Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

CONG TY CO PHAN

T4P DOAN NHlfA DONG A
SB: 0512014/CV-DAG
(Viv: CBTT lien quan Dgi h9i

CQNG HOA xA H(>I CHU NGHiA Vll~~T NAM
D9c l~p - Tl)' do - H~nh phuc
Ngay 02 thang 07 nam 2014

a6ng c6 il6ng bdt thu0210712014)

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN Tlr CUA UY
BAN CHUNG KHO.AN NHA NUOC VA SGDCK TPHCM
0

Kinh giri:

Uy ban chrrng khoan Nha mr&c
SO' giao djch chrrng khoan TP H6 Chi Minh

Cong ty: Cong ty c8 ph§n T~p doan Nhl)'a Dong A
Ma chung khoan: DAG
Dia chi trv sa chinh: Lo 1 CNS cvm cong nghi~p Ng9c H6i, xa Ng9c H6i, huy~n
Thanh Tri, Ha N(>i
Di~n tho?i: 04 3793 8686
Fax: 04 3793 8181
Nguai thl,Ic hi~n cong b6 thong tin: Tdn Hfru Nghj
Dia chi: Tfrng 9, thap Tay, t6 hqp da nang 28 tfrng lang qu6c t€ Thang Long, Trfin
Dang Ninh, Dich V9ng, Cfiu Gi&y, Ha N(>i

Di~n tho?i (di d(>ng, ca quan, nha rieng): 0904 685 368/ 04 3793 8686
Fax: 04 3793 8181
Lo?i thong tin cong b6 D 24 giaD 72 gia D b&t thuangO theo yeu cftu D dinh k)':
N(>i dung thong tin cong b6 (*):
-

Bien ban hQp D?i h9i d6ng c6 dong b&t thucmg ngay 02/0712014
Nghi quyet D?i h9i d6ng c6 dong b&t thuang ngay 02/0712014

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu
trach nhi~m tru&c phap lu~t v~ n9i dung cac thong tin da cong b6.
Tai li~u dfnh kem:
- Ncac tai li¢u c6 lien quan


CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VI:E:T NAM
D{)c l~p - Tl]' do - H~nh phuc

CONG TY CO PHAN
T~P DOAN NHVA DONG A
Sb: 02/ 2014/NQ-DHDCD

Dai hoi dBng

ca

Ha N<)i, ngay 02 thang 07 niim 2014

NGHf QUYET

dong bAt thuimg IAn thrr nhAt nam 2014

DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG

A

Can cu:
-

Lu(lt Doanh nghi?p s6 6012005/QHJ 1 du(lc Qu6c h<)i nuac CHXHCN Vi?t Nam
thong qua ngay 2911112005;

-

Lu(lt chimg khoan s6 70/2006/QH11 du(lc Qu6c h<)i nuac CHXHCN Vi?t Nam thong
qua ngay 2910612006 va Lu(lt chimg khoan sira aJi s6 6212010/ QH12 du(lc Qu6c h9i
nuac CHXHCN Vi?t Nam thong qua ngay 2411112010;

-

Di€u l? cua Cong ty CJ phdn T(lp doan NhT~a Dong A thong qua tr;zi Dr;zi h9i d6ng c6
dong thuang nien niim 2013 ngay 2510412013;
Cac van ki?n dr;zi h9i do H(Ji d6ng quan tri, Ban kiim soat, Ban T6ng giam a6c Cong

dung trong Ta trinh s6 0212014/ TTr-HDQT tr;zi Dr;zi h9i d6ng c6 dong
0210712014;
Bien ban h9p Dr;zi h9i d6ng c6 dong bdt thuang ldn thu nhdt ngay 0210712014

QUYETNGHJ:

Di~u 1: Thong qua k~ ho~ch phat hanh c& phi~u tang vBn di~u I~ theo PhuO'ng ·an

dinh kem Tir trinh 02/2014/TTr-HDQT cua H(}i dBng quan tri
Di~u 2: Thong qua di~u chinh k~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2014:
Doanh thu:
Lqi nhu~n sau thu~:

1.106.000.000.000 d6ng
26.300.000.000 d6ng

Di~u 3: Thong qua vi~c di~u chinh l~i room cua nha d§u tu nmrc ngoai d~ dam bao
vi~c chuy~n d&i tir trai phi~u sang c& phi~u cua quy d§u tu Japan South East Asia

Growth Fund L.P
Di~u 4: Di~u khoan thi hanh:

4.1 H<)i d6ng quan tri, Ban ki€m soat, Ban Tbng giam d6c Cong ty c6 trach nhi~m chi di;io, giam
sat va tri€n khai thvc hi~n di;it hi~u qua cao nh~t, dung vm cac n<)i dung cua nghi quy~t nay.

