Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

CONG TY Co PHAN
DAU TTI CIIAU A rrra.I BiNII DLIC'NG

cgNc

ndl

xA rrgr cnu Ncnia vrFT NAM

EQc lgp

s6:0/.12016/Ne-DHCD

- Tq do -

Hgnh phric

Hii NQ| ngdy 14 thang 04 ndm 2016

NGIII QUYET

DAI HOI DONG CO DONG THTTONG NTEN NAM 2016
cONc TY C6 PHAN DAU TTT CHAU A TTTAI BiNH DUoNG
Cdn cti'Ludt Dounlt ngli€p sti 6B/2014/eHl3 ngdy 26 thdng
Qutic hQi ntr6c CQng hda XA hQi chit nghia Viet

Ciin

cil'Diiu

No.;

t€ td ch{rc vd hoat d6ng ct)a C6ng

Binh Dwtng

lt

ct} phan

ll

Eitt

ndm 2014 ctia
tu. ChAu

A Thai

Cdn cft Bi€n ban hop Dai hdi ding c6 dong rhtrdng ni€n ndm 2016 ctia C6ng ty C6
phdn DdrL tLr Chdu A Thai Binh Du'o'ng ngiry I 1/04/20I6;

Eai hdi c16ng c6 d6ng d6 nh6t tri quy6t nghi thOng qua nghi quytit cira Dai hQi vdi
cdc n6i tlung chinh nhu slrr'

QUYETNGHI
DIEU 1: Th6ng qua 86o crio trii chinh nim 2015 vir B:io cr{o t}ri chinh hqp nh6t nlm
2{115 dA dugc ki6m toin bri'i Cdng ty TNHH KiGm ro6n v}r Tu v5n A&C
STT

I

2
3

4
5

6
7
8

9

Chi ti6u

Gi6

T6ng tdi s6n

No phhi

tri

191.821.935.47 4

376.923.263 .328

T6ng doanh thu thLrAn

2.238.926.568

Doanh lhu tu hoat dOng tdi chinh

66.075.647.206

Thu nhlip kh6c

T

Loi

lo.

3. 193.93

i nhuAn tru6c th

9

286
lQ

EAr HOr DONG cO EoNG't'HrtONG NrnN NAM 2016

Ký bởi: NGUYỄN DUY KHANH
Ký ngày: 15/4/2016 14:00:31

.860.52't .08'l

LiLi co ban trdn co phi

n6i c{ung tuAn v6i ty

I

r0.243.823.222

nhLrdn sau thu0

qu1,et thdng qua

2015

s68.745.198.802

V6rr chu sd hiiu

Eqi hQi biat

Signature Not Verified

trl nim

thling nluit I00%

A ,--.".'',"-.


.,/

DIEU 2: Thdng qua K6 hoqch kinh doanh nim 2016 cria C6ng ty

Di6n gi:ii

STT

I

t.l

2016

DOANH THU

199

Doanh thu c{c du 6n

197

I

Du 6n Azura Parh Th6i Nguy0n(Truhg tdm TM - ThSi Nguy6n)

2

Dr,r 6n

APEC Complex B[c Ninh (Royal Palace)

J

D.U 6n

Ddu tu Xliy dung vd Kinh doanh Ha tAng KCN Ea HOi

30

s62-BdcNinh

I

105

Doanh thu hr2at ddng tiri chinh

II

CHII'HI

159.9

I

Gi6 v6n hdng ban (ghi nhqur khi hodn thanh thu tpc phdp ly)

137.9

2

Chiphi tdi chinh

10

J

Chi phi b6n hdng

5

4

Chi phi qu6n lli doanh nghidp

7

2

Lo'i nhu6n tru
39.1

Dcti hQi biAu quy€t th6ng qua nQi dung tr€nydi 6,

l(

rh6ng nhut I00o/o

DIEU 3: Thdng qua bio crio ciia HDQT nim 2015
Dqi h)i bi€u qqt€| thong qtru nQi dttng trAnvgi tj,

,JA

P\

52

1.2

ilI
t:

