Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Tập đoàn FLC

CONG TY CO PHA.N
T~PDOANFLC

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

g; INQIDHDCDIFLC-2011

s6:

D6e ldp - T/! do - Hanh phuc

Ha N6i, ngay 27 thang 12 ndm 2011

NGHIQUYET

CO DONG

D~I HQI DONG

THUONG NIEN NAM 2011

D~I HQI DONG CO DONG CONG TY CO PHA.N T~P DoAN FLC
Can elf Ludt Doanh nghiep duac Quoc hoi nuac CHXHCN
ngay

Viet Nam thong quan

29 thang 11 ndm 2005;

Can elf DiJu l¢ hoat dong cua Cong ty

ban hop D(Ji hoi d6ng

Can elf theo Bien

q~IBBIDHDCDIFLC

e6 phdn

Tdp doan FLC;

cd

dong

thuong nien nam ,J0:{1. so:

-2011 ngay 24 thang 12 ndm 2011 cua Cong ty

C6 phdn

Tap

do an FLe.

QUYETNGHJ

Di~u 1.

qua K~t qua kinh doanh

Thong

narn 2010, Bao cao tai chinh ki~m toan narn

2010 va phuong an phan ph6i IQ'i nhuan narn 2010
KSt qua kinh doanh theo bao cao kiem toan hop nh~t narn 2010
Dan vi: Dong
1.
.. _

_ .._

2.

Doanh thu ban hang va cung cap dich vu
_ .._

_ _

_ _ .._ - _

_ _

_

_ .._

_ .. _

_

_ _ •...... _

_

_ .._ _

32.217.129.500
.

6.023.708.321

Doanh thu hoat dong tai chinh

'"3:"T6ng ·doarih'thuho~td~nis~n'xu&i'kinhdoanh...
4.

T61 loi nhuan truce thue

5.

Trich n9P thue TNDN

6 .'Lqi'nhu~n'sauthu~

TNDN

38.240.837.821
9.314.321.856
2.730.206.339

.......................,

.....

6.584.115.517

Phurrng an phan ph6i lQ'i nhuan narn 2010
Ty l~ trich l~p

Nl)i dung

·..i'·. ·'""""Lq'i"~h~~~ ..;~~
Co.,••••••• ,,,,, ••• ".,'""

••••• ,"'c ••

Gia tr]

".".,
....................................................................................................................................................................................................................................................
2, Trich l~p cac quy

....................................................................................................................................................................................................................................................

- Quy du phong tai chfnh
............................... \

10%

658.411.551

60%

3,950.469,310

3%

197,523.466

··········1···········································

- Quj' dau tu phat trien

.

....................................................................................................................................................................................................................................................

- Quy khen thuong


- Quy
- Quy

phuc loi

...............................

\

,

.;

dau tir phat trien nghe nghiep (quy du

tro dp mfrt viec lam)
,.
,
- Quy du trti' bo sung von dieu l~
..................................................................
3.
LQ'i nhuan gift lai dau ttr

3%

197.523.466

5%

329.205.775

5%

329.205.775

14%

921.776.174

.

phong

..···············································1·····

,

\

Di~u 2.

.
.

Thong qua k~ hoach kinh doanh narn 2011 va dlJ ki~n phan phBi lQ'inhuan sau
thu~ narn 2011.

K~ hoach kinh doanh nam 2011
Dan vi: tY d6ng
Chi tieu

Gia tr]

Doanh thu

thuan

(ty d6ng)
.. ..

-Lqi"~h~~~~~~-th~~(tfd6~g5-----

.

"

105

~

.

13,8

i

--Tyl-~a;tfr~/V6-~-di-S~-i~(-O/CS---·------------------------------ --.----...-.,-.---..-..--.-...--.-..--

7%

(

F

K~ hoach phan chia lQ'inhuan sau thu~ narn 2011

h('>id6ng c6 dong thong qua viec phan phoi

l?p quy va du ki~n ty l~ chi tra c6 tire nhir sau:

Dai

lei nhuan

sau

thue narn 20 I Ivai cac

Ty I~ trich l~p %

NQidung
1

I Quy

du phong

!

3

I Quy khen

tai chfnh
-

ty I~ trich

·~·-··;··--·~·-~··--·~~-4%·-i-gT~-h·~~~~-~~·th~r
-.-----.-.---.-

...-.-.--- ..+..-...-...-..- ..-- ..-.....-.-..-...-..·-..-·-·-----·---·----

-4----lQ~9-ph-~~-lqC--------------------------------------------.

