Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC

ceNG HoA x.t ngt cnri xcsin vqtl'NAM
Ddc lip -'Iu do - I-Ianh phtic

cONc rY cP oAu rrr va pHAr rnrnn
NHA pAr cornc (coTECLAND)
SO

:

0

fP. HO Chi Minh, ngay 05 thdng 07 ndm 20I4

INQ-DHDCD-COTECLAND

NGHI QUYET
A V
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2OI4
^l7

'

DAI HOI DONG C6 BOXC
Cdn cir Luflt Doanh nghiQp dugc Qu6c h6i th6ng qua ngiry 2911112005, c6 hi6u luc
ngiry 0110712006;

Cdn cri Di6u le t6 chric vd ho4t dQng C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t triOn Nhd DAt
Cotec (Cotecland);

C6n cri Bi6n b6n hgp s6 01/BBH-DHDCD-COTECLAND ngdy 05 th6ng 07
ndm2014 cua D4i hQi ddng c6 d6ng thudng niOn ndm 2013 C6ng ty CP DAu tu vA

Ph6t triOn Nhd D6t Cotec (Cotecland).

QUYET NGHI

Di6u 1:

(!t,

vd Ph6t tri6n Nhd D6t Cotec (Cotecland) den ndm 2015 nhu sau:

\\ \\
\

Ktit qui

1.1

sAn

xu6t kinh doanh hqp nh6t ndm 2013:

Don vi tinh: triQu ddng

Chi ti6u

STT

Thrlc hiQn

K6 ho4ch

Tf lQ tlat

nim

nim 2013

k6 hoach

2013

I

T6ng doanh thu

469.096

394.291

rl9,0u

I

Doanh thu thuAn vd, ban hang va cung cAp
dich vu

361.173

355.550

l03,4oA

1.061

1.305

81,304

36r.9r6

3sr.267

4.195

2.971

I6T,IOA

t}t.255

38.133

26I,4uh

69

8

1.1

Doanh thu ho4t dQng kinh doanh bAt dQng
sAn

1.2

Doanh thu xdy dqng

1.3

Doanh thu cung cAp dich vp

2

Doanh thu tir hoqt dQng tdi chinh

a

Thu nhQp kh6c

J

"4
ifl*

MUC I: TAI CHINH - KE HOA,CH - DAU TU'
Th6ng qua 86o c6o cria HQi d6ng quin tri ue tOt qu6 s6n xr-r6t kinh doanh ndm
ZO|Z,UC hoach ndm 2014 vd dinh hu6n g ctrc DU 6n dAu tu cua C6ng ty CP DAu tu

103,00

Chi ti6u

STT

II
1

ThFc hiQn

Kd ho4ch

nim

nim 2013

2013

ri

lQ

tlat

ko hoach

T6ng chi phi

430.9s1

377.459

ll4,Loh

Gi6 v6n hdng b5n

291.567

289.186

102.7%

296.382

289.t09

102,50

1.1

Gi6 v6n kinh doanh BDS

t.2

Gi5 v6n xdy dr,mg

1.3

Gi6 v6n cung c6p dfch vlr

1.185

671

2

chi phi b6n hang

3.160

4.294

a

J

Chi phi qu6n ly doanh nghiQp

9.911

11.581

56,7o4

4

chi phi tdi chinh

1.310

6s.181

169,zYo

5

Chi phi kh6c

8.936

5

(2.007)

12.289

36.138

29.121

11

III

Lai

IV

f,o'i nhufln tru6'c thu6

V

Thu6 thu nh$p doanh nghiQp

6.004

8.306

I

Chi phi thuti TNPX

4.473

s.608

2

Chi phi thuO TNDN hodn lai

1.53

VI

1.2

16

tir c6ng ty li6n doanh, li6n k6t

17

5,004

73,60

l24,lo

*

I

)

Loi nhudn sau thu6

1

2.698

30.134

20.814

144,8"1,

K6 ho4ch s6n xu6t kinh doanh ndm2014:
Don vitfnh: tri6u d6ng
Chi ti6u

STT

I

l.l

x6 troictr
ndm 2014

Ting, gi6m

'

so

vfi

n[m 2013

Tdng doanh thu

469.096

492.006

4,9o

Doanh thu thuAn v0 b6n hdng vd cung cdp

367.773

445.791

21,204

361.916

440.995

21,9Vo

4.795

4.195

0,00h

01.255

46.215

dich vu
Doanh thu hoat dQng kinh doanh bAt dQng

1.061

sAn

t.2

Doanh thu x6y dgng

1.3

Doanh thu cung cAp dich vu

ti'hoat ddng tdi chinh

2

Doanh thu

a

Thu nh4p kh6c

-)

Thqc hieh
n[m 2013

I

69

-54,4o


STT

II

Tdng chi phi
Gi6 v6n hdng b6n

Ting, giim

K6 hoach

Thq'c,hiQn
nlm 2013

Chi.ti6u

nim

so v6'i

2014

nIm 2013
6,80

430.951

460.239

297.567

398.081

33.8%

296.382

396.896

33.904

1.1

Gi6 v6n kinh doanh BDS

1.2

Gi6 v6n xdy

1.3

Gi6 v6n cung c6p dich vu

1.18s

1.185

0,}Yo

2

chi phi b6n hdng

3.160

1.600

-49,4Yo

-l

a

Chi phi qu6n llf doanh nghiQp

9.977

r6.785

68.2%

4

Chi phf tdi chinh

1.310

43.773

-60,70

5

Chi phi kA6c

(2.007)

(6.087)

203,30h

36.138

25.680

-2819"

dpg

11

8.936

III

Lfli

IV

Loi nhudn trufc thu6

16

tir cdng ty li0n doanh, Ii6n k6t

p
al

V

ThuiS

thu nhflp doanh nghiQp

chi phi thu6 TNDN

I

6.004

5.650

c

4.4i3

5.650

TI

N

chi phi thuc TNDN hodn lai

2

Loi nhuf,n

VI

fl

1.531

u

-33,5o

20.030

30.134

sau thu6

Dfnh kdm Bdo cdo chi tiAL
Didu

2:

Th6ng qua 86o c6o tdi chinh riOng le vd 86o cdo tdi chinh hqp nhAt dd ki6m to6n
ndm20l3 viL uy qrry6n cho HDQT lua chon Don vi ki6m to6n ni6n dQ 2014'
D{nh kdm Bdo cdo cht ti€t.

