Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần LICOGI 16

"..

,..?

~

CONG TY CO PHAN LICOGJ 16
So".o4""INQ-LICOGI16-DHDCD

CONG HOA XA H(n CHU NGHIA VJtT NAM
Doc Hip - Tn do - Hanh phuc
Tp.HCM, ngay 17 thang 04 niim 20 11

NGmQUYET
DAI H()[ CO DONG THU0NG NIEN NAM 2011
CONG TY CO PHAN LICOGI 16
A

~

~

- Can elr LlI(il doanh nghi~p va cae van ban huang d6n L1l9t doanh nghi?p;
- Can Cl1' Ditu it? 16 chlrc va /z 09/ i19ng ella C6ng ly c6 p hdn LleDC! ! 6,­
- Can Clt bien bim kiim p hidu bidu quydt cae nri dung Clla a9i h(; i c1Lt'{lC Irinh bay
l ru-(rc Dai h<)i.

Dt;li h(>i dong c6 dong lhU'C1ng nien nam 2011 Cong ty c6 phan LICOGI 16
bat dau VaG lUc 9hOO ngay 17 thang 4 nam 2011 , t<;ti Phong Khanh tie't- HOi
trliang Thong Nha't- 135 Nam Ky Khdi Nghla, Q. 1, Tp. HeM, voi 'V tham dlJ
340 c6 dong va d~i di¢n nh6rn cd dong e6 quyen bi~u guyet, d~i di¢n eho

, 25 .743.727 c6 phan tren t6ng so 37.499.921 c6 phan co guyen bi~L1 guyer, d~t ly
Ie 68,65% .
D~i

h9i dn thong gua danh sach Doan chu l!ch, Ban thu
ki~m phie'u:

Doan chu tich gom d.c ong:

ky

d<;li h9i va Ban

Gng But Duang I:!ung - Chi':t tjch doan
Gng Le Van Nga
~

Ong Vi} C6ng Hung

Do~m lllLt

ky gam cac cng (ba) :

Gng Ph~m Xuan Di~n


Ba P1Wm Th! Thu HlIy~n

Ban bau cil' va ki~m phi~u g6m cae ong (ba) :


Gng Hoang Chi PhtlC

TruOng ban


Gng Ph~m H6ng Khanh
Gng L€: H6ng Tranh

Thanh vi en

Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vieD
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
Thanh vien
Thimh vien

Ba Nguy~n Ninh Thai
Gog Nguy~n Thanh Tli
Gog Tr§n Vi~t Khon
Ba Tr5n L~ H5ng
Gng Nguy~n Thanh Hai

Gng Ph~m Qu6c Th?nh
Gng Nguy~n NgQc Thanh
Gng Trinh H6ng on

- 1­


Sau thai gian lamvi~c kh&n truang , dan chu va day treich nhi¢m, D';li hQi da
nghe nhieu y kien thEw lu ~n, d6ng g6p ella e,k e6 dong ve cae vtln de eua nQi dung
dai hoi.
D~I

A

~

~

~

~

HOI DONG CO DONG QUYET NGHJ

J)i~u 1: f)~i h9i d6ng e6 aong ali bi~u quy~t thong qua cae N9i dung eua To trinh
do Chll tich doan eong b6 truae d~i hQi:

NQi dung 1: Bao cao cua HQi d6ng quan tr! v~ k~t qua ho~t dQng san xu§t
kinb doanh va d§u tu' nam 2010 da dU'Q'c Doan chii tjch trinb bay trU'o'c D~i
hQi.

Ty l¢ bidu quyit tl6ng y thong qua 100%.

NQi dung 2: Bao cao tai chinh Dam 2010 da dU'Q'c ki~m toaD boi Cong ty
TNHH dich
. vu. tU' v5n tili cbinh k~ toan va ki~m toan Viet. Nam.

Tj l~ hidu quydt tl6ng y thong qua 100%.
NQi dung 3: Bao cao ella Ban ki~m soat nam 2010.
Ty l¢ bidu quydt tl6ng y thong qua 100%.