1


4.2 ~ghi quyet nay dinh kem theo

Ta trinh sf> 02/2014/TTr-HDQT cua H(>i

d6ng quan tri ngay

02/0712014 (Viv: Thong qua ccic m)i dung cua Dgi h(H tJJng c6 t16ng bdt thucmg Zdn thu nhdt

nam 2014 ngay 0210712014).

Nui nfl~n:
- Cac thanh vien HBQT
- Ban Ki~m soat Cong ty
- Nguai uy quy~n cong b6 thong tin
- Cong bao (Sa GDCK TpHCM, UBCKNN)
- Cong b6 tren website DAG
- Lu·u HC

2


CONG TY CO PHAN
T~PDOANNHVADONGA

CONG HOA xA H<)I CHU NGHiA Vl¢T NAM
Dqc l~p - T\f do - H;mh phuc

S6: 02/2014/BBH-DHDCD

Ha N(Ji, ngay 02 thang 07 nam 2014

BIEN BA.N HQP
D~I H<)I DONG
DONG LAN 1 NAM 2014
CONG TY CP T~P DOAN NHVA DONG A

co

Cong ty CP T~p doan Nh\fa Dong A
Tn,i sa: Lo 1 - CNS - Cvm Cong nghi~p Ng9c Hf>i - Thanh Tri - Ha N9i;
Gi~y phep kinh doanh s6 0101099228 do Sa KHDT Ha N9i c~p ngay 14/1112006
va dang kY thay d6i lftn 6 ngay 08 thang 05 nam 2013
Muc dich cuoc hop:
1.

T6 chuc D?i h('>i d6ng c6 dong b~t thuang lk 1 nam 2014 theo quy dinh cua Phap lu~t va

diSu 1¢ Cong ty CP T~p doan Nhµa Dong A;
2.

Thong qua kS ho?ch phat hanh c6 phiSu tang v6n diSu I~;

3.

Thong qua vi~c diSu chinh cac n(>i dung cua kS ho?ch san xu~t kinh doanh nam 2014;

4.

Thong qua vi~c diSu chinh lc;ti room cua nha d~u tu nu6c ngoai d€ dam bao vi¢c chuy€n ct6i

tu trai phiSu sang c6 phiSu cua quy d~u Japan South East Asia Growth Fund L.P
5.

Cac v~ dS khac theo n9i dung chuong trinh;

Hom nay, ngay 02/07/2014, vao luc 9h00, t?i Tkg 9, thap Tay, toa nha Bancorp Plaza, 72 Trk
Dang Ninh, Dich V9ng, C~u Gi~y, Ha N(>i, Cong ty CP T~p doan Nhµa Dong

A tiSn hanh D?i

h9i d6ng c6 dong b~t thuang Ik 1 nam 2014. Chuong trinh tb chuc da tiSn hanh theo thu mai
cho c6 dong va duqc thong qua.

I. DIEU KitN TIEN HANH VA THONG QUA NHAN ST/ D~I H<)I
1.

Thong qua Bien ban ki~m tra ttr each cA dong tham dl! d~i h{>i

Vi~c kSt thuc ki€m tra tu each dc;ti h9i duqc thong qua t?i Bien ban kiSm tra tu each c6 dong

tham dµ va cong b6 trong d?i h9i, kSt qua nhu sau:
Tbng s6 nguai du tu each tham dµ: 08 nguai,
Dc;ti di~n 11.237.646 cb ph~n, chiSm 82% v6n dieu I~.
KSt qua nay du diSu ki~n dS tiSn hanh D?i h9i d6ng cb dong theo quy dinh cua Phap lu~t va
dieu l~ Cong ty.
2.

Thong qua thanh vien Doan chu t!ch, Ban thtr ky, Ban ki~m tra ttr each cA dong va

ki~m phi~u t~i D~i h{H

Thanh phfin Doan chu toa:
1.

Ong Nguy~n Ba Hung

Chu tich HDQT

Chu t9a

2.