Diiju

3:

Th6ng qua vi6c phAn ph6i lgi nhuqn
NQi dung

STT

vdr

chia c6 tuc ndm 2013 nhu sau:

Tirc'

cfc khoin mgc

V6n Di6u

re

SO tiOn

LN sau thu6 (DVT: tl6ng)
18.188.713.475

I

Tdn cf c qu! viro nghv 0l/0112013

I

QuI dU phong tdi chinh

6.418.183.391

2

Qu! khen thutrng

t.493.534.957

J

Qu! phfc lqi

2.354.870.819

4

Qu!

dAu

7.922.124.308

tu ph6t trii5n
J

i


Til6,

NQi dung c6c khofrn mgc

STT

V6n Di6u

II

LN sau thui5

(DVT: tl6ng)

Trich lffp cdc qu! trong nIm 2013
Trich

14p

quy dU phdng tdi chfnh

2

Trich l4p qu! khen thu6'ng

3

Trich lAp qu! phirc loi

4

Trich lflp qu! ddu tu ph6t tri6n

II

lQ

Sd ti6n

Tinh hinh sfr dgng cdc qui trong nlm

7.797.323.850

2013
1

528.970.000

2

Su dpng qu! khen thuong

J

Su'dpng qu! phirc lq1

4

Di6u chuy6n quy dAu tu ph6t triOn vC tqi
nhufn sau thu6 chua phAn phOi

IV

3.209.09r.696

Di€u chuy€n quy dU phdng tdi chinh ve tqi
nhuQn sau thu6 chua phAn ph6i

98.200.000

3,961.062.1s4

Ttin cfc qui tl6n 3lll2l20l3

10.391.389.62s
3.209.091.695

dU phdng tdi chinh

I

Qul

2

Qu! khen thuong

-')

Qu! phric lqi

2.256.670.819

4

Qu! ddu tu ph6t tri6n

3.961 .062.1s4

V

Tdng lgi nhu{n sau thu6 tlugc phffn ph6i

nIm

964.s64.957

1,51o

9.s33.799.207

3,00"h

6.345.000.000

1,51"h

3.188.799.20',/

20L3

VI

Chia c6 trfrc cho

VII

Lqi nhu$n sau thu6 cdn l4i chua Phffn
pnol nim 2013

cO C6ttg

ndm 20L3

Dai h6i d6ng co d6ng uy quyAn cho HQi d6ng quAn tr! C6ng ty cdn cri vdo tinh
hinh tdi chinh cua C6ng ty trong ni€n dQ 2Cir4 de qrryOt dinh tho'i diOm ch6t danh
s6ch c6 d6ng vir thoi di6m chi trA c6 tirc phir hopDiiru

4:

Th6ng qua B5o c6o k6t qu6 ph6t hdnh cd phi€u ra c6ng chring d€ tdng v6n Di6u 10
vd ni6m ytlt UO sung trOn So Giao dich Chfng kho6n 1'P. HO Chi Minh theo
Nghi quytit s6 ozfxq-DHDCD-CoTECLAND ngdy 241112013 cua Dai hOi d6ng
t -^
C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Nhd DAt Cotec'
c6 d6ng

Dinh kdm Bdo cdo cht tiAt.


Diiju

5:

Th6ng qua Phuon g 6n phht hdnh cd phitiu dd tang vdn Di0u lQ va ni6m y6t b6 sung
i ,.i
co phi0u tr6n So Giao dich chirng kho6n TP. H6 Chi Minh nhu sau:

5.1.
5.1.1.
-

Phuong finphifihdnh:
Phucrng 6n: Phft hhnh cho c6c nhh

tliu tu ri6ng 16

Loai c6 phi6u

c6 phi6u ph6 th6ng

MQnh gi5

10.000 d6ng/c6 phdn

A A
-A

T6ng sO co

phi6u hiQn

Tdng s6 c6 phi6u phdt
Tdng mQnh gi6 ph6t
Tdng v6n di6u

tpi

: 21.150.000 c6 phi6u

hdnh

: 18.850.000 c6 phitlu

hdnh

lQ sau

: 188.500.000.000 d6ng

phdt hdnh: 400.000.000.000 ddng

Thdi gian ph6t hdnh dU

ki6n : 06 th6ng cu6i ndm 2014 vir 06 th6ng
nam 2015

-

Phucrng thric ph6t

hdnh

: chdo b6n c6

phi6u ri€ng ld cho c6c nhd d6u tu.

Gi6 phft hhnh:

C6n cri b6o c6o tdi chinh dA ki6m to6n cua C6ng ty d6n thoi diOm ngdy
3lll2l20|3, HDQT x6c dinh giatr\ s6 s6ch vd chi s6 ppS cua C6ng ty trudc khi
ph6t hdnh nhu sau:
Trudc ph6t hhnh

Khoin muc

STT
I

Gi6 tri s6 s6ch dtin

2

EPS dOn

(tt6ng/caiphAn)
3U12l20r3

3lll2l20l3

1

3lll2l20l3

Sau phit hhnh
(tl6ng/cd phin)

1.856

tr.245

1.507

832

10.000t16ng/cd phAn.

Tong s6 ti6n dU ki6n thu ducrc tir dqt phdt hdnh tinh theo gia phSt hdnh:
188.500.000.000 tt6ng (MQt trdtn tdm maoi tdm tit ndm trdm triQu d6ng)'

-

Ti6u chf h;a chgn nhir dAu tu:

+
+
-

Ld, cfrc td chric, c6 nh6n trong vd/hodc ngodi nu6c;

C6 kha ndng, ndng luc dO dong g6p viro ho4t dQng sdn xu6t kinh doanh cua
C6ng ty ho{c c6c C6ng ty con vir mang lai lqi ich cho C6ng ty trong ddi h4n

H?n ch6 chuy$n nhugng: viQc chuydn nhugng c6 phAn chdo b6n ri€ng le bi han
cfrti tOi thi6u mQt ndm kO tt ngdy hodLn thhnh dot chdo b6n theo quy dfnh cua ph5p
1u0t v0 chlro b6n chimg kho6n ri0ng_le.
5

,

I

:I

Tr6n co so tinh to6n gi6 tri sd s6ch vd thi truong chri'ng kho6n hiOn nay,
Dai HOi d6ng cd d6ng th6ng qua mirc ei6 ph6t hdnh kh6ng thap hon

-

;


Dtii tugng phit hhnh: uy qnydn cho HQi d6ng quAn tri lua chon danh s6ch nhd
.l

,

A

ddu tu vir phdn phdi s6 luong c6 phi€u cho tirng nha ddu tu.

Phuong 6n xfr ly trong trudng hgp khdng huy tlQng dfi ngu6n v6n ti'viQc
phft hinh: C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t tri6n Nhd DAt Cotec s0 thuc hiQn tang v6n
theo dirng sO ti6n thqc t6 huy d6ng duoc. D6ng thdi de d6p ring nhu cAu ttgu6t-t
v6n luu dQng va ngu6n v6n tri6n khai c6c dq 5n d0 ndng cao hiQu qud ho4t dQng
sdn xuAt kinh doanh, C6ng ty Cotecland sO chu dQng tim ki5m ngu6n vdn kh6c
OC Oam bdo ngu6n v6n phuc vp kti hoach kinh doanh'
Phuo'ng 6n sfr dgng v5n:

5.1.2.

I

(DVT: d6ng)
163.373.000.000

Dflu tu vho linh vuc b6nh vi6n
DAu

1

56 kO ho4ch

H?ng mgc dAu tu

STT

dAu

tu viro C6ng ty CP Benh viOn Da khoa DOng Nai

tu dq 6n Bqnh viQn Da khoa D6ng Nai

2

Gop von vdo Cong ty CP DAu tu Cotec HealthCare dC dau
tu c6c dq 5n bQnh viQn.

J

a

G6p v6n vho Cdng ty CP Du llch vd DAu tu XAy dpng Chdu
A (CotecAsia) dO d6u tu dq 6n Trung tAm nghi du6'ng vd
di6u dudng Blue Sapphire.

