Báo cáo tình hình quản trị công ty - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC

cONC Ty Cp oAu rU v.q. pHAr
Nrra oAr coTEc

rnrf,x

CQNG HoA XA uqt Cst XCnia vrBr NAM
Doc lflp - Tr,r do - H4nh phfc
-----o0o-----

(coTEcLAND)

01/BC-HEer-corEcLAND

s6:

BAo cAo

TP. H6 Chi Minh, ngiry 28 thdng

rixn nixn

QUAN rru

0l

ndnt 2016

cOxc rY

(Ndm 201s)

Iffnh

el:ri:

- Uy ban Chrlng khoin Nhir nu6'c
S& Giao dlch Chring khodn TP. HO Chf

T6n c6ng ty dai chring:

Minh

cONC Ty CP DAU TU VA PHAT TRIEN NIIA DAT

Dia chi tru sd chinh: 14 Nguy6n Trucrng TQ, Phucrng 12, QuQn 4, TP.HCM

DiQntho4i: DiQntho4i:

08.54011888

COTEC #
li=1

ti-t

Fax:08.54011088

\\

Email: info@cotecland. com.vn
V6n di6u lq: 211.500.000.000 tl6ng

M6 chimg kho6n (n6u c6): CLG

I. Ho4t tlQog cria HQi tldng quin tri(ndm 2015)
1. Cic cuQc hgp cria HQi ttdng quin tr!:
SO

STT

2.

Thhnh viOn IIEQT

Chrlc vu

nudi
hop

Tf

lQtham

Lf do

du

khdng dr,r

1

Ddro

Dric Nghia

Chu tich HEQT

15

t00%

KhOng

2

Nguy6n Th6 Thanh

P. Chn tich HDQT

15

100Yo

Khdng

J

o6 Dang Nguy6n

uy vlen

05

t00%

Khdng

4

Phan

Uy vi0n

05

r00%

I(h6ng

5

LO Thti

Uy vi0n

05

100%

Kh6ng

6

Dio

Uy vi6n

10

t00%

KhOng

7

Dhm Quang Trgc

Uy vi0n

10

t00%

Kh6ng

8

Trucrng Hodri Bti'u Anh

Uy viOn

10

r00%

Kh6ng

Vin

Ngoan

Antr

Drfrc

Cuong

Ho4t tt6ng girtm sft cria HDQT C6i vOi Gi{m rtdc (T6ng Gi6m d6c):
Ngodi viQc ho4t dQng th6ng qua c6c cudc hop, HDQT dd thuong xuyOn gi6m s6t
Ban T6ng Gi6m d6c viQc tri€n khai c6c Nghi quy0t/Quy0t dinh cira HDQT vd


Dai hQi d6ng c6 d6ng. E6ng thdi thudng xuy0n chi d4o Ban TOng Gi6m d6c trong
di6u hdnh c6c dg 6n dAu tu nhu sau:
2.1

Bdi vdt hogt dQng

etdu

tu:

Rd so6t l4i titin d0 vd ch6t lugng c6c dq 6n dAu tu. Cung voi Ban T6ng Gi6m d6c
hoach dinh lai chiOn lugc kinh doanh vdmarketing. Kh6ng ngtlng hodn thiQn c6c qui
trinh dAu tu, rft ngdn thoi gian thr,rc hiQn, ti6t giAm chi phi, ndng cao ch6t lugng cfc
Dq 6n dAu tu nhim dAy nhanh tiOn dQ b6n hdng vd t5i da hoa lgi nhupn'

))

BAt vdt chng ttic qudn

I!:

Thucrng xuyOn t6 chric c6c cuQc hgp giao ban hdng tuAn v6i Ban TOng Gi6m d6c de
a
, .:.
! I I I l-I-'L
'r I
gd nhirng
kho khdn, vuong mdc trong c6ng
kiOm diOm
c6ng viQc dd thqc hiQn, th6o
viQc. Einh huong chi6n lugc dO Ban T6ng Gi6m d6c thqc hiQn cho c6c ndm ti6p
theo.