Ong An Quang HiSu

Thanh vien HDQT

Thanh vien

Thanh phfin Ban thU' kV
1


---.
3.

Ong Bui Thfun Chau

Tru6ng ban

4.

Ba NguySn Thi Binh

Thanh vien

Thanh ph~n Ban ki~m tra ttr each cB dong, Ban ki~m phi~u
5.

Ong NguySn Tung Lfun

Tru6ng ban

6.

Ba NguySn Thi Thanh Loan

Thanh vien

7.

Ba NguySn Thi Anh My

Thanh vien

D<;li h<)i sau khi thong qua chuong trinh t6 cht'rc, thong qua k€t qua ki~m tra tu each c6 dong da di
d~n cac n<)i dung chinh:

II. N(>I DUNG PHAN 1

1.

l

Ong Nguy~n Ba Hung - Chu tjch HDQT - TBng Giam dBc trinh bay bao cao SO' k€t k~t

qua ho~t d{)ng san xuit kinh doanh trong 06 thang d~u nam cua cong ty
2.

Ong Bui Th~m Chau - TrtrO'llg ban thtr ky OQC toan van

t(y

trinh s6 02/2014/TTr-

HDQT cua H{)i dBng quan trj. Cac d<;li biSu l~ng nghe va dQc trong profile da chu~n bi s~n.
3.

Doan chu t9a tra IOi cac cau hoi tham lu~n cac d~i bi~u tham dlf.

4.

Ong Nguy~n Tung Lam -TrtrO'llg ban ki~m phi~u cong bB th~ If bi~u quy~t va cac d~i

bi~u ho phi~u bi~u quy€t v~ cac n{)i dung trong tCJ' trinh s6 02/2014/TTr-HDQT.

III. N(>I DUNG PHAN 2 ( Tir 10h15, sau khi nghi giai lao)

1. Thong qua Bien ban ki~m phi€u. Ong NguySn Tung Lam, Tru6ng Ban ki~m phi€u cong b6
k€t qua kiSm phi€u thong qua ta trinh s6 02/2014/TTr-HDQT. Theo d6:
Bi~u quy~t

TBng s6 phi~u bi~u quy€t: 11.237.646 ttrO'ng U-ng v6i 82% v6n di~u If ·

tirng ID\IC
cua tCJ'
trinh s6

Khong

Tan thanh

02/2014/Tr-

Ty If

tan

(%)

Ty I~

Khong

Ty I~

(%)

hQ'p ·~

(%)

thanh

Ghi chu

HDQT
M1,IC 1

11.237.646

82%

0

0%

0

0%

M1,IC2

11.237.646

82%

0

0%

0

0%

M1,IC3

11.237.646

82%

0

0%

0

0%

8. Thong qua Nghj quy~t d~i h{)i cB dong bit thtrO'ng nam 2014

Can cu k€t qua ki8m phi6u cua Ban kiSm phi€u, Ong Bui Th~m Chau - Tru6ng Ban thu ky cong
b6 toan van Nghi quy€t D?i h<)i d6ng c6 dong b~t thuemg nam 2014 s6 02/2014/NQ-DHDCD
ngay 02/07/2014. Theo d6, cac n9i dung dugc thong qua:

2


- Thong qua kS hoc;tch phat harm c6 phiSu tang v6n diSu l~ theo Phuong

an da neu trong ta trinh s6

02/2014ITTr-HDQT.
- Thong qua vi~c diSu chinh cac n('>i dung cua KS hoc;tch san xuftt kinh doanh nam 2014;
- Thong qua vi~c diSu chinh lc;ti room cua nha d~u tu nuac ngoai dS dam bao vi~c chuySn d6i tu
trai phiSu sang c6 phiSu cua quy d~u tu Japan South East Asia Growth Fund L.P.
Nghi quySt duqc dQc va thong qua luc 10h30' cling ngay.
Thay m~t Doan chu tich, 6ng Trk Duy Ha cong b6 bS mc;tc Dc;ti h('>i c6 d6ng c6 dong bftt thucmg
nam 2014 cua Cong ty c6 phk T~p doan Nhva Dong A.
Bien ban hQp Dc;ti h('>i d6ng c6 dong bftt thuemg l~n thu nhftt nam 2014 cua Cong ty

doan Nhva Dong

A gbm

Cb ph~n T~p

03 trang do Ban thu ky ghi lc;ti d~y du, trung thvc di~n biSn dc;ti h('>i,

duqc d9c tc;ti Dc;ti h9i va duqc cac Dc;ti biSu c6 dong tham dv dc;ti h9i thong qua vao h6i

cling

ngay.

