Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - CTCP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO

cONGTYCOpHANTUvANCONGNGHt
1lIIErBJV A.KIEMBJNHxAYDl)NG-CONINCO
."

=--=

***

:;::==

.

.

.

CONG HOA.xAHOI CHiJNGHiA VIETNAM

DQc l~p -

'

Tl)'

do - Hanh plnic

:=== 000 ==

S6: D,}; /2015/NQ-DHDCD

Ha N(Ji, ngay 05 thdng 5 nam 2015

NGHJQUYET
D~I HOI DONG CO DONG THUO'NG NIEN 2015

C~n cir Luat Doanh nghiep s6 60/2005/QH 11 ngay 2911112005;
Can cir Di~u l~ T6 chirc va hoat dong Cong ty e6 phan Tir vftn cong nghe, thiet bi
va kiem dinh xay dung - CONINCO.
Horn nay, ngay 05 thang 05 nam 2015, Cong ty e6 phan ill vftn cong nghe, thiet bi
va kiem dinhxay dung - CONINCO t6 chirc Dai h9i d6ng e6 dong thirong nien 2015.
Thai gian: 9hOO~"i Ih15 ngay 05 thang 05 nam 2015
Dia diem: H9i tnrong 601 TI1,lsa CONINCO tai s6 4 Ton Thftt Tung - D6ng Da - Ha N9i.
T6ng s6 e6 dong tham du dai hoi: 70 e6 dong sa htru va dai dien eho 4.051.140 e6 phan,
chiem 92.071 % tong s6 c6 phan phat hanh cua Cong ty. D~i hoi da tien hanh thao lu~ va
bi~u quyet nhat tri.
QUYETNGHJ
1. Thong qua Bao cap tai chinh nam 2014 da dtrQ'c ki~m toan
- T6ng doanh thu va.thu nhap khac
: 275.527.468.935 d6ng
- Loi nhuan sau thue 1NDN
9.959.303.311 d6ng
* Tj If biiu quyit th(Jng qua d{lt: 98,74%
2. Thong qua Phuong an phan chia lQ'i nhugn 2014, Phuong an san xuftt kinh doanh
narn 2015 v~ Thu lao HQi dang quan tr] va Ban ki~m soat narn 2015
Mire chia e6 tire nam 2014 : 6,8%/nam bang 2.994.000.000 d6ng, trong d6:
11 thang x 12,56% /nam x 2.200.000CP = 2.533.000.000 d6ng
- 01 thang x 12.56% /nam x 4.400.000CP = 461.000.000 d6ng
Phuong an SXDK nam 2015:
.•..
- Doanh thu va thu nhap khac: 210.000.000.000 d6ng
- Loi nhuan: 11.000.000.000 dong
- C6 tire: 1O,14%/nam

* Tj I?-biiu quyit thong qua. d{lt: 98,61 %
3. Thong qua vi~c Chii tjch HQi dang quan tr] kiern nhi~m T8ng giam d6c
* Tj If biiu quyit thong qua d{lt: 100%
4. Thong qua vi~c di~u chinh, sira d8i b8 sung Di~u l~ T8 clnrc va hoat dQng ciia Cong
0/ thco ,Lu~t Doanh nghiep 2014
Uy quyen eho HDQT:


- HQi d6ng quan tri tiep tuc ra soat va quyet dinh viec chinh sua, b6 sung Di€u l~
nham phu hop voi quy dinh cua Phap luat, yeu cfru cua co quan nha mroc c6 tharn quyen
trong qua trinh dang ky Di~u l~ Cong ty sua d6i b6 sung.
- HQi d6ng quan tri thirc hien .cac thu tuc d~ dang ky Di€u l~ sua d6i b6 sung theo
quy dinh,
Ty l~ bi~u quyet thong qua d~t:99,74%
5. Thong qua vi~c dira c6 phieu ciia Cong ty c6 phAn tir vAn cong ngh~, thi~t b] va
'ki~m d'inh tay dung - CONINCO giao djch tren th] truong UPCoM
...
- Uy quyen cho HQi d6ng quan t~!hra chon thai diem thich hop va thuc hien cac
thu tuc cfrrithiet d~ dang ky giao dich theo quy dinh,
Ty l~ bi~u quyet thong qua d~t: 91,9%

.r

6. Thong qua_vi~c mi~n nhiem thanh vien ~an ki~m soat
Phe chuan mien nhiem 02 thanh vien Ban kiem soat:
Vfi Hong Van
'
- Nguyen Ba QUu
Ty l~ bi~u quy~t thong qua d~t: 99,87%

.

7. BAu b6 sung thanh vien Ban ki~m soat voi k~t qua nlnr sau:
TT

1
2

Hoten

L€ Minh

Hoang
Nguyen Tien Do3.1

S6 phieu

ban

4.115.800
3.984.840

Ty Ie bien quyet dat

101,59%
98,36%

8. Thong qua TO' trinh iiy quyen cho Chii tjch HQi dAng quan tr] quy~t djnh vi~c
tri~n khai dAu trr D\f an' Xuan Phuong Garden
- Ti~p tuc trien khai du an Dfru nr Khu van phong, nha (] va Dich vu cong cong Xuan Phuong Garden- - Dia diem: Phuong Phuong Canh - Quan Nam Tir Liem - Ha

NQi
- Uy quyen cho Chu tich HQi d6ng quan tr] xem xet di€u chinh tang ly l~ g6p von
cua Cong ty tai du an tir 25% hien nay len 50% von thirc hien dir an.
Ty l~ bi~u quy~t thong qua d~t: 68,97%
9. Nghi quy~t nay da: duocthong qua toan .van tai Dai hoi d6ng c6 dong thirong nien
2015 cua Cong ty c6 phan ttr vdn cong nghe, thiet bi va kiem dinh xay dung CONINCO ngay 05 thang 05 narn 2015. HQi d6ng quan tri va cac ca nhan c6 lien quan
tri~n khai cac nghi quyet da: diroc thong qua.

Noi nlt{in:
- IIDQT, BKS;
- UBCKNN;
- Dang tai w.:.~ite;
Luu Cty. Y'f