- Khu

Dp iin Azura Ganlen FIu6(Khu d6 thi Azura Garden Tp.Hud.1

4

10

lQ

thdng nhAt I00%

DIBU 4: Thdng qua B:io cio cua Ban ki6m sorit nim 2015
Eqi hAi bi€tt quydt th6ng Eta n6i dung

tuAn

voi rj, ld thong nhr)r 100%

DIEU 5: Th6ng qua Chi phi ho4t tlQng cia HDQT

phi ninr 2016 cho HDQTv:\ BKS

-

vi

BKS

nim

2015, KG ho4ch chi

Th6ng qua rnirc chi phi hoat c16ng cira HDQT vd BKS ndm 2015

T6ng chi phi, thn lao thuc tei cua HDQT, BKS trong ndm 2015 la: 1,i21,740,000 ti
d6ng (M6t ti rn6r trAn hai m6t triQu bAy trdm b6n rnuoi nghin d6ng) bing 74,78 yo so v6i
phuong 6n tri thir lao du l
DAJ HQr EoNG CO DoNG 't HLIONG NrEN NAM 2016
trrwe.;t.ltent


,

Thdng qua phuong 6n trA luong, thir lao cho HDQT vd Ban ki6m sodt 2016:

DHDCD phd duyQt phuong 6n tra thir lao cho HDQT vd BKS trong ndm 2016 ld:

1.500.000.000 d6ne (MQt t9 ndm trdm triQu

Eqi h\i btdu quy& th6ng qtn nQi dung trQn voi

DItU 6: Th6ng qua iy

ti

t€ thi5ng nhiit t 00%

quydn cho HDQT lga chgn Cdqg

tli6u kiQn theo quy ttfnh tt6 thgc hiQn ki6nr to6n B6o c6o
x6t 86o c{o tiri chinh bfn niOn nim 2016.
Dqi hOi bidu quydt rh6ng qtn nQi dung trQnvdi fj'lQ
OIEU Z: Th0ng qua viQc nAng tf

lQ

se hftu

nufc

ngodri

ty ki6m to6n

tii

thiSn7

tIQc l6p iIfr

chinh ndm 2016 vir soft

nhiit 100%

tqi C6ng ty

Kinh trinh Dei hQi ddng c6 dOng thi5ng nh6t thdng qua chri truong nang t! lQ s0 hiru
cta Nhd ddu tu nudc ngodi l€n t6i da 100% trong thdi gian tdi ni5u quy dinh cho phdp.

Uy quyAn cho HDQT xem x6t co c6u l?i ngdnh nghA kinh doanh phn hqp nh6t v6i
.2
quy -- -

Dqi hpi bi6u quydt th6ng qua nQi dung trAnvdi tj, lp thiing nhtit lOOU

DItU

8: Th6ng qua viQc thay tl6i illa chi

vin

phdng lhm viQc

Thdng'qua nQi dung vO viQc iry quydn cho HDQT chn dQng lga chon dia tli6m try s0

p v6i tinh hinh ho4t dQng cria c6ng ty vd ti6n hanh cric thri tuc cAn thitit vdi co
, ,. -i.,
-4. trg s0,, hoat dQng cria c6ng ty, ddng thtri ty quy6n cho HDQT sta

quan quin lj dC thay ddi
eOi eiAu lQ phn hqp vdi viQc chuy6n t4r sd mdi.

thich

=
,.t0t
,L
:o
TI

8il'

ho.

Dqi h\i bidn quy& th6ng qzn n6i dung tuAntei d, lQ th6ng nhiit lO0%
.rEIEU'9: Thdng qua cht trucrng s6p nh$p Cdng ty cO phin tliu tu IDJ ViQt Nam vho
C6ng ty c6 phin tIAu tu Chiu A fnei Binh Ducrng
Th0ng qua ph€ duyQt chri truong s6p nhQp Cdng ty C6 phAn DAu tu IDI Vi6t Nam
vdo COng ty CP Diiu tu Chdu A fhai einh Duong. HDQT sc nghi€n crlu Phuong 6n sap
nh{p phir hiry d6 trinh DHCD gdn nh6t.

f-

Dqi h\i bi6u quyiit th6ng qua nQi dung tr€nvhi rj,E thiSng nhiit 100%

:

DItU

10: Th6ng qua viQc

ty

quydn cho HDQT quy6t dlnh mQt s6 v6n d6 thuQc th6m

quydn cfra DHECE

-

Uy quydn cho HDQT dAu tu ho[c brln tdi san c6 giri fi bdng hoac lon hon 35%
tri tai sen duqc ghi trong biio crio tdi chinh gdn nhdt cia c6ng ty.

