Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-11-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

CONG TY CO PHiN

XUAT NHAI:t KHAU THirY SAN BEN TRE

-AQUATEX

BENTRE@

Tall l'h{lc1, - Chau l'hi'lIll, - /lei, Tt'e
Tel: 84.75.3860265 - Fax: 84.75.3860346
.I£-l1wil: - ll'ebSite: www.aquat(~xb(mtre.C(}111

S6: 320INQ.ABT

Bin Tre, ngay 05 thang 11 nom 2009

NGHJQUYET
D~I H<)I CO DONG BAT THUONG NAM 2009
CONG TY CO PHAN XUAT NHAp KHAu THUY sAN BEN TRE

.

- ABT

(Dlf(1e THONGQUABANGHINH TH(Je LAY Y KIEN BANG VAN BAN)
- Can cu Lu~t Doanh nghi~p hi~n hanh;
- Can cu Di~u l~ Cong ty C6 phk Xuit nh~p khAuthuy san B6n Tre;

- Can

cu Bien ban ki€m phi6u bi€u quy6t D~i hQi C6 dong bit thuemg nam 2009 s5 319/BB.ABT

ngay 05/11/2009.
f)~i hQiC6 dong bit thuemg nam 2009 bfuIg hinh thuc liy y ki6n bfuIg van ban da:th5ng nhit :
QUYET NGHJ
DIED 1: Thong qua phU'011gan ph at himh c6 phi~u thmmg va phat hanh c6 phi~u d~ t~m ..mg
c6 tuc nam 2009 cho c6 dong hi~n huu:

- V6n di€u I? hi?n

t(li: 80.999.990.000

d6ng.

- 86 lU(J1lgc6 phiiu dang lllU himh: 8.099.999 c6 phk.
- LO(lichung khoan phat himh: c6 phi6u ph6 thong.
- M?nh gia: 10.000 d6ng/c6 phk.
- 86 lU(J1lgc6 phdu phat himh: 3.233.998 (Ba tri~u hai tram ba muai ba nghin chin tram chin
muai tam) c6 phk.
- T6ng gia tri phat himh theo m?nh gia: 32.339.980.000 (Ba mum hai ty ba tram ba muai chin
tri~u chin tram tam muai nghin) d6ng.
1/ PhU'011gan phat hanh:
1.1/ Phtit himh c6 phiiu thlriYng cho c6 dong hifn hiru t{li ngay chat danh stich c6 dong nh~n c6
phiiu thlriYng:
- Ty, I?p~at ~imh;20% (M6i c6 dong sa hii'u109c6 phi6u se duQ'cnh~ 20 c6 phi6u thuang)

so cophieu phat himh them: 1.616.999co phan.
- T6nggia tri v6n c6 phdn phat himh them: 16.169.990.000d6ng (chiim 5,79% thr;ingdu v6n c6
- Tong

phdn).

- D6i tU(J1lgphat himh: phat hanh cho c6 dong hi~n hii'u theo danh sach t~i ngay ch5t danh sach
c6 dong nh~ c6 phi6u thuang.
- Ngu6n v6n h(l]Jphap di phat himh c6 phiiu thuang: Th~g du v5n c6 phk cua Cong ty theo
Bao cao tai chinh da: duQ'cki€m toan cho nien dQ k6t thuc ngay 30/06/2009 la 279.107.328.861
d6ng (Bao cao k6t qua cong tac soat xet BCTC s5 0709311/ AISC-DN ngay 24/7/2009 cua Cong
ty TNHH Ki€m toan & Dich V\l Tin hQc - AISC).
- T6ng v6n di€u I? sau khi phat himh: 97.169.980.000 d6ng.
- ThOigian thvc hi?n:ngay sau khi DHCD thong qua phuang an phat hanh.
- Phuong an xli ly c6 phiiu Ie: S5 c6 phi6u nh~ duQ'cse duQ'clam trim d6n hang dan vi, s5 c6
phi6u Ie th~p phan phat sinh (nho han 1) se duQ'cCong ty huy boo Vi d~ 1: Vao ngay ch5t danh
sach c6 dong, nha diu tu A sa hii'u 1.117 c6 phi6u thi c6 phi6u thuang theo tinh toan la 223,4 c6
phi6u. S5 c6 phi6u thuang th\lc nh~ la 223 c6 phi6u va Cong ty se huy bo s5 c6 phi6u Ie la 0,4
c6 phi6u.
- Quy~n nh~ c6 phi6u thuang se khong duQ'cphep chuy€n nhugng. Cac c6 dong co c6 phi6u
trong tinh tr~g h~ ch6 vilil duQ'cnh~ c6 phi6u thuang.
1/2


1.2/ Phlr07lg an phat himh ca philu di tf}m ti:ng ca tuc niim 2009 cho ca dong hifn hiru tf}i ngay
chat danh sach ca dong nh9-n ca tuc:
- Ty,I? p~at ~imh; 20% (M6i c6 dong s6 hihll 09 c6 phi8u se duQ'cnh~ 20 c6 phi8u m61).

