Báo cáo thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (533.81 KB, 13 trang )
Báo cáo thường niên
BAMCORP
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Năm báo cáo: 2012
I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin khái quát:
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
- Tên viết tắt: BAMCORP
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4700149595
- Vốn Điều lệ: 60.347.000.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 60.347.000.000 đồng.
- Địa chỉ: tổ 1a, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.
- Điện thoại: 0281 3 871 779
Fax: 0281 3 871 837
- Website:
- Email:
- Mã cổ phiếu: BKC
- Biểu tượng của Công ty:
2. Quá trình hình thành và phát triển
- Ngày 05/04/2000, Công ty khoáng sản Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số:
312/QĐ–UB của UBND tỉnh Bắc Kạn.
- Tháng 4/2006, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần, nhà nước nắm giữ cổ phần
chi phối 51%.
- Ngày 27/10/2005 thành lập Xí nghiệp Bột kẽm ôxít.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
1
Báo cáo thường niên
BAMCORP
- Ngày 18/04/2006 thành lập Xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lũng tại huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn.
- Năm 2006 tham gia Liên doanh xây dựng nhà máy kẽm điện phân tại khu công nghiệp
Điềm Thụy, xã Điềm Thuỵ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
- Ngày 18/11/2007 thành lập Văn phòng đại diện tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.
- Ngày 18/8/2009 Công ty chính thức được Niêm yết cổ phiếu theo quyết định số:
46/GCN – SGDHN ngày 17/08/2009 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch
là: BKC.
- Ngày 05/04/2010, khánh thành Nhà máy luyện chì kim loại công suất 10.000 tấn/năm
đặt tại xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn.
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.
Ngành nghề kinh doanh:
- Khai thác, chế biến và kinh doanh xuất nhập khẩu khoáng sản, kim loại đen, kim lại
màu và kim loại quý hiếm;
- Khai thác đá, cát, sỏi và kinh doanh vật liệu xây dựng;
- Khai thác khoáng sản phi kim loại, thạch anh, barít Penpat, cao lanh;
- Kinh doanh và chế biến xuất nhập khẩu nông sản, lâm sản, các loại quả, rau, củ…
- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu Rượu, bia, nước giải khát;
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng, khách sạn;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư,máy móc thiết bị phục vụ khai thác và chế biến
khoáng sản;
- Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, tư vấn thăm dò, khai thác mỏ và luyện
kim;
- Đầu tư tài chính;
- Khai thác sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu nước khoáng;
- Tái chế phế liệu kim loại;
- Sản xuất và mua bán gạch, ngói, phụ gia xi măng…;
- Vận tải hàng hoá bằng đường bộ.
Địa bàn kinh doanh: chủ yếu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
2
Báo cáo thường niên
BAMCORP
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần
- Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban Tổng giám đốc
P. Kế hoạch và QLDA
XN chế biến khoáng sản Chợ Đồn
P. Hành chính – Tổng hợp
XN khai thác khoáng sản Bằng Lãng
P. Tổ chức - Lao động
Xí nghiệp bột kẽm ôxít
P. Tài chính - Kế toán
Chi nhánh Thái Nguyên
P. Kinh doanh
Nhà máy chế biến RQ & NGK
Nhà máy nước khoáng AVA
-
Công ty con:
+ Công ty TNHH Hỏa Thiên:
Địa chỉ: Tổ 2. phường Phú Xã, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất nhiên liệu gỗ ép viên
Vốn điều lệ thực góp: 6.000.000.000 đồng
Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại công ty con: 52%
+ Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – Nikko Việt Nam:
Địa chỉ: Tổ 1, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Ngành nghề kinh doanh chính: Khai thác khoáng sản
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
3
Báo cáo thường niên
BAMCORP
Tỷ lệ sở hữu của Công ty tại công ty con: 100%
5. Định hướng phát triển:
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Mục tiêu hoạt động của Công ty chủ yếu tập trung
phát huy thế mạnh về cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có để phát triển sản xuất kinh doanh. Tích
cực đổi mới và phát triển công nghệ kỹ thuật chế biến khoáng sản kim loại màu, kim loại quý
hiếm; điều chỉnh chính sách và cơ chế quản lý cho phù hợp với thị trường. Nhằm tối đa hoá
lợi nhuận cho các cổ đông, nâng cao thu nhập cho người lao động, cải thiện chế độ làm việc
và phát huy tối đa năng lực của cán bộ công nhân viên; đồng thời thực hiện đầy đủ các nghĩa
vụ đối với Nhà nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Tập trung vào khai thác chế biến khoáng sản là
lĩnh vực chính đồng thời tiếp tục chiến lược phát triển đầu tư sang một số lĩnh vực sản xuất
khác.
