Báo cáo thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Nam Việt

I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần Nam Việt :
™ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302205973, đăng ký lần đầu
ngày 01/02/2001 của Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh, đăng
ký thay đổi lần 7 ngày 10/10/2009.
™ Tên Việt Nam :
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
™ Tên đối ngoại :
NAM VIET JOINT-STOCK COMPANY
™ Tên viết tắt : NAVIFICO
™ Mã chứng khoán : NAV
™ Trụ sở : 18 F Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố
Hồ Chí Minh
™ Tel : 84-8-37313443
84-8-37313992
™ Fax : 84-8-37313641
™ Email :
™ Websitte : www. navifico-corp.com
• Công ty cổ phần Nam Việt ( NAVIFICO ) tiền thân là Công ty Nam
Việt thành lập năm 1963, là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam sản xuất
tấm lợp xi măng.
• Năm 1975, NAVIFICO chuyển thành doanh nghiệp Nhà nước trực
thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh
• Năm 2001, trở thành Công ty cổ phần Nam Việt
• Ngày 22 tháng 12 năm 2006 cổ phiếu công ty được niêm yết tại Sở
giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
™ Chế biến sản phẩm gỗ xuất khẩu
™ Sản xuất , kinh doanh vật liệu xây dựng
™ Cơ khí chế tạo máy

™ Thiết kế, thi công xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng
™ Kinh doanh địa ốc
™ Kinh doanh du lịch

Trang 1

NAVIFICO 2009


BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GỒM 07 THÀNH VIÊN
ÔNG TÔN THẤT MẠNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ HỮU THUẤN

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG LÊ VĂN BẢY

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG VŨ HẢI BẰNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN VĂN NAM

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ÔNG NGUYỄN VĂN QUÝ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT GỒM 03 THÀNH VIÊN
ÔNG NGUYỄN VŨ THỊNH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

ÔNG LÊ QUANG THIỆN

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

ÔNG HUỲNH LIÊN QUANG

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
ÔNG TÔN THẤT MẠNH

TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG LÊ HỮU THUẤN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

ÔNG NGUYỄN TRUNG HIẾU PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trang 2

NAVIFICO 2009


CÔNG TY CÓ 05 ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ 08 PHÒNG CHỨC NĂNG
CÁC ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ VẬN HÀNH THEO
QUY CHẾ PHÂN CẤP QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY.
3. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
3.1 Xí nghiệp sản xuất tấm lợp và cấu kiện bê tông ( NAVI 1 )
Ngành nghề hoạt động : sản xuất tấm lợp, tấm vách xi măng sợi, gạch block, gạch
lát vỉa hè.
3.2 Xí nghiệp cơ khí chế tạo ( NAVI 2 )
Ngành nghề hoạt động: chế tạo máy và thiết bị sản xuất tấm lợp công nghệ xeo, hệ
thống hút bụi Optiflow, máy móc chế biến gỗ, nhập khẩu và kinh doanh thiết bị
chế biến gỗ, thi công lắp đặt hệ thống khí nén, thang cáp điện công nghiệp
3.3 Xí nghiệp Kinh doanh ( NAVI 3 )
Ngành nghề hoạt động : hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu
3.4 Xí nghiệp NAVI – FURNITURE ( NAVI 4 )
Ngành nghề hoạt động : sản xuất công nghiệp sản phẩm gỗ nội thất
3.5 Xí nghiệp NAVI – DECOR ( NAVI 5 )
Ngành nghề hoạt động : sản xuất sản phẩm gỗ nội thất công trình, trang trí nội
thất

PHÒNG BAN CHỨC NĂNG :
- PHÒNG HÀNH CHÁNH
- PHÒNG TỔ CHỨC NHÂN SỰ & QUẢN TRỊ SX
- PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH
- PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN.
- PHÒNG ĐẦU TƯ

- PHÒNG THIẾT KẾ - CÔNG NGHỆ
- PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
- PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU VÀ MARKETING

Trang 3

NAVIFICO 2009


4. SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ
KÝCÔNG
HĐQT
THƯ
KÝ
TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SÓAT