D~i h(_)i dBng cB dong thuO'ng nien nam 2014
CONG TY CO PHAN T~P DOAN NHlfA DONG A

Bui Th~m Chau

3


DAG
T~P £JOAN NHl./A EIONG

A

TO TRINH CUA H<)I DONG QUAN TRJ

t~i D~i

NQi dung thong qua
hQi dong co dong bat thrrO'ng
ngay 02/07/2014
'

?

,

Hit N9i, thang 0712014
TcY trinh thong qua trong Dt;1i ht;Ji a6ng c6 dong bdt thuC!ng ngay 02107/2014

1


CONG HOA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAM
D(>c l~p - Tl}' do - H~nh phuc

CONG TY CO PHAN
T~P DOAN NHlfA DONG A
H0I BONG QUAN TRI

Ha N<)i, ngay 02 thang 07 nam 2014
S6: 02/2014/TTr-HBQT

TO TRINH CUA H(>I DONG QUAN TRJ
Thong qua cac n(>i dung cua D~i h(>i dBng ca dong b§t thrr0ng ngay 02/07/2014
Kinh thrra: Cac quy

vi c8 dong

Buqc sµ uy quy€n cua H9i d6ng quan tri Cong ty, toi xin duqc dQc toan van ta trinh s6
02/2014/TTr-HBQT thong qua n9i dung t~i B~i h<)i bit thuang ngay horn nay.
-

Can

cir Lu(it Doanh nghi?p s66012005/QHl1 au<)'c Qu6c h<)i nu
Nam thong qua ngay 2911112005;
-

A thong

qua ngay

b<) san xudt kinh doanh cua Cong ty 6 thang adu nam;

Ki hoqch

Can cu IJiJu l? cua Cong ty CJ phdn T(ip iloan Nhva Dong
2410412013 tqi fJqi h(Ji a6ng c6 dong thuang nien nam 2013;

-

Can cu kit qua

SO'

sim xudt kinh doanh nam 2014.
H9i d6ng quan tri Cong ty c6 ph~n T~p doan Nhµa Bong

A kinh d€ nghi B~i h9i d6ng

c6 dong cho y ki€n v~ cac n<)i dung d~i h<)i, nhu sau:

1. Thong qua k~ ho~ch phat hanh ca phi~u tang v6n di~u I~ theo PhrrO'ng an dinh kem
TO' trinh nay (PhrrO'ng an chi ti~t trong Phl) ll)c 1 cua TO' trinh)
2.Thong qua vi~c di~u chinh cac n(>i dung ciia K~ ho~ch san xu§t kinh doanh nam 2014
a. CO' s& cua vi~c di~u chinh
Ket qua ho~t d()ng san xufit Quy 1/2014:
Chi tieu
Doanh thu
Lqi nhu~n sau thue

Quy 1/2014

KG ho~ch nam 2014

243.384.586.657 dong

992.000.000.000 dong

4.584.225.766 dong

12.500.000.000 dong

Dµ ki€n k€t qua ho~t d(mg san xufit kinh doanh Quy 11/2014:
Chi tieu

Doanh thu
Lqi

nhu~n

sau thue

Quy 11/2014

K~ ho~ch nam 2014

288.650.000.000 dong

992.000.000.000 dong

8.019.000.000 dong

12.500.000.000 dong

Ta trlnh thong qua trong £Jfli h9i aJng cJ a6ng bdt thuang ngay 0210712014

. 2


b. Cac n<}i dung di~u chinh:
Can

cu vao dv ki~n k~t qua kinh doanh 6 thang dfru nam va tri~n vc,mg phat tri~n cua

Cong ty trong 6 thang cu6i nam, HDQT Cong ty kinh trinh D~i h(>i d6ng

cb dong phe duy~t

vi~c di~u chinh cac chi tieu K~ ho~ch kinh doanh nam 2014 nhu sau:
K~ ho~ch

Chi tieu

K~ ho~ch di~u

eta dtrQ'c

DHDCD thrrirng nien

K~ ho~ch di~u chinh

thong qua

chinh/K~
ho~ch

eta dtrQ'c

thong qua
Doanh thu
Lqi

nhu~n

sau thue

992.000.000.000 dong

1.106.000.000.000 dong

111%

12.500.000.000 dong

26.300.000.000 dong

210,5%

3. Thong qua vi~c tli~u chinh l~i room cua nha tt!u trr nmrc ngoai ti~ dam bao vl~c
chuy~n dBi tir trai phi~u sang c6 phi~u cua quy tt!u trr Japan South East Asia Growth

Fund L.P
Kinh trinh f)~i h(>i d6ng

cb dong xem xet va cho y ki€n bi~u quy€t.
~
·, () \

Cac

;,..-

TM. H(>I DONG QUAN TR!