..-------·- ..-··-···-·--·--·-7-3% loi nhuan sau thue

i

thuong

..

-!-

_ .. _

-

Q~§-d~~tu-ph~tt~i~~-~-ghr~ghi-~p-(q~§(i"~ph6~g--t
2% lei nhuan sau thu~
tro cap mfrt viec lam)
-6-----J:~~~:~-~~~~:~~:~~~~::~?~~:~~~~~~(~-~~:-:::~~-:::--::_::--:r::---:-:--~~:I:?i:~_h
u~-~-s-a-~-th-~r
7
i Tni co tire
7o/~~6~di6~j~5

Di~u 3.

Thong qua

tY

l~ tarn frng chi tra c6 nrc 7% bang ti~n narn 2011.

h('>id6ng c6 dong thong qua viec tarn irng c6 tire bang tien mat nam 2011 la 7% va uy quyen
cho H('>id6ng quan tri hoan thanh cac cong viec co lien quan d~ chi tra tarn irng c6 tire narn 20 II
cho c6 dong.
Dai

Di~u 4.

Thong qua K~ hoach dAu to' DlJ an xfiy dung khu san Golf - Resort va vui choi
giai tri tai h6

dim Quy, Ba

Vi thong qua Cong ty con la Cong

Golf and Resort:
2

ty cs

phan FLC

"•

Ten du an: DIJ an san Golf, Resort, khach san 5 sao, khu vui choi giai tri cao cap H6 Cam
Quy.
Chu dl1u tu: Cong ty c5 phan FLC Golf and Resort

Vi tri: thuoc dia phan 2 xii Cam Linh va Ba Trai, huyen Ba Vi, TP. Ha NQi
Tong dien tich: 248,7 ha.

Thai gian dl1u nr du kien:
o Giai doan I: (Narn 20 II - 2013)
o Giai doan II: (Nam 2014 - 2015)
T6ng mire dl1u tu c6 dinh du kien: 3.394 ty d6ng
Trong do
o

o
o

o
Di~u 5.

V6n do chu sa hfru tham gia du kiSn: 1.120 ty dong
V6n yay ngan hang du kien: 2.274 ty d6ng
Nhu du v6n dl1u nr c6 dinh du kien giai doan 1: 1.686 ty dong
Nhu du v6n dl1u nr c6 dinh du kien giai doan 2: 1.708 ty d6ng

Thong qua phuong an phirong an phat hanh tang v8n di~u I~ tir 170
dAng d~ d~u tir cho

Dl}'

an san Golf - Resort

tY len

500

tY

va vui choi ghii tri tai Di~u 4 DeU

tren:
Loai c6 ph6 phan phat hanh: C6 phan ph6 thong
Menh gia: 10.000 d6ng/c6 phan.
Phuong thirc phat hanh: chao ban rieng le cho nha dl1u to' chien luoc.

Kh6i luong

c6

phan du kien phat hanh: 33.000.000 c6 phan.

Gia phat hanh: 10.000 d6ng/c6 phan.
T6ng Gia tri phat hanh theo menh gia: 330.000.000,000

dong

Muc dich su dung von: Gop v6n dl1u tu Giai doan 1 D\}' an xay dung khu san Golf-

Resort va vui choi giai tri tai h6 C~m Quy, Ba Vi
Han chS chuyen nhirong: han che chuyen nhirong 01 narn kS tir ngay hoan thanh dot phat

hanh theo quy dinh cua phap luat
Thai gian dir kien phat hanh: ngay sau khi diroc CO' quan Nha mroc co tham quyen chap
thuan Phuong

an phat hanh.

Uy quyen HQi d6ng quan tri:
o

L~p phuong an phat hanh chi tiSt: quyet dinh tieu chi, lira chon d6i tac chi~n luoc;
khoi luong ban, gia ban cho tung nha dl1u nr chien luoc; lira chon thai diSm ban
thich hop; lira chon lich trlnh cac dot thu ti~n phu hop; xu Iy c6 phan khong duoc
mua hSt (neu co) voi gia chao ban khong thap hon 10,000 d6ng/c6 phan; L~p

3

)
(


phuong an su dung tien thu duoc tir dot chao ban co loi nh.lt cho c6 dong va cho
Cong ty va twin thu quy dinh cua phap luat.
o

