Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Cát Lợi

D~I HQI D6NG CO DONG
CQNG HOA xA HQI CHi! j'l;GHIA VIt:T NA~
CONG TV CO PHAN CAT LQ'l
Dqc I~p - TV do - HJJnh phuc
S6,

),J INQ-Cl

TP. H6 Chi Minh, ngJy 25 tluing 03 nam 2011

NGHlQUvtT
D~I HQI DONG CO DONG
PHtEN HQP THUONG NIEN NA'\I 2011

Clin cli Lu~t Doanh nghi~p s6 6OI2005IQHII ngay 29/1112005;
elin cli Difu I~t6 chlic vAhO\ltd(lng cua C6ng ty c6 phdn Cat LQ'i;
can cli nQi dung chuung trinh ti~n hanh DHDeD thu<'mgnien nl1m 2011 cUa Cong ty
c6 phAn cat LQi ngay 25/03/2011;
Gm cli van Bien biin D\li Mi d6ng c6 dong phien hQp thuimg nien nam 2011 ngay
25/03/20 II.
D~1 HQI DONG CO DO;o.;C
CONG TY CO pHAN CAT LQI
QUYtT NGHI:
Di~u I. Thong qua cac baocao tBng kit cua ConI: ty gAm:
•

Bao cao cua Giam d6c v~ danh gia k~t qua hOllt dQng san xtclt kinh doanh n11m2010
va phU01lghuemg hO;,}1
dQng san xudt kinh doanh nl1m 20 II;

•

Bao can cua HQi d6ng Quan tri danh gia v~ lhl,l'clrilng cong l;k quan

•

Bao cao cua Ban ki~m soat v'~quan I)' C6ng ty cua HQi d6ng quan tri, Giam d6c.

Iy kinh

doanh;

llieu 2. Thonl: qua Bao do tili chinh Dam 2010 dii ki~m toan vm kit qua hOllt d{mg
san xu~t kinh doanh:
•

TAng doanh thn:

1.218.823.692.561 !lllng

Baog6m,
[)Qanh Ihu bOn hOng va cung cdp dich vI'-"
- [)Qanh rhu hO<;lt
dpng lai chinh.'
- Thu nhijp khdc:

1.215654.663.994 d6ng
2.574,663.199 dimg
594,365.368 d6ng

,

•

Lqi nhu~n truO'c thlli:

~6.550.979.15~dong.

•

Lqi nhn~D sau thui:

42.868.240.474 dAng.

DiEu 3. Thong qua ki hQach hQat d{ing sin xnit kinh doanh nam 2011 vm mqt

sa

chi tieu tili chlnh:
•

TOng doanh thu;

•

LQi nhu;!.ntru6c thu~;

1.250 Iy dong.
46 Iy d6ng.
1

Di~u 4. Thong qua vi~c phan ph6i 1qi nhu~n 2010: Trich I~p cae quy, c6 tm 2010:
42.868.240.474 d6ng.
• Li;Iinhl$l sau thu~ nam 2010:
14.636.266.538 d6ng.
• Trich cae quy cOng ty nam 2010:
G6m:
Quydvphong fai chinh (10% LNST):
QuY dv lrii bJ sung 116'1 ,Jiiu If (5% LNST):
Quy *hen thuang phill: Ip-i(/0% £NST):
Quy dJu tu va phdl triin (s6 thui TNDN dur;rcgidm):
Quy {huang Ban quan Ij ttiJu hJnh:

•

C6 tii'cbang ti~n 20 10 (20% VDL):

cd IzIt: da lam ifng df/l 1-1010 (11% VDL)
cd IzIt: tra bJ sung nam 10/0 (8% VDL)
•

Lgi nhl$l sau thut nam 2010 con l\li:

4.186.8UOOO dbng.
1.143.411.000 dbng.
4,286.824.000 dbng.
3.669.206.538 dbng.
250.000.000 dong.

,

26.207.660.000 d6ng
15.714,596.000 dbng.
10,483.064,000 dbng.

2.024.313.936 d6ng.

• Lgi nhoan sau thlJ~chua phan ph6i cuAinam 2009

12.167.388.579 d6ng.

• Lgi nhu;in dm d~ l;1ichua phan ph6i:

14.191.702.515 d6ng

'.

Di~1J5. Thong qua chi phi thi! lao, hyi h9P ciia Hyi tIling quan trj, ban ki~m soat
nam 2010 la 275..534.413dang.
Di~u 6. Thong qua mlic thi! lao cho thanh vien Hqi dang QuaD trj va thanh vien BaD
ki~m soat m'im2011:

•

OOiverithilnh vil~nH9i d6ng quim trl kh6ng liVCti~p lam vi~c t;li Cong Iy: 5.000.000
dong/tMnh vien /thang.
• D6i veri Ihilnh vien Ban KiJm soat khong tn,Jctiep lam vi~c t;li Cong ty: 4.000.000
d6ng/thimh vien Ithang.
• OOiverithimh vien HDQT, ban kiem soat hi cac can bq qmin Iy trong Cong ty kiem
nhi~m dugc hmmg ph\! cAptibn luong Ihea quy dinh clIa nM nuerc va th\IChi~n theo

quy ch~ phan ph6i ti~n luong CllaCong ty.

