gồm 5 vấn đề chính sau:
1) Một số vấn đề chung về tổ chức tội phạm và tội phạm có tổ chức;
2) Tổ chức tội phạm Ý (Mafia Ý);
3) Tổ chức tội phạm Mỹ (Mafia Mỹ);
4) Tổ chức tội phạm Nga (Mafia Nga);
5) Tổ chức tội phạm châu Á (Mafia châu Á).
4
4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC
Vấn đề 1. Một số vấn đề chung về tổ chức tội phạm (Mafia) và tội
phạm có tổ chức
1.1. Lịch sử hình thành tổ chức tội phạm
1.2. Khái niệm, đặc trưng, cơ cấu tổ chức của tổ chức tội phạm
1.3. Xu hướng của các tổ chức tội phạm trên thế giới
1.4. Một số văn kiện quốc tế về tội phạm và tội phạm có tổ chức
Vấn đề 2. Tổ chức tội phạm Ý (Mafia Ý)

3.1. Khái quát về sự ra đời, tổ chức và hoạt động của các tổ chức tội
phạm Ý
3.2. Đặc điểm chung của các tổ chức tội phạm Ý
3.3. Xu hướng của các tổ chức tội phạm Ý
Vấn đề 3. Tổ chức tội phạm Mỹ (Mafia Mỹ)
4.1. Khái quát về sự ra đời, tổ chức và hoạt động của các tổ chức tội
phạm Mỹ
4.2. Đặc điểm chung của các tổ chức tội phạm Mỹ
4.3. Xu hướng của các tổ chức tội phạm Mỹ
Vấn đề 4. Tổ chức tội phạm Nga (Mafia Nga)
5.1. Khái quát về sự ra đời, tổ chức và hoạt động của các tổ chức tội
phạm Nga
5.2. Đặc điểm chung của các tổ chức tội phạm Nga
5.3. Xu hướng của các tổ chức tội phạm Nga
Vấn đề 5. Tổ chức tội phạm châu Á (Mafia châu Á)
6.1. Tổ chức tội phạm Trung Quốc
6.2. Tổ chức tội phạm Nhật Bản
6.3. Băng nhóm tội phạm Việt Nam
5. MỤC TIÊU CHUNG CỦA MÔN HỌC
5.1. Về kiến thức
- Hiểu được khái niệm, đặc điểm cơ bản của tổ chức tội phạm (Mafia);
- Trình bày được quá trình hình thành, hoạt động và xu hướng phát
triển của tổ chức tội phạm trên thế giới;
- Nắm được một số học thuyết về tội phạm có tổ chức;
- Biết được một số tổ chức tội phạm trên thế giới.
5
5.2. Về kĩ năng
- Hình thành và phát triển năng lực thu thập thông tin về các vấn đề
liên quan đến tổ chức tội phạm;
- Kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và bình luận các vấn đề về

tổ chức tội phạm;
- Hình thành và phát triển kĩ năng so sánh trong quá trình tìm hiểu
về một số tổ chức tội phạm trên thế giới.
5.3. Về thái độ
- Tích cực nâng cao trình độ nhận thức về tội phạm và tổ chức tội
phạm ở Việt Nam và trên thế giới;
- Chủ động vận dụng kiến thức đã học để xác định và đánh giá về
tính chất nguy hiểm của tội phạm.
5.4. Các mục tiêu khác
- Góp phần phát triển kĩ năng cộng tác, LVN;
- Góp phần phát triển kĩ năng tư duy sáng tạo, khám phá tìm tòi;
- Góp phần trau dồi, phát triển năng lực đánh giá;
- Góp phần rèn kĩ năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lí, theo dõi
kiểm tra việc thực hiện chương trình học tập.
6. HỌC LIỆU
* Văn bản pháp luật
1. Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên
quốc gia.
2. Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng.
3. Ba Công ước của Liên hợp quốc về kiểm soát ma tuý (năm 1961,
1971, 1988).
* Sách và bài tạp chí
1. Michael D.Lyman & Gary W.Potter, Organized crime, Prentice
Hall, New Jersey, 2000.
2. Trịnh Huy Hoá, Mafia toàn cầu, Nxb. Công an nhân dân, Hà
Nội, 2004.
3. Lê Thị Sơn, “Về tội phạm có dấu hiệu "có tổ chức" trong luật
hình sự Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 1/2003.
6
* Website

