Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-10-2010 - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp - Thương mại Củ Chi

..&.:~ CTY CO PHAN

DAU TU PHA.T TRlEN
CONG NGHI~P -THUONG M~I CD CHI

•

ClDlCO

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA vrtT NAM
Doc Litp - Tti Do - Hanh Phuc

So: 11 INQ - HDQT

co Chi, ngay

25 thang 10 narn 2010

NGHlQUYET
?

"HDQT CTY CP DT PT CN - TM CD CHI"

-

Can cu Bi~u l~ t6 chtrc va hoat dong Cong Ty C6 Ph~n B~u Tu Phat Tri€n Cong
Nghiep - Thuong Mai Cu Chi (Cong ty Cidico) diroc Dai hoi d6ng C6 dong thong
qua ngay 30 thang 03 narn 2010.

-

Can cu vao noi dung da: duoc da s6 thanh vien HQi d6ng quan tri trong phien hQP
l~n tlur 11 - nhiem ky 2 ngay 23 thang 10 narn 2010, bi€u quyet thong nhat:

QUYETNGHl
Dieu 1. NQi dung:
11. Thong qua sa ktt hoat dl)ng san xuiit - kinh doanh 09 thdng ddu niim 2010
Phuong huang ktho{lch hoat dl)ng san xuiit - kinh doanh Quj 412010.

va

HQi d6ng quan tri Cong ty thdng nha't thong qua so ke't hoat dong san xuat - kinh
doanh 09 thang d~u narn 2010 va Phuong huang ke' hoach hoat dong san xuat - kinh
doanh Quy 412010, cu th€:

* Ke't qua

hoat dong san xuat - kinh doanh 09 thang ddu nam 2010:

- T6ng doanh thu
- T6ng chi phi
LQi nhuan tnrdc thue'
Thue' thu nhap doanh nghiep
LQi nhuan sau thue

* Ke' hoach

: 178.951.887,584 d6ng, dat 94,2%/KH
: 150.043.271.212 d5ng, dat 91,2%/KH
28.908.616.372 d6ng, dat 113,7%/KH
7.181.154.093 dong, dat 199,1 %/KH

21.727.462.279 d6ng, dat 99,6%/KH.

hoat dong san xua't - kinh doanh QU); 412010:

: 51.049 ty dong.
- T6ng doanh thu
T6ng chi phi
: 47.850 ty d6ng.
LQi nhuan tnroc thue
3.199 ty d6ng.
Thue' thu nhap doanh nghiep
0.799 ty d6ng.
LQi nhuan sau thue'
2.400 ty d6ng.
Tri€n khai thuc hien cac du an nhu:

Trang 1


+ Hoan thanh cac cong trlnh co sd ha t~ng KCN giai doan 1 bao gorn:

* H~ thdng
* Cay xanh
*

Duong

chieu sang duong N 1;
va tru CUu hoa cac tuyen duong D4, D6, N6, N 1;

giao thong, h~ thong thoat nude, h~ thong chien sang duong so 1 khu

nha xuong cho thue 4 ha;

* Duong

giao thong, he thong thoat nude, cay xanh duong so 8, so 21 (dean 2),

khu tai dinh cu 4,7 ha.
+ Thuc hien thu tuc d~u tu cac dir an.
+ Hoan thanh
khu da't Cong ty quan

ly

thii tuc xin cap gia'y chung nhan quyen SLtdung da't doi vdi 05
va 03 doanh nghiep Khu cong nghiep,

+ Dam bao tien dQ ban giao xudng so 4 thuoc du an nha xuong cho thue 4 ha.
+ Mo rong h~ thong kinh doanh xang d~u them 01 dai ly.

21. Thong qua Dinh. huang ktho{lch

hoat dQng sdn xuiit - kinh doanh niim 2011.

HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua dinh huang ke' hoach hoat dong

san xua't - kinh doanh narn 2011, cu th6:
: 242 ty dong.
: 214.721 ty d6ng.