II

86 sung v6n luu tlOttg thr;c hiQn t6ng thffu x6y

Chinh sfta Didu

12.233.000.000

- Giai doan 2

121

.500.000.000

29.640.000.000

lip

25.127.000.000
188.s00.000.000

Tdng cQng
5.2.

dO

lQ

Cdng ty, thqc hiQn thir tgc luu

kf vn ni6m yiit

n6 sung:

DHDCD th6ng qua vi€c tSng v6n Di6u lq; sua d6i, b6 sung Ei€u lq c6ng ty; thuc
hiQn thu tuc luu ky bO sung t4i Trung tAm Luu ky Chfng kho6n ViQt Nam vd ni6m
Tp. HO Chi Minh OOI vOi s6 lugng co
VOt UO sung t4i Scr Giao dich Chirng kho6n
pf,i6" thqc;6 ph6t hdnh dugc theo phuong fn phfrt hdnh nOu tr€n vd cam k6t dua c6
phi6u v;o giao dich trOn thi trudng giao dfch chring kho6n trong tho'i h4n m6t ndm
kO tu ngdy ktlt thfc dgt chdo b5n.

'T
I


5.3.

Uy quyan cho HQi tl6ng qui'n

tri:

5.3.1. Thqc hiQn c6c thir tuc, h6 so theo quy dfnh cua ph6p luat t4i Co quan nhir nu6c c6
,;.
;
tham quy6n d0 nQp hd so dang ky chdo b6n c6 phi6u ri6ng le theo phucrng 6n ducvc
"

Dai hOi d6ng c6 ddng th6ng qua.

5.3.2. Lua chon thoi di6m thich hgp thgc hiQn phuong 6nphdt hirnh nOu tr0n: HQi ddng
qu6n tri lua chgn thoi di6m thich hqp, chu dQng ddm ph6n vd lua chon nhir dAu tu,
!

.,

.

, :

quyet dfnh gi6 b6n vd kh6i lugng chdo b6n cu th€; phuong 6n xu ly c6 phiOu kh6ng

ducrc mua h6t (ntiu c6) vd phuong 6n xu ly ngu6n v6n thu duoc trong truong hop
kh6ng huy dQng dir tri viQc ph6t hdnh (ntiu c6) nham dAm bao lqi ich cao nh6t cho c6
d6ng vd C6ng ty.
dAng ky doanh nghiQp tai
Sd K6 hoach vd DAu tu TP. Hd Chi Minh sau khi hodn t6t dqt ph6t hdnh c6 phAn;

5.3.3. Thgc hiQn c6c thu tpc thay d6i Gi6y chirng ntrfln
5.3.4.

Sua d6i, b6 sung DiOu lq tO chirc vd ho4t d6ng cua C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t triOn
Nhd DAt Cotec theo quy m6 v5n di6u lQ m6i tdng thOm va b6o c6o Dai hQi d6ng
i

.^

co dong tai cuQc hgp g6n nhdt;

5.3.5. Thqc hiQn c6c thu tirc ding ky luu ky bd sung t4i Trung tdm Luu ky Chfng kho6n
Vi6t Nam, ni6m y6t b6 sung tpi So Giao dich Chfng kho6n TP. Hd Chi Minh eOi vOl
toan bQ sO lugng c6 phi6u duoc ph6t hhnh theo phuong in dd duoc Dai hQi ddng cO
ddng th6ng qua.

5.3.6.

Cdn cir vdo ktit quA ph6t hdnh, HQi d6ng quAn tr! quytlt dinh vd thgc hiQn thay cl6i
muc dich, phuong 6n su dgng vdn thu dugc tu dgt ph6t hdnh vd b6o c6o Dai h6i
,l
a -,
t4i cuQc hgp gAn nh6t.
dong cd d6ng

MUC II: QUAN TRI N9I BQ CONG TY
Th6ng qua thtr lao HQi d6ng quin tri vd Ban kiOm so6t ndm 2013 ld 40.000.000
tl6ng/th6ng. Giao cho HQi d6ng qudn tri vd Ban kiOm so6t phdn bd cho c6c thdnh
.A
vien theo tong muc tr6n.
Di6u 7:

Thdng qua 86o c6o cira Ban ki€m so6t vd tinh hinh ho4t dQng sAn xuAt kinh doanh
ndm 2013.

Dinh kdm Bdo cdo cht rct.
Di6u 8:

Thdng qua sua d6i, bd sung Di6u 5 cua Di0u 10"C6ng ty duoc Dai h6i d6ng
cO d6ng thudng niOn ndm 2013 cua C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t tri€n Nhd DAt
Cotec (Cotecland) th6ng qua nghy 24ll12013 theo quy mo von didu lq m6i theo
ktit qua ph6t hdnh c6 phi6u cho c6 d6ng hiQn hiru tdng v6n di6u lQ theo Nghi quy0t
s5 Ngni quyct so ozn\q-DHDCD-COTECLAND ngdy 241112013 cua Dai hoi
d6ng cd ddng C6ng ty CP DAu tu vd Ph6t triOn Nhd D6t Cotec.
D{nh kdm Phu luc saa diii, bd sung

Diiu
7

t€ cht ti€t'


MVC III: DIEU KHOAN THI HANII
Didu

9:

Nghi quytit ndy duqc hp luc 12 gio 00 ngdy 05 thdng 07 ndm 2014 tqiphdng hop
BOn Thdnh, Kh6ch san New world, so le Ld Lai, phudng B6n Thdnh,
eufln 1,
TP. Hd Chi Minh. Nghi quyt5t dd dugc doc vd biOu quy0t th6ng qua v6i ty lQ
100%.

Di6u 10: Dai hQi ddng cd d6ng giao HQi dong qu6n tr! t6 chfc thrrc hi6n Nghi quy6t ndy.
Nghi quyOt ndy c6 hiqu lUc kO tu ngdy ky

DONG Co OO
A DAI [I

Noi nhdn:

-

Nhu Di6u 10.
Luu TH.

TS. KTS. DAO DT.TC NGHIA


xclli.q. v$r NAM
coxc rY cP oAu rU va PuAr rnrfx ceNG rroA xA ngt cnu
D6" lep:'I'u do - Hanh phric
Nna. oAr corEc (coTECLAND)
56 : 0 1/BBH-DHDCD-COTECLAND

fp.

HO Ch{ Minh, ngay 05 thdng 7 ndm

20ll

BIEN NAX HOP
EAr HeI DSNG cO o$xc THUONG NIEN NAM 2014
sir chinh
C6ng ty Cp DAu tu vd ph6t tri6n Nhd DAt Cotec (Cotecland), dia chi tru
56 ; Nguydn Trudng TQ, Phudng 12, Qu4n 4,TP.gO Cni Minh, Gi6y chirng nh4n
- s0 Kc hoach vd
d6ng ky kinh doanh ,6 o:o:oo 6731 doPhdng Ddng ky kinh doanh
ngdy
D6u"tu Tp. HO Chi Minh cfp ngdy 2810112005, ddng ky thay d6i lAn thir 11
1110612014.

I.

THor GIAN - DIA OtEwt:
Thdrnh,
H6m nay, vdo hdi 08 gid 30 ngdy 05 th6ng J ndm 2014, t4i Phdng hqp B6n
I{O Ctii Minh'
Kh6ch s4n New world, so ze to tui, Phudng B6n Thdnh, Quan 1, TP'
(Cotecland) da
HQi d6ng quan tri C6ng ty CP Ddu tu vd Ph6t tri€n Nhd D6t Cotec
triQu tAp Dai hOi dOng cO d6ng thudng ni€n ndm20l4'

*F

#t
il.I
M
'\g
s

IL

THANH PHAN THAM D\I:
Bao gdm c6c c6 d6ng cua C6ng tY:

1.

ngdy ch6t
T6ng danh s6ch c6 d6ng c6 quyen tham du dai hoi vd biou quy6t tinh d6n
c6 phAn co
danlis6ch cO d6ng ngay 13/06 l20141d: 488 c6 d6ng, nim giir 20.000.000
quy6n biOu quyOt.
quydn
Tinh d6n hic 8 gio 45 phft ngdy 05 th6ng 07 ndm 2014, t6ng sd c6 d6ng to
c6 d6ng,
bi6u quy6t tham dU dai hqi (bao g6m uy quy6r"t tham dr,r dai h6i) lit: 34
l9 75,092% t6ng sd
tucrng ducrng: 15.0i8.380 cd phAn .O qrryen bi6u quy6t, chi6m ti
.o pilAr, .o"qrryc.r bieu quy6t cua C6ng ty (Dfnh kdm danh sdch c6 dong tham du'

dqi h1i).
3.