- Tong so co phi€u phat himh them: 1.616.999 co phan.
- T6ng gia trj v6n c6 phdn phat himh them: 16.169.990.000 d6ng (chilin 74,32% I(li nhutJn chua
phiin ph6i).
.
- D6i tU(1ngphat himh: phM hanh cho c6 dong hi~n hihl theo danh sach t~i ngay ch5t danh sach
_

c6 dong nh~ c6 tuc.

- Ngu{m v6n h<;rpphap

ad phat himh c6 phiiu tqm zmg c6 tuc: Lqi nhu~ chua phan ph5i theo
Bao cao tai chinh dii duQ'c ki~m toan cho men dQ k8t thuc ngay 30/06/2009 Ia 21.755.184.018
d6ng (Bao cao k8t qua cong tac soat xet BCTC s5 0709311/AISC-DN ngay 24/7/2009 cua Cong
ty TNHH Ki~m toan & Dich V\l Tin hQc - AISC).
- T6ng v6n aiJu I? sau khi phat himh: 113.339.970.000 d6ng.
- Thifi ~ian !h1!c hi?n: ngay sau khi ~~i h~i c6,dong thong, qua phu~g an phat hanh. Vi~c ph,at
hanh co phieu thuemg va phat hanh co phieu de t~ Ung co ruc cho co dong hi~n hihl duQ'c tien
hanh cung Iuc (cimg ngay ch5t danh sach c6 dong d~ th\lc hi~n quyen).

- Phucmg anxu Iy c6 philu Ie: S5 c6 phi8u Ie th~p phan phM sinh (nh6 hon 1) se duQ'cCong ty
tra cho c6 dong b&ngtien tuong Ung v6i m~nh gia 10.000 d6ng/c6 phdn. Vi dl,J2: Vao ngay chM
danh sach c6 dong, nha d~u tu A s6 hihl 1.117 c6 phi8u thi s5 c6 tuc b&ng c6 phi8u theo Hnh
toan Ia 223,4 c6 phi8u. S5 c6 ruc b&ngc6 phi8u th\lc nh~ Ia 223 c6 phi8u va Cong ty se thanh
toan b&ng tien cho c6 dong d5i v61 c6 phi8u Ie phM sinh la 0,4 c6 phi8u .tuong duong 4.000
d6ng.
2/ PhU'011g an sir dyng vAn thu dU'Q"ctir dqt phat himh:

- Tang luqng v5n luu dQng32.339.980.000d6n~ d~ dap Ungnhu c~u kinh doanh.
,
- Nang cao trach nhi~m cua HDQT va ban dieu hanh Cong ty ve vi~c su d\lIlg va toi uu hoa
ngu6n v5n c6 dong.
Ty If biiu quylt dang y: 75,82%
DIEU 2: Niem ySt b8 sung cho sA IU'Q"Dg
c8 phiSu phat himh them t:;aiSO- Giao dich chUng khoan
TP. H8 Chi Minh:
Toau bQ s5 luqng c6 phi8u phat hanh them theo phuong an neu tren se duQ'c dang ky luu ky b6
sung t~i Trung tam Luu ky chUng khoan Vi~t Nam - Chi nhanh TP. H6 Chi Minh va dang ky

niem y8t b6 sung t~i S6 Giao dich chUng khoan TP. H6 Chi Minh sau khi k8t thuc vi~c phat
hanh. Thai gian th\lc hi~n d\l ki8n: Qui 4/nam 2009.
Ty If biiu quylt dang y: 75,81%
.
DIEU 3: Uy quyen
" cho HDQT Cong ty:
11L~p va tri~n khai phuong an chi ti8t phat hanh c6 phi8u thuemg va phat hanh c6 phi8u d~ t~
Ung c6 t~c nam 2009 cho c6,don& hi~n hihl sau khi duQ'~DI;ICD ~ong qua.
, ,
2/ L~p ho sa dang ky tang von dieu l~, luu ky va niem yet co phieu; xu ly cac van de phat sinh va
l1.rachQn thai di~m thich hqp niem y8t b6 sung s5 luqng c6 phi8u phat hanh them.
3/ Quy8t dinh cac cong vi~c khac co lien quan d8n phuong an phat hanh va niem y8t b6 sung c6
phi8u da:duQ'cDHCD thong qua.
Ty If biiu quylt dang y: 75,83%

.

Cac Ong/Ba thanh vien HDQT, BKS, Ban giam d5c va cac c6 dong cua Cong ty co trach nhi~m
thi hanh va tri~n khai th\lc hi~n Nghi quy8t D~i hQi C6 dong bit th~~~~am 2009.

T~;)J(>i~t>N~

//;",,:>~

i/ ::/:

';j ':::'f'f
~. !'ej
;'_"",

(
i

i',\"J':\\
'.

\\~~"
,,"~

.:":(~~it~'T~J

QUAN TRf
.,:;,

:f--'

\':~:;"'" .r~hu~t.nh
~'}n ~;"l!i,"~
:, '~r.t~
''\4'~'
/,.,
,~!

~.
}~:.\
'Jl
~-;,,~

,(\

'.,~.':"~

i

,r ~1

8J" .

~~.~M TP::"
. no..

\.. '.",..'

~':
1 ~,.1\1~

r

If

'ok'

'~f

1{.....

(]

1

~;&~.0~~~kNG
2/2