27.279 ty d6ng.
l7.779 ty d6ng.
4.445 ty dong,
22.834 ty d6ng.
16.954 ty d6ng.
: tang tir 90 ty dong len 140 ty d6ng (eMu
thang 12/2011).
: 94.167 ty dong.
: 18%.

- T6ng doanh thu
- T6ng chi phi
LQi nhuan trudc thue'
LQi nhuan chiu thue'
Thu€ thu nhap doanh nghiep
LQi nhuan sau thue'
C6tuc
- V6n di~u l~
- V6n dieu l~ binh quan
- Ty l~ c6 nrc/ VDL binh quan

- Trien khai thirc hien cac du an nhu:

+ Dv an KCN Tay B~c CU Chi giai dean 2: 173 ha.
+ Dir an Khu tai dinh cu: 34,2 ha - vi trf: Ap Bau Tre 2, Xa Tan An HQi,
Huyen CU Chi.

+ Dir an Chung cu nha

cc Chi,

Huy~n

ce Chi.

a thu

nhap thap: 6122 m2

-

vi

trf: Khu pho 8, Thi tran

+ DV an Khu tai dinh cir: 4,7 ha - vi tri: Ap Bau Tre 2, Xa Tan An HQi. Huyen

co

Chi.

+ Du an nha xuong trong KCN giai dean 1.
+ DlJ an Khu dan cu Tan Phu Trung: 43 ha Trung va Ap Bau Sim, Xa Tan Thong HQi, Huyen Cu Chi.

vi

trf: Ap dinh, Xa Tan Phu

+ Dl1 an cay xang duong D3 - N 1 KCN Tay B~c Cu Chi.

Trang 2


3/. Thong qua HDQT v~ vifC giiii thi Xi Nghiep Xay Dung - Kinh Doanh Dia
va Phuong an thanb lfjp Ciing ty TNHH ml)t thanh. vien.

o,

HQi dong quan tri Cong ty thong nhat giai th~ Xi Nghiep Xay Dung - Kinh Doanh
Dia Oc thanh lap C6ng ty TNHH mot thanh vien, thong qua Phuong an so' 021PA - CTY
ngay 1811012010 v€ viec thanh l~p Cong ty TNHH mot thanh vien, cu th~ nhu sau:
- Ten C6ng ty: C6ng Ty TNHH MQt Thanh Vien Cidicons.
Ten giao dich: Cidicons.
- Dia chi: Van phong Cong ty Cidico - Duong D3, KCN Tay Bac Cu Chi Bau Tre 2, xa Tan An HQi, Huyen Cu Chi, TP. HCM.
Di<$nthoai: 08. 38920587

Ap

Fax: 08. 38921008

- V6n di€u 1<$: 10 ty dong.
- Co cau bQ may t6 chirc C6ng ty, g6m: 13 nguoi (trong d6 c6 03 can bQ quan 19
cua chu sd hfru Cong ty kiern nhiern).
- Thai gian thuc hien: 01101120II.
4/. Thong qua HDQT v~ Phuong an thanh. lfjp Phong dau tu.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nha't Phuong an so' 01IPA
1111012010 v€ viec thanh l~p Phong d~u nr, cu th~ nhu sau:

- CTY ngay

- Ten bQ phan: Phong D~u Tu
- Dia chi: Van phong C6ng ty Cidico.
- T6 chuc nhan su tu 3 de'n 5 nguoi: 01 Truong phorig; 01 Ph6 Tnrdng phong; 03
chuyen vien.
- Thai gian hoat dong: Ngay 0111112010.
5/. Thong qua HDQT v~ viic mua co?phitu cua Ngiin hang TM CP Vi?{ A.
HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat khong tiep tuc d~u nr mua c6 phieu ciia
Ngan hang TM CP Viet A trong l~n phat hanh tang v6n dieu 1<$nam 2010.
Di~u 2. T6 chuc thuc hien.
HQi d6ng quan tri giao T6ng Giarn D6e Cong ty t6 chirc tri~n khai thuc hien theo
tinh than cua nghi quyet nay.
Ndi nhiin:
- Cac UV.HDQT, BKS
- Phong KT-TC, TC-HC, KH-KD
- Lu'U VT.