Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình

.

CONG
. RoA xX HOI. CHU NGHIA VIET NAM
DQc l~p - TV do - H~nh pht'ic

A9S>
CHUNG

KHOAN AN SiNH

sa: ?r~

Ha N6i, ngay 23 thang 04 nam 2015

INQ-DHCD2015

NGHI QUYET CVA D~I HQI DONG CO DONG
CONG TY CO pHAN CHUNG KHOAN AN BINH
_ Can eu f)i~u I? Cong ty

c6 phein

Chung khoim An Sinh ngay 12/4/2013;

_ Can eu Bien bim s6: b1ZjBB-DHCD2015
d6ng

e6 dong

Cong ty

c6 phein

eua ew)e h9P thuO'ng nien nam 2014 Dq.i hC;i

Chlfng khoan An Binh ngay 23/04/2015.

D~I HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHA..N CHUNG KHoAN AN BINH
PHIEN HQP THUONG NIEN NAM 2014

QUYETNGHJ
Di~u 1:

Thong qua Bao cao kSt qua kinh doanh va bao cao tai chinh nam 2014 (dinh

kern).
Di~u 2:

Thong qua Bao cao ho~t dQng nam 2014 eua HQi d6ng Qufm tri va dinh hu6ng
ho~t dQng kinh doanh nam 2015 cua HQi d6ng qwin td; thong qua t6ng mtrc
thti lao, ngan sach ho~t dQng nam 2015 cua HDQT, BKS (dinh kern).

Di~u 3:

Thong qua Bao cao nam 2014 eua Ban ki~m soat va ki~n nghi cua Ban ki~m
soat v~ eac bi~n phap sua d6i, b6 sung, cai ti~n cO'du qwin ly, di~u hanh hO:;it
dQng conK ty (dinh kern).

Di~u 4:

Thong qua KS hO:;ieh kinh doanh nam 2015 (dinh kern).
f)~i hQi d6ng c6 dong d6ng y thong qua phuang an trong K~ hO:;iehv~ doanh
thu, chi phi va 19i nhu~n. Uy quy~n cha HQi d6ng qufm td quy~t dinh di~u
ehinh k~ ho~eh kinh doanh 2015 tuy theo tinh hinh thvc t~ eua thi twcmg.

Di~u 5:

Thong qua vi~c uy quy~n eho H9i d6ng qufm tri Iva ehQn dan vi ki~m toan eho
bao eao bim nien va bao cao tii ehinh nam 2015.

1 12
Cong ty C6 philn Chltng Khoan An Sinh \ An Sinh Securities Joint Stock Company
101 Lang H<:l.£)6ng £)a. Hi! N~i. Vi~t Nam
101 Lang Ha Str.. Dong Da Dist.. Hanoi. Vietnam
Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 3562 4628
Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628

Kel N6i Thanh Congo

www.abs.vn


f)i~u 6:

Thong qua thai h~n nhi~m ky IV cua H9i d6ng qulm tri 1a 05 nam (til 04/2015
d~n 04/2020); thong qua s61uqng thanh vien H9i d6ng quan tri nhi~m ky IV 1a
03 thanh vien va cac Ong ba co ten sau dff trung clI 1a thanh vien H9i d6ng
qWln tri nhi~m ky IV:
1. Ong Vii Van Ti~n

2. Ong Hoang Van Tuy
3. Ong Bui Trung Kien

f)i~u 7:

Thong qua thai h~n nhi~m ky IV cua Ban ki€m soat 1a03 nam

(rn 04/2015

d~n

04/2018); thong qua s6 1uqng thanh vien Ban ki€m soat nhi~m ky IV 1a 03
thanh vien va cac Ong ba co ten sau dff trung clI 1a thanh vien Ban ki€m soat
nhi~m ky IV:
1. Ong Dao M~nh Khang
2. Ba Nguy~n Thi Thu Ha
3. Ba Chu Thi Huang
f)i~u 8:

Nghi quy~t nay co hi~u h,rck€ til ngay 23 thang 04 nam 2015. H9i d6ng qWln
tri, Ban ki€m soat, T6ng Giam d6c Cong ty C6 phAn Chung khoan An Binh co
trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay.
TM. D~I HQI DONG CO DONG

No'i gi'ri:
- Nhu didu 8;

- cd dong ASS;
- LU'U

VP HDQT

vo Van

Ti~n