,,
.i
t6ng gid

-

Uy quyOn cho HQi ddne quan tri quyt5t ei*r co c6u td chric b0 mdy quan lj vd tti6u
hAnh cria Cdng ty: Quy chi! nhdn vi6n, bi€n chi5, qu! luong thi.r lao cho m5i thenh vien
cua HDQT vd Ban ki6m sodt.

DAI HOI EONG CO EONG THI'ONG NITN NAM 2016

rer$[r:H:e


Uy quyAn cho HDQT tim ki6m c6c d6itfuc, quy6t epfr mqi v6n OC eOl vOi viQc li6n
doanh, liOn ktlt, gop v6n, mua cd phdn, quy6t Oinh tj lQ v6n g6p, quy6t dinh gi6 m.,a c6

phdn vdo c6c Cdng ty khdc.

-

Uy quybn cho HDQT C6ng ty ti6n hanh cdc tht tuc vd quylit dinh c6c v6n aA licn
quan trong viQc thdnh l{p c6c Cdng ty con, Chi nh6nh tr.uc thuQc phi hqp v6i k€ hoach vd
chii5n lugc ph6t tri€n cira C6ng ty.

Eqi h\i bidu quyAt th6ng qrn

nQi

dung'ffAnvdi

ti

l€ thiing nhtit 100%

qua td'trinh b6 sung vd viQc ti6p tgc tri6n khai ph6t hinh ri6ng
15.600.000 c6 phi6u cho tli5i tric chi6n tugc.

DItU l1: Th6ng

16

Chi ti6t phusng 6n ph6thdnh ri€ng 16 theo Td trinh b6 sung s6 09/TT/DHCD ngdy
1310412016 dinh kern nghl quy6t ndy.

'

Dqi h\i bi6u quydt thong

Qua nQi dung ftAn

vdi $ rc thiing nhtit 100%

12: Thbng qua tlon til nhiQm thirnh vi6n HQi tliing quin tri 6ng Nguy6n Duy
Khanh vir biu b6 sung Oog Nguy|n Hoirng Linh lir thirnh vi6n HQi tldng quin tri
Cdng ty cd phAn EAu tu ChAu A Thdi Binh Duong nhiQm ky 2016 -2020.

DItU

Dqi hAi

DItu

13:

bi.du quyAt th6ng qua

nfi

dung ffAn vdi ti'

tQ

thting nhtit t 00%

Eiiju khoin thi hirnh

Nehi quy€t ndy dd dugc Dai hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua

vi

c6 hiEu luc k6 tir ngdy

1410412016

HQi ddng quAn

tri C6ng ty

CO phAn DAu

tu Chdu A fhal Sinh Duong, Ban Gi6m

d6c, Fan kiiim so6t vd nhtrng ngudi c6 li€n quan c6 tr6ch nhiQm thpc hiQn c6c cdng viQc
dugc giao bdi Dai hQi d6ng c6 dOng trong Ngh! quyiit nay nhim d6m bdo lgi ich oira c6

K7

i\':

(r\

d6ng cria Cdng ty vd tudn thri theo c6c quy dlnh cta Ph6p

Noi nhQn:
-Cdc c6 d64g: VT
-ThdnhviAn HEQT, BKS, BGD

lu{t'
G CO DONG
)

PHAN

rua!ry,A

;>\--- oIJoHc/+
siNH

3-5;t-r)

DAI HQI DONG C6 DONG THI'ONG NITN NAM 2016

ffi,"i|!ti.*.&