N

"'°'

vv

cb dong;

c6

Cac thanh vien HDQT;

i)('

Cac thanh vien Ban Ki~m soat;
TGD di~u hanh
Luu: VT.

3
T<'J' trinh thong qua trong Dr;zi Mi a6ng c6 dong bcit thuang ngay 0210712014


PHTJLTJC 1:
PHUONG AN PHAT HANH
C.O PHIEU TANG VON DIEU L~
,£.

;t

1. Can err phap

:1

~

"-'

....

ly cho vi~c phat hanh ca phi~u

Can cu Lu?t Doanh nghi~p s660/2005/QHl1ngay29/11/2005;
Can cu Lu?t Chl'rng khoan s670/2006/QHl1 ngay 29/06/2006 va cac van ban hu6ng dfrn;
Can cu Lu?t Chl'rng khoan sua dbi
hu&ng dfrn;

bb

sung s6 62/2010/QH ngay 24/11/2010 va cac van ban

Can cu Di~u l~ Cong ty

Cb ph~n T?p doan Nhva Dong A;
Can cu vao k~ hoc;tch san xuftt kinh doanh cua Cong ty Cb phk T?p doan Nhva Dong A.
2. Thong tin v~

tA chrrc phat hanh

Ten Cong ty: Cong ty Cb phk T?p doan Nhva Dong A
Ma chung khoan: DAG
Dia chi: Lo 1 CNS C\lm cong nghi~p Ng9c Hf>i, xa Ng9c Hf>i, huy~n Thanh Tri, Ha N9i

Van phong: Tkg 9 - Thap Tay - toa nha Bancorp Plaza, 72 Trcln Dang Ninh, Dich V 9ng, Cclu
Gifty, Ha N<)i.
Di~n

)9

Fax: 04 3793 8181

thoc;ti: 04 3793 8686

G

K~t qua hoc;tt d(mg kinh doanh 3 nam gk nhftt

<

trieu aan

T6ng gia tri tai san

569.410

634.139

695.089

Doanh thu thu&n

599.863

893.455

1.000.976

89.760

101.920

95.171

16.731

27.424

29.931

18.564

27.856

30.509

14.461

23.892

26.765

1.222

1.831

1.947

Lqi nhu?n thu&n ttr HDKD

Lqi nhu?n sau thuS
Lai co· ban tren c6 phiSu (d6ng/CP)

., .

K~ hoc;tch kinh doanh nam 2014-2016

v6n di~u l~

Tri~u d6ng

190.000

190.000

250.000

Doanh thu thu&n

Tri~u d6ng

1.106.000

1.197.024

1.400.701

Lqi nhu?n trn6'c thuS

Tri~u d6ng

28.900

35.007

52.259.080

L9·i nhu?n sau thuS

Tri~u d6ng

26.300

30.794

46.913.345

Ty I~ lqi nhu?n sau thuS/DT

%

2,38

2,57

3,35

Ty I~ lqi nhu?n sau thuSNDL

%

13,8

16,21

18,77

4
TrY trinh thong qua trong D9i h(>i t16ng c6 tl6ng bcit thucmg ngay 0210712014


c6 tuc

%

Lai ca ban tren c6 phiSu

D6ng/cp

11

13

15

1.388

1.621

1.877

3. Phuong an phat hanh:

HDQT Cong ty C6 phAn T~p doan Nhi;ra Dong Axay di;rng va d€ xu~t phuang an tang v6n di€u
l~ thong qua phat hanh them c6 phiSu nhu sau:

Ten c6 phiSu phat hanh: c6 phiSu Cong ty c6 phfin T~p doan Nhi;ra Dong A
s6 luqng c6 phfin tru&c khi phat hanh: 13.750.000 (Muai ba tri~u bay tram nam muai nghin) c6
phfin.
s6 luqng c6 phfin phat hanh: 5.250.000 (Nam tri~u hai tram nam muai nghin) c6 phfin.
'
S6 luqng c6 phk sau khi phat hanh: 19.000.000 (Mum chin tri~u) c6 phk.
Lo~i c6 phAn phat hanh: c6 phk ph6 thong.
M~nh gia phat hanh: 10.000 (Muai ngan) d6ng/c6 phfin.
Tyl~ s6 c6 phAn phat hanh tang them/T6ng s6 c6 phfin hi~n c6: 38,18%.