J.

Ho4t ilQng cria cfc ti6u ban thuQc HQi il0ng quin tri:

il.

Cdc Nghi quy6t/Quy6t ainn cria HQi tliing

STT

s6 NQ/QE

01/QE-IIDQr1.

2.

COTECLAND

03/QD-rrDQTCOTECLAND

4.

5.

COTECLAND

\

NQi dung

2010112015

TAi bO nhiQm Ong Phan Vdn Tin gift chric
vu Ph6 TGD phu tr6ch linh vqc D6u thAu
vd quin ly thi c6ng

2010U20t5

BO nhiEm Ong Dao Duc Cucrng - Pho
TGD phg tr6ch linh vqc VQt tu, Sin xuAt
C6ng nghiQp vd NQi chinh
Thdnh lap Phong Vat tu vd QuAn

0s/QE-lIDQr20t0U20t5

l1i

86 nhiqm Ong Ddo Dr1c Cuong -

COTE,CLAND

TGD ki€m giir chirc vp Trudng

20101/20r5

tdi

sAn

06/QD-HDQr-

Pho
Phong

V4t tu vd Quin ly tai sin
6.

06A/QD-HEQrCOTECLAND

86 nhiqm Bd Nguy6n Thi Thanh Hing
2010U20r5

.R
r\ \d

.1'"\

Quy0t dinh chuydn nhugng c6 phAn C6ng
0810U2015 ty CP Cotec Healthcare cho Cdng ty CP
T4p dodn DAu tu ViQt Phr-rcng.

02/QD-HDQrCOTE,CLAND

N

tri

quin tr! (86o c6o 6 th6ng/ndm):

Ngny

c(
riuru

Giao chi ti6u rO rdng d0 Ban T6ng Gi6m d6c thqc hiQn dirng k6 ho4ch dd c6ng b6.

Chi d4o rd so6t, xdy dgng, b6 sung c6c qui ch6, qui dinh phu hqp mO hinh cludn

ti6n ti6n vir cdc qui dinh ph6p luQt hiQn hdnh.

#

/Cl

gift chilc vp Pho Phong V4t tu vd Qudn ly
tdi sin phu trdch c6ng t6c n6i chinh


STT
7.

s6 NQ/QD

Ngnv

NQi dung

07AlQD-HDQrCOTECLAND

2010U2015

Thdnh lAp Phdng E6u thAu vd QuAn ly thi
c6ng

8.

08/QD-FIEQTCOTECLAND

9.

09/QD-FrDQrCOTECLAND

10.

1O/QD-HEQr COTECLAND

86 nhiqm Ong Phan Vdn Tin - Ph6 TGD
2010U20r5

ki6m giir chirc vu Tn-ro'ng phong D6u
vd Quin lj' thi c6ng

thAr"r

Bd nhiQm Ong TrAn Nh6t Nguy6n giir
20t0r/20r5 chirc vg Pho Phong DAu
thi c6ng
2010U20r5

thAr"r

vd Quin ly
r#

n&r

Thdnh l4p Phong Tdi chinh vd Ki0m so6t
n6i b6

,\G

gifr chf'c vu
Quy6n Trucrng Phong Tdi chinh vd Ki0m

I'F

Pt.t
pll

,c

i^

11

11/QE-FDQTCOTECLAND

BO nhiQm Ong TrAn Vdn Hdo

2010U20r5

so6t nOi b0
12.

12lQE-rDQrCOTE,CLAND

13.

12BIQD-HEQTCOTE,CLAND

2010112015

Thdnh ldp Phong Ph6p ch6 vd Qr-rAn ly
nhdn su

Bd nhiQm 6ng Ngr-ry5n Thdnh Trung giir
20t0t/20r5 chirc vp Tflp sU Pho Phong Ph6p chO vd
QuAn ly nhdn sp

t4.

15.