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Phòng

Quản lý
chất lượng

Thiết kế –
Công nghệ

XNK và
Marketing

Tổ chức
Nhân sự &
Quản trị SX

Hành
chánh

Kế toán Tài
Chính

Nghiên cứu
và Phát
triển

Đầu tư

XN
SX tấm lợp
và cấu kiện bê
tông
(NAVI 1)

XN
Cơ khí
chế tạo

XN
Kinh
doanh

XN
NAVI –
Furniture

XN
NAVI DECOR

( NAVI 4)
( NAVI 2)

(NAVI 3)

Trang 4

NAVIFICO 2009

( NAVI 5 )


5. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD TRONG 5 NĂM 2005 – 2009
Chỉ tiêu
Vốn điều lệ
Vốn điều lệ bình quân
Doanh thu
Lợi nhuận sau thuế (
LNST )
LNST/Vốn điều lệ bình
quân
LNST/Doanh thu
Tỷ lệ cổ tức
Tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng

2005
2006
15,60
25,00
15,60
25,00
125,509 179,355

ĐVT : Tỷ đồng
2007
2008
2009
50,00
80,00
80,00
33,33
55,09
80,00
214,062 183,352 149,359

10,13

18,57

25,55

16,30

11,75

64,95%
8,07%
12,00%

74,30%
10,36%
12,00%
60,25%

78,05%
11,94%
20,00%
40,00%

29,59%
8,89%
12,00%

14,69%
7,87%
12,00%

BIỂU ĐỒ TĂNG TRƯỞNG :

Doanh thu
250
200
150
100
50
0
2005

2006

2007

Trang 5

2008

2009

NAVIFICO 2009


LNST/VỐN ĐIỀU LỆ BÌNH QUÂN

80%
70%
60%
50%
40%

LNST/Vốn điều lệ bình quân

30%
20%
10%
0%
2005

2006

2007

2008

2009

VỐN ĐIỀU LỆ - VỐN ĐIỀU LỆ BÌNH QUÂN - LI NHUẬN SAU THUẾ
CỔ TỨC & CỔ PHIẾU THƯỞNG

80
70
60
50
40
30

Vốn điều lệ

20

Vốn điều lệ bình quân

10

Lợi nhuận sau thuế
Cổ tức & cổ phiếu thưởng

0
2005

2006

2007

Trang 6

2008

NAVIFICO 2009

2009


II- BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2009
1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2009
- Tổng doanh thu : 149,36 tỷ đồng, giảm 18,54% so năm 2008 và đạt 101,40% so
kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế : 15,19 tỷ đồng, giảm 15,75% so năm 2008 và đạt 84,88
% so kế hoạch
- % Lợi nhuận trước thuế / vốn điều lệ : 18,99%
ĐVT : Đồng
So
KH 2009
THỰC HIỆN
sánh
so sánh
CHỈ TIÊU
TH NĂM 2008
2009/
2009/
2,009
2008
KH

Tổng doanh thu
183.352.128.833 147.293.811.438 149.358.764.831 81,46% 101.40%
Tổng lợi nhuận
18.035.699.450 17.899.811.438 15.194.219.589 84,25% 84.88%
TÍCH LŨY
ĐVT : Đồng
Chỉ tiêu
Quỹ đầu tư phát triển
Quỹ dự phòng tài chính
Lợi nhuận chưa phân phối
Tổng cộng

TH NĂM
2008

TH 2009

2.898.735.576
942.233.267
291.386.388
235.558.317
2.303.133.951
908.070
5.493.255.915 1.178.699.654

Doanh số và hiệu quả năm 2009 giảm so với năm 2008
Nguyên nhân :
- Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu, hoạt động xuất khẩu đồ gỗ sang
các thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu gặp nhiều khó khăn; các dự án khách sạn lớn
tại Hoa Kỳ mà công ty tham gia cung cấp đồ gỗ hầu như đều phải tạm dừng do

chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính. Đối với thị trường đồ gỗ nội địa thì sức mua
yếu, doanh số hoạt động chưa thể bù đắp phần thiếu hụt của hoạt động xuất khẩu.
- Chính sách kích cầu của Chính phủ từ việc hổ trợ lãi suất vay phần nào đã giúp
doanh nghiệp nhẹ được gánh nặng phí tổn lãi vay trong chi phí sản xuất; bên cạnh
đó Chính phủ giảm thuế VAT đã làm tăng sức tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây dựng
của công ty .
Các giải pháp thực hiện trong năm 2009
Công ty đã thực hiện một số giải pháp trong điều hành và kinh doanh :
- Đẩy mạnh việc phát triển thị trường nội địa, mở rộng thị phần.
- Hợp lý hóa sản xuất để có giá thành hợp lý, thực hiện cạnh tranh bằng chất
lượng, phương thức kinh doanh và giá cả linh hoạt.
Trang 7

