Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

TONG CONG TY PHAT DJbN 3
CONG TY CO PHAN NHII):T DiN BA RJA

CQNG HOA xA HQI CmJ NGHiA VII):T NAM

Dl}c

l~p

- Tl! do - H~nh phiic

Ba Ria. ngay 26 thring 5 nam 2016

Sd: 552/NQ-NDBR-DIIDCD

NGHJQUYJ1:T

1>~1 H(>II>ONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

CONG TY CO PHAN NHI.I):T DI.I):N BA RJA
1>~1 H(H DONG CO DONG CONG TY CO PHAN NHI.I):T DI.I):N BA RJA

Can cu Lu~t Doanh nghi~p 2014;
Can ct'r Di~u I~ t6 cht'rc va ho<).t d(lng cua Cong ty Cb phin Nhi~t di~n Ba Rja;
Gin ct'r Bien bim h9p DC6 phin Nhi~t di~n Ba Ria ngay 26/5/20 16;
.
QUYETNGHJ:
Di~u 1. ThOng qua K~t qua ho(lt d(lng san xufit kinh doanh nam 2015 va K@
ho<).ch San xufit kinh doanh nam 2016 v6i cac n(li dung chinh nhu sau:
1.1. K~t qua SXKD nam 2015:

- T6ng san Iuqng di~n san xufit:
1.695,63 tri~u kWh
- T6ng san Iuqng di~n thuong ph~m:
1.64I,20 tri~u kWh
I. 983.196 tri~u d?ng
- Tbng doanh thu:
95. 979 tri~u dong
- Lqi nhu~n sau thu~:
.
, 1.2. K@ ho<).ch SXKD nam 2016 (xet trong tnr<'m~ hqp cac t{> may cua Cong ty
Co phan Nhi~t di~n Ba Ria trong nam 2016 duqc cung ciip du khi de v~n hanh va duqc
Trung tam Di~u d(l h~ thdng di~n Qu6c gia huy d(lng):
- T6ng san Iuqng di~n San xufit
1.437,00 tri~u kWh
- T6ng san Iuqng di~n thuong ph~:
1.387,6 tri~u kWh
' doanh thu:
- Tong
2.002.542 tri~u dbng
- Lqi nhu~n sau thu~:
60.078 tri~u ddng
- Ty I~ c6 tt'rc d\f ki~n:
8%
Kit qua biiu quyit:
- T6ng s6 CP c6 quy~n bi~u quy~t t<).i D<).i h(li: 49.326.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t hqp I~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t khong hqp I~ : 2.000 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy@t tan thanh: 49.324.747 CP, d(lt t:Y I~ 99,996%
Di~u 2. Thong qua Bao cao cua H(li ddng quan tri nam 2015 va m\)c tieu nhi~m
V\l nam 2016

Kit qua biiu quyit:
- T6ng s6 CP c6 quy~n bi~u quy@t t~i D(li h(li: 49.326.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t hqp I~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t khong hqp I~ : 2.000 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t tan thanh: 49.324.747 CP, d~t t:Y I~ 99,996%
Di€u 3. Thong qua phuong an phiin phdi Iqi nhu~n va tY I~ trich I~p cac quy nam
2015 nhu sau:
Page I of5


So ti~n (d120.268.202.066
34.276.784.878
-9.987.734.000
95.979.151.188
95.979.151.188

Stt
I
2
3
4
5
5.1

N{\i dung
Tong lqi nhu~n thv·c hi~n
Thue TNDN phai n(lp
Thue TNDN hoan l~i

Lqi nhu(in sau thue
Lqi nhu(in cluqc phan phoi
Tril co t(rc (I 0%)

5.2

Trich quy clau tu phat trien (15%)

5.3

Trich quy thuang Ban clieu h!mh

5.4

Trich quy khen thuang & Phllc Jqi
Trong cl6:
- Quy Khen thuong (40%)
- QujJ PhUc l(J'i (60%)
Von CSH trong nam

6
7

Lqi nhu(in con

..
- qua bzeu
Ket
quvet:

60.485.600.000
14.396.872.678
323.146.250
13.444.750.000
5.377.000.000
8.067.750.000
604.856.000.000
7.328.782.260

l~i

- T6ng s6 CP c6 quybn bi~u quy~t t(!i D(!i hQi: 49.326.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t hqp 1~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t kh6ng hqp I~ : 2.000 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t tan thfmh: 49.324.747 CP, d(!t t)r !~ 99,996%
Di~u 4. Thong qua Bao cao Quy luang cua Nguai Lao d(lng, VCQL, thu lao cua
HDQT, BKS nam 2015 va K~ ho(!ch nam 2016:
I. Quy luang, thu lao thvc hi~n nam 2015 cua Nguai lao d(lng, Ban T6ng Giam
d6c, K~ toan truang, thu lao HDQT, BKS:
D VT : il'ong
Stt

N{\i dung

1

Thit lao HDQT, BKS niim 2015

s&
nguiri

Muc thit
lao/nguiri/
thang

Ti\ng ti~n/niim
1.109.430.000

1.1

Chu tich HDQT chuyen trach

I

45.352.500

544.230.000

1.2

Thanh vien HDQT khong chuyen
trach

4

6.900.000

33 1.200.000

I

6.900.000

82.800.000

Thanh vien Ban Ki€m soat khong
chuyen trach

2

6.300.000

151.200.000

2

Quy ti~n Iuong TGD

I

43.633.333

523.600.000

3

Quy ti~n luO'ng Phii TGD

2

38.694.583

928.670.000

4

Quy ti~n Iuong K~ toan truii'ng

I

35.255.833

423.070.000

5

Quy ti~n lu·O'ng NLD

6

Quy ti~n thuii'ng An toim di~n
ciia NLD

1.3
1.4

Truang Ban Ki€m so at khong

chuyen tnich

Ghi chu

51.619.000.000
7.476.000.000
Page 2 of5

Bao giim ti~n .
thuimg AT£l

Baa g6m tien

thuimg AT£l
Bao gam tiiin
thuimg AT£l
Bao gam tien
thu·img AT£l


II. Quy luang, thu lao K6 ho(lch nam 2016 ella Nguiri lao di;lng, Ban T6ng Giam
d6c, K6 toan truong, thu lao HDQT, BKS:
Stt
I

s6

NQi dung

ngm'ri

Mu·c thil

lao/nguiri/
thang

K~ ho:,tch thil lao HDQT, BKS

T&ng ti~n/niim

Ghi chu

805.260.000

niim 2016

Bao gbm ti6n
thuemg ATB
Tfnh tir
T6/2016 gbm
ti~n thu611g
ATD

1.1

Chu tjch HE>QT chuyen trach

I

31.852.500

382.230.000

1.2

Tm611g Ban Ki~m soil! chuyen
tn\ch

I

26.975.714

I 88.830.000

4

4.600.000

I I0.400.000

Tinh 2 nguai

I

4.600.000

23.000.000

Tinh tir thilng
1-5/2016

1.3

1.4

Thanh vien HDQT khong chuyen
trach
Tmang Ban Kiem so at khong
chuyen tn\ch

1.5

Thanh vien Ban Ki~m soat khong
chuyen trilch

2

4.200.000

100.800.000

2

Quy ti~n ltrO'ng TGD

I

30.633.333

367.600.000

3

Quy ti~n ltr
2

27. I 94.853

652.670.000

4

Quy ti~n lu'O'ng K~ toan tru!rng

1

24.975.000

299.700.000

5

Quy ti~n ltr
6

Quy ti~n thu!rng An toan
cila NLD

Bao gam tien
thuemg ATB
Bao gam tien

thuemg ATB
Bao gam tien
thuemg ATB

43.643.000.000
di~n

7.476.000.000

Can cu tinh hinh SXKD nam 2016, D(li h()i dong cb dong lly quyen cho Hi;li dong
· quan trj xem xet quy~t djnh diSu chinh Quy tiSn Iuong Nguai lao di;lng va TiSn luang
ella VCQL, thu lao cua HDQT vit BKS nam 2016 (Sau khi lo(li trir cac y6u t6 khach
quan litm anh huang d6n cac chi tieu doanh thu, lgi nhu~n, nang sui\t lao di;lng nhu: San
lugng di~n ph\1 thui;lc vito lugng khi cung cilp vit nhu c:lu huy di;lng cua trung tiim diSu
di;l qu6c gia; Chenh l~ch

tY gia vit dam bttO quy ti6n luang khong thdp han nam 2015~

Di~u 5. Phe chu~n Bao cao titi chinh nam 2015 da dugc ki€m toan

Kit qua bdu quyd/:
- Tflng
- Tflng
- Tflng
- Tbng

s6
s6
s6
s6

CP
CP
CP
CP

c6 quy€n bi~u quy6t l(li fl(li hi;li: 49.326.747 CP
bi~u quy6t hgp 1~: 49.324.747 CP
bi~u quy6t khong hgp 1~ : 2.000 CP
bi~u quy6t tan thitnh: 49.324.747 CP, d(lt tY I~ 99,996%