DAu tu va
Cdn cir theo Di0u 18 cua Di6u 10 td chirc vd ho4t dQng C6ng tY CP
hOi du diOu kiQn
Ph6t tri6n Nhd DAt Cotec (Cotecland), c6c cO d6ng tham du Eai
tiOn hdnh.


III.
1.
1.1

NQI DUNG CUQC HQP:

1.1.1.

Dohn Chu tich:

-

Ong Ddo Dric

1.1.2.

Ban Thu ky

-

Ong Nguy6n LC Minh

BiOu quy6t Chir tga, Ban Thu

kf vh b6o c6o s5 cd a6ng dU hqp t6i ttri6u:

Dohn Chu tfch Dai hQi vir Ban Thu ky Dai hQi:

Nghia

- Chir tich HDQT, Chri top DAi hQi

6ng Nguy$n Tht5 Thanh - Ph6 Chu tich HDQT - T6ng Gi6m d6c
Ottg Phan Vdn Ngoan - UY vi0n HDQT
0ttg D6 Oang NguYSn - UY vi6n HDQT
Bd Ph4m Thi Huy0n - Truong Ban ki6m so6t

Ong TrAn Vdn TuAn

ChAu

- Trudng Ban thu ky
- Thdnh vi6n

Ddro Dric Nghia - Chu tich HDQT nay dugc cu ldm Chu tqa DHDCD vd
ong Nguy6n L6 Minh chdu nay duoc cu lirm Thu ky"DHDCD.

1.1.3. Ong

-T6ngs6coph6nc6quy6nbi6uquy6tla:15.018.380c6phAn'

t.Z
)

36 c6 phdn c6 quyen bi6u quyet, bieu q.r.yt!t t6n thdnh: 15.013.380 c6 phAn, chitlm
l00o/" tOng 15 .6 pfrA" c6 quy6n bi6u quy6t oia chc c6 d6ng tham du Dai hOi'
phAn, chi6m 0%
SO c6 phAn c6 quyen bieu quy6t, bi6u quy6t l46tg t5n thdnh: 0 c6
t6ng s6 cO phdn-c6 quy6n bi6u quytSt cira c6c c6 ddng tham dg Dai h6i.
56 c6 phAn c6 quyen bi6u quy6t kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chi€m 0o/" t6ng sO c6
phAn c6 quy0n bi6u quyOt cua chc c6 d6ng tham dU Dai hQi'
Chir tga b6o cio ring DHDCD .IA dugc triQu tflp theo Diiiu lQ cira Cdng ty vh s6
cd AOng dU hqp tiii ttriOu ttfl c6 m{t.
Tong s6 c6 phan c6 quyon bi6u quytlt ld: 15.018.380 c6 phan.
56 c6 ph6n c6 quyen bi6u quy6t, bi6u q,r.y6t t6n thhnh: 15.018.380 c6 phAn, chiom
pfrA" c6 quyen biOu quy6t cia citc c6 d6ng tham du Dai hOi.
rc}ohiOng ,6

"6
0olo
s6 c6 phan c6 quy6n bieu quy6t, bi6u q.ty6t kh6ng tdn thdnh: 0 cd phan, chi6m
t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytlt cua c6c c6 d6ng tham du Dai h6i.
c6
56 cO phdn c6 quy6n bi6u quytit kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0"h t6ng s6
phan cL quy0.t bi6u quy6t cua chc c6 d6ng tham dg Eai hQi'
Th6ng qua Quy ctr5 tlrm viQc cria Dai hQi tl6ng cd O6t'g'
Dinh kdm Qui ch€ chi ti€t.
T6ng sO cO phAn c6 quy€n bi6u quyOt ld: 15'018'380 c6 phAn'
phdn, chitim
56 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t, bi6u quy6t t6n thdnh: 15.018.380 c6
ll}ohiOng ,O .6 pnAn c6 quy6n biOu quy6t ci.r- cdc cd d6ng tham dU DAi h6i'
c6 phan, chi€m 0'h
56 c0 phAn c6 quy6n bieu quytit, bi6u quytit kh6ng t5n thirnh: 0

t6ng s6 c6 phAn c6 quyOn bi6u quytit 'ba chc c6 d6ng tham du Dai h6i.


c6
c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t k46tg co y ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 07o t6ng s6
phAn c6 quy6n bi6u quy6t oiacirc c6 ddng tham dV Dai hQi'
Chri tga iIQ trinh chucrng trinh nghi sq cira D4i hQi tl6ng c6 d6ng thudng ni6n

-

SO

3.

n[m 20L4 vfi cfc

nQi dung co

bin

sau:

chu tfch HDQT trinh bdy tru6c Dai hoi chi6n lugc ph6t trien c6ng ty.
Th6ng qua Bdo c6o cua HQi d6ng qu6n tri vC Let qud sdn xuAt kinh doanh ndm 2013,
k6 h;; ndm 2014 vd dinh hu6ng c6c Dq 6n dAu tu cria C6ng ty CP DAu tu vd
Ph6t trion Nhd DAt cotec (cotecland) dtin n6m 2015 nhu sau:

3.i
3.2

3.2.1 Ktlt qu6 sirn xuAt kinh doanh hqp nhAt ndm2013
dO
trleu oon
tinh:
tlnn: triou
Tf lQ tlat
KG ho4ch
nim 2013 kO hoach

vr
Dcvn
on vi

Chi ti6u

STT

I

t.2

Tdng doanh thu
Doanh thu thuAn ve b6n hdng vlr cung
c6p dich vu
Doanh thu hopt dQng kinh doanh bAt
d6ns sAn
Doanh thu xAy dgng

1.3

Doanh thu cung c6p dich vq

1

1.1

Thqc hiQn

nim

2013

469.096

394.291

ll9,voh

367.773

355.550

103,40/o

1.061

i.30s

8r,3oA

361.916

351.261

4.79s

2.971

16r,loh

I0l.255

38.133

26r.4%

69

8

103.00

2

Doanh thu tri ho4t dQng tdi chinh

J

Thu nhflp kh6c

II

T6ng chi phi

430.9s1

377.459

ll4,zoh

Gi6 v6n hdng b5n

297.561

289.186

r02,70

296.382

289.r09

l02,5yo

1

1.1

Gi6 v6n kinh doanh BDS

r.2

Gi6 v6n xdy dung

1.3

Gia von cung cdP dich vu

1.185

611

2

Chi phi b6n hdng

3. 160

4.294

13,6yo

a

J

Chi phi quAn lY doanh nghiQP

9.977

n.581

56,70/o

4

chi phi tdi chinh

I 1 1.310

6s.781

5

Chi phi kh6c

8.936

5

(2.007)

