Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 03-12-2010 - Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội

công ty cổ phần chế tạo biến thế
và vật liệu điện hà nội


S: 44/NQ-HC

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 3 tháng 12 năm 2010

nghị quyết

đại hội cổ đông bất thờng NĂM 2010
công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện hà nội

(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Nội;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005 của Quốc hội nớc CHXHCN Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà
Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 3 tháng 12 năm 2010
quyết nghị:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Tiếu - đại diện 853.191 cổ phần mà Tổng
công ty Thiết bị điện Việt Nam đang nắm giữ là thành viên Hội đồng quản trị CTCP
Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội thay cho bà Trơng Thị Hơng Lan.
Điều 2: Bổ nhiệm ông Phạm Tuấn Anh, đại diện phần vốn của Tổng công ty Thiết

bị điện Việt Nam là Trởng ban kiểm soát thay cho ông Phạm Hà Anh.
Điều 3: Ông Nguyễn Trọng Tiếu và ông Phạm Tuấn Anh có trách nhiệm thực
hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại
Điều lệ công ty.
Điều 4: Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tiếu và ông Phạm Tuấn Anh có hiệu
lực kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2010.
Tm. ĐạI HộI Đồng cổ đông
chủ tịch hđqt

Tôn Long Ngà

1