Page 3 of5


Dieu 6. Thong qua K~ ho:;tch tili chinh niim 2016, v6i c!tc chi tieu chinh nhu sau:
DVT

Chi tieu

Stt

tri~u cl!ing

s6 ti~n
1.941.092

I

Doanh thu ban himg vi\ cung dp djch vv

2

Cite khoim giitm trir doanh thu

3

Doanh thu thuiln v6 ban himg vit cung cAp djch vv

tri~u aiing

1.941.092

4

Gia v6n hilng ban

tri~u cl!ing

1.852.175

5

Lqi nhu~n g(lp v€ ban hang vit cung dp djch vv

tri~u a6ng

88.917

6

Doanh thu ho(tt cl(lng tili chinh

tri~u aiing

61.150

7

Chi phi tai chinh

tri~u aiing

47.657

8

Chi phi ban hilng

tri~u aiing

0

9

Chi phi quitn 1y doanh

tri~u aiing

27.512

10

Lqi nhu~n thuiln tir ho(tt cl(lng kinh doanh

tri~u aiing

74.898

II

Thu

tri~u aiing

300

12

Chi phi khac

tri~u aiing

100

13

Lqi

tri~u cl!ing

200

14

T6ng lqi nhu~n k~ toan tru6c thu~

tri~u cl!ing

75.098

15

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p

tri~u aiing

15.020

16

Thu~ thu nh~p doanh nghi~p hoiin 1(ti

tri~u aiing

17

Lqi nhu~n sau thu~ thu nh~p doanh nghi~p

tri~u a6ng

18

Uii co blm tren c6 phiilu

cl!ing

993

19

c6 tuc tren m6i c6 phi~u (luang irng 8%)

c16ng

800

nh~p

0

nghi~p

khac

nhu~n

khac

.- quyet:
- qua bzeu

Ket
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP

60.078

c6 quy~n bi~u quy~t t:;ti D:;ti h(li: 49.326.747 CP
bi~u quy~t hqp l~: 49.324:747 CP .
bi~u quy~t khong hqp l~ : 2.000 CP
bi~u quy~t tan thilnh: 49.324.747 CP, cl~tt ry l~ 99,996%

Di~u 7. Thong qua Biio ciio cua Ban Ki~m soiit

Kit qua biiu quyit:
- T6ng s6 CP c6 quy~n bi~u quy~t t:;ti D:;ti h<)i: 49326.74 7 CP
- T6ng s6 CP bi~u quytlt hqp l~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quytlt khong hqp l~: 2.000 CP
- T6ng s6 CP biSu quy~t tiin thilnh: 49.324.747 CP, cl~tt ry l~ 99,996%
Di~u 8. Thong qua vi~c h,ra ch9n Cong ty TNHH KPMG ciS ki~m toiin BCTC

nam 2016
Kit qua bitu quyit:
- T6ng s6 CP c6 quy~n biSu quy~t t:;ti D:;ti h9i: 49.326.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t hqp 1~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP biSu quytlt khong hqp l~ : 2.000 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy~t tiin thilnh: 49.324.747 CP, cl:;tt ry l~ 99,996%
Page 4 ofS

Dieu 9. Bao cao D~i hQi v@ vi~c thay a6i Tru&ng Ban Ki~m soat lam,vi~c chuyen

trach:
Ba Vii Thj Hoang Y6n- Thanh vien Ban Ki6m soat C6ng ty thay Ba NguySn Thi
Huimg lam Truimg Ban ki6m soat lam vi~c chuyen trach trong thai gian con l~i nhi~m
ky 2012-2017, k@ tir ngay 0116/2016.
Dieu 10. Nghj quy6t nay duqc D~i h9i a6ng c6 dong thuimg nien nii.m 2016 cua
C6ng ty c6 ph~n Nhi~t di~n Ba Ria thOng qua toan van t~i CUQC hQp va c6 hi~u h.rc k@
ill ngay 26/5/2016. Giao cho H9i a6ng quan tri C6ng ty c6 trach nhi~m chi d~o Ban
ai6u hanh t6 ch\rc, tri6n khai thvc hi~n thanh c6ng cac n9i dung cua Nghj quy6t.~

No'i nhfjn:
- Cac c6 dong;
- HDQT, BKS;;
- Cac dan vi;
- f)ua len website BTP;
- Luu: VT, TK (2).