NQi dung 4: PhU'o'ng an chia e5 tu'c Dam 2010 va cbia
dong hi~n hfru d~ tang v6n di~u l~

c6 phi~u thmyng cho c5

Vai k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2010 d~t k~t qua caD, D~ i hQi d6ng c6
dong chia c6 rue 20%) b~ng ti~o m~t va chia c8 phi~u thU'Ol1g vO'j tY I~ 50%
tren v6n di~u I~ (Hob tbeo s6 c6 ph§n dang IU'u hanh : 37.499.921 cp), vai
cae nQi dung sau:

,. Chia co tu'c b~og ti~n m~t vO'i
m~nh

tY

r~ 20%

tren v6n di~u I~ tinh theo

gia,

T6ng l<;1i nhll~n
162.431.626.000 do ng.

S3U

khi trfch eac quy thea qu y d~nh cua dj~u I~:

- Tl Ie chia c6 tue b~ng ti~n lA: 20% (hai mu'dj phAn tram ) tinh tren f!l~nh
gia, voi s61u'<;1ng c6 phfr n lUll hanh t~ i thai di~m ch6t danh sach.

-

86i tt(c;1ng ol(c;1C chia: C6 dong eua C6ng ty thea danh saeh ch6t do Trung
tam lu'u ky Ch(fng khoan TP, HCM cung ea'p.

-

IDnh thac chi

tra c6 tue: Chia bftng tien.

- Thai gian: Dt! kie'n 20 ngay k~ ttf ngay dang
30/512011.

IcY

cu6icung, truac

-2­

~

/c


- T6ng s~' c6 phftn clang lttu hfwh:

37.499.921 c6 phieu

- Tong gia tr~ ehia e6 tue b~ng ti~n m~t thea m~nh gia la : 74.999.842.000
cl6ng.
- T6ng lqi nhu~n cua nam 2010 con I~i sau khi chia c6 tuc va thu'dng
vu'qt k€ ho~ch (theo pbu'dng an phan phoi Iqi nhu~n): 85.910.088.202
dang
f)~i H9i clong c6 clong tty quy~n cho Chu tich HDQT chi cli;lO Ban t6ng


giam c16e xem xet thai gian va tlnh hlnh tai ehinh eua ong ty cl~ tra c6 tue

ph~n ella nam 2010 the clung guy cl~nh ella phap iu~t.


~ Phtidng an chia c6 pbie'u thu'dng de tang von dj~u l~

- L<;1i nhu~n giG' h;ti nam 2009:
- LQi nhu~n eon li;li chua chia nam 2010:
- T6ng lqi nhu~n tfch lUy:

5.064.4] 5.575 cl5ng

85.910.088.202 dong
90.974.503.777 dang

T6ng so e6 phieu hi~n clang hili hanh ella tong ty C6phftn LICOGI 16:
37.499.921 c6 phftn.
- Ty 1~ ehia e6 phieu thltdng 50% trnh tren m~nh gia m9t c6 phan .
- T6ng lL(Qng e6 phieu phat hanh them cl€ thttdng eho e6 dong hi~n huu
thea ty l~ tren ia: 18.749.960 c6 phieu va tang v6n cli~u I~ len
562.499.605.000 dong.
T rO~K d6 l~'
~,
., tn. th (,lng
- d tt von:.
~
ay nguon
til L <;11. nh Ll(,ln gl'u]"
<;11 va gla
90.974.503.777
LQi nhu~n gW' lai
I
Gift tri thang dlf vAn
96.525.101.223
- Xttly e6 phieLl Ie: So c6 phieu Ie phal sinh se cltt<;1c Elm tron xuong hang
adn vi. C6ng ty se mua l~i s6 c6 phi ~u le phar sinh d~ lam c6 phi~u quy vai
gia la 10.000 d6ng tren m9t c6 phi~u.
- Uy quy~n: D~i hc)i d6ng c6 dong uy qLly~n cho HOi d6ng quan tri th~'c hi~n
to~m b(> cac thu tl,lc phap ly dm thi€t c6 lien quan va Iva chQn thai di€ m thich
hqp d~ thvc hi~n vi~c niem y€t tO~ln b<) 6 ltrgng c6 phi~u phat h~mh them tren
Sa gino dich Chung khoan Tp.HCM.
A

J

Thai gian chia: Sau khi dugc D~i hc)i d6ng c6 dong thong qua va dLrgc cae cO'
quan ch(rc nang cha phep thea quy djnh Clta LLl~t cherng khoan, dl,I ki~n tmac
30 thing 6 nam 201 l.
Ty If biRu quyit dfmg y tIlling qua 91,56%.