14/QD-FIDQTCOTECLAND

15/QD-HDQr COTECLAND

2010U2015

20l0U20rs

Thdnh ldp Phong Kinh doanh vd Chdm
soc kh6ch hdng

Bd nhiQrn bd Truong ThiMy Hd giir chirc
vu Truong Phong Kinh doanh vd Chdm
s6c ldr6ch hdng

16.

t7.

14lQD-rrDQTCOTECLAND

13/QE-rDQrCOTE,CLAND

2410312015

04105120ts

Doi thdi gian t6 chirc DHD c6 ddng
thuong ni6n ndm 2015

MiSn nhigm chilc vu K0 to6n truong cira
Ong TrAn Vdn H6o

86 nhiQm Ong Phan Ti0n Dfrng git chuc

14/QD-HEQrCOTECLAND

0410s12015

t9.

1slQD-HEQrCOTECLAND

08t0s120t5

Th0ng qua viQc di6u chinh chi
2012

20.

1slQD-rDQr-

t9l05l20rs

MiSn nhiQm chuc vr.r K6 todn truong cta
Ong Phan Ti0n Dfrng

18.

COTECLAND

vu KO todn tn-rdng

tri

c6 tuc

F

'll
--Fi


NQi dung

STT

s6 NQ/QD

Ngnv

2T,

16/QD-FDQT COTECLAND

t910512015

22.

17IQD-FDQTCOTECLAND

0210612015

18/QD-HDQr COTECLAND

0210612015

24.

1g/QE-HDQTCOTECLAND

2910612015

Quy0t dinh HDQT vlv triQr.r t4p DHDCD
thucrng ni6n 2015

25.

2I/QD-HEQr-

2U07/2015

BAu Ong Edo Dirc Nghia giir chu'c vu
Chu tich HDQT

4a
/.J.

COTECLAND

nO nnigm 6ng T6
to6n trucrng

ffre Chau chric vp K6

MiSn nhiOm chuc vr.r cta Ong TO The
ChAu

86 nhiQm Ong Ld B6 Ti0n git chirc

vP

I(0 to6n trudng

26.

22lQE-HDQTCOTECLAND

2U0t

12015

BAu Ong Ngr"ry6n Th€ Thanh giir chirc vu
Pho chu tich HDQT

27.

24/QE-HDQTCOTECLAND

2U0712015

TAi bO nhiOrn Ong Ngr-ry6n ThO Thanh gifi
chirc vu T6ng Gi6m d6c

t20t5

Bo nhi6m Ong Ddo Dric Cuo'ng giit chilc
vr; Ph6 T6ng Gi6m d6c php tr6ch linh vuc
ThiCt bi - Vat tu vd SAn xr-rAt C6ng nghiQp

28.

29.

25lQE-rDQTCOTECLAND

2U07

BO nhiQm Ong Truong Hodi Buu Anh giir

26lQD-rDQrCOTECLAND

30.

27/QD-HEQTCOTECLAND

31.

28/QE-rDQrCOTECLAND

32.

2elQE-rrDQTCOTECLAND

aa
JJ.

30/QE-rDQTCOTECLAND

2U07120t5

2U0712015

28t07

t20t5

2810712015

28101/2015

34.

31/QD-FIDQTCOTECLAND

28107120t5

35.

32IQD-HDQrCOTECLAND

2810712015

chitc vu Pho T6ng Gi6m d6c PhP tr6ch
linh vgc nQi chinh
T6i bo nhiQm Ong Phan Vdn Tin giit chitc
vp Pho T6ng Gi6rn d6c php tr'6ch linh vqc
^ ':lap
xay
Thdnh 14p Phong TOng hqp

Thdnh lap Ban Thu ky

Thdnh lqip Phong Tai chinh - Kti to6n

Thdnh l4p Phong I(inh t0 - K! thuPt

Thdnh lQp Phong Kinh te - EAU ttt

I


NQi dung

STT

s6 NQ/QD

Ngnv

36.

33/QE-HDQrCOTECLAND

2810712015

3t.

34/QD-HDQTCOTECLAND

28107120t5

38.

35/QD-FIDQTCOTECLAND

39.