Page 5 ofS


TONG CONG TY PHAT DJEN 3

CONG TY CO PHAN NHIJ):T Dil):N BA R!'A

C(>NG HOA xA H(>I CHU NGHiA VIJ):T NAM
DC}c l~p - Tv· do - H1.1nh phuc

S6: 551/BB-NDBR-DHDCD

BIEN BAN
HQP Dt).I HOI CO DONG THUONG NIEN 2016
CONG TY CO PHAN NHIJ):T DIJ):N BA RJA
- Ten C6ng ty: C6ng ty C6 ph~n Nhi~t di~n Ba Rja
- Dia chi tn,I so chinh: Khu ph6 Huang Giang, phuang Long Huang, thanh
ph6 Ba Ria, tinh Ba Ria - Vung Tim
- Di~n tho(li: 0642 212 811; Fax: 0643 825 985; Website: www.btp.com.vn
- V6n di€u 1~: 604.856.000.000 d6ng (Sau tram le b6n cy, tam tram nam muai
sau tri~u d6ng)
- Mii ch(rng khoan: BTP
A. THOI GIAN VA D{A DIEM
- Thai gian: 8h00 ngily 26 thang 5 nam 2016
- Dia diSm: Hoi truang Cong ty c6 ph~n Nhi~t di~n Ba Ria (BTP)
B. THANH PHAN THAM Dl/ Dt).l HOI
1. D1.1i bi~u mil'i glim co:
* D1.1i bi~u TAng Cong ty Phat di~n 3
- 6ng Truong Qu6c Phuc- Ph6 T6ng Giam d6c- T6ng C6ng ty Phat di~n 3
- D(li di~n Uinh d(lo cac Ban T6ng C6ng ty Phat di~n 3
* Cong ty Ki~m toan:
- Ong Dinh Thil Duang
- Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty TNHH Dich
V\1 tu viin tili chinh kil to an vii kiSm toan Phi aNam.
* HC}i dling quiin tri:
- Ong Huynh Lin ·
- Chu tich HDQT
- Ong Doiln Ng9c Nhan
- Uy vi en IIDQT
- Ong Le Thil San
- Oy vien IIDQT
- Ong Nguy~n Tiiln Dung

- Uy vien IIDQT
- Ong Ph(lm Qu6c Thai
- Oy vi en IIDQT
* Ban KiSm soat:
- Truang Ban KiSm soat
- Bil Nguy~n Thi Huang
-Bit Nguy~n Thj Thanh Huang - Thilnh vien Ban KiSm soat
- Ba Vu Thi Hoang Yiln
- Thanh vien Ban KiSm smit
2. cA dong vii dl.li di~n cA dong tham dg d~i h(li
C6 25 c6 dong va d(li di~n c6 dong
·
C. N0I DUNG VA DIEN BIEN Dt).I HOI
I. Khai m1_1c d1.1i h(li:
Ong Mai Thanh Phu - Ph6 Phong Ky thu~t Cong ty, thay m~t Ban t6 chuc
D(li h9i:
.
- Tuyen bo ly do D(li hQi;
Page I of6


- Gi&i thi~u d<;ti bi6u;
- Gi&i thi~u Ong Huynh Lin - ChU tjch H(\i dbng quan tri len chu tri D<;ti hQi.
II. Thii tyc, di~u ki~n ti~n himh d:,i hi}i
1. Ong Huynh Lin chu tri d(li h9i thong qua chuang trinh d<;ti h(\i
2. Ban Tb chuc El(li h(li chi djnh Ban Ki~m tra tu· each c6 dong, gAm:
Ong Nguy€n Thanh Son
Tru&ng phong Ky thu~t- Tru&ng Ban
Bit Vo Thi Bich Phuqng
Ph6 phong KHKD - Thitnh vien

