Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-05-2011 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Đà Nẵng

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/4/2011;
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ
1/ Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và ph n phối l i nhu n năm
2010 (đã đư c kiểm toán). Các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
Đơn vị tính: đồng
CHỈ TIÊU
GIÁ TRỊ
Vốn điều lệ
30.000.000.000
Doanh thu
82.794.951.050
L i nhu n trước thuế
4.670.858.429
L i nhu n sau thuế
3.495.790.459
Thù lao HĐQT, BKS
72.360.000

L i nhu n ph n phối
3.423.430.459
Trích Quĩ Dự phòng tài chính 5% L i nhu n ph n phối
171.171.523
Trích Quĩ Đầu tư Phát triển
1.673.175
Trích Quĩ Khen thưởng, Phúc L i 2,5% LNPP
85.585.762
Cổ tức ph n chia
3.165.000.000
Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ chia bằng tiền
10,55%
Cổ tức đã ứng trước (5,5%)
1.650.000.000
Cổ tức còn lại s trả tiếp cho các cổ đông (5,05%
tương đương 505đ/1CP)
1.515.000.000
2/ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và ph n phối l i nhu n năm 2011. Các
chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2011 đư c thông qua như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
CHỈ TIÊU
GIÁ TRỊ
Vốn điều lệ
30.000
Doanh thu
73.000
L i nhu n
5.058
Thuế Thu nh p doanh nghiệp
1.265

L i nhu n sau thuế
3.794
Thù lao HĐQT, BKS
72
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

1


L i nhu n ph n phối
Trích Quĩ Dự phòng tài chính 5% L i nhu n ph n phối
Trích Quĩ Đầu tư Phát triển 5% L i nhu n ph n phối
Trích Quĩ Khen thưởng, Phúc L i 2,5% L i nhu n ph n phối
Cổ tức ph n chia
Tỉ lệ cổ tức trên vốn điều lệ chia bằng tiền

3.721
186
186
93
3.256
10,85%

Toàn văn Nghị quyết này đã đư c đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2011 và đư c các cổ đông biểu quyết thông qua vào lúc 10 giờ 25 phút ngày
23/04/2011.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
CHỦ TỊCH ĐOÀN CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN CẦN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

2