NAVIFICO 2009


- Củng cố hệ thống bán hàng.
- Cân đối nguồn vốn hoạt động, điều chỉnh qui mô sản xuất, tồn kho và sắp xếp
nhân lực phù hợp.
- Điều chỉnh thu nhập hợp lý để đảm bảo đời sống người lao động và giữ được lao
động có tay nghề.
2. TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Năm 2009, do tình hình kinh tế chưa thuận lợi nên công ty chưa thực hiện phương
án tăng vốn Điều lệ từ 80 tỷ lên 100 tỷ .
3.TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN
3.1 KHU KỸ NGHỆ GỖ NAVIFICO – TỈNH ĐỒNG NAI
Tình hình triển khai các thủ tục đầu tư, đã có các quyết định:
1.Lập quy hoạch chi tiết 1/500
Quyết định Phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500 số: 2358/UBND-CNN ngày
23/07/2008

2.Lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư : 47121000116 cấp ngày 16/06/2008.
3.Thủ tục giao đất, thuê đất
Quyết định thu hồi, giao đất để triển khai dự án số: 2213-2214/UBND ký ngày
11/07/2008.
4.Bồi thường giải tỏa
a.Quyết định 591/QĐ-UBND ký ngày 21/02/2008 V/v phê duyệt tổng thể phương
án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án xây dựng Cụm Công Nghiệp Hưng Lộc.
b.Hội đồng bồi thường Huyện đã tiến hành các thủ tục theo trình tự qui định.
Kiểm tra hiện trạng : đang tiếp tục giải quyết những trường hợp vương mắc
về thủ tục pháp lý (tranh chấp dân sự, phân chia thừa kế) và kể cả các trường hợp
áp dụng biện pháp kiểm kê bắt buộc theo Quyết định 1561/QĐ-UBND ngày
27/07/2009, Quyết định 1562/QĐ-UBND ngày 27/07/2009 thành lập Đoàn kiểm
kê bắt buộc với 6 hộ dân . 6 hộ dân này có 10/94 thửa chiếm 10% số thửa tương
ứng 3,2 ha/ 41ha - chiếm 8% diện tích đất nằm trong dự án . Ngày 25/08/2009
Đoàn kiểm kê bắt buộc triển khai lực lượng phối hợp Huyện, Xã khoảng 40
người tham gia nhưng vẫn không thực hiện được nhiệm vụ; buộc phải tạm dừng
và lập Biên bản xác nhận sự việc để Đoàn xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện.
c.Về phía Công ty đã thường xuyên làm việc với Hội đồng bồi thường và có báo
cáo kết quả thực hiện với UBND địa phương định kỳ hàng quý .
Qua phiên họp đầu năm 2010 tại Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai, qua báo cáo của các
thành phần tham dự báo cáo và phản ảnh:
i.Về mặt thủ tục hồ sơ pháp lý của Cụm Công Nghiệp Hưng Lộc là đầy đủ và
tương đối hoàn chỉnh so với nhiều dự án đã và đang triển khai trong toàn Tỉnh.
Trang 8

NAVIFICO 2009


ii.Các vướng mắc trong triển khai thu hồi đất liên quan đến việc hỗ trợ bồi thường,