Thai gian di;r kiSn phat hanh: Quy III nam 2014.

s6 luqng cb phk phat hanh them duqc phan ph6i theo cac phuang thuc sau:
3.1.Tra ca hrc b~ng ca phi~u

- S6 luqng c6 phfin phat hanh: 687.500 cb phfin
- D6i tuqng phat hanh: Cb dong hi~n hiiu c6 ten trong Danh sach cb dong t~i Ngay dang ky

cu6i cimg hu6ng cb tuc b~ng c6 phiSu.
- Tyl~ thµc hi~n: 5%/v6n di€u l~ (M6i c6 a6ng sa hfru 20 c6 phdn aur;c nh- Phuang an lam trcm, phuang an XU ly c6 phiSu le khi phat hanh cb phiSu tra c6 tuc: Phfin le
th~p phan cua s6 luqng c6 phiSu phat hanh tra c6 tt'.rc ma cb dong hi~n hiiu duqc nh~n (nSu
co) se duqc lam trcm xu6ng dSn hang dan vi. s6 c6 phiSu le phat sinh do lam trcm se duqc
Cong ty mua l~i lam cb phiSu quy v&i gia 10.000 d6nglc6 phAn.
Ngu6n thµc hi~n: Lqi nhu~ sau thuS nam 2013.
3.2.Phat hanh them ca phin

- s6 luqng cb phfin phat hanh: 4.562.500 cb phAn
- D6i tuqng phat hanh:

cb dong hi~n hiiu, d6i tac chiSn luqc

a. Phat hanh cho c~ dong hi~n hfru

-

s6 luqng c6 phfin phat hanh: 3.437.500 cb phfin
Gia phat hanh: 1o.ooo d6nglc6 phk

-

Tyl~ thµc hi~n: 4:1 (4 c6 phk duqc hu6ng 01 quy€n, 01 quy€n duqc mua 01 c6 phAn

m&i).
-

Phuang an xu ly cb phiSu c6 dong tu ch6i quy€n mua:
s6 luqng cb phiSu ma cb dong hi~n hiiu duqc mua nhung tu ch6i mua toan b9 ho~c m9t

phfin se duqc uy quy€n cho H9i d6ng quan tri Cong ty phan ph6i l~i cho cac d6i tuqng
khac, v&i gia ban b~ng gia chao ban cho c6 dong hi~n hiiu (10.000 d6ng/c6 phAn), dam
5
Ta trinh thong qua trong Dr;ti h9i aJng c6 dong bdt thirang ngay 02/0712014

iY
1i'N
J

NH

}A
_./

·w

~


bao dqt phat hanh tang v6n duqc thanh cong va dem l<;ti lqi ich cao nhftt cho Cong ty va
c6 dong.

b. Phat hanh ca phi~u cho ca dong chi~n lm}'C
-

s6 luqng c6 phlin phat hanh: 1.125.000 c6 phfrn.

-

Gia ban: Uy quyen cho HDQT cong ty dam phan v6i c6 dong chiSn luqc duqc Iva ch9n

va quySt dinh gia ban c6 phfrn cao hon gia ban cho c6 dong hi~n hfru va cao hon gia tri
s6 sach t<;ti thai diSm cu6i quy glin nhftt tru6c khi thvc hi~n chao ban.

-

c6 phfrn phat hanh cho c6 dong chiSn luqc bi h<;tn chs chuySn nhuqng trong thai h~ 1
nam kS tu ngay hoan thanh dqt chao ban.