1. Định nghĩa tội phạm có tổ chức, nguồn: anized-
crime. de/OCDEF1
2. Định nghĩa tội phạm có tổ chức, nguồn: http://webcache. google
usercontent.com/search?q=cache:xVdqBq2Urh0J:www.organized-
crime.de/OCDEF1.htm+organised+crime&cd=12&hl=vi&ct=clnk
&gl=vn&source=www.google.com.vn
3. Hồ Trọng Ngũ, Vấn đề tội phạm có tổ chức và trách nhiệm hình
sự pháp nhân trong sửa đổi Bộ luật hình sự, Nguồn:
/>tung-hinhsu/2009/7955/Van-de-toi-pham-co-to-chuc-va-trach-
nhiem-hinh-su.aspx
4. Trần Hữu Ứng, 5 đặc trưng của tội phạm có tổ chức ở Việt Nam,
Nguồn: />pham-co-to-chuc-o-Viet-Nam/10914648/218/
5.
6.
7. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC
7.1. Lịch trình chung
Tuầ
n
VĐ
Hình thức tổ chức dạy-học
KTĐG
Lí
thuyết
LVN Seminar Tự NC
1 1 2 2 4 3
2 2 2 2 4 3 Nhận BT học kì
3 3 2 2 4 3 Làm BT cá nhân
4 4 2 2 4 3
5 5 2 2 4 3 Nộp BT học kì
Tổng

cộng
10 tiết 10 tiết 20 tiết 15 tiết
=10giờ
TC
= 5 giờ
TC
= 10 giờ
TC
= 5 giờ
TC
7
7.2. Lịch trình chi tiết
Tuần 1: Vấn đề 1
Hình
thức tổ
chức
dạy-học
Số
giờ
TC
Nội dung chính Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
Lí
thuyết
1
2
giờ
TC
- Lịch sử hình
thành và phát

triển tổ chức tội
phạm (Mafia).
- Khái niệm tổ
chức tội phạm
(Mafia).
- Đặc điểm của tổ
chức tội phạm
(Mafia).
- Các thuật ngữ
pháp lí có liên
quan đến tổ chức
tội phạm như tội
phạm có tổ chức,
phạm tội có tổ
chức và tội phạm
xuyên quốc gia.
- Giới thiệu một
số học thuyết về
tội phạm và tội
phạm có tổ chức
* Nghiên cứu Đề cương môn học tổ
chức tội phạm Mafia.
* Đọc:
- Công ước của Liên hợp quốc về
chống tội phạm có tổ chức xuyên
quốc gia.
- Công ước của Liên hợp quốc về
chống tham nhũng.
- 3 Công ước của Liên hợp quốc về
kiểm soát ma tuý.

- Organized crime, Michael D.Lyman
& Gary W.Potter, Prentice Hall, New
Jersey, 2000, tr. 4 - 8.
- “Về tội phạm có dấu hiệu "Có tổ
chức" trong luật hình sự Việt Nam”,
Lê Thị Sơn, Tạp chí luật học, số 1/2003.
- Định nghĩa tội phạm có tổ chức,
Nguồn: anized-crime.
de/OCDEF1
- Định nghĩa tội phạm có tổ chức,
Nguồn: gleuser
content.com/search?
q=cache:xVdqBq2Urh0J:www.orga
nized-crime.de/
OCDEF1.htm+organised+crime&cd
=12&hl=vi&ct=clnk&gl=vn&source
8
=www.google.com.vn
- Vấn đề tội phạm có tổ chức và
trách nhiệm hình sự pháp nhân trong
sửa đổi Bộ luật hình sự, Hồ Trọng
Ngũ, Nguồn: />Home/nghien-cuu-trao-doi/hinh-su-
to-tung-hinhsu/2009/7955/Van-de-
toi-pham-co-to-chuc-va-trach-nhiem-
hinh-su.aspx
- 5 đặc trưng của tội phạm có tổ
chức ở Việt Nam, Trần Hữu Ứng,
Nguồn: />Phap-luat/5-dac-trung-cua-toi-pham-
co-to-chuc-o-Viet-Nam/10914648/218/
Seminar

1
1
giờ
TC
- Thảo luận các nội
dung vấn đề liên
quan của bài học;
- Tranh luận giữa
các nhóm có sự
hướng dẫn của
giáo viên.
* Đọc: Các tài liệu tham khảo đã chỉ
dẫn đối với giờ lí thuyết
Seminar
2
1
giờ
TC
- Thảo luận các nội
dung vấn đề liên
quan của bài học;
- Tranh luận giữa
các nhóm có sự
hướng dẫn của
giáo viên.
* Đọc: Các tài liệu tham khảo đã chỉ
dẫn đối với giờ lí thuyết
Tự NC
1 giờ
TC