tái định cư …thì hầu như các dự án đều vướng mắc, chậm tiến độ triển khai lãng
phí của cải xã hội.
Với quyết tâm đầu tư và triển khai dự án của Công ty cổ phần Nam Việt,
việc chậm đầu tư và kéo dài thời gian triển khai đang tạo nên những áp lực cho
Ban Điều Hành và các đối tác của công ty.
Ngày 24/03/2010 Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đồng Nai có văn bản số 2027/
UBND-KT V/v xử lý bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Cụm công nghiệp
Hưng Lộc, Huyện Thống Nhất , Tỉnh Đồng Nai.
3.2 KHU BIỆT THỰ NAVIFICO TẠI PHƯỜNG HIỆP BÌNH PHƯỚC,
THỦ ĐỨC
Để tập trung toàn bộ nguồn lực cho hoạt động chính của công ty là sản xuất
kinh doanh vật liệu xây dựng và chế biến gỗ , Công ty chủ trương không đầu tư
vốn thêm vào dự án này; chuyển từ hình thức tự đầu tư sang hình thức hợp tác góp
vốn để nhận lại sản phẩm nhà, căn hộ. ( tương đương với số tiền công ty đã đầu tư
: 23.687.788.892 đồng)
4. CÔNG TÁC THỊ TRƯỜNG
• Thị trường nội địa :
- Sản phẩm tấm lợp của công ty tiếp tục phát triển và mở rộng thị phần tại thị
trường Đồng bằng sông Cửu Long
- Đối với sản phẩm gỗ, công ty đã bước đầu tham gia cung cấp sản phẩm gỗ
nội thất cho dự án Canary ( Bình Dương), tham gia căn hộ mẫu dự án
Hayatt (Đà Nẵng) và một số dự án khác tại thị trường nội địa.
• Thị trường xuất khẩu : gặp nhiều khó khăn do các thị trường truyền thống
của công ty chịu tác động mạnh của cuộc khủng hoảng tài chính.
• Công ty chia sẻ khó khăn cùng các đối tác để duy trì hệ thống bán hàng
đồng thời nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới.
5. CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
- Tuân thủ các qui định của nhà nước về chế độ hạch tóan kế toán.
- Quản lý và sử dụng đồng vốn an toàn và hiệu quả
- Sử dụng hữu hiệu sự hổ trợ lãi suất vay của chính phủ phục vụ sản xuất kinh

doanh , nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
6. CÔNG TÁC TỔ CHỨC NHÂN SỰ
- Công ty thực hiện việc sắp xếp , cấu trúc lại bộ máy tổ chức , bố trí lại nhân sự
để phù hợp với tình hình khủng hoảng tài chính và chuẩn bị sẳn sàng cho việc phát
triển công ty .
- Điều chỉnh thu nhập và chế độ lương để đảm bảo đời sống cho người lao động và
giữ được lao động tay nghề.

Trang 9

NAVIFICO 2009


7. CÔNG TÁC XÃ HỘI
Cán bộ công nhân viên công ty thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội, ủng
hộ đồng bào các địa phương bị thiên tai, tham gia chương trình hiến máu nhân đạo
và hổ trợ trung tâm bảo trợ người khuyết tật và người già neo đơn.
III- KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2010
1. KẾ HOẠCH SXKD
- Tổng doanh thu :
- Lợi nhuận trước thuế :

220,67 tỷ đồng ( 147,75% so năm 2009 )
19,74 tỷ đồng ( 129,94 % so năm 2009 )

8.95%
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ doanh thu
24.68%
Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/ Vốn điều lệ bình
quân

Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ bình
18.51%
quân
2..KẾ HOẠCH TRÍCH QUỸ, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN
KIỂM SOÁT VÀ CHI CỔ TỨC
* Trích quỹ :
- Quỹ đầu tư phát triển : 8% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ dự phòng tài chính : 2% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ Khen thưởng :
2% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi :
2% lợi nhuận sau thuế
* Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát : 5% lợi nhuận sau thuế và sau khi
trích các quỹ
* Mức chi cổ tức : 12% / năm
3. DỰ ÁN ĐẦU TƯ
3.1 DỰ ÁN KHU KỸ NGHỆ GỖ NAVIFICO - XÃ HƯNG LỘC, HUYỆN
THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI
Năm 2010, tập trung triển khai công tác đền bù – giải phóng mặt bằng :
- Đối với khu vực thuận lợi trong công tác đền bù sẽ triển khai trước.
- Đối với những khu vực còn khó khăn trong đền bù giải tỏa sẽ triển khai sau.
3.2 DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ NAVIFICO TẠI PHƯỜNG HIỆP BÌNH
PHƯỚC, THỦ ĐỨC
Để cân đối về vốn, dự án này đã được chuyển từ hình thức công ty đầu tư
toàn bộ sang phương thức hợp tác và tập trung thu hồi vốn.
4. SÁP NHẬP CÁC CÔNG TY CÓ HOẠT ĐỘNG CÙNG NGÀNH HÀNG
Công ty sẽ tiến hành việc sáp nhập các công ty có hoạt động cùng ngành
hàng bằng phương thức phát hàng cổ phiếu chuyển đổi.