T.v ir khong dong y: 8,44%.

-3­

;C


NQi dung 5: Thu lao HDQT va Ban ki~m soat Dam 2010 va k~ bo~ch ngan
sach nam 2011

D~j h9i d6ng c6 dong thong qua mlrC thu lao cho H9i d6ng quem tri va Ban
ki~m sa M nam 20 L0 va nam 2011 nhu sau:

>-

Nam 2010:

Can clf vao Nghi quye't f)~ h9i d6ng e6 dong thucmg nien nam 2010 56
06!NQ-LICOGI 16-BHDCB, ngay 03 thang 4 nam 2010 da tho ng qua Thu lao

ell a HOi d6ng quan tri va Ban ki~m soa t nam 2010 la : 1,5% l\ii nhu~n sau thue':
T6ng s6 thu lao nam 2010:

225.212.000.000 d6ng

1.5% x
(Ba

=

tY ba tram bay ffilfoi tam tri~u mot tram tam muoi ngfm d6ng)

Dff t~m ling sau thang d~u nam:
(Mot

1.575 .000.000 c16ng

ty nam tram b~l.y mudi Uim tri~u d6ng chan).

Gia tr~ con l~j phiii thanh toan:
(Mot

3.378 .180.000 d6ng

ty

Can

tam

1.803.180.000 d6ng

tram Ie ba tri~ll mot tram tam mUdi ngan d6ng chan).

eu vao vi~c phan cong nhi~m Vl,l giLra cac thanh vien HQi d6ng quan

trj , thanh vien Ban ki~m soat va Ban T6ng Gia m d6c, Chu t~ch HOi d6ng
qua n tr! quye't dinh phan ph6i ti~n lhll lao cho cae thanh vien Hc)i d6ng
quan tri va Ban ki€m soat. Thu ky HOi d6ng quan tIi co trach nhi~m d~ nghi
C6 ng ty t~m ung s6 ti~n thil lao nay glii de'n cae thanh vien Hoi d6ng qmln
tri, Ban ki~m soat.
~

Nam 2011:

Thu lao Hf)QT, Ban kj~m soat nam 20 II v~n gifr nguyen nhu nam 20 10:
v(Yi gia lrj 1,5% 19i nhu?n sau thu~ nam 2011.

Tj If. biiu quyit dang y thong qua 100%.
NQi dung 6 : Thong qua mLI'C thU'img HDQT, Ban kj~m soM va Ban di~u hanh
nam 2010 va nam 2011

,. Nam 2010:
Can Clr

VaG

ghi quy~t D?i h9i d6ng c6 dong thu6ng nien nam 2010, E)~i

hOi d6ng c6 dong th6ng nh5t trich thl1ang cho ho?t dong HDQT, BKS
ai~u hfmh LICOGI 16 nhLT sau:

va Ban

-4­


Th1I6ng 10% /ph§n lqi nhu~n sau thu~ VlIqt k~ ho~ch :
T6ng l~i nhu~n thea ke' hOC;lCh la :

210.000.000.000 d6ng

T6ng l~i nhu~n thtjc te" d~t dLtQC 13.:

225.212.000.000 d6ng

LQi nhu~n vLtQt ke hOC;lCh:

15.212.000.000 d6ng

sO' ti~n thu'dng cho HDQT, Ban ki~m soat va Ban di~u hanh nhu' sau:

x

10%

15.212.000.000 d6ng

=

1.521.200.000 d6ng

s6 ti~n thLtdng nay du'<;1c trich ttl l<;1i nhu~n sau thue' theo phLtdng an phan

ph6i lc;i nhu~n nam 2010 eua Cong ty.