Tiếp tục nghiên cứu phát triển thị trường đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản tại
Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:
+Tổng doanh thu
: 48.670.792.340 đồng;
+Lợi nhuận trước thuế
: (16.975.418.998) đồng;
+ Lợi nhuận sau thuế
: (16.975.418.998) đồng.
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012)
-
Tình hình thực hiện so với Kế hoạch:
+ Tổng doanh thu đạt 67,11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 97,03% so với kế hoạch
năm.
+ Nộp ngân sách nhà nước: đã nộp 7,304 tỷ đồng, bằng 41,7% so với cùng kỳ năm
trước, đạt 112,37% so với kế hoạch năm
+ Tạo việc làm cho 366 lao động, giảm so với năm trước 274 lao động, đạt 56% so
với Kế hoạch năm
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
4
Báo cáo thường niên
BAMCORP
*Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt kế hoạch:
- Do Công ty không được cấp mỏ để khai thác nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy
chế biến
- Khủng hoảng kinh tế chung
- Năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ CB CNV còn nhiều hạn chế, chưa đáp
ứng được nhiệm vụ, yêu cầu công việc.
2. Tổ chức và nhân sự:
2.1 Danh sách Ban điều hành:
Tóm tắt lý lịch của Ban điều hành:
2.1.1 Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty: Ông MAI VĂN BẢN
-
Họ tên:
MAI VĂN BẢN
-
Số CMTND:
-
Giới tính:
-
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1958
-
Nơi sinh:
-
Quốc tịch:
095051943
Nam
Xuân Trường - Nam Định
Việt Nam
-
Dân tộc:
Kinh.
-
Quê quán:
Xuân Trường - Nam Định.
-
Địa chỉ thường trú:
Tổ 11, phường Đức Xuân, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
-
Điện thoại (Cơ quan):
0281.3871.779
-
Trình độ văn hóa:
10/10
-
Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư mỏ địa chất
-
Trình độ chính trị:
Cử nhân
-
Quá trình công tác:
+ 08/1981 – 12/1991:
Bắc Thái.
Trưởng phòng Kế hoạch Thống kê huyện Bạch Thông, tỉnh
+ 12/1991 – 06/1996: Huyện ủy viên, Chánh văn phòng huyện ủy Bạch Thông, tỉnh
Bắc Thái.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
5
Báo cáo thường niên
BAMCORP
+ 06/1996 – 03/2000: Ủy viên ban thường vụ huyện ủy Bạch Thông, tỉnh Bắc Thái.
+ 04/2000 – 03/2006: Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty Khoáng sản Bắc Kạn.
+ 03/2006 – đến nay: Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng Ủy, Tổng Giám đốc Công ty.
-
Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không.
-
Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu: Không có.
-
Só lượng cổ phiếu nắm giữ: 863.828 cổ phiếu
2.1.2 Phó Tổng giám đốc– Ông: NÔNG ĐỨC TOÀN
- Họ và tên:
NÔNG ĐỨC TOÀN
- Giới tính:
Nam
- Ngày tháng năm sinh:
09/02/1976
- Nơi sinh:
Kạn
Dương Quang - TX. Bắc Kạn - Bắc
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
Tày
- Quê quán:
Dương Quang - TX. Bắc Kạn - Bắc Kạn
- Địa chỉ thường trú:
Phường Phùng Chí Kiên - TX. Bắc Kạn - Bắc Kạn
- Trình độ văn hóa:
12/12
- Trình độ chuyên môn:
Kỹ sư cơ điện.
- Trình độ Chính trị:
Cao cấp
- Quá trình công tác:
+ 05/2000 - 1/2001: Nhân viên Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
+ 02/2001 - 03/2002: Ban quản lý dự án Xây dựng Xí nghiệp tuyển khoáng Bằng Lũng
- Chợ Đồn - Bắc Kạn
+ 04/2002 - 09/2003: Nhân viên phòng Kế hoạch Công ty.
