Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang

CONG TY CO PHAN

CONG BOA xA H(H CHU NGHiA VI]J:T NAM
DQc~~p - T\f do - H~nh phuc

BE TONG LY TAM AN GIANG
S6: 0005

/NQCD-ACECO

Ngay 20 thang 04 nam 2011

NGHIQUYET
DAI
. HOI
.. CO DONG THUONG NIEN N.AM 2011

DAI
. HOI
. DONG CO DONG

CONG TY CO PHAN BE TONG LY TAM AN GIANG
Can cu Lu~t doanh nghi~p duqc Qu6c hQithong qua ngay 29 thang 11 nam 2005 co
hi~u h,rcthi hanh tu ngay 01 thang 97 nam 2006 va Di€u l~ t6 chuc va ho~t dQngcua Cong
ty c6 ph~n Be Tong Ly Tam An Giang da duqc sira d6i, b6 sung t~i D~i hQi d6ng c6 dong
nhi~m ky II ngay 17 thang 04 nam 2010;
Can cu vao chuang trinh lam vi~c cua D~i hQi d6ng c6 dong thuang nien nam 2011
t6 chuc ngay 20 thang 04 nam 20 11 t~i HQitrucmg Khach s~n Dong Xuyen;
Can cu vao k~t qua bi€u quy~t cua c6 dong, d~i di~n nhom c6 dong v€ k~t qua cua
D~i hQi.D~i hQid6ng c6 dong Cong ty c6 ph~n Be Tong Ly Tam An Giang

QUYET NGHJ
1/ Thong qua bao cao tai chinh nam 2010 ( oa oU'Q'cki~m toan ),bao cao ciia ban ki~m
soat v~ k~t qua ho~t oQng san xu§t kinh doanh va oAu tu' nam 2010 VOlcae chi tieu
sau oay:
- K~t qua san xu~t kinh doanh:
+ Doanh thu thu~n:
+ Lqi nhu~n sau thu~:
-D~u ill:

189.204.828.093 d6ng
15.848.794.708 d6ng

+ D~u tu XDCB: cai t~o duong tu Qu6c lQ 91 d~n c6ng nhft may la:
842.588.182 d6ng. V€ Xu&ng san xu~t t~m tr~n BTUl, giai do~n 1: da san xu~t thir nghi~m
thanh cong, tuy nhien phia d6i tac chua tri~n khai thi cong sir d\mg san phAm nen chua
tri~n khai d\l'an nay.
+ D~u tu mua s~m may moc thi~t bi: 426.966.362 d6ng, quy~n 5lr d\mg d~t
khu nha Xuang My Thai: 281-376.672 d6ng.
eo
+ D~u tu tai chinh: 176.000.000 d6ng (gop v6n b6 sung mua 17.600 c6
ph~n, m~nh gia 10.000 d/cp, gia mua 10.000 d/cp cua Cong ty CP BTLT Dung Qu~t),
545.000.000 d6ng (mua 50.000 c6 ph~n, m~nh gia 10.000 d/cp, gia mua 10.900 d/cp cua

...-


T6ng C6ng ty XDCN Vi~t Nam). T6ng c('>ngd~u tu tai chinh trong nam la 721.000.000
d6ng.
+ D~u tu gap v6n t~i Campuchia: ngung thlJc hi~n vi~c gap v6n lien doanh
vai d6i tac Campuchia va ngung tri~n khai dlJ an t~i Campuchia.

- Thanh ly tai sfm c6 dinh:
+ T6ng nguyen gia 1ft:163.289.110 d6ng
+ Gia tri can l~i d€n ngfty 31/03/2010 1ft:0 d6ng
+ Gia tri thu duqc thanh ly 1ft:170.000.000 d6ng
2. DAng y vOi phll'O'ngan ph an ph6i IQ'inhu~n va mu-cc&tu-c nam 2010:
T6ng lqi nhu?n sau thu€ TNDN

= 15.848.794.708 dAng

- Chia c6 tuc tren v6n gap 25% v6n di€u 1~:

= 5.750.000.000 d6ng (dff t~m ung
10% trong nam 2010 1ft2.300.000.000 d6ng, ph~ con l~i 15% 1ft3.450.000.000
d6ng tra b~ng c6 phi€u cho c6 dong vai ty 1~100:15)
- Ph~n can l~i trich l?p cac quy 1ft:

10.098.794.708 d6ng,

Trang ao:
- Quy d~u tu phat tri~n:

= 4.729.276.708 d6ng

- Quy khen thuang:

= 4.644.518.000 d6ng

+ Trong k€ ho~ch:

= 1.305.000.000 d6ng

+ Ph~n vuqt k€ ho~ch:

= 3.339.518.000 d6ng

Trang ao:

+ HDQT, BKS, Thu ky HDQT:

=

333.952.000 d6ng

(kh6ng baa g6m thanh vien kiem nhi?m Giam abc)
+ Giam d6c:

= 500.928.000d6ng

+ CBCNV:

= 2.504.638.000 d6ng

- Quy phuc lqi:

=

435.000.000 d6ng

- Quy dlJphong tfti chinh:

=

290.000.000 d6ng

3.Thong qua bao cao cua ban ki~m soat Cong ty nam 2010
4.Thong qua bao cao tra tho laD HDQT, BKS, thll' ky HDQT nam 2010 la
192.000.000 dAng
5. K~ ho~ch san xu§t kinh doanh va dAu tll' nam 2011:
- San xuAtkinh doanh:
+ Doanh thu:

170.000.000.000 d6ng

+ Lqi nhu?n sau thu€: 11.250.000.000 t:Yd6ng

- D~utu:

-

+ D~u tu XDCB: Nhft 10hO'i645.000.000 d6ng
+ D~u tu mua s~m may mac thi€t bi san xuAt t~i nhft may My Thai: khuon
CQCvftkhuon tr\l: 2.500.000.000 d6ng.

,


+ Mua nha may san xu~t CQCt<;iiKIm Cong Nghi~p Binh I-loa, Huy~n Chau
Thanh, An Giang: 23.000.000.000 d6ng (chua thu€ GTGT); d~u tu XDCB va mua s~m
may moc thi€t bi b6 sung cho nha may nay la 4.000.000.000 d6ng (tr<;imbi€n th€ 560KVA,
d<;iitu tr<;imtrQnbe tong va thay palang c~u tr\lc, xiiy d\fng hang rao ngan cach v,ac6ng m6i

nha may).
+ D~u tu tai chinh: gop v6n thanh l~p Cong ty. con trong lInh V\fCdich tu v~n
thu nghi~m v~t li~u xiiy d\fng.
6. D~i hQi th6ng nh§t thong qua phU'O'ngan tang v6n di~u l~ tir 23 if dAng len 30
if dAng:
6.1. PhU'O'ngan phat hanh c6 phi~u tra c6 tuc cho c6 dong hi~n hu'u, chi ti~t nhU'

sau:

.

LO<;ii
c6 phi€u phcithimh: C6 ph~n ph6 thong;

.

M~nh gia: 10.000d/c6 ph~n;

.

D6i tuqng phat himh: c6 dong hi~n huu co ten trong danh sach tngay dang ky cu6i
cling ch6t danh sach c6 dong nh~n c6 tuc b&ngc6 phi€u;

.

T6ng s6 c6 phi€u tnl c6 ruc: 345.000 c6 ph~;

.
.

T6ng gia tri c6 ph~n theo m~nh gia: 3.450.000.000 d6ng;
Ty l~ chi tra c6 ruc: 15% (m6i c6 dong sa hil'u 100 c6 ph~n tthai di€m ch6t danh
sach se duQ'cthuang 15 c6 ph~n m6i). S6 luqng c6 ph~n se duQ'clam tron xu6ng
d€n hang dan vi. S6 c6 phAnIe phat sinh (n€u co) se duQ'cDhQi d6ng c6 dong uy
quy€n cho HQi d6ng quan tri chao ban cho cac d6i tuqng khac v6i gia khong thfip
han 12.000 d6ngl c6 ph~n;
Vi du: Tngay ch6t danh sach c6 dong d€ chia c6 tuc, c6 dong A sa huu 666 c6
phi€u Cong ty Be tOng Ly tam An Giang se duQ'cquy€n nh~n 666 * 15% = 99,9 c6
ph~n. Theo nguyen t~c lam tron xu6ng, c6 dong A duQ'cquy€n nh~n 99 c6 ph~.
6.2. PhU'O'ngan chao ban c6 ph§n cho c6 dong hi~n hii'u, chi ti~t nhU'san:

.

LO<;iic6 phi€u phcit hanh: C6 phAn ph6 thong;

.
.

M~nh gia: 10.000d/c6 phAn;

.
.
.
.

T6ng s6 c6 phi€u chao ban: 230.000 c6 phAn;

D6i tuqng chao ban: c6 dong hi~n hil'u co ten trong danh sach tngay dang kYcu6i
cling ch6t danh sach c6 dong chao ban c6 phAn;
T6ng gia tri c6 phAntheo m~nh gia: 2.300.000.000 d6ng;
Gia chao ban: 12.000 d6ng/c6 phAn;
Ty l~ th\fc hi~n quy€n: 10:1 (m6i c6 dong sa huu 10 c6 phAntthai di€m ch6t danh
sach se duQ'cquy€n mua 01 c6 phAnm6i). S6luqng c6 phAnchao ban se duQ'clam
tron xu6ng d€n hang dan vi. S6 IUQ'ngc6 phAn Ie phcitsinh (n€u co) ho~c s6 IUQ'ng
c6 phAndo c6 dong hi~rihil'u ill ch6i mua, D<;iihQi d6ng c6 dimg uy quy€n cho HQi
d6ng qufm tri chao ban cho cac nha dAutu khac v6i gia khong thfip han 12.000
d6nglc6 phAn.