H9 j d6ng quan tri uy quy€n eho Chu tich HQi d6ng quan tri chi d~o T6ng
Giam doc phan ph6i ti~n thLfdng thea s11 dong gop cua cac thanh vien Ban
di~u hanh de'n ke"t qua SXKD.

>-

Naill 2011:

Thuang eho HDQT, Ban ki€m soar va Ban di~u hanh nam 20 ] ] nhLI sau :
-

Thu6ng 1O%/ lqi nhu~n sau thu~ vuqt chi tieu k~ ho~ch d~ ra.

Ti I? biiu quyit (18ng y thong qlla 100%.
NQi dung 7: PhU'C)'ng an phanph3i IQi nhll~n va chia
Hi~u

! ..S"0
TT

c6 tu'c Dam 2010:

qua tai ehinh nam 2010
K~ ho~ch nam

Chi tieu

2010

vt: ong
Th\fC hi~n Dam
Ty I~
2010
THIKH

1

Doanh thu

736,000,000,000

1.011 ,543,000,000

137.4%

2

Lqi nhu~n sau thu~ TNDN

210,000,000,000

225.2 12,619,743

107.2 %

3

Lqi

nhLl~n VLI9t

so vai KH

15,2 12.620,000

(LQ'i nhu~n sau tl1U~ e6 Lh~ 0 SlJ thay d6i tllY thuQc vao k~t qua quy~t toan
thu~. HDQT se bao cao s~r thay d6i nay (n~u e6) eh D~i hQi dbng c6 dong
trong ky d~i hQi g§n nhfrt).
Can elf vao lqi nhu~n neu tren, dlJ ki~n phuong an phan ph6i lQ'i nhu~n va chi
c6 tue nam 2010 nhlI sau:

-5­


Stt

I

Chi tieu

Ty

Ie

%

Ghi tri (dang)

1

Tang IQi nhu~n sau thu~ ehu'a
phan ph6i nam 2010 (A)

225,212,619,743

2

Trich Hip cac quy theo di~u Ie (B)

62,780,993,747

Ghi
ehll

Trong do :
2.1

Quyphat tri~n san xu§t kinh doanh

10 1'0 22,521 ,261,974

2 .2

Quy dt,r phong tai chinh (*)

10% 17,738,469,798

2.3

Quy khen thuemg, phuc lQ"i

10% 22,5 2 1,261,974

3

4

LQi nhu~n con l~i sau khi trich
cac quy
Dl}' kj~n chi tnl c6 nrc b~ng tj~n
(thea 1l9i dung 4 ciia til trill h) ( C)
Timg s6 luong

162,431,626,000
200/0 74,999,842,000

co ph;ill

3 7,500,000

C6 phiiu quy

79

eli plzi€u dang lu'u himll

37,499,921

ThU'o'n~ ho~t

5

dQng HDQT, BKS, .
Ban dieu hanh (Thea 1l9i dung 6
ciia til trillh) (D )
Lqi nhu~n vuQ't k~ ho(}.ch

6

LQ'i nhu~n eon I~i Heh liiy ella
nam 2009 (E)
LQ'i nhu~n eon I~i saL! khi cbia e6
hre b~ng ti~n va tra ti~n thu'frng

7

vU'oi k~ hoach ( F)

8

Chia thu'o'ng

c6 phi~u

Ngu6n (Gia tri

th~g

du

1,521,261,974
10%

1,52 1,261,974

5,064,415,575

90,974,937,601
500/0 187,499,605,000
90,9 74,93 7,601
9 6,524,667,399

-6­


Ghi chu:
-

Con s6 tuy~t d6i eua cae khoan trieh tren co th~ co 51! thay d6i ttlY thuQe
viw k~t qua quy~t tmin thu~ lam imh huang d~n 1Q'i nhu~n duge phan ph6i.
HDQT se bao eao SlJ thay dni nay eho D?i hQi d6ng e6 dong trong ky hQP
g§n nhfrt.

-

(*) Quy d\! phong tai ehinh chi trfeh eho d~n khi au 10% v6n <.1i€u l~. Nhu
v~y , guy d~r phong Uli chinh auQ'c lrfch nam 2010 1a 17.738.469.798 d6ng.