Di~u 7. Thong qua k~ hotlch tra ca tm nam 2011:
• ry 1~c6 titc dl,l"ki~n; 20% tinh tren vim di~u 1~.
• Hinh thii'cchi Ini:
brlDgti~n.
• Cach tbii'cchi tra:
Uy quy~n cho H\'Iid6ng quan Irj qlJy~tdjnh s6 ldo chi tra va
thiri ditm chi tra c6 lii'ccho C6 dong.
Di~u 8. Thang qua vi~c IlflIch9n Cang ty TNHH Dich vy KiEm loan va Ttr vin UHY
lim d01l vi kiEm loan bao Cliotii chinb nlim 2011 cho Cang ty.

2


mill 9. Thong qua vi~1:$fra dill dliu I~ tA I:htrl: va hOllt d{lng I:ua Cong ty vo; dl: n{li
dung $fra d6i $au:
}>

NOi dung $fra dbi I: Sfra d6i, bA sung M\JI: a, Khoan 2, Diiu 10 1:1IaDiiu I~:
DiJu 10. Quyin

h\lD I:ua 1:6dong.

2. Nguiri nAm gii!' 1:6phful ph6 thong 1:6I:al: quy~n sau:
a. Tham d\l va phAt bi~u ltong d.1: D",i h(li d6ng

t6 dong theo

cae hinh thue sau day:

• TI'\I"I:ti~p tham d\l"hqp DId hQi dang d, dong;
• Gui phi~u bieu quyet bing thu dam bao den H(li d6ng quan tri I:h;im nh~101 ngay
truerc khi khai m;u; cuQc hqp. Tm6ng ban ki~m phi~u ella Dlli h(li d6ng c6 dong 1:6qlly~n
mo-phi~1lbi~1lquyel cua e6 dong do;
- Thong qua D\li di~n dug<: uy quytn.
).

NOi dung sfra d6i 2: B6 SUDgthem Khoan 4 vao Diiu 10 cua Diiu I~:
Diiu 10. Quyin h\lo cua c6 dong.

4. C6 dong. nhom 1:6dong sa hihJ it nhAt 1% s6 e6 ph~n ph6 thong lien tI,ICtrong thOi
hi).n06 thang co quyen yeu du Ban ki~m soat khiri ki~n Ir.kh nhi~m din S\l d6i vUi thanh
vien H(li d6ng quim trj. Giam d6c ttong cae Imimg hqp san day:
a. Thilnh vien H(li d6ng quin trj, Giam d6c khong thl,lc hi~n dung cac quyen va
nhi~m V1,I dut}Cgiao; khong Ihl,l'l:hi~n, Ih\lc hi~n khong d~y du, khimg kip thOi qUY~1dinh
eUa H(li d6ng quin tri; thl,ll:hi~n cae qnyin va nhi~m V1,I dugc giao traj veri quy dinh cua
philp IU~I,Dh~u l~ I:ong Iy ho(ic Nghi quytt eua Di).ih(li dbng e6 dong;
b. Thilnh vien II!)i d6ng quan tri, Giam d6e da su dl,mg IhOng tin, bi quytt, co hQi
kinh doanh eua eong ty d~ tu lqi rieng h~1: phl,le VI,I eho 19i ieh eua t6 chul:, 1:8.nhin
khae;
c. Thinh vien H!)i d6ng quan trj. Giam d6c da 1\Ulldl,lng dia vi. ehue VI,lva Iili san
cua cong Iy d~ tu 19i rieng ho\iC phl,ll:v\llqi il:h I:ua t6 I:huc, ca nhan khac;
d. Cae truimg ho;rpkhac theo quy dinh cua phap lu~t vii Diiu l~ cong ty.
).

Noi dung sfra d6i 3: Sfra d6i, b6 sung Khoan 7, Diiu 22 cua Diiu I~:

Diiu 22. Cac eUQc hqp ciia HQi dAng qUaD trio
7. S6 thilnh vien Iham d\l"t6i thitu: CuQc hQp HQi d6ng quin tri theo gi~y tri~u ~p

lin Ihu nh~t chi co the dug<: th~n hinh khi co il nhd.t ba phful tu (3/4) thng s6 thilnh vien
HQi d6ng quan tri tham dl,ll:uQI: hqp. Ttong tru6'llg ho;rpcUQchQp lin thu nhAI khong dli
56 thilnh vien d\l hqp thea quy dinh Ihi dllllC lri~u t~p hQp Iftn thu hai lrung thOi hi,lJl 15
ngay, kt tit ngay dl,l dinh hQp lin thu nhit va dug<: ti~n hinh n~u co han m(lt nua 56
thinh vien hQi d6ng qllan tri dl,l"hQp. Thanh vien tham dl,reUQI;hqp la cae thanh vien Hi)i

3

.r


d6ng quim tri ehinh thue h~e ngl10i dili di~n theo u)' quyen eua hQ duqe da s6 lhanh vien
HQi d6ng quAIltri chdp Ihl$.