-

Tieu chi Iva ch9n c6 dong chi Sn luge: c6 dong chi Sn luqc la cac ca nhan, t6 chuc. do
HDQT Cong ty Iva ch9n dva theo cac tieu chi sau:
~ Ca nhan, t6 chuc c6 nhi€u kinh nghi~m trong quan ly va di€u hanh, c6 thS h6 trq

cong ty v€ cong ngh~; dao t<;to ngubn nhan Ive;
~ Ca nhan, t6 chuc ti€m Ive tai chinh; quan tri doanh nghi~p; giup cong ty phat triSn

ngubn nguyen li~u va thi truang tieu th\]. san phftm;
~ Ca nhan, t6 chuc c6 cam kSt trong vi~c h6 trq ho<;tt d(mg kinh doanh cua Cong ty va

cam kSt g~n b6 !au dai v6i Cong ty;

c. Nguy en tic xac djnh gia phat hanh
Dva tren CO' sa gia tri s6 sach, gia thi truang va danh gia muc d9 pha loang c6 phfrn dv kiSn
sau khi phat hanh
- Gia tri s6 sach (t<;ti thai diSm 31/12/2013, theo BCTC da kiSm toan nam 2013):

v 6n chu sa hfru

Gia tri s6 sach tren

m6i c6 phfrn

=

Kh6i luqng c6 phisu da phat hanh - c6 phisu quy
177.639.930.465
=

12.919 dbng/CP

13.750.000
- Gia thi truang t;;ti thai diSm phat hanh:
T<;ti thai diSm ch6t danh sach thvc hi~n tra c6 tuc b~ng c6 phiSu va quy~n mua c6 phiSu
phat hanh them, gia thi truang cua c6 phiSu Cong ty se duqc di€u chinh theo cong thuc
sau:
Pt+ Prl *II + Pr2*I2
Ppl
1 +II + 12

=

15.000 + [O * (5/100)] +
[10.000 * (1/4)]

13.461
d6ng/c6 phfrn

1+5% + 25%

Tronga6:

TrY trinh thong qua trong D9i h<)i adng cJ dong btft thuang ngay 0210712014

6


~

Ppl: la gia c6 phiSu pha loang;

~

Pt: 15.000 d6nglc6 phftn (Gia gia dinh ngay ch6t danh sach de thµc hi~n quySn);

~

Prl:

~

Pr2: 10.000 d6nglc6 phftn (Gia phat hanh cho c6 dong hi~n hfru de thµc hi~n quySn mua
c6 phiSu phat hanh them);

~

I1: 5% (Ty l~ tang v6n trong trueng hqp tra c6 tuc b~ng c6 phiSu).

~

12: 25% (Ty l~ tang v6n trong trueng hqp thµc hi~n quySn mua c6 phiSu phat hanh them
d6i v&i c6 dong hi~n hfru).

od6nglc6 phftn (Gia phat hanh c6 phiSu de tra c6 tuc bfuig c6 phiSu);

D(Yt phat hanh c6 phiiu cua Cong ty du(YC chao ban cha cha c6 dong hi?n hitu, va &5i tac
chdn /U(YC. Do tinh chdt cua d6i tu(Yng phan ph6i, d6ng thai can cu vao tinh hinh thf truang
chung khoan, nhu cdu si'r d'¥ng v6n cua Cong ty, gia trf thf truang va gia trf s6 sach cua c6
phdu Cong ty du(YC tinh toan, cung nhu tren C(J sa phan tich muc d9 pha loiing gia, gia chaa
ban c6 phdu cha c6 dong hi?n hitu la 10. 000 d6ng!c6 phdn. Gia chaa ban cha d6i tac chdn
lu(Yc se uy quyJn cha HDQT dam phan va quyit dfnh nhung caa han gia ban cha c6 dong
hi?n hfru va caa han gia trf s6 sach cua Cong ty t9i thai ddm cu6i quy gdn nhdt truac khi
thl!c hi?n chaa ban.

