Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin

Tập đoàn công nghiệp
Than - khoáng sản Việt Nam
công ty Cổ phần than hà lầm - vinacomin

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
Hà lầm, ngày 20 tháng 3 năm 2011

Nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011

Đại hội đồng cổ đông
công ty cổ phần than Hà lầm - Vinacomin
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Hà Lầm- TKV
(nay là Công ty cổ phần Than Hà Lầm-Vinacomin) đợc Đại hội đồng cổ đông thành
lập thông qua ngày 28 tháng 01 năm 2008 và sửa đổi ngày 26 tháng 4 năm 2009;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên ngày 20 tháng 3 năm
2011, của Công ty cổ phần Than Hà Lầm;
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm
thống nhất,

Quyết nghị:
1/ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2010 và triển khai kế
hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của Công ty cổ phần than Hà Lầm, trong đó có
các chỉ tiêu cơ bản sau:
Năm 2010:
- Tổng doanh thu:
1. 396. 695 triệu đồng
- Lợi nhuận trớc thuế:

59. 932 triệu đồng
- Chi trả cổ tức:
15% / vốn điều lệ
Năm 2011:
- Doanh thu:
1.393. 291 triệu đồng
- Lợi nhuận trớc thuế:
50. 817 triệu đồng
- Dự kiến chi trả cổ tức:
12 -:- 15%/ vốn điều lệ
Đồng thời thông qua báo cáo về việc thực hiện các dự án đầu t năm 2010 và kế
hoạch năm 2011.
2/ Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2010.
3/ Thông qua Phơng án chi trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2010.
4/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm định báo cáo Tài chính
năm 2010 do Công ty trách nhiệm hữu hạn BDO Việt Nam kiểm toán.
5/ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT và báo cáo kết quả giám sát của
HĐQT đối với Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty năm 2010.
1


6/ Thông qua số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm
soát, th ký Công ty năm 2010 và mức thù lao chi trả cho HĐQT, Ban kiểm soát, Th ký
Công ty năm 2011.
7/ Uỷ quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện Dự án đầu t khai thác phần
dới mức -50 mỏ Than Hà lầm - Công ty Than Hà Lầm và vay vốn thực hiện các gói
thầu thuộc dự án này.
8/ Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch
Hội đồng quản trị Công ty và thay đổi Giám đốc điều hành Công ty nh sau:
+/ Chủ tịch Hội đồng quản trị: Ông Vũ Thành Lâm.

+/ Giám đốc điều hành: Ông Ngô Thế Phiệt.
9/ Thông qua phơng án tăng vốn điều lệ Công ty từ 93 tỷ đồng lên 119 tỷ 571
triệu đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu thởng.
10/ Thông qua báo cáo sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Tổ chức và hoạt
động của Công ty.
11/ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý
của HĐQT và hoạt động của Ban Giám đốc Công ty .
12/ Thông qua Báo cáo đề xuất của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty
trách nhiệm hữu hạn BDO Việt Nam thực hiện việc kiểm toán Báo cáo Tài chính năm
2011 và Báo cáo quyết toán vốn đầu t hoàn thành năm 2011 của Công ty cổ phần
Than Hà lầm.
Toàn văn Nghị quyết này đợc Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 của
Công ty cổ phần Than Hà Lầm thông qua.
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lầm căn cứ nội dung Nghị quyết
để triển khai thực hiện.

Th ký đại hội

đại hội đồng cổ đông
Chủ toạ

(Đã ký)

(Đã ký)

Trần Minh Đức

Vũ Thành Lâm

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban KS
-Thành viên Ban Giám đốc
- Lu VT, VP HĐQT

2


3