Các nội dung của vấn đề 1
LVN
1 giờ
TC
Thảo luận vấn đề theo nhóm
Tư vấn - Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp
9
học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu
Tuần 2: Vấn đề 2
Hình
thức tổ
chức
dạy-học
Số
giờ
TC
Nội dung chính Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
Lí
thuyết
1
2 giờ
TC
- Khái quát về sự ra đời,
tổ chức và hoạt động của
các tổ chức tội phạm Ý
(Mafia, Cosa Nostra).
- Đặc điểm chung của
các tổ chức tội phạm Ý.
- Xu hướng của các tổ

chức tội phạm Ý.
* Đọc: Organized crime,
Michael D.Lyman & Gary
W.Potter Prentice Hall,
New Jersey, 2000, tr. 97
-171, 336 - 339.
* Tìm hiểu:
-
-
Seminar
1
1 giờ
TC
- Thảo luận các nội
dung vấn đề liên quan
của bài học;
- Tranh luận giữa các
nhóm có sự hướng dẫn
của giáo viên.
* Đọc: Các tài liệu tham
khảo đã chỉ dẫn như ở giờ
học lí thuyết
Seminar
2
1 giờ
TC
- Thảo luận các nội
dung vấn đề liên quan
của bài học;
- Tranh luận giữa các

nhóm có sự hướng dẫn
của giáo viên.
* Đọc: Các tài liệu tham
khảo đã chỉ dẫn như ở giờ
học lí thuyết
Tự NC
1 giờ
TC
Các nội dung của vấn đề 2
LVN
1 giờ
TC
Thảo luận vấn đề theo nhóm
Tư vấn
- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp
10
học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu
KTĐG
Nhận BT học kì
Tuần 3: Vấn đề 3
Hình
thức tổ
chức
dạy-học
Số giờ
TC
Nội dung chính
Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
Lí

thuyết
1
2 giờ
TC
- Khái quát về sự ra đời,
tổ chức và hoạt động của
các tổ chức tội phạm Mỹ
(Cartel)
- Đặc điểm chung của các
tổ chức tội phạm Mỹ.
- Xu hướng của các tổ
chức tội phạm Mỹ.
* Đọc: Organized crime,
Michael D.Lyman & Gary
W.Potter Prentice Hall,
New Jersey, 2000, tr. 310
-316.
* Tìm hiểu:
-
-
Seminar
1
1 giờ
TC
- Thảo luận các nội dung
vấn đề liên quan của bài học;
- Tranh luận giữa các
nhóm có sự hướng dẫn
của giáo viên.
* Đọc: Các tài liệu tham

khảo đã chỉ dẫn như ở giờ
lí thuyết
Seminar
2
1 giờ
TC
- Thảo luận các nội dung
vấn đề liên quan của bài học;
- Tranh luận giữa các
nhóm có sự hướng dẫn
của giáo viên.
- Làm BT cá nhân
tại lớp
* Đọc: Các tài liệu tham
khảo đã chỉ dẫn như ở giờ
lí thuyết
Tự NC 1 giờ
TC
Các nội dung của vấn đề 3
LVN 1 giờ Thảo luận vấn đề theo nhóm
11
TC
Tư vấn
- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp
học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu
KTĐG
- Làm BT cá nhân
Tuần 4: Vấn đề 4
Hình thức
tổ chức

dạy-học
Số giờ
TC
Nội dung chính Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
Lí
thuyết
1
2 giờ
TC
- Khái quát về sự
ra đời, tổ chức và
hoạt động của các
tổ chức tội phạm
Nga.
- Đặc điểm chung
của các tổ chức
tội phạm Nga.
- Xu hướng của
các tổ chức tội
phạm Nga.
* Đọc:
- Organized crime, Michael
D.Lyman & Gary W.Potter
Prentice Hall, New Jersey,
2000, tr. 339 - 345.
* Tìm hiểu:
-
-
Seminar