• Xu ly s6 c6 phiSu c6 dong hi~n hfru tu b6 quySn mua: s6 lm;mg c6 phiSu ma c6 dong hi~n
hfru duqc mua nhung tlr ch6i khong mua toan be) hoi;ic m9t phftn va s6 c6 phiSu le phat sinh
sau khi phan ph6i cho c6 dong hi~n hfru, se duqc uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty
phan ph6i li;ii cho cac d6i tuqng khac v&i gia ban bfuig gia chao ban cho c6 dong hi~n hliu,
dam bao dqt phat hanh tang v6n duqc thanh cong.
• Xu ly s6 c6 phi€u d6i tac tu bo quySn mua: s6 luqng c6 phiSu c6 dong chiSn luqc duqc lµa
chc;m tu bo quySn mua duqc DHDCD uy quySn cho H9i d6ng quan tri Cong ty chao ban cho
cac d6i tuqng khac dap ung duqc cac tieu chi lµa ch9n c6 dong chiSn luqc neu tren vm muc
gia khong th~p hon gia ban cho c6 dong hi~n hfru d6ng thoi khong th~p hon gia tri s6 sach
cua Cong ty ti;ii thai diem cu6i quy gftn nh~t tru&c khi thµc hi~n chao ban, dam bao dqt phat
hanh tang v6n duqc thanh cong.
• Xu ly trong truang hqp khong chao ban hSt s6 c6 phiSu dang ky phat hanh: Trang trueng
hqp kSt thl'.1c thai gian chao ban theo quy dinh, Cong ty khong chao ban hSt s6 c6 phiSu nhu
dang ky, s6 ti Sn thu duqc tlr dqt phat hanh khong du theo dling dµ kiSn, de thµc hi~n nhilng
dµ an da duqc di;ii h()i d6ng c6 dong thong qua, tuy tinh hinh thµc tS, DHDCD uy quySn cho
HDQT thµc hi~n cac giai phap nhu sau:
- Xin gia hi;in dqt chao ban de tiSp tl,ic chao ban n6t s6 c6 phiSu con li;ii;
- TiSn hanh b6 sung ngu6n v6n con thiSu thong qua vay ngan hang theo cac Hqp d6ng tin

di,mg ...
4. Phll'o-ng an Slr d\mg vBn thu dU'Q'C tir dQi chao ban

• Tbng s6 tiSn t6i thieu dµ kiSn thu duqc tu dqt phat hanh:
Hinh thll'c
c6 t(rc b~ng c6 phiSu
c6 dong hi~n hfru
D6i tac chiSn Juqc (*)
T6ng c()ng

Gia chao ban

SLCP phat hanh

Sfi ti~n thu dtrO'C

687.500

0

10.000

3.437.500

34.375.000.000

12.000

1.125.000

13 .500.000.000

5.250.000

47.875.000.000

(*) Gia ban cha c6 t/6ng chiin hrr;c tgm tfnh theo mtrc 12. 000 a6ng!c6 phdn

• Phuong an SU di,mg v6n thu duqc tlr dqt chao ban:
Tir trinh thong qua trong D9i h(Ji a6ng c6 t16ng bcit thuang ngay 02107/2014

7


- Diu tu xay dvng ca ban: Boan thi~n xay dvng nha xu6ng 42 x 135 m va nha kho 38 x 60
m voi t6ng mile diu tu trong nam 2014 la 24 ty
- Diu tu mua sfun may m6c, thiet bi ki~n toan nang lµc san xmit : 20 ty
- B6 sung vao vbn luu d9ng: 3,87 ty

s.

Cac n9i dung khac

H9i d6ng quan tri Cong ty kinh trinh DHDCD thong qua cac n9i dung sau:
- Thong qua vi~c luu ky b6 sung toan b9 sb lm;mg c6 ph~n moi phat hanh tren Trung tam luu
ky ch(rng khoan Vi~t Nam va niem yet b6 sung toan b9 sb lm;mg c6 phk moi phat hanh tren
Sa Giao dich ch(rng khoan TP HCM.
- Uy quySn cho HDQT thµc hi~n vi~c sua d6i, b6 sung DiSu l~ Cong ty lien quan den vi~c
thay d6i mile vbn diSu l~ sau khi hoan t~t dqt phat hanh.
- Uy quySn cho HDQT Cong ty thvc hi~n vi~c xu ly c6 phieu ma c6 dong hi~n hfru, dbi tac

duqc Iva ch9n tu bo quySn mua; thvc hi~n cac bi~n phap xu ly trong truang hqp khong chao
ban het sb c6 phieu dang ky phat hanh; diSu chinh vi~c phan b6, su dl,lng ngu6n vbn huy
d9ng duqc cho phu hqp voi tinh hinh thvc te va bao cao DHDCD g~n nh~t vS cac n9i dung
cti€u chinh nay.
- Uy quy~n cho HDQT Cong ty thvc hi~n cac cong vi~c khac lien quan nh~m dam bao thanh
cong cua dqt phat hanh.

Tel trinh thong qua trong Dr;ii h9i a6ng c6 dong bdt thirang ngay 0210712014

8