Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ñược Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông
qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.

-

Căn cứ vào ðiều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT .

-

Căn cứ Biên bản ðại hội Cổ ñông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 18
tháng 04 năm 2012.

ðại hội cổ ñông thường niên 2012 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ñược tổ chức
tại khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 18/04/2012 với 116 cổ ñông và
người ủy quyền dự họp, ñại diện cho cho 4.862.788/5.833.639 cổ phần, tương ñương 83,36% tổng số
cổ phần có quyền biểu quyết ñã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ
I.

Thông qua báo cáo của HðQT, Ban TGð gồm các nội dung chính sau ñây:
1. ðánh giá kết quả hoạt ñộng năm 2011
(Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến các cổ ñông).
2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2011

(Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến các cổ ñông).
3. Kế hoạch hoạt ñộng năm 2012 và các năm tiếp theo
3.1 Chiến lược hoạt ñộng của HPT
3.1.1. Tầm nhìn chiến lược ñến năm 2015
HPT tiếp tục kiên ñịnh tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành
Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm ñẳng cấp quốc tế” cùng
với 04 mục tiêu chiến lược ñến năm 2015.
3.1.2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2012
Khẩu hiệu hành ñộng của năm 2012 tiếp tục là phát triển “Bản sắc Phần mềm và
Dịch vụ HPT”
Các mục tiêu nhiệm vụ cụ thể:
(1) Tái cơ cấu tổ chức lãnh ñạo ñiều hành ñể bắt kịp với tình hình mới, tìm kiếm cơ
hội phát triển mới ngay trong giai ñoạn cả nền kinh tế ñã chuyển ñổi.
(2) Nâng cao năng lực cán bộ nhân viên, cải thiện môi trường và ñời sống tinh thần,
vật chất cho cán bộ nhân viên
(3) Nhiệm vụ chỉ tiêu kinh tế năm 2012:
Phấn ñấu ñạt doanh thu toàn công ty: 850 tỷ VNð
Lợi nhuận gộp: 119 tỷ VNð
Lợi nhuận ròng trước thuế: 25,5 tỷ VNð

Trang 1 / 4


(4) Nhiệm vụ chuyên môn:
Tiếp tục khẳng ñịnh là công ty công nghệ thông tin hàng ñầu Việt Nam,
cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống trong trong Top 5.
Tập trung công tác chuyên môn theo tinh thần xây dựng “Bản sắc Phần
mềm và Dịch vụ HPT”, các ñơn vị kinh tế tiếp tục hướng chuyên môn ñã
chọn
(5) Nhiệm vụ kinh doanh phát triển thị trường:

Năm 2012 HPT phải tập trung hoàn thiện nghiệp vụ kinh doanh, chăm sóc
khách hàng
(6) Hợp tác với các ñối tác CNTT
Năm 2012 HPT tiếp tục duy trì hợp tác ở mức cao với các ñối tác CNTT
hàng ñầu thế giới
Chú trọng hợp tác trong lĩnh vực cung cấp giải pháp, dịch vụ phần mềm
chuyên sâu.
ðẩy mạnh các hoạt ñộng huấn luyện ñào tạo, marketing.
(7) Nhiệm vụ ñảm bảo hạ tầng CNTT, an toàn thông tin và ứng dụng CNTT tại
doanh nghiệp
Hệ thống CNTT phải ñảm bảo an toàn và thông suốt, ñáp ứng nhu cầu phát
triển các ñơn vị và theo kịp sự tiến bộ của công nghệ.
Triển khai thành công các ứng dụng CNTT trong hoạt ñộng của doanh
nghiệp
(8) Nhiệm vụ truyền thông, marketing
Kiện toàn bộ máy truyền thông, nâng cao năng lực truyền thông phục vụ nội
bộ và truyền thông ra bên ngoài nhằm ñáp ứng các yêu cầu phát triển kinh
doanh, phát triển thị trường.
Nâng cao giá trị thương hiệu HPT, xây dựng hình ảnh và uy tín HPT cùng
với các chương trình hoạt ñộng ña dạng phong phú của công ty.
(9) Các nhiệm vụ ñảm bảo chất lượng, ñảm bảo môi trường, hạ tầng làm việc và
công tác hành chính doanh nghiệp, công tác xã hội
(10) Kế hoạch cổ tức 2012
Năm 2012, công ty HPT sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2011 bằng
cổ phiếu với tỷ lệ 15%.
HðQT công ty HPT dự kiến mức cổ tức cho năm 2012 sẽ vào khoảng từ
10%-15% và ñược trả bằng tiền mặt.
3.2 ðịnh hướng chiến lược hoạt ñộng
HðQT sẽ liên tục hoàn thiện và làm rõ các ñịnh hướng theo 04 mảng hoạt ñộng chính như
sau:

(1)

Mảng tích hợp hệ thống – dịch vụ phần mềm

(2)

Về ñịnh hướng công nghệ, giải pháp mới

(3)

Phát triển phần mềm và gia công sản xuất phần mềm

(4)

Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hỗ trợ khách hàng

(5)

Các lĩnh vực khác: ñào tạo; dịch vụ trên Internet; dịch vụ nội dung số,…

ðại hội nhất trí giao cho HðQT và Ban ðiều hành Công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược,
kế hoạch công tác ñến từng ñơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

Trang 2 / 4


II.

Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:
Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2011 ñã gửi ñến các cổ

ñông).

III.

Thông qua các tờ trình:
1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2011
-

Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận

-

Thực hiện việc trích lập các quỹ

2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2011 - Kế hoạch tăng vốn ñiều lệ - Kế hoạch cổ tức
năm 2012
-

Trả cổ tức bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. ðã tạm ứng vào ngày 28/09/2011.

-

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% trên mệnh giá bằng hình thức phát hành cổ phần ñể tăng
vốn ñiều lệ.

-

Kế hoạch tăng vốn ñiều lệ: Chi tiết theo tờ trình.

-

Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3/2012

-

Kế hoạch cổ tức năm 2012: Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 10%-15% trên mệnh giá và
ñược trả bằng tiền mặt.

3. Thông qua kinh phí hoạt ñộng Hội ñồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
-

Kinh phí hoạt ñộng của HðQT và Ban kiểm soát năm 2012: 200.000.000ñ/năm

-

Thưởng vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế Thu nhập Doanh nghiệp vượt kế
hoạch cam kết

4. Thông qua việc bổ sung 01 thành viên Hội ñồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013
-

Kể từ ngày 19/04/2012, Ông Lê Thanh Hải – Giám ñốc Phát triển Chiến lược của công ty
HPT - sẽ ñược cử làm thành viên Hội ñồng Quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2013.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HðQT
-

ðại hội cổ ñông ủy quyền cho HðQT quyết ñịnh một số vấn ñề thuộc thẩm quyền của ðại hội
cổ ñông như sau:
ðăng ký bổ sung/ thay ñổi ngành nghề kinh doanh phù hợp với chiến lược kinh doanh

của công ty.

-

Hội ñồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo với ñại hội về sự thay ñổi trong phiên họp ðại hội
cổ ñông gần nhất những nội dung thay ñổi theo sự ủy quyền.

6. Thông qua việc lựa chọn ñơn vị kiểm toán
-

ðại hội ñồng cổ ñông ủy quyền cho HðQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho
công ty HPT. Việc lựa chọn công ty kiểm toán ñáp ứng các yêu cầu:
Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán ñược Ủy ban chứng
khóa Nhà nước chấp thuận.
ðáp ứng ñược yêu cầu của công ty HPT về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian
hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Trang 3 / 4


IV.

Thông qua Nghị quyết ðại hội
1. Nghị quyết ñã ñược thông qua tại ðại Hội cổ ñông thường niên năm 2012.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2012. ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2011
giao cho Hội ñồng Quản trị và Ban Lãnh ñạo công ty căn cứ vào kết luận của ðại hội ñể xây
dựng chương trình hành ñộng và tổ chức thực hiện những chủ trương ñã ñược ðại hội thông
qua.
3. ðại hội ñồng Cổ ñông thường niên năm 2012 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học
HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống ñoàn kết, lao ñộng sáng

tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ
kế hoạch do Nghị quyết của ðại hội ñã ñề ra.

4. Nghị quyết này sẽ ñược ñăng trên website công ty HPT (www.hpt.vn) trong vòng 14 ngày kể
từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ VI ðỒNG

Trang 4 / 4