12.289

36.138

29.121

rA

tir c6ng ty li6n doanh,li6n k6t

III

Lei

ry

Lgi nhufln tru6'c thu6

V

ThuO thu nh$P doanh nghiQP

6.004

8.306

Chi phi thu6 TNDN

4.473

5.608

1

2

Chi phi thuO TNPN hodn lai

r

.531

2.698

30.134

70.8L4

VI

16

Lgi nhufln sau thu6

17 5,00

169,20

l24.ru

r44,8"h


3.2.2 Kti ho4ch sAn xuAt kinh doanh hgp nhAt ndm2014:
Don vi tinh: triQu d6ng
Chi.ti6u

STT

I

1.1

Thqcti€n
n6m 2013

Ki5 ho4ch
nim 2014

Ting, giim
so

vfi

n[m 2013

Tdng doanh thu

469.096

492.006

419o6

Doanh thu thuAn ve b6n hdng vd cung
cAp dich vp

367173

445.791

21.20/,

361.916

440.995

21,9yo

4.795

4.795

0.0%

r01.255

46.2r5

-54.4%

Doanh thu hoat d6ng kinh doanh blit

1.061

d6ng sAn

dPg

1.2

Doanh thu xAy

1.3

Doanh thu cung cAp dich vu

2

Doanh thu tu ho4t dQng tdi chinh

-)

Thu nh4p khdc

il

Tdng chi phi

430.951

460.239

6r8oh

I

Gi6 vOn hdng b6n

297.567

398.081

33,8%

296.382

396.896

33,90h

0,00h

69

l.l

Gi6 vdn kinh doanh BDS

1.2

Gi5 v6n xAy dr,mg

1.3

Gi6 v5n cung cAp dich v9

1.185

1.185

2

Chi phi b6n hdng

3.160

1.600

-49,4'yo

J

Chi phi quin

9.977

16.785

68,20/o

4

Chi phi tdi chinh

1.310

43.773

-60,70

5

chi phi kh6c

(2.007)

(6.087)

203.3%

36.138

25.680

-28,9"1,

li

doanh nghiQP
11

8.936

III

Lfli

IV

Lcri nhuffn

v

Thu6 thu nh$p doanh nghiQP

6.004

5.650

1

Chi phi thu0 TNDN

4.473

5.650

2

Chi phi thu6 TNDN hodn lai

1.531

VI

16

tir cdng ty li6n doanh, li6n k6t

Loi nhufin

trufc thu6

sau thu6

Efnh kdm Bao cdo chi fieL

30.134

20.030

-33,5o


Th6ng qua B6o c6o tdi chinh riOng 16 vd 86o c6o tdi chinh ligp nh6t dd ki6m to6n
ridm2013 vd uy quy6n cho HEQT lga chgn Dcrn vi ki6m to6n nien dQ 2014'

3.3

E{nh kdm Bfto cdo chi tt€t.

3.4

Th6ng qua vi0c ph6n ph6i lgi nhu4n vir chia c6 tirc ndm2013 nhu sau:
NQi dung

STT

I
I
2
a

J

4

II
2
-l

4

III

-

4

IV
I
2
J
4

V

VI
VII

3.5

LN sau thu6

56 ti6n
(DVT: tl6ne)
6.418.183.39r

qui du phdng tdi chinh

1.493.534.957
2.354.870.819

7.922.r24.308

7.797.323.850
3.209.091.696

VE

nhuAn sau thu€ chua Phdn Ph6i

qu! khen thuong
Su dung qu! phtic lgi
5i-u
guy dAu tu ph6t tri6n

16

oh

18.188.713.475

Qu! khen thuong
Qu! phric lqi
Qu! dAu tu ph6t tri€n
Trich lfp cfc qui trong nim 2013
Trich lflp qul dU phong tdi chinh
Trich lQp qu! khen thuong
Trich 14p qu! phric lqi
Trich l4p qu! dAu tu Ph6t tri€n
Tinh hinh sfr dgng cfc qui trong nlm

loi
J

V6n Di6u

Tdn cfc qui vho ngiy 01/01,12013
Qul dU phong tdi chinh

2013
DiCu chuytin
2

Tirc

cfc khoin mgc

528.970,000

Su dgng

98.200.000

3.961.062.r54

vO lo-i

"hrrytin
nhudn sau thu6 chua phdn Ph6i
fii" ric qui tl6n 3t/12/2013

10.391.389.625

Quy dU phdng tdi chinh
Qu! khen thucrng

3.209.091 .695

Qu! phirc lgi
QuI dau tu ph6t tri6n
T6ng lgi nhuffn sau thu6 tlugc Phfln
ntrtii n[m z0L3
Chia cO trfrc cho c6 tl6ng nIm 2013
Lqi nhufln sau thu6 cdn l4i chua Phf,n
nhtii nlm 2013

2.256.670.819

964.564.957
3.961.062,154

4,51"h

9.533.799.207

3,00o/"

6.345.000.000

1,51o/o

3.188.799.2117

Dai h6i d6ng c6 d6ng uy quyAn cho HQi ddng qu,an trf C6ng ty,cdn cri vDro tinh hinh
tdi chinh cua C6ng ty trong nien dd 2014 dc quytit dinh thdi eiom cnot danh s6ch c6
d6ng vd thoi diOm chi tr6 c6 tirc phu hgp'
Th6ng qua 86o c5o cua Ban kii5m so6t vA tinh hinh ho4t dQng sAn xu6t kinh doanh
ndm 2013 .

D{nh kdm Bdo cito chi tt€t.


3.6

Th6ng qua 86o c6o k6t quA ph6t hdnh c6 phi6u ra c6ng c{ling d0 tdng v6n Di6u le va

b6 sung tr6n Sd Giao dfch Chirng kho6n TP. HO Chi Minh theo Nghi quy6t
"iC*"VCt
15 O/Nq-DHDCD-COTECLAND ngay 241112013 cua Dai hQi dong cO ddng
thucrng nien n6m 2013 COng ty CP OAu tu vd Ph6t triOn Nhd DAt Cotec.

Dinh kdm Btto cdo chi tt€t.
-t.

t.

Th6ng qua Phuon g 6n phdt hdnh c6 phi6u dC tang v6n Di6u 16 vdr ni6m y6t b6 sung
cO ptrieu tron So Giao dfch chring kho6n TP. Hd Chi Minh nhu sau:

3.7.1. Phuong

a.
-

anphat hdnh:

Phuong 6n: Ph6t hhnh cho c6c nhi cIAu tu ri6ng 16
c6 phitlu phd th6ng
Loai cd phitiu
MQnh gi6

10.000 d6ng/c6 phAn

Tong sd co Phir5u hiQn t4i
TOng sO c6 phitiu Ph6t hdnh

21.150.000 c6 phi6u

Tdng m6nh gia Ph6t hdnh
TOng v6n diOu lQ sau Ph6t hhnh

188.500.000.000 d6ng

18.850.000 c6 phiOu

Thdi gian ph6t hdnh dU ki6n

400.000.000.000 d6ng

:.
06 th6ng cuoi ndm 2014 vir 06 th6ng d6u

ndm 2015

-

chdo b6n c6 phi6u ri6ng le cho c6c nhA ddu tu.

