Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 05-08-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre

\

,..?;:::
.-.

,?

,..

,,"

?

CONG TY CO PHAN XUAT NHAP

KHAU THUY
..AOUATEX BENTRE@
Bell Tre
Tan Th(lch

-

Chiiu

Tel: 84-75.3860265
E_mail:

Thilnh

,,'"

SAN BEN TRE

-

Fax: 84.75.3860346

-

?

Vl'ebSite:

www.aquatexbelltre.com

B~n Tre, ngay 5 thang 8 nam 2011

NGH! QUYET HQI DONG QUAN TR!
Nhi?m ky 2007-2011, ky h9P ngay 5/8/2011

QUYET NGHt
Di~u 1: Mua 1~ic6 phi~u ABT d~ lam c6 phi~u quy (Mua dqt 3/2011)
_
S61uQ'Ilg dang kY mua l~i: 1.360.720 c6 phi~u (wang duang 13.607.200.000 d6ng tiOO
:

thee m~nh gia, chiSm 10% v6n di~u l~)
_

M\lc dich: nhfun 6n dinh gia c6 phi~u.

_ Ngu6n v6n: th~g du v6n d~n 31/7/2011.
_ Phuang thuc giao dich: khap l~nh va thoa thu~n.
_ Thai gian th\IC hi~n giao dich: trong vong 60 ngay k~ tir ngay giao dich duQ'CSa GDCK
TP. HCM chAp thu~n.

Di~u 2: Giao Giam d6c di~u hanh Cong ty tf\ICti~p th\Ic hi~n vi~c mua c6 phi~u quy.
Nghi quy~t nay dil duQ'ctAt c8.cac thanh vien HDQT thong qua va co hi~u l\Ic k~ tir ngay kY.
TAt ca cac thanh vien HDQT, BKS, BGD va tnICYngcac phong ban cua Cong ty co tnich
nhi~mthi hanh Nghi quy~t nay.

~
/J~-

CHU KY CUA cAc THANHvIEN DV HQP

f~
D~ng Ki~t TU'O'ng

LeBa PhU'O'ng

.

u.
LU'O'ng Thanh

-r

Tung

~.,

LU'O'ng Van Thanh

Nguy~n Thj NgQc Le