Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

24/03/2009 10:15:00 SA
ABT: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT) thông báo Nghị quyết
Đại hội cổ đông thường niên 2009 (Họp ngày 21/03/2009) như sau:
Điều 1 / Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2008.
Stt

Chỉ tiêu

Số tiền (Đồng)

1
2
3
4

Doanh thu thuần
Lợi nhuận trước thuế
Thuế TNDN
Lợi nhuận sau thuế
-Trích quỹ phát triển sản xuất
-Trích quỹ dự phòng tài chính
-Trích quỹ khen thưởng
-Trích quỹ phúc lợi
-Chia cổ tức bằng tiền 40% VĐL
-LN chưa phân phối

473.427.696.297
24.131.936.033
1.546.167.500
22.585.768.533

1.546.167.499
750.623.544
1.738.076.445
1.313.591.202
30.728.886.000
(13.491.576.157)

Điều 2/ Nhất trí dùng số tiền 10.803.807.876 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2007 để
chuyển sang năm 2008 sử dụng vào việc chi trả cổ tức.
Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009.
- Thành phẩm thủy sản :
8.000 tấn
- Doanh thu thuần :
400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế :
36 tỷ đồng
- Chia cổ tức :
30-40%
Điều 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho HĐQT, ban điều hành năm 2009.
- Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS : 500 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành :
+ Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
+ Vượt chỉ tiêu lợi nhuận
: Thưởng 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế.
Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 trong số
năm công ty kiểm toán có tên sau :
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tóan và Kiểm toán – AASC (Số hiệu 002)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học – AISC (Số hiệu 005)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – A&C (Số hiệu 008)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues (Số hiệu 071)

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam – AASCS
(Số hiệu 142)
Điều 6/ Nhất trí Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty năm 2009.
Điều 7/ Giao cho HĐQT, tuỳ theo tình hình thị trường thực tế, trong năm 2009 được bán số
lượng cổ phiếu quỹ hiện có và được mua lại 20% số lượng cổ phiếu ABT đang lưu hành để ổn
định giá cổ phiếu.