Phucrng thirc Ph6t hdnh

Gi6 phit hinh:
Cdn cri b6o c6o tdi chinh dd ki0m totn oha C6ng ty d6n thoi di0m ngdy 3lll2l20l3,
HDQT x6c dinh 916 tr\ s6 s6ch vd chi s6 pps cua c6ng ty tru6c khi ph6t hdnh
nhu sau:

Trudc phft hinh

1

2

(tl6ng/cd phin)
3ll12l20L3

Khoin mgc

STT

3lll2l2ol3
EPS dOn 3lll2l20l3
cia t.i

1

s6 s6ch don

Sau

phit hinh

(tl6ng/c6 phffn)

1.856

tt.245

r.501

832

Tr6n co so tinh toSn gi6 tri sd s6ch vir thi truong chring kho6n hiOn nay, HQi dOng
quAn tr! d0 nghi Oai HOi d6ng c6.d6ng bi6u quyt5t th6ng qua mf'c gi6 ph6t hanh
kh6ng th6p hon 10.000 tl6ng/c6 phAn.
T6ng sO tiAn dU ki6n thu dugc ttr dot ph6t hdnh tinh theo .gi6 ph6t hinh:
183.500.000.000 tt6ng (M,t trdm tdm maoi tim ti'niim trdttt triQtt d6ng)'
Ti6u chi lua chgn nhd dAu tu:

+
+

Ld

cdc

t6 chric, c6 nhdn trong vir/hodc ngodi nu6c;

c6 kha ndng, n6ng luc dc dong gop vao ho4t d6ng sdn xu6t kinh doanh cta c6ng
ty hopc c6c-Cdng ty con vd mang lai lqi ich cho C6ng ty trong ddi h4n
han chQ
H4n ch6 chuy6n nhugng: viQc chuy6n nhucrng c6 ph6n chdo b6n riOng 16 bi
1u4t v0
t6i tfrier mot ndm kC iu ngey hodn thdnh dgt chdo b6n theo quy dinh cua phdp
chdo b6n chirng kho6n riOng

16.

6


.

DOi tugng ph6t hdnh: uy quy6n cho HQi d6ng quAn trilga chon danh s6ch nhd d6u tu
vd phAn pfrOi sO luong cd phi6u cho timg nhd dAu tu.

-

phucrng 6n xu ly trong trudng hgp kh6ng huy dQng du ngudn v6n tir viQc ph6t hdnh:
C6ng tV Cp Oau tu vi Ph6t tii€n Nha p6t Cttec sE thlrc hiOn tdng v6n theo dring sO
ti6r]frU. t6 huy dQng dugc. Ddng thdi de d6p irng nhu cAu t-tgu6tt vdn luu dQng vd
d
nguon uon tri6n t'n
C6ng ty Cotecland sE chtr dQng tim ki6m ngu6 v6n kh6c c16 da-^;;"
phgc vg k0 ho4ch kinh doanh

\

b.

;;;il;3;

l[:l ;"T'-:r':#;

Phuong 6n su dung v6n:
Sd kO ho3ch
(DVT: d6ng)

H?ng mgc dflu tu

STT

163.373.000.000

T

DAu tu vho linh vr;c bQnh viQn

I

DAu tu vdo C6ng ty CP BCnh viQn Da khoa D6ng Nai
ddu tu dp 5n Bqnh viQn Da khoa D6ng Nai - Giai do4n 2

2

I.
von vdo uong ty CP DAu tu Cotec HealthCare dO dAu
Gop
lv
tu citc dp 5n bQnh viqn.

a

J

Gop v6n vdo C6ng ty CP Du lich vd DAu tu Xay dung ChAu
a (CotecAsia) dd dAu tu dq 6n Trung tAm nghi dudng vd

di6u dudng Blue SaPPhire'

il

Bd sung v5n luu dQng thryc hiQn tdng

Chinh sua Didu

r2.233.000.000

121.500.000.000

29.640.000.000

thiu xiy lip

25.127.000.000
r

Tdng cQng

3.7.2.

c16

1€

c6ng ty, thuc hiQn thu tuc luu

88.s00.000.000

kf vd niem y6t b6 sung:

bO
HQi d6ng qu6n tri xin y ki$n DHDCD th6ng qua viQc- tdng v6n Di0u 10; sua d6i,
ky
Luu
tdm
sung oiSu lQ c6ng ty; thpc hiQn thu tirc" luu ky b6 sung tai l-rung
Chrmg kho6n Viqi Nam vd ni6m y6t b.o sung t*i So Giao dich Chirng kho6n
6n
Tt H"d Chi Minh a6i voi s6 lugng c6 phi6u thuc t6 ph6t hdnh duoc theo phuong
giao dich
pt at nann n6u tr6n vd cam ktit dua c6 phi6u viro giao dich trOn thi trtrdng
infng kho6n trong thdi han mdt ndm kd tu ngdy t<6t thric dot chdo bfn.

3.7.3. Uy quY6n HQi d6ng quAn trf :

-

quan nhd nudc c6
Th1rc hiQn c6c thu tqc, h6 so theo quy dlnh cin phSp luAt tai Co
Uan c6 phitiu ri0ng le theo phucrng 6n dugc
tf-,4,,.' q"van d0 nQp iro ro d6ng ky
"irao
Dai hQi ddng c6 d6ng th6ng qua.

-

Lua chon thoi diom thich hgp thuc hiqn phuong anph6t hdnh n6u.tr0n:,HQi.d6ng

nhir dau tu'
qu6n trf lpa chon thdi die]n thich hqp, chu dQng "ddm ph6n va lpa chqn
b6n .u t[c; phuong 6n xu 1v c6 phi6u kh6ng
ffie;d gidbanvd khdi lusng chdo xu
ly ngudn v6n thu duoc trong trubng hgp
dugc mua fC, ln6u co) vd phuong 6n
kh6ng huy dQng dir tir
d;;;;"h t"e" .ol irta- dam b6o lqi ich cao nh6t cho cO
d6ng vir COng tY.

"ie.


-

Thgc hiQn c5c thu tgc thay d6i Gi6y chring nhdn .ddng ky doanh .nghiQp tai
Sd K6 ho4ch vd DAu tu TP. ffO Cni Minh sau khi hodn t6t dqt ph6t hanh c6 phdn;
Sua d6i, b6 sung DiAu lQ t6 chirc vd hoat dQng cua Cdng ty CP DAu tu va Ph6t tri6n
Nf,ra Oai Cotec t-h.o q,ry md v6n di6u lQ m6i iang th6mld b6o c6o Dai h6i d6ng c6
d6ng t4i cuQc hop gAn nhdt;

-

3.8.

rhuc hiQn chc thi,tpc ddng ky luu ky b6 sung tai TIy"q

,T

L_Yy

\i.91ge.Fo6.1

ViQt Nam, niOm ytit b6 sung t4i So Giao dich Chtmg kho5n TP. H6 Chf Minh ddi v6i
todn bQ 16 toq"g c6 phii5Jdugc ph6t hhnh theo ph*ottg 6n dd dugc D4i hQi d6ng
i .^
co dong tnong qua;

Cdn cri viro k$t quA ph6t hdnh, HQi d6ng quAn tri quytft dinh va thpc hiQn thay d6i
mpc dich, phuong 6n su dr;ng v6n thu duoc tu dgt phAt hdnh vd b6o c6o D4i hQi
l -^
-l
t4i cuQc hoP gAn nhAt.
d6ng co dong
Th6ng qua sua d$i, b6 sung Di6u 5 cua Di€u 10 C6ng ty dugc Dai hQi d6ng.cd d6ng
thudng nien ndm 2013 cin c6ng ty cP Dau tu vd Ph6t trion Nhd D6t cotec
(Cotec1,and) th6ng qua ngdy 24 thing7 n[m 2013 theo qu.y mq v6n di6u 16 m6i theo
;t ilt;hdt hdnh c6 phieu cho c6 d-6ng hiQn hiru tdng v6n dieu lQ theo Nghf quyOt
16 OiXb-DHDCD-COTECLAND ngay 241712013 cua Dai hOi d6ng c6 d6ng Cdng
ty CP DAu tu vd Ph6t triOn Nhd DAt Cotec'
D{nh kdm Phu luc saa d6i, b6 sung Di€u t€ cht tt€t.