Trang 10

NAVIFICO 2009


IV- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2010
1.Xây dựng thương hiệu công ty và thương hiệu sản phẩm.
2. Tập trung củng cố và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh chính của công
ty :
2.1 Tấm lợp và các sản phẩm xi măng sợi: nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dây chuyền
sản xuất tấm phẵng xi măng sợi.
2.2 Sản xuất chế biến gỗ : tăng cường hoạt động xuất khẩu đồng thời phát triển thị
trường nội địa
3. Đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án Khu Kỹ Nghệ Gỗ Navifico.
4. Chuẩn bị và tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc khai thác mặt bằng nhà máy
hiện hữu thành khu chung cư kết hợp thương mại .
5. Xây dựng các liên kết với các đối tác chiến lược thông qua việc liên kết đầu tư
vốn, chuyển giao công nghệ, liên kết thị trường.
CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT
CHỦ TỊCH

TÔN THẤT MẠNH

Trang 11

NAVIFICO 2009


BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009
Doanh thu
Lợi nhuận trước thuế

Lợi nhuận sau thuế

149.358.764.831 đ
15.194.219.589 đ
11.750.266.668 đ

Vốn điều lệ :
80.000.000.000 đ
Mã chứng khoán :
NAV
Mệnh giá 1 cổ phần :
10.000 đ
Số cổ phần :
Cổ phần phổ thông :
8.000.000 CP
Cơ cấu sở hữu :
- Sở hữu nhà nước :
chiếm tỷ lệ 20%
1.600.000 CP
6.400.000 CP
- Nhà đầu tư trong vàngoài nước : chiếm tỷ lệ 80%
Một số chỉ tiêu tài chính :
A. Cơ cấu tài sản :
1/ Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản :
2/ Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản :

71,18%
28,82%

B/ Cơ cấu nguồn vốn :

1/ Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn :
2/ Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn :

41,63%
58,37%

C/ Khả năng sinh lời :
1/ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
1.1 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu :
1.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu :

10,17%
7,87%

2/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản :
2.1 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản :
2.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản :

9,40%
7,27%

3/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn :
3.1 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu :
3.2 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ bình quân :
D/ Khả năng thanh toán :
1/ Khả năng thanh toán hiện hành :
2/ Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn :
3/ Khả năng thanh toán nhanh :
Trang 12

12,54%
14,69 %

2,40 lần
1,71 lần
0,54 lần
NAVIFICO 2009


E/ Thư giá 01 cổ phần ( 31/12/2008 ) :

11.717 đ

CÁC MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH ( ĐÍNH KÈM BÁO CÁO THƯỜNG
NIÊN )
1.THƯ KIỂM TOÁN
2.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
3.BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
5. THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÁC TÀI LIỆU SẼ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI :
TỜ TRÌNH SỐ 1 : Báo cáo tài chính 2009. Trích lập quỹ và chi cổ tức 2009
TỜ TRÌNH SỐ 2 : KHSXKD 2010. KH Trích lập quỹ và chi cổ tức 2010. Thù
lao HĐQT, BKS năm 2010.
TỜ TRÌNH SỐ 3 : Báo cáo triển khai dự án Khu Kỹ Nghệ Gỗ Navifico
TỜ TRÌNH SỐ 4 : Chọn công ty kiểm toán tài khóa 2010. Chủ tịch HĐQT
kiêm TGĐ 2010
TỜ TRÌNH SỐ 5 : Chủ trương sáp nhập các công ty cùng ngành hàng
TỜ TRÌNH SỐ 6 : Chủ trương triển khai các thủ tục lập quy hoạch mặt bằng

hiện hữu của công ty thành khu chung cư kết hợp thương mại
TỜ TRÌNH SỐ 7 : Chủ trương nghiên cứu đầu tư sản xuất tấm xi măng sợi
BÁO CÁO : Thù lao HĐQT, BKS, Ban TGĐ năm 2009

Trang 13

NAVIFICO 2009