Sua d6i rrurc V6n £)iSu I~ trong £)iSu I~ Cong ty va thuc hien cac thu tuc then quy
dinh cua phap luat dS diSu chinh Gi~y chung nhan dang ky kinh doanh then k~t
qua cua dot phat hanh.

o

Lira chon t6 clurc tu v~n bao lanh phat hanh, gia bao lanh phat hanh (neu co) va
lua chon thai diSm thich hop dS triSn khai phuong an chao ban; hoan t~t cac thu

tuc lien quan dS thuc hien phuong an chao ban da duoc Dai hQi d6ng c6 dong
thong qua bao g6m ca viec dang ky b6 sung va hru ky tai Trung tam luu ky
Chung khoan Viet Nam va niern y~t b6 sung S6 Giao dich Chung khoan sau khi
k~t thuc dot phat hanh.
o

Uy quyen cho HQi d6ng quan tr] lua chon phuong an phat hanh thay th~ (n~u dn
thiet) san cho viec huy dong von cua Cong ty duoc dam bao thanh cong va dung
quy dinh cua phap luat. Cac diSu khoan phat hanh trong phuong an thay th~ phai
dam bao co loi nh~t cho c6 dong va Cong ty.

o

Uy quyen cho HQi dong quan tri thirc hien viec phat hanh then phuong an da
duoc phe duyet, bao gom ca viec b6 sung, chinh sua, hoan chinh hoac thay d6i
phuong an nay then yeu du cua cac co quan quan Iy Nha nuoc san cho viec huy
dong v6n cua Cong ty duoc thuc hien mot each hop phap va dung quy dinh.

Di~u 6.

Thong

qua chu truong sap nh~p Cdng ty

ce phfin

FLC Land

vao Cong ty cA

phfin T~p doan FLC

Phuong thirc sap nhap: Cong ty C6 phan Tap dean FLC ("FLC") se nhan sap nhap Cong
ty C6 phan FLC Land ("FLC Land"). Viec sap nhap dUQ'Cthuc hien then hinh thirc hoan
d6i c6 phan. Theo do, Cong ty C6 phan Tap dean FLC se phat hanh them c6 phan cho
cac c6 dong cua FLC Land dS hoan d6i I~y 100% tong s6 c6 phan cua FLC Land tren co
so ty I~ hoan d6i phu hQ'P.
Ty I~ hoan d6i: Ty I~ hoan d6i se duoc xac dinh tren C() so k~t qua dinh gia FLC va FLC

Land.
Phuong thirc thuc hien: Vi~c hoan d6i c6 phan neu tren se duoc thuc hien ngay sau khi
duoc

SIJ

chap thuan phat hanh cua C() quan nha mroc co thc1m quyen.

Uy quyen cho HQi d6ng quan tri:
o

Len phuong an sap nhap chi ti~t trinh Dai hQi dong c6 dong;

4

y


o

Thong qua Hop d6ng sap nhap va cac Thoa thuan lien quan d~n viec sap nhap c:ln
thi~t theo quy dinh cua phap luat va huong d~n cua co quan co tham quyen;

o

Thong qua viec sua d6i Di~u I~ Cong ty v~ phan v6n di~u I~ din cu' tren k~t qua
thuc t~ cua viec phat hanh;

o

Tri~n khai thirc hien t~t ca cac cong viec c:ln thiet d~ tang von di~u I~ Cong ty
theo quy dinh cua phap luat va Di~u I~ Cong ty;

o

Tri~n khai thirc hien t~t ca cac thu t\1Cc:ln thiet d~ niem y~t va luu ky b6 sung s6
c6 phan phat hanh them theo quy djnh cua phap luat va Di~u I~ Cong ty;

o

Trien khai thirc hien t~t ca cac thu t\1Ccan thiet d~ t6 chirc lai Cong ty C6 phan
FLC Land sau khi sap nhap phu hop voi quy dinh cua phap lu?t va huang d~n cua
co quan co tharn quyen;

o

Trien khai t~t ca cac cong viec c:ln thi~t khac, di~u chinh xu Iy cac van d~ lien
quan d~ thirc hien cac nQi dung neu tren dam bao co loi nh~t cho Cong ty.

Di~u 7.