3.g.
3.10.

rV.
l.

Thdng qua thir lao HQi d6ng qu6n tri vd Ban ki6m so5t ndm 2013 liL 40.000.000
AOngitfr6ng. Giao cho HQi dtng qudn tri vh Ban ki6m so6t phAn b6 cho c6c thdnh

vi6n theo t6ng mric trdn.
Th6o lufln c6c nQi dung dugc trinh tai Dai hQi vd c6c nQi dung kh6c cua COng ty.

KET QUA BIEU QUYET vn xgr DUNG CHUoNG TRiNH NGHI StI T4'I
KIIOAN 3 MUC III BIEN NAN NAY:
Bi6u quy6t thdng qua Bi6o c6o cia HQi tl6ng quin tri vd k6t qui sin xu6t kinh
doanh n5m 2013, k6 ho4ch nhm 2014 vh vir ilinh hufng cfc D1r 5n ddu tu ciia
C6ng ty Cp Diu tu vi Phit tri6n Nhi D6t Cotec (Cotecland) cli5n nlm 2015 t4i
Di6m 3.2 Muc

III

Bi6n

bin

nhY:

TOng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit ld: 15.059.590 c6 phAn'

36 c6 phAn c6 quyAn biou quy6t, bi6u quy6t t5n thdnh: 15.059.060 c6 phAn, chi6m
99,996 % t|ngsd c6 phAn c6 quyAn bi6u quy6t c;oa c6c c6 d6ng tham dU.
56 c6 phan c6 quyCn biOu quy6t, bi6u quyOt kh6ng t6n thirnh: 0 cO phAn, chi6m
t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cuachc c6 d6ng tham du'

0%

c6 quyen bieu quytit khdng c6 y ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0 % $ng
phAn c6 quyOn bi6u quytit cua cdc c6 d6ng tham du'

sO c6

SO c6 phdn

t6ng
S6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quytSt kh6ng bi6u quytit: 530 c6 phAn, chi6m 0,004 "h
s6 cd phAn c6 quyCn biOu quytit cta chc c6 ddng tham du'


BiGu quy6t th6ng qua 86o c6o tdri chinh ri0ng 16 vii 86o c6o thi chfnh ho;p nhit
dn kiom toin nnm ZO1S t'a fry quy6n cho HDQT lrla chqn Dcrn vi ki6m torin ni6n
tai Di6m 3.3 Mqc III Bi6n bin niry:
dO 2014
-

)

_:
.: ,,
r ong so co pnan o6 quy6n

bi0u quytit ld: 15.059.590 c6 phAn.

56 cO phan c6 quyen bi6u quy6t, biOu quy6t t6n thdnh: 15.059.060 cO phAn, chiOm
99,996 yotdng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cia chc c6 d6ng tham dU.
56 c6 phdn co quyen biOu quy6t, bi6u quy6t khdng t6n thdnh: 0 c6 phAn, chiOm 0%
tdng sd c6 phAn c6 quy6n bi6u quytit cria c6c cO d6ng tham dq'
56 c6 phdn c6 quy6n bi6u quydt kh6ng c6 y kit5n: 0 cd phAn, chi6m 0% t6ng s6
c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t cua c6c c6 d6ng tham du'

56 c6 phAn c6 quyCn biou quytit kh6ng bi6u quy6t: 530 c6 phAn, chitlm 0,004 % t6ng
s6 c6 phAn c6 quy6n bi€u quy6t cta c6c cO d6ng tham dq'
3.

Bi6u quy6t th6ng qua phin pfrOi tqi nhu$n
MUc III Bi0n bin nirY:
T6ng

sO

vi

chia

cO

trlc nim 2013 t4i Di6m 3'4

c6 phAn c6 quy6n bi6u quytSt ld: 15.059.590 c6 phAn'

56 c6 ph6n c6 quy6n bi6u quytit, bi,5u q.rytlt t6n th2rnh: 15.039.060 c6 phAn, chi6rn
gg,863 ohtdng s6 cd phAn c6 quy6n bi6u quyi5t cira c6c c6 d6ng tham du'
cd phAn c6 q.ryCn bieu quy6t, bii5u quy0t kh6ng t6n thdnh: 20.000 c6 phAn, chi6rn
0,133 %t6ngs6 c6 phan c6 quycn biou quy6t cisa c6c c6 d6ng tham dq.
SO

sO c6
So c6 phan co qnyAn bieu quytlt kh6ng co y ki6n: 0 c6 phAn, chi6m 0% t6ng
phAn c6 quyOn bi0u quy6t oha c6c c6 d6ng tham dg'
%ot6ng

S5 c6 phAn c6 quy6n biou quy6t kh6ng bi6u quyot: 530 cO phAn, chiem 0,004
s6 cO phAn c6 quy6n bi0u quytit cin chc c6 d6ng tham dir'

4.

Bi6u quy6t th6ng qua 86o c5o cria Ban ki6m soit vd tinh hinh ho4t ilQng sin
xudt kirrh doanh nim 2013 t4i Di6m 3.5 Mgc III Bi6n bin niry:
T6ng s6 c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t ld: 15'059'590 cd phAn'

56 c6 phAn c6 quyAn bi6u quytlt, bi6u quyrlt. tfn thirnh: 15.059.060 c6 phAn, chitim
gg,gg6 Ntdng sb to pnA" c6 quyon bieu quytit gia c6c cO d6ng tham dtr'
phan, chiem 0%
56 c6 phan c6 quyon bi6u quyt5t, bieu quy6t kh6ng t6n thdnh: 0 c6
t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n biOu quy6t cua chc cd d6ng tham dq'
0o/o t6ng sO c6
S5 c6 phAn c6 quyen bi6u quy6t kh6ng c6 y kitin: 0 cO phAn, chi6m
phAn c6 quyCn bi6u quy6t ct:r- c6c cd d6ng tham dU'
0,004 "h t6ng
56 c6 phAn c6 quy6n biou quytft kh6ng bieu quyet: 530 c6 phan, chi6m
dp'
s5 cO pftAn c6 quyAn biOu quytlt cua chc c6 d6ng tham

1


5.

Bi6u quy6t th6ng qua 86o c6o k6t qui phit hhnh cd phi6u ting v6n Di6u lQ vi
ni6m i6t nO sung tr6n SG Giao dich Chr?ng khoin TP. 116 Chf Minh theo
Nghi q"v6t sii ozINe-DIIDCD-CoTECLAND ngiry 24/712013 cria Dpi hQi tl6ng

.O O'O"g'C6ng ty CP Dflu tu vh Phit tri6n Nhn Ddt Cotect4i Di6m 3.6 Mgc III
Bi6n bin niry:
T6ng sd cd phAn c6 quy6n bieu quy6t la: 15.059.590 c6 phAn'
Sd cd phAn c6 quyen bi6u quy6t, biou quytit t6n thdnh: 15.058.060 c6 phAn, chiOm
gg,ggc %t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cua chc c6 dong tham dq.

