Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-03-2009 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre

FBT: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008

Công ty CP XNK Lâm Thuỷ Sản Bến Tre (mã CK: FBT) thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông
thường niên 2008 (tổ chức ngày 20/03/2009) như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 và Phương hướng kế hoạch năm 2009 của Hội đồng
Quản trị
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 được kiểm toán (niên độ 01/01/2008 đến 31/12/2008)
ĐVT: đồng
703.547.248.350
694.699.806.025
8.847.442.325
8.847.442.325

- Tổng doanh thu
- Tổng chi phí
- Lợi nhuận trước thuế TNDN
- Lợi nhuận sau thuế TNDN

3. Thông qua báo cáo năm 2008 của Ban kiểm soát
4. Thông qua Phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2008.
(Đvt: đồng)
- Lợi nhuận sau thuế
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (8,7%)
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%)
- Chi cổ tức 2008 (76,3% lợi nhuận sau thuế )
- Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá
* Đã chi cổ tức đợt 1 (5%) bằng tiền mặt
* Chi cổ tức đợt 2

:
:
:
:
:
:
:
:

8.847.442.325
788.619.355
442.372.116
884.744.233
6.750.000.000
5%
6.750.000.000
-

5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 (các chỉ tiêu cơ bản)

- Tổng chi phí
- Lợi nhuận trước thuế

Đvt: đồng
:
150.000.000.000
:
37.350.000.000
:
112.650.000.000

:
816.281.000.000
:
787.816.000.000
:
28.465.000.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

:

- Vốn điều lệ
+ Cổ phiếu quỹ
+ Vốn điều lệ chia cổ tức
- Tổng doanh thu

1.500.000.000


:
26.965.000.000
- Lợi nhuận sau thuế TNDN
:
23,9%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ
:
- Phân phối lợi nhuận sau thuế
:
2.697.000.000
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10% lợi nhuận còn lại)

:
1.348.000.000
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận còn lại)
2.697.000.000
+ Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10% lợi nhuận còn lại) :
:
20.224.000.000
+ Chia cổ tức 2009 (75% lợi nhuận còn lại)
:
18%
- Tỷ lệ cổ tức / mệnh giá
- Số lao động (người)
:
2.500
- Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)
:
1.900.000
+ Trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng trong năm 2009 số tiền 58,025 tỷ đồng thì Tỷ lệ cổ tức /
mệnh giá sẽ là 11,85%.
6. Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2009
- Thống nhất thực hiện dự án đầu tư xây dựng kho lạnh 7.000 tấn
+ Giai đoạn 1: 2000 tấn
+ Giai đoạn 2: 5000 tấn
- Địa điểm : Lô D3 - Khu công nghiệp Giao Long ( Ấp Long Thạnh, Xã Giao Long, huyện Châu
Thành, tỉnh Bến Tre). Tổng diện tích 12.000 m2
- Tổng vốn đầu tư 65.735.000.000 đồng
+ Giai đoạn 1: 26.762.000.000 đồng
+ Giai đoạn 2: 38.973.000.000 đồng
- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư :
+ Vốn vay ưu đãi: 70%

+ Vốn tự có: 30%
- Thời gian thực hiện dự kiến:
+ Giai đoạn 1: Khởi công vào quý II/2009, hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu quý IV/2009
+ Giai đoạn 2: Khởi công vào quý III/2010, hoàn thành đưa vào sử dụng vào đầu quý IV/2010
- ĐHĐCĐ thông qua dự án kho lạnh 2000 tấn giai đọan 1 với vốn đầu tư 26.762.000.000
đồng và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo thực hiện dự án kho lạnh 5000 Tấn giai đọan 2 với vốn đầu
tư 38.973.000.000 đồng (không phải thông qua ĐHĐCĐ giai đọan 2)
7. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2009
Ủy nhiệm cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2009 một trong hai công ty kiểm toán là:
Công ty Tư vấn tài chính và kiểm toán AFC và Công ty Kiểm toán Phương Đông ICA
8. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Đại hội thống nhất bầu Ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Tổng Giám đốc là thành viên Hội đồng quản
trị nhiệm kỳ 2007 – 2011.
9. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư và
niêm yết bổ sung:
Phát hành CP thưởng tăng vốn điều lệ 58,025 tỷ đồng tương đương 5.802.500 CP từ nguồn vốn
thặng dư 233 tỷ đồng cho các đối tượng sau:
a/ Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2/1 số tiền 56,325 tỷ đồng tương đương 5.632.500 CP
(tổng số cổ phần của cổ đông hiện hữu là 11.265.000 CP)


-

Cổ đông hiện hữu là cổ đông có tên trong danh sách hưởng quyền chia cổ phiếu thưởng
theo quy định.
Cổ phiếu thưởng của cổ đông hiện hữu không hạn chế chuyển nhượng
b/ Phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành công ty là 1,7 tỷ đồng tương đương 170.000 CP
cho các đối tượng sau:
Hội đồng quản trị.
Ban kiểm sóat

Ban Tổng giám đốc + Kế tóan trưởng
Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị sản xuất trực thuộc
+ Cổ phiếu thưởng của Ban điều hành công ty hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 6 tháng kể
từ ngày phát hành.
c/ Vốn điều lệ sau khi phát hành là 208,025 tỷ đồng
d/ Niêm yết bổ sung: 5.802.500 CP phát hành thêm tương đương giá trị theo mệnh giá là 58,025 tỷ
đồng.
e/ Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV/2009
f/ Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm thực hiện phương án phát hành cổ phiếu
thưởng theo đúng quy định Nhà nước về chứng khoán.