+ 05/2005 - 05/2006: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty.
+ 06/2006 - 7/2008: Phó giám đốc Công ty cổ phần Kim loại màu Bắc Kạn
+ 08/2008 – 31/12/2012: Phó Tổng giám đốc Thường trực Công ty.
+ 01/1/2013 đến nay: Phó tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc xí nghiệp khai thác
và chế biên khoáng sản Chợ Đồn.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
6
Báo cáo thường niên
BAMCORP
+ Số lượng cổ phiếu năm giữ: không có
2.1.3 Phó Tổng giám đốc – BÀ: HOÀNG THỊ ĐỊNH
- Họ và tên:
HOÀNG THỊ ĐỊNH
- Giới tính:
Nữ
- Ngày tháng năm sinh:
02/02/1959
- Nơi sinh:
Bắc Kạn
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
Tày
- Quê quán:
Chợ Đồn, Bắc Kạn
- Địa chỉ thường trú:
Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
- Trình độ văn hóa:
10/10
- Trình độ chuyên môn:
Đại học
- Trình độ chính trị:
Cao cấp
- Quá trình công tác:
+ 02/2005 – 10/2007:
Chuyên viên chính Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn
+ 11/2007 – 12/2008:
Phó Tổng giám đốc công ty.
+ 01/2009 – đến nay:
NGK Bắc Kạn.
Phó Tổng giám đốc công ty, Giám đốc Nhà máy CBRQ -
+ Số lượng cổ phiếu năm giữ: không có
2.1.4 Phó Tổng giám đốc - Ông: TRẦN HỮU ĐỘ
- Họ và tên:
TRẦN HỮU ĐỘ
- Giới tính:
Nam
- Ngày tháng năm sinh:
25/03/1972
- Nơi sinh:
Vĩnh Bảo - Hải Phòng
- Quốc tịch:
Việt Nam
- Dân tộc:
Kinh
- Quê quán:
Kiến Xương -Thái Bình
- Địa chỉ thường trú:
Vĩnh Bảo - Hải Phòng
- Trình độ văn hóa:
12/12
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
7
Báo cáo thường niên
BAMCORP
- Trình độ chuyên môn:
Đại học
- Chuyên nghành:
Điện khí hoá
- Trình độ chính trị:
Sơ cấp
- Quá trình công tác:
+ 09/1994 - 12/2000:
Nhân viên Công ty 392 Cao Bằng.
+ 02/2001 - 03/2002:
Ban quản lý dự án Xây dựng XN tuyển khoáng Bằng Lũng.
+ 04/2002 - 08/2003:
Xưởng phó Xưởng tuyển Quảng Bắc.
+ 09/2003 - 04/2006:
Phó giám đốc XN khai thác và chế biến khoáng sản Bằng Lũng.
+ 05/2006 - 02/2009:
Giám đốc XN khai thác và chế biến khoáng sản Bằng Lũng.
+ 03/2009 – 06/2010: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Xí nghiệp khai thác
và chế biế khoáng sản Bằng Lũng.
+ 06/2010 – 31/12/2012:Phó tổng giám đốc Công ty, Giám đốc XN khai thác và chế biến
khoáng sản Bằng Lũng.
+ 01/1/2013 đến nay: Phó Tổng giám đốc Công ty
+ Số lượng cổ phiếu nắm gữi: không có
2.2 Những thay đổi trong ban điều hành trong năm:
Trong năm 2012 ông Ma Quang Thái đã chuyển công tác và thôi giữ chức vụ Phó Tổng
giám đốc Công ty.
2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên:
Số lượng cán bộ, nhân viên Công ty tính đến hết ngày 31/12/2012 là 366 người
Công ty luôn đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động như: Ký
hợp đồng; trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền
lợi khác của người lao động.
Đảm bảo thực hiện đúng chế độ tiền lương, thưởng cho người lao động
Công ty rất quan tâm đến việc đào tạo nhân viên, luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho
cán bộ công nhân viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ tốt hơn trong
công việc, đặc biệt là luôn tạo cơ hội cho nhân viên có thể phát huy hết khả năng của mình.