56 c6 phAn c6 quyCn biou quy6t, bi6u quytlt kh6ng t5n thdnh: 0 c6 phAn, chi6m 0%
t6ng s6 c6 phAn c6 quyOn bi6u quy6t ctra c6c cO d6ng tham dq'
56 c6 phAn c6 quyen biOu quy6t kh6ng c6 y ki6n: 1'.000 c6 phdn, chitim 0,006yo
t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n biOu quy6t ctra c6c c6 d6ng tham d1r'

s6 c6 phan c6 quy6nbieu quy6t kh6ng bi6u quy6t: 530 c6 phan, chi6m 0,004 %t6ng
s6 c6 phAn c6 quy0n biOu quytit cua chc cd d6ng tham dg'
6.

Bi6u quy6t th6ng qua Phuong 6n phit hhnh c6 phi6u OO tlng v6n Didiu lQ vn
ni6m vCi ra ,rrrrf"o phi6u tren so Giao dich chr?ng khofn TP. Ho Chf Minh t*i
Di6m 3.7 Mgc III Bi6n bin nirY:
T6ng s6 c6 phdn c6 quyAn biOu quytlt ld: 15.059.590 c6 phAn'

I

56 cd phAn c6 quyon bieu quytit, bi6u qrry6t t6n thdnh: 15.057.460 c6 phdn, chi6m
99,9g6 yot6ng s6 tO pfta" c6 quy6n bi€u quyi5t cua c6c c6 d6ng tham du.

0%
56 c6 phan c6 quyen bi6u quytit, bi6u quytlt kh6ng t6n thdnh: 0 c6 phan, chi6m
t6ng s6 c6 phAn c6 quydn bi6u quytit cta c6c c6 d6ng tham du'
%
56 c6 phAn c6 quyAn bi6u quytit kh6ng c6 y ki6n: 1.600 c6 phAn' chi6m 0,010

t6ng s6 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t cin chc c6 d6ng tham dp'
36 c6 phan c6 quydn bi€u quytlt kh6ng bieu quy6t: 530 c6 phAn, chiom 0,004
s6 c6 phAn c6 quy0n biOu quytlt oia ctrc cO d6ng tham dU'
7.

o/o

t6ng

Bi6u quy6t th6ng qua Th6ng qua sfra ctdi, b6 sung Eidu 5 cria Didu lQ C6ng ty
iiaartOt ddfu"o ao'gir,uuttg ni6n nflm 2013 cira cdng tv cP Ddu tu vir
pnat t.iOn Nfte Oft Cotec (Cotecland) thdng qua nghy 241712013 theo quy m0
hiQn hiru tlng vdn
viSn diiiu lQ mcri theo k6t qui phit hinh cO prri6u cho c6 ddng
ngiv
tli6u tQ theo Nghi quy6t sti Ngtri quy6t sii OZNQ-DIIECE-COT ECLAND
oai rrOr ia"g dO"gCOng ty CP Diu tu vh Phft tri6n Nhn D6t
Z4t7tZ0t3
"5
",iu
Cotec t4i Di6m 3.8 Mgc III Bi6n bin ndry:

;G

T6ng

sO

c6 phAn c6 quyon bi6u quyet ld: 15'059'590 c6 phAn'

c6 phAn, chi6m
56 c6 phAn c6 quyCn bi6u quyt5t, bi6u quyet t6n thdnh: 15.059.060
q,tyAtt bi6u quy6t c';,a c6c c6 d6ng tham dr,r'
99,996'yot6ng sb .O pnAtr
"O
0 cO phAn, chi€m0%
56 c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t, bi6u quyOt kh6ng t6n thdnh:
dp'
t6ng s6 cO phAn c6 quyCn biOu quyOt via cbc cO d6ng tham
10


56 c6 phAn c6 quyCn bi0u quy6t khdng co y ki6n: 0 cO phAn, chi6m 0 %" 6ng s6 c6
,L
;. ,'i
phdn co quy6n bi6u quy6t c.ha chc c6 d6ng tham du.
c6 quyen bi6u quy6t kh6ng bi€u quytit: 530 c6 phAn, chi6m 0,004 % t6ng
s6 co phin co quyen bi6u quyt5t cua c6c co dong tham du'
SO cd phAn

8.

Bi6u quytit thdng qua thi lao HQi tl6ng quin
Di6m 3.9 M+c III Bi6n bin niry:
i ;.
-.1
T6ng s6 c6

, I
phdn c6 quy6n biOu quy6t

ld:

tri vh Ban ki6m soft nim

2013 tai

15.059.590 c6 phdn.

56 cd phAn c6 quyen bi6u quy6t, bi6u quytit t6n thirnh: 15.039.060 cd phAn, chi6m
gg,864 Yo t6ng s6 cO phdn co quydn bi6u quy6t cua c6c co d6ng tham dr,r.
56 co phan co quydn biOu quytlt, bi6u quy5t khdng t6n thirnh: 20.000 c6 phdn, chi6m
0,133 o/odngs6 co phAn c6 quyen bi6u quytit cua c6c co ddng tham dr,r.
So co phin c6 quyOn bi6u quytit kh6ng c6 y ki6n: 0 c6 ph6n, chi6m 0 % t6ng s6 c6
phAn co quyen bi6u quydt cua c6c co d6ng tham dr,r.
S6 c6 phdn co quy6n biOu quy€t kh6ng bi6u quydt: 530 c6 phdn, chiOm 0,004
sd cd phdn c6 quyen biOu quytit cia cdc c6 dOng tham du.

o/o

t6ng

h

n

=-[

00 ngity 0510712014 t4i Phdng hqp B6n Thdnh.
Bi6n bAn hgp ndy dugc lflp

Kh6ch san New W"rfO, sO le Ld Lai, Phucrng B6n Thdnh, Qu0n 1, TP. HO Chi Minh'
Bi€n bAn ndy dd duoc doc vd bi6u quyet th6ng qua'
\:uc 12 gicr

CuQc hgp ktft thirc vdro

tr6i tz gio 00 ctng ngdy.

Bi6n bdn dugc 14p rhdnh 05 (ndm) bAn, m6i bAn g6m 12 (muo'i hai) trang, co nQi
dung vd gi6 tri ph6p ly nhu nhau.
Eai hQi ddng c6 d6ng giao HQi d6ng quAn tri to chuc rhr=rc hiQn Bien ban hqp nay.
0n bAn hqp ndy c6 hiQu lgc kO

tir ngdy ky.

W,L.---*-

?----{-J
d:i-Ip
u6

/

/'d

NGUYEN f,n nffNH CHAU
Chric vu: Thu kY DHDCI)

T6n: TS. KTS. DAO DTIC NGHIA
Chric vu: Chri tga D4i hQi

TOn:

l1

'\\
,4


Ki, bhi cdc thdnh viAn HDQT dtg hgp:

TON:

TS. KTS. DAO DT'C NGHIA

Chirc vu: Chir tich HDQT

6ng NGUYEN THE THANH
Chfic vr;: Ph6 Chri tich HDQT

TOn:

\-/

DO DANG NGUYEN
Chric vp: Uy vi6n HDQT

TOn: Ong

T0n: Ong PHAN

vAN NGOAN

Chric uq: Uy vi6n HDQT

'*
-/.

Ki

bhi cric thdnh vi€n BKS dtg hPP:

THI HUYEN
Chric vu: Truffns Ban Ki6m so6t

T6n: Bir PHAM

NIIAT NGUYTN
Chric vu: Thinh vi6n Ban Ki6m soit

T0n: Ong TRAN

6ng TRUONG rroAr Btfu Axn
Chric vu: Thirnh viOn Ban Ki6m soft

TOn:

t2