Bit Le Thi Tam
Chuyen vi en Phong Ky thu~t - Thanh vien
3. Gi&i thi~u:
·" p h''
- B an K 1em
1eu:
Chanh Van phong - Tru&ng Ban
Ong Nguy€n Thi\ Trinh
Ph6 Quitn di\c PX SC Ca Nhi~t - Thanh
Ong Duang Dinh Qui\
Bit Trfin Thj Thuy
Ph6 Phong TC&NS - Thitnh vien
- Ban ThU' ky D:,i hi}i:
Bit: Nguy€n Thi Thuy Duang
Thu ky ~ong ty - Tru&ng Ban
Ong: LeVan Buy
Quan doc PX V~n hanh- Thitnh vien
4. Chu tri £l(li hQi xin y kii\n d<;ti hQi thong qua cac n9i dung tren. D<;ti hQi nh.it tri
thong qua v&i t)' l~ 100%.
5. B{w cao ki6m tra tu each c6 dong
- Ong Nguy~n Thanh Son- Tru&ng Ban kii\m tra tu each c6 dong, bao cao ki\t
qua ki6m tra tu each c6 dong nhu sau:
Tong so co dong cua Cong ty chot
ngay 05/4/2016
Tong so co phiin cua Cong tv
Tong so co dong tham d\f Ell,li h9i
Tong so co phiin
hfru va dl,li di~n

sa

TY I~

1.627 co dong
60.485.600 Co phan
25
49.326.747
81,55%

Can c(r Khoim I Di6u 141 Lu~t Doanh nghi~p Di6u I~ cua Gong ty quy djnh
thi t)' l~ 81,55% du di~u ki~n tii\n hanh El(li hQi.
D<;ti hQi thi\ng nh.it thong qua bien bim kii\m tra tu each c6 dong
- Ong Ph<;tm Qu6c Thai - Ph6 TGD Cong ty - Oy vien HDQT thong qua
chuang trinh vit Quy chi\ tb chfrc hop D<;ti hQi c6 dong, Quy djnh th6 l~ bi6u quyi\t.
El(li h9i bi6u quyi\t thong qua 100%.
·
III. D:,i h§i nghe trinh hi?' bao cao
1. Ong Nguy~n Tien Diing - Tbng Giam di\c Cong ty trinh bity bao cao ti\ng
hqp (Bao gbm cac n(li dung: Bao cao cua Tbng Giam di\c; Bao cao cua HDQT;
Trinh phuang an phiin chia lqi nhu~n nam 20 15; Bao cao Quy luang cua NLD,
VCQL, thu lao HDQT, BKS niim 2015 va ki\ ho<;tch 2016).
2. Bit TrAn Thi Bao Xuan - Ki\ toan tru&ng Cong ty trinh bay Ki\t qua ki6m
toan Bao cao titi chinh nam 2015 vit Ki\ ho(lch titi chinh nam 2016.
3. Bit Nguy~n Thj HU'irng - Tru&ng Ban Ki6m soat Cong ty Bao cao v~ vi~c
giam soat ho(lt d(\ng cua HDQT, GDDH vit tinh hinh ho<;tt d(lng cua BKS nam 2015;
Ki\ ho(lch nam 2016.
4. Bit Nguy~n Thi Hu·irng- Trinh El(li h9i h,ra chQn Cong ty kiSm toan thvc
hi~n ki6m toan BCTC nam 2016.
Page 2 of6