36lQD-rDQrCOTECLAND

40.

37lQD-HDQrCOTECLAND

41.

3elQE-HDQrCOTECLAND

42.

4O/QE-FDQTCOTECLAND

43.

4I/QE-FDQrCOTECLAND

44.

45.

42/QD-HDQTCOTECLAND

9AlQE-HDQrCOTECLAND

28107120rs

2810712015

2810712015

28t07120t5

Thanh 14p Phong Vat tu - ThiCt bi

Thdnh

14p

Ban An todn lao dQng

BO nhiqm Ong Truong Hodi Buu Anh Ph6 TGD ki€m giil chr-lc vU Truong
Phdng T6ng hqp

86 nhiqm Ong Nguy6n Vdn I{i6u

giir

chirc vu Trudng Ban Thu ky

Bd nhiQm Ong L0 B6 Ti6n gift chric vu
Truong Phdng Tai chinh - K6 to6n

86

nhiQm Ong TrAn NhAt Nguy6n giii

chirc vu Pho Phong Kinh tC - K! thuat

BO nhiQm Ong Edo Dr-lc Cr-rong Pho TGD
28107120rs

ki0m giir chric vu Truong Phong Vat tu
Thict bi

-

2810712015

BO nhiQm Ong Nguydn Nggc Qr-rang gifr'
chri'c vu Ph6 Phong Vat tu - Thiet bi

t20r5

BO nhiQm Ong Hulnh Trung Hi6u gifr'
chric vu Pho Phong Kinh tO - E0u tu

28t07

0410912015

86o Ldnh Cho C6ng Ty CP Dich Vr,r
T6ng hqp Binh Minh vay v6n t4i Ngdn
hdng TMCP Viet A - Chi nh6nh Binh
Duong
Chuy0n nhugng c6 phAn cua Cdng ty CP
Du lich vd DAu tu Xdy dqng ChAu A do

Cdng ty CP DAu tu'vd Phft tri6n Nhd dAt
Cotec (Cotecl-and) so hiru)

46.

48/QD-HDQTCOTECLAND

3Ur0t20r5

41.

4elQD-rDQr-

ky k6t Hqp d6ng TOng thAu thi
06lrll20l5 c6ng xdy dqng Dq 6n BQnh viOn Da khoa
Binl-r Dinh - PhAn mo rQng

COTECLAND

PhO duygt

ky kOt Phr-1 lt1c Hgp d6ng T6ng
,).
thau thi c6ng xdy dr-.rng Dr,r 6n B0nh viQn

PhO dr"ryqt

48.

so/QE-rDQrCOTECLAND

07lrll20r5 Da khoa Binh Dinh @hAn mo rQng) Goi thAu Thi c6ng coc, nlong - tdng hAm
..r
:
,i
va ket cau pnan tnan

5

\
\
rl

\O'
rEN

.

&


STT

49.

III.

s6 NQ/QD

51/QD-HEQrCOTECLAND

Ngnv

NQi dung

02lrU20rs

CAm c6 c6 phAn COng ty CP Du lich va
DAu tu Xdy dyng ChAu A cho NgAn hdng
TMCP Ph6t trien Thdnh pn6 Ho Chi Minh
- Chi nh6nh Vfing Tau

Thay tl6i danh sich vd ngudi c6 li6n quan cfia cdng ty tlai chring theo quy dinh
t4i khoin 34 Didu 6 Lugt Chrlng khofn (86o c6o n6m 2015):
Dinh kdm vdn bdn ndy.

IV. Giao dlch cria cd tl6ng nQi bQ vi nguoi li6n quan @do

1. Danh s6ch cua c6 d6ng

2.
V.

c6o ndm 2015):

nQi b0 vd. nguoi c6 quy€n lien quan

Giao dfch c6 phi6u: Kh6ng ph6t sinh

Cfc vdn

tIO cAn

luu f khfc:

Kh6ng ph6t sinh.

TM. HQI DONG QUAN TRI
PHO CHU TICH HDQT
cOrue

rv

THE THANH

\

l