3.Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:
a. Tình hình thực hiện các dự an.
- Nhà máy nước khoáng AVA: do hoạt đông không hiệu quả nên hiện nay đã cho thuê
lại.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
8
Báo cáo thường niên
BAMCORP
- Mỏ lũng cuối: sản lượng thấp và hàm lượng thấp trong khi các chi phí khai thác cao nên
hoạt động chưa hiệu quả. Hiện nay giấy phép khai thác đã hết hàn, đang hoàn thiện thủ
tục đóng cửa mỏ.
- Dự án sản xuất nhiên liệu sinh học: hiện đã đi vào hoạt động trong tháng 1/2013.
- Các dự án mỏ:
+ Mỏ Nà Duồng đã được UBND tỉnh Bắc Kạn cấp giấy phép khai thác.
+ Mỏ Nà Bốp-Pù Sáp: đang hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép khai thác.
+ Dự án khai thác và chế biến chì kẽm tại Kai So, tỉnh Viêng Chăn – nước CHDCND
Lào đã được Bộ kế hoạch và đầu tư Lào cấp giấy phép.
b. Các công ty con.
- Công ty TNHH Hỏa Thiên: sản xuất nhiên liệu sinh học đã đi vào hoạt động trong
tháng 1/2013.
- Công ty cổ phần khoáng sản Bắc Kạn – nikko Việt Nam: hiện đang tạm dừng hoạt
động.
4. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính
Chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
Tổng giá trị tài sản
134.400.048.793
141.168.908.874
Doanh thu thuần
71.581.373.901
48.670.792.340
Lợi nhuận thuần
9.805.653.602
-15.795.167.812
Lợi nhuận khác
-746.168.525
-1.060.879.602
Lợi nhuận trước thuế
8.954;787.312
-16.975.418.998
Lợi nhuận sau thuế
7.994.658.358
-16.975.418.998
% tăng giảm
Lãi cơ bản trên cổ phiếu
1,412
-3,114
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012)
b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Chỉ tiêu
Năm 2011
Năm 2012
1,2
0,79
Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh
toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:
TSLĐ/Nợ ngắn hạn
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
9
Báo cáo thường niên
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐHàng tồn kho/Nợ ngắn hạn
2.Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
BAMCORP
0.38
0,37
0,31
0,45
+Hệ số nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu
0,46
0,86
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá
vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình
quân
1,5
2,03
+Doanh thu thuần/Tổng tài sản
0,53
0,35
0,11
-
3.Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
4.Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh
thu thuần
-
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn
chủ sở hữu
0,09
+Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng
tài sản
0,06
-
+Hệ số lợi nhuận thuần/Doanh thu
0,14
thuần
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012)
5.Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
a. Cổ phần:
- Tổng số cổ phần của Công ty: 6.034.700 cổ phần
- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.443.200 cổ phần
- Lọai cổ phần: Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng
b. Cơ cấu cổ đông:
TT
1
2
Cổ đông
Đến thời điểm 25/3/2013
Số Cổ phần
% Vốn điều lệ
Cổ đông trong nước
6.018.429
99,7%
Cổ đông cá nhân
5.417.723
89,8%
Cổ đông là tổ chức
600,706
9,9%
Cổ đông nước ngoài
16.271
0,3%
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
Ghi chú
10
Báo cáo thường niên
Tổng
BAMCORP
6.034.700
c. Giao dịch cổ phiếu quỹ:
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 561.500 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ bán gần nhất: 30.000 cổ phiếu. Thời gian bán từ ngày 09/5/2012
đến ngày 04/7/2012.
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
Tổng quan về hoạt động của Công ty năm 2012 so với kế hoạch về cơ bản là không đạt
được các chỉ tiêu Kế hoạch đặt ra trong năm 2012. Nguyên nhân chính là:
+ Cơ chế chính sách nhà nước còn một số mặt chưa phù hợp.
+ Công ty không được cấp mỏ để khai thác cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế
biến
+ Năng lực trình độ chuyên môn của đội ngũ Cán bộ, nhân viên còn hạn chế, chưa đáp
ứng được với nhiệm vụ, yêu cầu công việc.