IV. f>l}i h{li thiio lu~n, ti~p thu

y ki~n

A. Cac y ki~n dong gop ciia c6 dong:
I. T(li sao k~ ho(lch lqi nhu(m sau thu~ nam 2016 giitm so v6i nam 2015?
2. Lqi nhu~n guy l/2016Iii, Cong ty c6 bi~n phap kh~c phvc gi?
3. T(li sao tY I~ chi tni. ell tuc k~ ho(lch 2016 giam so v&i th\l'c hi~n 20 15?
3. T(li sao tY I~ chi tra ell rue k~ ho(lch 2016 giam so v&i th\l'c hi~n 2015?
4. K~ ho(lch sua chua l&n nam 2016 dung d(li tu til may GT4 c6 anh huang gi d~n k~
ho(lch san lu<;Yl1g di~n nam 2016 ?
5. Gia di~n 2016 dang dam phan khi nito xong vit khi xong thi gia c6 cao hon 2015?
6. Xay d\l'ng nhit may di~n gi6 t(li tinh Binh Thu~n cu6i nam nay c6 xong khong?
7. Nam 2015, Cong ty chua trich l~p dv phong gh!m gia dftu tu titi chinh cua Cong ty
Phu Th(lnh My, n~u nam 2016 khi nh~n BCTC cua C6ng ty Phu Th(lnh My mit Iii thi
C6ng ty c6 trich l~p khong?
B. Giiii dap va ti~p thu cac y ki~n
I. T(li sao k~ ho(lch lgi nhu(in sau thu~ nam 2016 giam so v6i nam 2015 ?
Nam 2015 theo k~ ho(lch se d\rng may d(li tu til may GT4, 16 4, ti~u tu t6 may
tua bin hai ST9. Tuy nhien do cu6i niim 20 15 do yeu du ciia di€u d6 h~ th6ng di~n
gu6c gia, nen cac t6 may GT4, 16 4, ST9 cua C6ng ty kh6ng dugc d\rng may sua
chfra d~ dap ung yeu du phat di~n cua h~ th6ng. Vi v~y C6ng ty phili d<'ri lich d\rng
may sua chua sang niim 2016. Trong khi d6 gia di~n nam 2015 da tinh tru thai gian
sua chua cua cac t6 may nay vi v~y h~ s6 kha dvng niim 2015 tang hon so v&i k€
ho(lch gia di~n. Dil:n d~n doanh thu tang vit lgi nhu~n tang tuong \mg. Vi dai lich sua
chfra chuy~n sang nam 2016 nen h~ s6 kha dvng giam tuong ung do da tinh vito gia
di~n 2015 nen kh6ng dugc dua vito gia di~n 2016, d&n doanh thu giam vit lqi nhu~n
giam tuong ung.
2. Lgi nhu?n guy 1/2016 Iii, C6ng ty c6 bi~n phap niw kh~c phvc ?

Lgi nhu~ guy I Iii lit do Cong ty danh gia chenh l~ch tY gia v6n vay c6 g6c
ngo(li t~ cu6i guy theo guy djnh. Hi~n nay Cong ty dang vay v6n lit d6ng Won Hitn
gu6c, nhit nu&c kh6ng ki~m soitt vi v~y C6ng ty cung chua c6 bi~n phap nito di' kii'm
soat rui ro S\1" bi~n d(lng tY gia cua d6ng tii'n nay. C6ng ty cung c6 lam vi~c v&i m(lt
viii t6 chuc titi chinh di' d1f ki~n mua bll.o hii'm rui ro bien d(lng tY gia d6ng Won
nhung khong dugc k€t qua. .
3. T(li sao tY I~ chi tra co tuc ke ho(lch 2016 giam so v&i thvc hi~n 20 15?
Do nhfrng ly do trinh bay & tren (Ciiu tra lai 1), nen lgi nhu~n k~ ho(lch 2016
giam so v&i thvc hi~n nam 2015. Vi v~y k~ ho(lch cb tuc 2016 giam so v6i thvc hi~n
2015, tuy nhien vil:n b~ng v&i k~ ho(lch 2015.
4. K€ ho(lch sua chua l&n nam 2016 d\rng d(li tu t6 may GT4 c6 anh hu&ng gi d~n k€
ho(lch san lu<;Yl1g di~n niim 2016 ?
K€ ho(lch san ltr<;Yl1g di~n niim 2016 da tinh d€n vi~c dung t6 may GT4 vit cac
tb may, do c6ng ty V~n hitnh ph!\t di~n duai d(lng nhit may djch V\1 ph\1 trg nen san
lugng huy d(lng phv thu(lc vito Trung tiim dii'u d6ng h~ th6ng di~n gu6c gia.
5. Gia di~n 2016 dang dam phan khi niw xong vit khi xong thi gia c6 cao hon 2015?
C6ng ty da dam phan xong v&i EVN vit dang trinh eve dii'u ti~t, con thai gian
thi chua xac djnh C\1 th~. C6ng th(rc tinh gia thl viln ap dvng theo thong tu
21/2015/TT-BCT guy djnh phtrong phap xac dinh gia djch V\} ph\} trq h~ th6ng di~n.
6. Xiiy d\ffig nhit may di~n gi6 t(li tinh Binh Thu?n cu6i niim nay c6 xong khong?
Page 3 of6

\ICi
Pt

~T

\.!