1
1 giờ
TC
- Thảo luận các
nội dung vấn đề
liên quan của bài
học;
- Tranh luận giữa
các nhóm có sự
hướng dẫn của
giáo viên
* Đọc: Organized crime,
Michael D.Lyman & Gary
W.Potter Prentice Hall, New
Jersey, 2000, tr. 320 - 323.
- Organized crime, Michael
D.Lyman & Gary W.Potter
Prentice Hall, New Jersey,
2000, tr. 325 - 326.
Seminar
2
1 giờ
TC
- Thảo luận các
nội dung vấn đề
liên quan của bài
học;
- Tranh luận giữa
* Đọc: Organized crime,
Michael D.Lyman & Gary

W.Potter Prentice Hall, New
Jersey, 2000, tr. 320 - 323.
12
các nhóm có sự
hướng dẫn của
giáo viên
- Organized crime, Michael
D.Lyman & Gary W.Potter
Prentice Hall, New Jersey,
2000, tr. 325 - 326.
Tự NC
1 giờ
TC
Các nội dung của vấn đề 4
LVN 1 giờ
TC
Thảo luận vấn đề theo nhóm
Tư vấn
- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp
học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu
Tuần 5:
Hình thức
tổ chức
dạy-học
Số
giờ
TC
Nội dung chính Yêu cầu sinh viên
chuẩn bị
Lí

thuyết
1
2
giờ
TC
- Lịch sử hình thành
các tổ chức tội phạm
châu Á.
- Đặc điểm chung của
các tổ chức tội phạm
châu Á.
- Một số tổ chức tội
phạm Trung Quốc, Nhật
Bản, Việt Nam.
* Đọc: Organized crime,
Michael D.Lyman & Gary
W.Potter Prentice Hall, New
Jersey, 2000, tr. 319 - 326.
* Tìm hiểu:
-
-
Seminar
1
1
giờ
TC
- Thảo luận các nội
dung vấn đề liên quan
của bài học;
- Tranh luận giữa các

nhóm có sự hướng dẫn
của giáo viên
* Đọc: Các tài liệu tham
khảo đã chỉ dẫn như ở giờ lí
thuyết liên quan đến các vấn
đề 1, 2, 3, 4, 5.
Seminar
2
1
giờ
Thực trạng và xu
hướng phát triển của tổ
* Đọc: các tài liệu tham
khảo đã chỉ dẫn như ở giờ lí
13
TC chức tội phạm Việt
Nam.
- Nộp BT học kì
thuyết liên quan đến các vấn
đề 1, 2, 3, 4, 5.
Tự NC 2 giờ
TC
Hoàn thiện BT học kì
LVN
1 giờ
TC
Thảo luận vấn đề theo nhóm
Tư vấn
- Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp
học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu

KTĐG - Nộp BT học kì
8. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI MÔN HỌC
- Theo quy định chung của Trường;
- BT được nộp đúng thời hạn theo quy định.
9. PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ
9.1. Đánh giá thường xuyên
- Điểm danh giờ học, thảo luận
- Minh chứng tham gia seminar, LVN.
9.2. Đánh giá định kì
Hình thức Tỉ lệ
BT cá nhân 15%
BT học kì 15%
Thi kết thúc học phần 70%
Yêu cầu chung đối với BT cá nhân và BT học kì
 BT cá nhân
- Hình thức: Bài luận tại lớp trong giờ thảo luận
- Nội dung: Sinh viên trả lời câu hỏi hoặc giải quyết bài tập tình
huống
- Tiêu chí đánh giá:
14
+ Xác định được đúng nội dung vấn đề cần nghiên
cứu giải quyết, thể hiện kĩ năng biết phân tích,
tổng hợp, lập luận logic, có căn cứ
7 điểm
+ Có bằng chứng sử dụng tài liệu do GV hướng dẫn
và có sáng tạo
2 điểm
+ Trình bày đẹp 1 điểm
Tổng 10 điểm
 BT học kì

- Hình thức: Bài luận 6 - 8 trang A4
- Nội dung: Sinh viên lựa chọn BT hoặc đề tài Bộ môn cung cấp
- Tiêu chí đánh giá:
+ Trình bày đầy đủ, hợp lí, sát với yêu cầu đặt ra của
BT hoặc đề tài, có căn cứ chứng tỏ sử dụng các
tài liệu tham khảo và có tính phê phán, nhận xét
thể hiện quan điểm của cá nhân
7 điểm
+ Giải quyết vấn đề có tính sáng tạo 1,5 điểm
+ Trình bày đẹp hoặc thuyết trình mạch lạc, logic 1,5 điểm
Tổng 10 điểm
15
MỤC LỤC
Trang
1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN 3
16