Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - CTCP Cấp nước Long Khánh

CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
XÂY DỰNG CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
CTY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Biên Hòa, ngày 26 tháng 04 năm 2011

Số : 16 NQ/ĐHCĐ-LKWA

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cấp nước Long Khánh sửa đổi, bổ
sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
ngày 15/04/2010.
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các cổ đông Công ty Cổ phần Cấp
nước Long Khánh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
ngày 26 tháng 04 năm 2011.
QUYẾT NGHỊ:
1. Thông qua hình thức biểu quyết tại Đại hội : 100 % cổ đông dự họp thông
qua.
2. Thông qua báo cáo hoat động của Hội đồng Quản trò trong năm 2010 và
kế hoach 2011: 100 % cổ đông dự họp thông qua.
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2010 : 100% cổ
đông dự họp thông qua.
4. Thông qua báo cáo kết quả họat động sản xuất kinh doanh năm 2010 :
100 % cổ đông dự họp thông qua. Trong đó có một số nội dung chính như
sau:
- Doanh thu:

17.629.048.430 đ

- Lợi nhuận trước thuế:

4.016.723.447 đ

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

1.004.180.862 đ

- Lợi nhuận sau thuế:

3.012.542.585 đ

- Trích quỹ dự phòng tài chính (5%):

150.627.130 đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển (10,31%):

310.661.197 đ

1


- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi (10%):
- Trích quỹ chia cổ tức (74,69%) :

301.254.258 đ
2.250.000.000 đ

- Hình thức chia cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian chi trả cổ tức: Đã chi trả cho cổ đông vào tháng 04 năm
2011.
5. Thông qua chỉ tiêu kế họach sản xuất- kinh doanh năm 2011:
Đại hội đã thảo luận góp ý và biểu quyết với 100% cổ đông dự họp
thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ thực hiện trong
năm 2011. Trong đó một số chỉ tiêu chính cụ thể như sau:
- Sản lượng nước sản xuất:

2.708.000 m3

- Sản lượng nước tiêu thụ:

2.080.000 m3

- Nước Thất thoat:

23,20 %

- Doanh thu:

19.600.000.000 đ

Trong đó: + Doanh thu sản xuất nước:
+ Doanh thu xây lắp:
+ Doanh thu hoạt động tài chính:

10.400.000.000 đ
8.700.000.000 đ

500.000.000 đ

- Lợi nhuận trước thuế:

3.832.000.000 đ

- Lợi nhuận sau thuế:

2.874.000.000 đ

- Các khoan nộp ngân sách:

2.250.000.000 đ

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:

9%

- Hình thức chia cổ tức sẽ xác đònh tại kỳ họp Hội đồng Quản trò cuối
năm 2011 và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông
qua.
6. Thông qua báo cáo tài chánh năm 2010 đã được kiểm toán : 100 % cổ
đông dự họp thông qua.
7. Thông qua tờ trình V/v: Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vò tư vấn Kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2011 : 100% cổ đông dự họp thông qua.
8. Thông qua quy chế phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng các quỹ:
100% cổ đông dự họp thông qua.
9. Thông qua phân phối tỷ lệ các quỹ và chia cổ tức năm 2010 : 100% cổ
đông dự họp thông qua.

2


10. Thông qua tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trò và Ban kiểm soát năm
2011 là 16.500.000 đồng/1tháng: 100% cổ đông dự họp thông qua.
11. Thông qua tờ trình v/v: Bổ sung thành viên HĐQT : 100% cổ đông dự
họp thông qua.
12. Thông qua kết qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ I (20082012) với kết quả (có biên bản bầu cử kèm theo) như sau:
Ông : Lê Văn Thới đã trúng cử vào thành viên HĐQT.
Ông : Nguyễn Minh Huy đã trúng cử vào thành viên HĐQT.
- Nghò quyết đã được biểu quyết thông qua với 2.148.773 cổ phần, đại
diện cho 85.95%/ tổng số vốn Điều lệ của Công ty và có hiệu lực thi hành
kể từ ngày 26/04/2011 .

THƯ KÝ

Huỳnh Trường An

TM . ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC LONG KHÁNH
ĐOAN CHỦ TỊCH

Nguyễn T Thanh Tâm

Nơi nhận:
- Các cổ đông
- HĐTV, BGĐ Cty TNHH 1 TV XDCN ĐN;
- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng BKS;
- Ban Giám đốc Cty;

- Lưu VT.

3

Nguyễn Xuân Yên

Nguyễn Văn Bính


4