Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương

c6xc rvcd

rrl
DUo-NG

colc udl

pnAN DAu

rHlt

cHAu A -

56 : l6M/20l5

siNH

xA HOI cHU NGHIA vtET NAM
- Ts do - Hanh phirc

DQc lSp

/CV-HDQT

Hd nQi, ngdy 20 thdng

glri:

- T€n c6ng ty d4i ching:
-.Eia chi trq sochinh:

2015

cdrc rv

BAo cAo riNH HiNu quAN rn1
6 th6ng Nnn 2015
Kinh

07 ndn

I]Y BAN CHO]\IG KHOAN NHA NT'dC

sd crAo DlcH cHrJNc KHoAN HA NOl.
Cdng ty CP Dau tu Chau A Thrii Binh Duong

Ting 3. tda nhi Machinco. sd a4a Ilodng Hoa Thiim. phuong Ihuy Khue. qurin 161 I|t'.

thdnh ph6 H,r N6i

- DiCn thoai: 043 5771983:

Fax:043 5771985;

- Von didu le: 164.000.000.000 VND ( Ba tram sdu tu rj'dongt.
- Md chirng kho6n: API

I. Ho?t

alQng

l.

cia

HOi tldng

quin

tri

6 thring

nim

2015:

Cdc cuoc hop cia H6i dong quan tri:

ST

Thinh vien HDQT

T

bu6i hgp
tham du

onfNguydn od lang

ri

S0

Chric vu
Chn tich

.l

100%

2

0ng Nguy6h Duy Khanh

Thdnh vien

3

100.)/.

l

Bd

Hujnh Thi Mai Dung

Thdnh vi6n

l

100%

4

Ong Ddng Anh Tu6n

5

Ong Trdn

Phuong

Thdnh vi6n

3

100%

6

Ong Ddo Ngoc Thanh

Thdnh vien

l

l00o/o

7

Ong David Roes

Thinh vidn

8

Bd Lusy Miranda

Thdnh vien

Vi

Thdnh viCn

Il. cnc Nghi quy6t/Quy6t d;nh

",io

HQi

r00vo

Sii nghi quy6t

STT

NQ s0 66/API/2015 /NQ-

HDOT

tri

Nim

vi6c gi6m s6t diii vdi 'f6ng Gi6m d6c theo chuc

chua thanh lapcdc tidu ban.
2015.
NQi dung

2s/05/20ts

Nghi quy6t HDQT mua c6 phii5u qu!
Ngh i

NQ s6 78/2014,4\rQ - DHDCD

08/05/2015

3

NQ r4912015/QD-APr

08/l/2()15

IIl. Thay d6i danh

drh

Ngnv

2

khorn Nim

67%

_2

tri: tlDQ'I

diing quin

quydt DH DCD rhuong nii'n 20 l5

Nghi quy6t thay ddi dia chi tru so chinh

sdch vd ngudri cti li6n quan ciia cdng ty il4i ching theo quy alinh t4i

2013:

( Xem danh sdch dinh kdm )
VI.Giao dich cia c6 d6ng nQi bQ vi nguoi c6li6n quan 6 thing nim 2015
l.Danh sich c6 d6ng roi
( Xem danh s6ch dinh

bO

kdm

vi
)

do kh6rg tham dq

t 00o/o

2.Hoat dong gi6m: s6t cna HDQT d6i vdi T6ng Gidm dilc: Thyc hiQn ddy
nang vd nhi6m vu dring quy dinh cua Phrip ludt vd Didu li Cong ry.
3.Ho?t dong cria c6c tii5u ban thu6c HQi ddng quan

Li

le

ngui/i c6 li6n quan:

khoin

34

Diiu 6 Luit Chring


2.Giao dich cd phi6u:

STT

Nguoi thqc
hiQn giao dich

Quan hQ
vdti CDNB

,.4
^a co^ pnreu
so
s('
hiru tliu k!
56 c6
phi6u

ri

Lf

Sii c6 phi5u s& hfru

cu6i
Sii c6
phi6u r

tc

kj

ri

do

ting

,

giim (mua , brin
, chuy6n il6i,
thuring..)

le

Thay d6i s6
I

Asean Small
Cap Fund

David Roes
. TVHDQT

2.654.500'

'7 10

3.304.50

%

0

,

:

, .i

ng co pnleu
luu hdnh do dol
phrit hdnh ri6ng ld

9,08%

luo.

3.Cdc giao dlch khric : ( cric giao dlch cria c6 d6ng nQi b0/ c6 d6ng l6n vd ngudi c6 li6n quan vdi chinh C6ng ty ) Kh6ng c6

V. Cric vdn dd cdn tuu

f khic 6 th6ng nim

2015: Kh6ng

DAU TU.

DUoNC
Nqi

sli:

- Nht! kinh gti
- HDQT, BKS

- BTGD
-

Ltu

'----/A.

tR|NG.:./;,
Nguy5n D6 Lang

Zos

D
N

;rJ.

rlA
$$\'

'<


5
F
E

-i E=

z

s:

E't

z

('l]

I
(,

:E

z

S

h

z
F
F

z

)
z

==

Z
S\5
i?

?,
t:

':

'g'

p

g!

.:-

\o

(,

',a.

Z
Fii

H

O

z
'ld
p

S

a.Q
\O

=

,j.

U

F
F

E1

A

,i

Z

z
z
(o

Q

F
Q

z

U

U

\)9
i
s.

SP .r

-'- o

'tet

,ii

q-€

'8.

2"
a,)

z

a)

''s-E

*;

a

!s

ctl
s.

or) '9

. rui.

;5

e

r'E

F

i.F3

i;=

i
F
..i

;

'E

a

e

D.

cr

<9


/
Y

a
\+

\