Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 9-2-2010 - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát

CÔNG TY CÔ PHẦN CHỨNG KHOÁN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

AN PHÁT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Số: 005 NQ/ĐHĐCĐ/APSI

Hà nội ngày 09 tháng 02 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát;
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần
Chứng khoán An Phát ngày 09/02/2010.

Đại hội Cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát được tổ chức tại
Hội sở chính của Công ty, 75A Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ngày 09 tháng
02 năm 2010 với 101 cổ đông trong đó tham dự trực tiếp 23 cổ đông và tham dự qua ủy
quyền 78 cổ đông , đại diện cho quyền sở hữu 12.924.500 cổ phần bằng 95,74% số lượng
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Điều lệ chỉnh sửa của Công ty Cổ phần Chứng khoán An Phát
- Nhất trí thông qua Điều lệ đã chỉnh sửa của Công ty Cổ phần Chứng khoán An
Phát gồm 21 Chương, 66 Điều.
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
 Đồng ý 100%
Không đồng ý 0% Không có ý kiến 0%
- Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty CPCK An Phát tiến hành tu chỉnh Điều lệ
và ban hành chính thức sau khi có ý kiến của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Điều 2. Đăng ký niêm yết Cổ phiếu An Phát tại HNX
- Nhất trí thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng
khoán An Phát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX).
- Tỷ lệ biểu quyết thông qua:
 Đồng ý 100%
Không đồng ý 0%
Không có ý kiến 0%
- Đại hội nhất trí uỷ quyền cho HĐQT Công ty CPCK An Phát tiến hành các thủ tục
công việc cần thiết để đăng ký niêm yết thành công cổ phiếu của Công ty Cổ phần
Chứng khoán An Phát tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX).
Nơi gửi:
- Hội đồng Quản trị
- Ban Kiểm soát
- Ban Điều hành
- Lưu APSI

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
(Đã ký)
Trần Kim Phương