Nhit may di~n gi6 d~n nay chua xin y ki~n DHDCD vi dang trong giai do(ln
khito sat, theo k~ ho(lch d~n 20/9/2016 m6i du thai gian d€ do gi6. Sau d6 tu vfin dva
vito k~t qua do gi6 d~ lam bao cao nghien c(ru ti~n khii thi.
7. Nam 2015, Cong ty chua trich l~p dv phong giam gia dfru tu tai chinh cua C6ng ty
Phu Th:;mh My, n~u nam 2016 khi nh~n BCTC cua Cong ty Cb phiin Phu Th(lnh My
mit !6 thi Cong ty c6 trich l~p kh6ng?
Nam 2016 n~u bao cao titi chinh C6ng ty Cb phiin PhU Th(lnh My !6 thi Cong
ty se !rich l~p dv phong theo quy dinh.
* v~ bao cao tbng hqp:
- Phiin 4. Bao cao Quy Iuong cua Nguai lao d(\ng, VCQL, thu lao cua HDQT,
BKS nam 2015 vit K~ ho(lch nam 2016:
* Nam 2015: Kh6ng c6 y ki~n
* K~ ho(lch nam 2016:
D(li h(\i thiio lu~n, Can cu tinh hinh SXKD nam 2016, D(li h(\i dbng cb dong
uy quy€n cho H(\i dbng quan tri xem xet quy~t dinh di€u chinh:
Quy ti€n Iuong Nguai lao d(\ng vit Ti€n Iuong cua VCQL, thu lao cua HDQT
vit BKS nam 2016 (Sau khi lo(li tru cac y~u t6 khach quan litm itnh huang d~n cac
chi tieu doanh thu, lqi nhu~n, nang sufit lao d(\ng nhu: San luqng di~n phv thu(\c vi10
luqng khi cung cfip va nhu ciiu huy d(\ng cua trung tiim di~u d(\ qu6c gia; Chenh l~ch
tY gia vii dam bito quy ti€n Iuong kh6ng thfip han nam 20 15).
- 0\c n(\i dung con l(li, d(li h(\i kh6ng c6 y ki~n.

bo phiSu
1. Btio ctio Klt quii ho(lt ilpng SXKD niim 2015 vtl Ki ho(lch siin xutit kinh

V. D!Ji hi}i tiSn hlmh

doanh niim 2016:
Kit qua bidu quydt:
- Tbng s6 CP c6 quy€n bi~u quy~t l\li D\li h(\i: 49.326.747 CP

- Tbng s6 CP bi~u quy~t hqp 1~: 49.324.747 CP
- Tbng s6 CP bi€u quy~t kh6ng hqp I~ : 2.000 CP
- Tbng s6 CP bibu quy~t tan thitnh: 49.324.747 CP, d\lt tY I~ 99,996%
2. Btio ctio cua Hpi ilbng quiin tri niim 2015 vtl m!lc tieu nhi?m V!l niim
2016
Kit qua bidu quyit:
- Tbng s6 CP c6 quy€n bibu quy~t 1\li D(li h(\i: 49.326.747 CP
- Tbng s6 CP bi~u quy~t hqp 1~: 49.324.747 CP
- Tbng s6 CP bi~u quy~t kh6ng hqp I~ : 2.000 CP
- Tbng s6 CP bibu quy~t tan thiinh: 49.324.747 CP, d\lt tY I~ 99,996%
3. Tif trinh v€ ph fin chia I(J'i nhu{jn niim 2015:
Kit qua bdu quyit:
- Tbng s6 CP c6 quy€n bi~u quy~t 1\li D\li h(\i: 49.326.747 CP
- Tbng s6 CP bieu quy~t hqp 1~: 49.324.747 CP
- Tbng s6 CP bieu quy~t khong hqp I~ : 2.000 CP
- Tbng s6 CP bi€u quy~t tan thitnh: 49.324.747 CP, d\lt tY I~ 99,996%