2. Tình hình tài chính:
a.Tình hình tài sản:
- Qua Báo cáo tài chính năm 2012 ta thấy: Tổng tài sản của Công ty ở kỳ cuối năm là
141.168.908.874 đồng, Tổng tài sản của Công ty ở đầu năm 134.400.048.793 đồng. Tài sản
cuối kỳ tăng 6.768.860.081 đồng, tương đương 101,05%.
Nguyên nhân do tài sản ngắn hạn cuối năm và các khoản đầu tư dài hạn cuối năm tăng.
* Hiệu quả sử dụng tài sản:
-Tỷ suát sinh lời của tài sản = -12,32 lần. Điều này cho thấy tài sản mà Công ty đang sử
dụng không sinh ra lợi nhuận cho Công ty.
- Số vòng quay của tài sản = 0,325 lần . Điều này cho thấy cứ 1 đồng vốn bỏ ra thì công ty
chỉ thu được 0,32 đồng doanh thu.
-Suát hao phí của tài sản so với lợi nhuận sau thuế = 8,135 lần. Điều này cho thấy để thu
được 1 đồng lợi nhuận sau thuế thì Công ty phải đầu tư 8,135 đồng tài sản.
Qua các chr tiêu trên cho thấy hiệu quả sử dùng tài sản của Công ty thấp. Nguyên nhân do
Cơ cấu tài sản của Công ty chủ yếu là tài sản dài hạn chiếm 64% tổng tài sản nhưng do Công
ty không được cấp mỏ, các nhà máy không có nguyên liệu để hoạt động nên không phát huy
được hiệu quả sử dụng đồng vốn.
b. Tình hình nợ phải trả.
- Tỷ số nợ trên tài sản là: 45,53%
- Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu là: 86,72%
- Tỷ số khả năng trả lãi là: -12,32
- Tỷ số khả năng trả nợ là: 3,087
- Số vòng quay khoản thu: 3,135
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Hiện nay Công ty đang tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu tổ chức bộ máy
4.Kế hoạch phát triển trong tương lai
Trong tương lai Công ty tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ngành nghề chính là khai thác và
chế biến khoáng sản Chì Kẽm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và một số tỉnh lân cận.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
11
Báo cáo thường niên
BAMCORP
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
1.Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
Trong năm 2012 Công ty gặp rất nhiều khó khăn do không có mỏ và thiếu nguyên liệu
sản xuất. Vì vậy HĐQT không đánh giá về tất cả các mặt hoạt động của Công ty mà chỉ
tập trung chủ yếu vào công tác xin cấp mỏ. Trong năm do có sự thay đổi về cơ chế, chính
sách của Nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản nên việc làm thủ tục xin cấp phép khai thác
mỏ không theo như kế hoạch dự kiến.
2.Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty
Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực cố gắng để thực hiện nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ
đông và Hội đồng quản trị Công ty giao. Tuy nhiên hiệu quả hoạt động của Ban giám đốc
Công ty trong năm 2012 không được như kỳ vọng do Công ty không có mỏ và các nhà
máy thiếu nguyên liệu sản xuất.
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị:
TT
Thành viên
Tại thời điểm 31/12/2012
Ghi chú
Số cổ phần
% Vốn điều lệ
863.828
14,31%
00
00%
Chủ tịchHĐQT
Thành viên
1
Ông Mai Văn Bản
2
Ông Nguyễn Văn Thành
3
Ông Bùi Đăng Hoà
8560
0,14%
Thành viên
4
Bà Hoàng Thị Định
00
00%
Thành viên
5
Ông Đinh Trung Hiếu
108.200
1,79%
Thành viên
2.Ban kiểm soát:
TT
Thành viên
Tại thời điểm 31/12/2012
Ghi chú
Số cổ phần
% Vốn điều lệ
2576
0,04%
Trưởng BKS
1
Ông Đinh Văn Hiến
2
Ông Vũ Gia Hạnh
00
00 %
Thành viên
3
Bà Vũ Thị Mai Thư
00
00%
Thành viên
3.Mức Thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là: 7.000.000 đồng /tháng.
- Thù lao của Thành viên HĐQT là: 5.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của thành viên Ban kiểm soát là: 2.000.000 đồng/người/tháng
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
12
Báo cáo thường niên
BAMCORP
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty hợp danh kiểm
toán Việt Nam (CPA VIETNAM) được đăng tải trên địa chỉ website:
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN
13
