Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - CTCP Xây dựng HUD101

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD1

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số ........./NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội ngày 29 tháng 4 năm 2011

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HUD101
- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng
HUD101;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng HUD101 được tiến hành
hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại Phòng họp – Công ty cổ phần
Đầu tư và Xây dựng HUD1 số 168 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội là 53 cổ đông trên tổng số 162 cổ đông, đại
diện cho 841.000 cổ phần trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội trên tổng số
1.060.000 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 79,34%.
Đại hội đã nghe Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình sản xuất
kinh doanh năm 2010, phương hướng nhiệm vụ năm 2011 và ý kiến đóng góp
của các cổ đông. Qua thảo luận, Đại hội thống nhất:

QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh

doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:
ĐVT

Các chỉ tiêu

TT

Thực hiện 2010

1

Sản lượng

Tỷ đồng

200,123

2

Doanh thu

Tỷ đồng

167,107

3

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

2,26

4

Nộp ngân sách NN

Tỷ đồng

4,598

5

Thu nhập bình quân

Tr đồng

4,3

2. Thông qua số liệu Báo cáo quyết toán tài chính năm 2010 và phương án
phân chia lợi nhuận năm 2010 như sau:

1


Các chỉ tiêu

STT

Đơn vị ( đồng)

I

Kết quả SXKD năm 2010

1

Doanh thu thuần

2

Lợi nhuận trước thuế năm 2010

3

Thuế TNDN trích nộp

4

Lợi nhuận sau thuế

II

Phân chia lợi nhuận năm 2010 (trích từ lợi nhuận
sau thuế)

1

Chi trả cổ tức cho các cổ đông 12%/năm

1.272.000.000

Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ

1.695.473.027

2

167.106.855.216
2.260.630.702
565.157.675
1.695.473.027

- Quỹ đầu tư phát triển (5%)

113.031.535

- Quỹ dự phòng tài chính (5%)

113.031.535

- Quỹ khen thưởng (5%)

113.031.535

- Quỹ phúc lợi (số còn lại)

84.378.422

3. Thông qua Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động

của Công ty năm 2010.
4. Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 với

các chỉ tiêu chủ yếu sau:
Các chỉ tiêu

TT

Đơn vị tính

Kế hoạch 2011

1

Sản lượng

Tỷ đồng

220

2

Doanh thu

Tỷ đồng

160

3

Lợi nhuận gộp

Tỷ đồng

7,6

4

Lợi nhuận trước thuế

Tỷ đồng

2,384

5

Lợi nhuận sau thuế

Tỷ đồng

1,788

6

Nộp ngân sách

Tỷ đồng

4,6

7

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

4,3

6

Cổ tức

%

13

5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua và điều chỉnh lại số liệu, các
chỉ tiêu kinh tế tăng hoặc giảm sau khi có kết luận của các cơ quan Nhà nước
thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh qua báo cáo tài chính năm
2010 đồng thời phân phối lại các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính
và quỹ khen thưởng phúc lợi cho phù hợp.
2


6. Thông qua việc lựa chọn Công ty hợp danh kiểm toán Việt nam CPA
để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011.
7. Niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (sàn HNX).
Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm lên sàn thuận lợi nhất.
8. Thông qua phương án vay vốn tại các tổ chức tín dụng phục vụ kế
hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 từ 60 đến 80 tỷ đồng.

9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:
Điều 1, khoản 3, thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty.
Trụ sở cũ: Số 11 Phố Phương Liệt, phường Phương Liệt, quận Thanh
Xuân, Tp.Hà Nội.
Trụ sở mới: Số 158 ngõ 192 Lê Trọng Tấn, phường Định Công, quận
Hoàng Mai, Tp.Hà Nội.
Điều 2, bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh sau:
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.
- Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe đông cơ.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng.
- Vận tải hành khách đường bộ.
- Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hoá.
- Kinh doanh bất động sản.
- Cho thuê xe có động cơ.
Điều 7: thay đổi danh sách cổ đông sáng lập của Công ty HUD101.
Nội dung cũ: Cổ đông sáng lập:
1.

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD1.

2.

Ông Nguyễn Việt Thịnh.

3.

Ông Dương Tất Khiêm.

4.

Ông Nguyễn Đức Khương.

5.

Ông Phạm Văn Ân.

6.

Ông Vũ Tuấn Linh.

Nay sửa lại chỉ có duy nhất 1 pháp nhân là Công ty cổ phần Đầu tư và
Xây dựng HUD1 nắm giữ 51% vốn điều lệ;
Điều 26: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3


Nội dung cũ: Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật.
Nay sửa lại: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật.
10. Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản
trị Công ty căn cứ nội dung của Nghị quyết xây dựng chương trình, kế hoạch và
tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TOẠ

Nơi nhận:
- UBCK Nhà nước;
- HĐQT HUD1 (để b/c);
- Thành viên HĐQT, Ban GĐ Công ty;
- Các cổ đông, Trưởng các đơn vị;

- Lưu VT.

Ngô Quang Đạo

4