Page 4 of6

~

;A~

Ell I

lj)
_./

~-~
~

4. Btio ctio Quji /u'(mg cua Nguifi Lao d{mg, VCQL, tlzu lao cua HDQT,
BKS llllff! 2015 v~ Ki ho_(lclt niim 2016
Ki!t qua bieu quyet:
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP
- T6ng s6 CP

c6 quy~n bieu quy~t t<:~i D<:~i h(li: 49.326.747 CP
bieu quy~t hqp I~: 49.324.747 CP
bieu quy~t kh6ng hqp I~ : 2.000 CP
bi~u quy~t tan thimh: 49.319.747 CP, d<:~t tY I~ 99,986%
bieu quy~t kh6ng tan thitnh: 5.000 CP, d<:~t tY I~ 0,010%

5. Btio ctio Tiii chinh niim 2015 vii ki ho(lch tiii chinh niim 2016
Kit qua bidu quvit:
- T6ng s6 CP c6 quy~n bieu quy€t t<:~i D<:~i hQi: 49.326.74 7 CP

- T6ng s6 CP bi~u quy~t hqp 1~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi~u quy€t kh6ng hqp I~ : 2.000 CP
- T6ng s6 CP bieu quy~t tan thanh:49.324.747 CP, d<:~t tY I~ 99,996%

6. Btio ctio cua Ban Kiim sotit
Kit qua bdu quyit:
- T6ng s6 CP c6 quy~n bieu quy~t t<:~i D(li h(li: 49.326.747 CP
- T6ng s6 CP bi6u quy€t hqp 1~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi6u quy~t khong hqp I~: 2.000 CP

- T6ng s6 CP bi~u quy€t tan thanh: 49.324.747 CP, d<:~t

7. Thong qua virc l(l"a ch(Jn Cong ry TNHH KPMG
niim 2016:
Kit qua bdu quyit: .

tY I~ 99,996%

ill

kidm totin BCTC

- T6ng s6 CP c6 quy~n bi6u quy~t t<:~i D<:~i hQi: 49.326.747 CP
- T6ng s6 CP bi6u quy€t hqp 1~: 49.324.747 CP
- T6ng s6 CP bi6u quy~t khong hqp I~ : 2.000 CP
- T6ng s6 CP bieu quy~t !t'm thanh: 49.324.747 CP, d<:~t tY I~ 99,996%

VI. Ba Nguy~n Thj Htrirng Trtril'ng Ban Ki~m smit bao cao D!Ji hQi v~ vi~c thay
dbi Trtrirng Ban Ki~m soat lam vi~c chuyen trach.
Thvc hi~n khofm 2 di~u 163 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/20 14/QH!3 do Qu6c
hQi nu&c CHXHCN Vi~t Nam ban hanh ngay 26/11/2014 va c6 hi~u Ivc thi hanh ru
ngay 01 thang 7 nam 2015, trong d6 guy djnh: Truimg Ban ki6m soat phai lam vi~c
chuyen trach t<:~i c6ng ty;
Ban Ki~m so:l.t da hQp va nh~t trf bfiu Ba Vii Thi Hoang Y€n - Thanh vi en Ban
Ki6m so:l.t C6ng ty thay Ba Nguy~n Thj Hu6ng lam Tru6ng ban ki6m soat lam vi~c
theo ch~ d(l chuyen tnich trong thai gian con l<:~i nhi~m ky 2012-2017, ke ru ngay
01/6/2016
VII. ThOng qua Bien biin vil Nghj quy~t DHDCD thtrirng nien niim 2016
Ba Nguy~n Thj Thuy Duong, thay m(it Ban Thu ky D<:~i h(li dQc Nghj quy~t va
Bien ban cua D<:~i h(li.

D<:~i h(li bi6u quy€t nh~t trf thong qua v&i tY 1~: 100%

Page 5 of6


vm. K~t thtlc D~i h{li

Chu tri f>(li h(ii tuyen b6 be m(lc va toan th~ f>(li h(ii tit\n hanh nghi I~ chao
Cu(ic Iwp dw;rc k~t thuc vao Iuc II hOO cling ngay./.

ca.

TM. BAN THUKY
TRUONG BAN
~····

Nguy~n Thj Thiiy DilO'Ug
No'i nh~n:
- Oic co dong;

- HDQT, BKS;
- Website BTP;
-Ole dan vi;
- Luu VT, TK (2).

Page 6 of6