"


Vi du: T~i ngay ch6t danh sach c6 dong, c6 dong A So'hUu 666 c6 phiSu Cong ty Be
tong Ly HimAn Giang se duqc quy€n mua 666 * 1/10 = 66,6 c6 ph~n. Theo nguyen
t~c lam tron xu6ng, c6 dong A duqc mua 66 c6 ph~n.
6.3. PhU'O'ngan chao ban c6 ph§n cho cac can bQ chii chBt ciia Cong'ty Be tong
Ly tam An Giang, chi ti~t nhU'sau:

.
.
.

Lo~i c6 phi~u ph::ithanh: C6 ph~n ph6 thong;

.

T6ng s6 c6 phi~u chao ban: 125.000 c6 ph~;

.
.
.

T6ng gia tri c6 ph~n theo m~nh gia: 1.250.000.000 d6ng;

M~nh gia: 10.000d/c6 ph~n;
D6i tuqng chao ban: Chao ban cho HQi d6ng Quan tri, Ban ki€m soat, Ban Giam
d6c, can bQ quan ly tir c~p t6 truang, nguai dung d~u cac t6 chuc chinh tri, doan
th€, ky su, cong nhan b~c cao cua Cong ty c6 ph~n Be tong Ly tam An Giang. D~i
hQid6ng c6 dong uy quy€n cho HQid6ng Quan tf! l~p danh sach theo dung cac tieu
chuftn neu tren.

Gia chao ban: 12.000 d6ng/c6 ph~n;
S6 luqng c6 ph~n do cac d6i tUQ'ngtheo di~n duqc chao ban ill ch6i mua, D~i hQi
d6ng c6 dong uy quy€n cho HQid6ng quan tri chao ban cho cac d6i tuqng khac v6i
gia chao ban khong th~p han 12.000 d6ng/c6 ph~n.
6.4. Sir dy.ng ti~n thu dU'Q'ctir dQi phat hanh:

Toan bQs6 ti€n thu duqc tir dqt ph::ithanh se duqc Cong ty c6 ph~n Be tong Ly tam
An Giang sir d\lIlg d€ b6 sung v6n luu dQng cho cac ho~t dQng san xu~t kinh doanh cua
cong ty.
6.5. ThOi gian d1}.'ki~n phat hanh
D\l ki~n trong quy 3 va quy 4/2011, sau khi c6 S\l ch~p thu~ cua UBCKNN.
7. D6ng y k~ ho~ch phan phBi lQi nhu~n nam 2011 theo d~ nghj ciia HQi d6ng
quan trj cy.th~ san day:
K~ ho~ch phan ph6i lqi nhu~n nam 2011: d\l ki~n lQ'i nhu~n sau thu~ la

11.250.000.000 d6ng.
- Chia c6 mc tren v6n g6p 20% v6n di€u l~:

= 6.000.000.000 d6ng

- Phan ph6i cac quy con l~i:

= 5.250.000.000 d6ng

+ Quy d~u tu phat tri€n 30% ph~n con l~i:

= 1.575.000.000 d6ng

+ Quy khen thuang 45% ph~ con l~i:

= 2.362.500.000d6ng

+ Quy phuc lQ'i15% ph~n con l~i:

= 787.500.000d6ng

+ Quy d\l phong tai chinh 10% ph~n con l~i: =

525.000.000 d6ng

8. D6ng y mu-c thiI lao tra cho HDQT, BKS, thU' ky HDQT nam 2011 la:
192.000.000 d6ng

- Chu tich HDQT:

1 nguai x 3.000.000 d6ng x 12 = 36.000.000 d6ng

- Thanh vien HDQT: 4 nguai x 2.000.000 d6ng x 12 = 96.000.000 d6ng
- Truang BKS:

----

1 nguai x 2.000.000 dfmg x 12 = 24.000.000 d6ng


- Thanh vien BKS:

2 nguai x 1.000.000 d6ng x 12 = 24.000.000 d6ng

- Thu ky HDQT:

1 nguai x 1.000.000 d6ng x 12 = 12.000.000 d6ng

9. ThBngnh§t vi~ctlll!c hi~n ki~m toan nam 2011: D?i h9i uy quy~neho HDQTehQndcm
.
vi ki~m t08.ndUQ'eUy Ban ChUng Kho8.nNha Nu6e eh~p thu~n sau khi tham khao y ki~neua Ban
ki~m soat
10. I>~i hQi dAng y vo; d~ nghi ciia HI>QT, theo d6 Chii tich HI>QT kiem Giam dBc
Cong ty.

D~i hQi giao cho Ban ki~m soat th\Jc hi~n vi~c ki~m tra, ghim sat, don d6c va giup
HDQT th\Jc hi~n Nghi quy~t co hi~u qua. HDQT, BKS va toan th~ c6 dong co tnich nhi~m

th\Jchi~nNghi quy~tnay.

...

Nai nhan:
Nhu tren,
Luu VT

..