>

NQi dung sira d6i 4: Sira d61. h6 sung Khoan 2 di~u 2S elia DiEu I~:
Diiu 25. Ba nhlfm, mi~n nhifm. nhlfm V\l va qlly~n h;tn elia Clam n,ic.
2. Nhi~m kyo

On eu theo Di~u 21 cua Dieu [~nay, Ghim d6c co th~ khong phii hi. CM tich HQi
d6ng quan trio Nhi~m ky cua Giam d6c la OS (nllm) nllm trir khi IIQi d6ng quAIltri co quy
dinh khac. Vi~c lai h6 nhi~rn duqc phep thv-c hi~n. Vi~c b6 nhi~m eo 1It~h~t hi~u h,rc clln
ciTvao cac quy dinh ~ih(Jp d6ng lao dQng. Giam d6c phili co dil lieu chuk va di~u ki~n
sau day:
_ C6 dU nllng h,rc hanh vi dan 51,1"
va khong thuQc d6i lUQ11gbi dm tharth I~p va
quim ly doanh nghi~p quy dinh lili Khrnin 2 Di~u 13 cila Lt4t Doanh nghi~p cv th~ Gi3m
d6c khong duqc phep la nhilng ngooi bi phap lu;il dm gill ch(rc V1,I nay, nIc Iii nhiIng
ngui'ri vi Ihanh nien, nguoi khong dli nllng [I,I"C

hanh vi, ngum d;}bj k~1 (m tU. ngutri dang
thi himh hinh ph(lt til. nhan vien l\lc IUQ11gvu Ir:;lng, d.~ can bQ cong chuc nhil nmTc va
ngl10i dJ. bi phan quy~t la dJ. him eho eong I)' rna hQlimg lilnh d(lOtnr&c day bi pha san
_ C6 dong [a ca nhan so hitu il nhdt S% s6 c6 phdn ph6 thong ho~c ngum khilc thi
phili co lrinh dO ehuyen mon ho~c kinh nghifm thl,l"ct~ Irong quan U'j kinh doanh ho{1e
trong nganh, ngh~ kinh doanh ehinh eua eong ty.
_ Khi e6 phdn eua Nha nuoX tili Cong Iy con ehi~m Iren 50% v6n dh~u l~ thi Giam
d6c khong dUQ"c[a VQho{le ch6ng, eha.. eha nuoi. m•••m•• nuoi. con. con nuoi h~c anh,
chi, em nl(ll eua ngum quan

[y cong

ty m••va nguoi d(li di~n phtin v6n nha nuoc tili c6ng

ty.
• Giam d6c Cong I)' khong dUQc d6ng thoi la Giam d6c ho(l.cT6ng Giiim d6c cila
doanh nghi~p khae.
ni~u 10. ThOng qua \'ifC dAng

y

cho ong Phan V:ln T(lo thoi dam nhifrn chlTe V\I

thilnh vien lI{1i dAng quan trj C6ng ty C6 Phan Cat Lqi.
Di~u II. Thong qua k~t qua biu Clr thilnh vien "{Ii dAng Quan trj:
Sil Quach Kim Anh duQCtnIng ell' vao H(li d6ng quan trj C6ng Iy C6 Phdn Cat Lqi.
Di~1l 12. Ta chire thlfc hifn
• Nghj quyJt co hi~u [\Zctll' ngay 25/0312011 .
• H(li d6ng Quan Irj Cong ty c6 ph.ln Cal Lqi co trach nhifm [llnb d(lo Cong Iy thl,l"C
hi~n cac nQi dung cila ban Nghi quy~t nay .

• Nghi qUY~1sl! dll'QCgm cho I~I ea cae c3 dong co quy~n bi~u quy~t Clla Cong ty
c6 ph.ln cat Lqi.
4

>,
"
",
i

tl .

,.tJ
y.,i
'Y


D\li Mi k~t duic luc Ilgio 30 cling ngay va Nghi quy~t nay d.l duqc D\li hQinhit tri
bi~u quy~t thong qua v6i ty l~ 100%J.
Nqj nll'n:

UBCKNN;

TM. D~l HOI ~ONG CO DONG
UTQA

SOGDCK TPHCM:

TI1.KCK vi~
Nam;
HDQT,BGD,BKS;

CM: cd d3ng;
Ll/U:

VT ,HDQT,

Phan ViinT~o

,

5