Thong

qua vi~e chuyen

sang I~p vo; nhau

nhireng e8 phan cua e8 dong sang I~p gifra cac e8 dong

theo k~t qua thuc t~ va thong qua vi~e chuyen

dong sang I~p vo; e8 dong khac khong phai
7.1 Thong qua vi~e chuyen

la e8 dong

nhunng gifra e8

sang I~p:

nhuong e8 phAn cua e8 dong sang I~p gifra cac e8 dong sang I~p

v6'i nhau theo k~t qua thuc t~

Thong qua k~t qua chuyen nhuong 3.900.000 c6 phan cua Cong ty c6 phan FLC Land cho

Ong Trinh Van Quyet: VSD da thuc hien chuyen quyen

sa hiru.

Thong qua k~t qua chuyen nhuong 800.000 c6 phan cua Cong ty c6 phan FLC Land cho Cong
ty TNHH Quan Iy Quy SSI: Dang thirc hien chuyen quyen

7.2 Thong qua vi~e chuyen

la e8 dong

sa hiru tai

VSD

nhuong gifra e8 dong sang I~p vrri cac e8 dong khac khong phai

sang I~p

Ten c6 dong sang Hip chuy~n nhuong
Cong ty c6 phan FLC Land
Gi~y chung nhan dang ky kinh doanh s6 0 I 02355604 dang ky I~n d~u ngay 28 thang 08 narn
2007, dang ky thay d6i I~n thir 16 ngay 21 thang 10 nam 2011.

S6 lirong c6 phan chuyen nhuong: 500.000 c6 phan (Nam tram nghln c6 phan)

5


Ten co dong nhan chuyen

nhU'ong

se IU'Q1lgc6 ph§n
nh~n chuyen
nhU'Q'ng

-

Ong Doan Van Phuong
CMNDs6:

dp

013171177

ngay 12/03/2009

tai Ha noi
300.000

Chirc

V\l

hien tai: Thanh vien HDQT kiem TGD Cong ty c6 phan

Tap do an FLC

-

Ong

r.e Dinh

Vinh

CMND s6: 013244981
Chirc

-

VI)

dp

ngay 02/02/2010

tai Ha noi.

100.000

hien tai: Pho Chu tich HDQT Cong ty CP Tap do an FLC

Ong Nguyen Thanh Binh
CMND s6: 012714589

clip ngay

01/09/2004

tai Ha N(>i
100.000

Chirc

VI)

hien tai: Thanh vien HDQT kiern Pho TGD Cong ty c6

phan Tap doan FLC

500.000

Tong CQng

7.3

Uy quyen
o

cho HQi dAng quan tr]:

F

Thong qua viec sua d6i Di~u I~ Cong ty v~ danh sach' c6 dong sang I~p sau khi
;..

hoan thanh viec chuyen nhuong c6 phan cua c6 dong sang I~p (bao gem ca viec
chuyen nhuong c6 phan giu'a cac c6 dong sang lap vo'i nhau va c6 dong sang I~p

cho nha d~u tu khong phai la c6 dong sang lap);
o

Thuc hien cac thu tuc c~n thi~t d~ thay d6i n(>i dung dang ky kinh doanh lien quan
toi viec thay d6i ty l~

sa hiru

va danh sach c6 dong sang l~p theo quy dinh cua

phap luat.

I)i~u 8.

Lua chon don vi ki~m toan cho Bao cao tili chinh Cong ty narn 2011

Dai h(>i c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tr] quyet dinh lira chon mot trong cac Cong ty
kiern toan diroc Uy ban Chung khoan Nha mroc chap thuan cho phep kiem toan cac Cong ty
niem y~t dira tren nhfrng tieu chuan v~
I)i~u 9.

SIJ

earn ket, tinh chuyen nghiep, nguon luc va chi phi.

Mi~n nhiern clurc danh thanh vien HQi dAng quan tr] veri Ong Trinh

Dai h(>i c6 dong uy quyen cho Hoi d6ng quan tri thuc hien cac thu tuc dn

HAng Quy

thi~t theo dung quy

dinh cua phap luat d~ mi~n nhiern chirc danh thanh vien HDQT vai Ong Trinh Hong Quy va It/a
chon irng ctr vien thay the trinh Dai h(>itoi quyet dinh.
6


Di~u 10.

Hi~u I,!c thi hanh

Nghi quyet nay co hieu lire thi hanh k~ tir ngay ky. Hoi d6ng quan tr],
nguoi co lien quan co trach nhiern thi hanh Ngh] quyet nay.

Noi nh~n:
- HDQT, Ban TGD
- Cdc eJ dong cong ty (website)
- VT, Thtr kj HDQT

7

c6

dong cong ty va nhfrng