Ty If bi/u quy€t
dang y thong qua 91,56%.
Ty If khong dang j: 8,44%
NQi dung 8: PhuO'ng hUOng, k~ ho~ch s3n xu:h kinh doanh va c5 tlrC nam
2011
~ T6ng gia trj san hfQ'ng:

2.795.447.000.000 dang

Trang d6:

+ Tinh rieng eua C6ng ty LICOGI16:
. + Cae c6ng ty thanh vien :
~ T6ng doanh thu:

1.573.000.000.000 d6ng
1.222.447.000.000 dong.

2.130.343.000.000 dang

Trong dO:

+ Tlnh rieng eua Cong ty LICOGII6 :
so voi ke't qua tht!c hi~n nam 2010.

1.058.000.000.000 d6ng, tang 4,6%

+ Cae cong ty thanh vien:

1.082.343.000.000 d6ng .

>-

LQi nhu~n sau thue':
250.000.000.000 dfing, tang 11,3%
so vdi ke't qua th~(c hi~ n na m 2010.

>-

Tll~

c6 tuc ca nam 2011: 25%

Trieh eae quy thea tY I~ guy dinh trong di€u l~ va H8QT se lrinh 8?i hQi d6ng
e6 dong thuCmg nien nam 2012 thong qua.
NQi dung 9: Phuong an tai c5u truc, dioh hU'ong chi~n Ju'Q'c phat tri~n va so'
dA dinh huo'ng t5 chu'c ella Cong ty trong nhi~m ky 2011-2016.

Ty If biillquyit tlJl1g y thong qua 91,56%.

T..v I~ khollg tlJng y: 8,44%

NQi dung 10: TiY trinh v~ vi~c su'a d6i va b5 sung di~u I~ ta chll'C va ho~t dQog

eua cong ty.

Tj I{! biiu quyit tl6ng j thong qua 91,56%.

Ty If khong {1Jllg y: 8,44%

NQi dung 11: L\I'a ehQn cong ty ki~m toan baD cao tili chinh nam 2011

-7­


D~i hOi d6ng c6 dong uy quy~n cho HOi d6ng qmln trj It,ra ch<)n dan vi ki~m toan
c6 nang hlC, duQ'c Uy ban chUng khoan Nha Nuac chip thu~n ki~m toan nam
2011 cho cac cong ty niern y~t trien thi truang chUng khocin.
Ty I~ biiu quyit dang y thong qua 100%.

f)i~u 2: f)~i hOi d6ng c6 dong da bau HOi d6ng quim tri va Ban ki~m soat nhi~rn
ky 2011-2016 vai nhCrng thilnh vien c6 ten sau day:
~ H9i dang quail trj:
1. Gng Bui Duong Hung

1)' l~ b5u

117,43%

2. Gng Hoang Minh Khai

ty J~ ball

91,61 %

3. Gng Vu Cong Hung

1)' 1~ b&u

90,58%

4. Dng Le Van Cong

tY l~ b&u
ty l~ b&u

70,14%

ty l~ bau
ty 1~ bau
ty I~ b~LL

88,69%

5. Ba

f)~g Ph~m

Minh Loan

67,1%

,. Ball Idim sodt:

1. Ba Nglly~n Thi ThllY
2. Gng

guy~n Anh Tu

3. Gng Trftn Dlnh Tuin

80,94%
69,73%

Di~u 3: f)~i hoi et6ng C6 dong Cong ty C6 ph~n LICOGI16 giao nhi<%m vl,l cho
H9i d6ng Qmin tr~ chi 09-0, t6 chuc th1/e hi~n cae n9i dung eta: dUQe cae
C6 dong nhat tri thong qua t~i f)'.li h9i nay thea dung Phap lu~t va f)i~u
l~

eDng ty.

Nghi quye'[ nay da: etuQc cong b6 tntoe toan th~ 89-i h(>1 d6ng e6 dong
thuang nien nam 2011 thong qua voi ty ]~ 100% va e6 hi<%u life k~ til
ngay 17 thang 4 nam 2011.

TM. D~I H(H DONG

THUKY

PH~M XUAN DI~N

CO DONG

CHU TQA - CHU TlCH HDQT

BtH DUONG HUNG

-8­