Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM
Dqc I~p - TV do - Hanh phuc

CONG TY c6 PHAN DAU TV
577

Tp. Ho ChI Minh, ngay 21 thang 03 nam 2076

56: 11/NQ-Hf)QT

...

NGHI QUYET
Ve viec tri~u t~p Di;Jihgi dong

co dong

thu'itng nien

narn 2015

HOI DONG QUAN TR! '
CONG TV

c6 PHAN DAU

Can eu Lu~t Doanh nghi~p mlae Cgng

TV 577

nos Xa h¢i Chu nghia

Vi~t Nam

56 68/20 741QH73duqe

Qu6e h¢i kh6a 13, ban hanh ngay 26/7 7/2074;
Can euf)ieu I~ To chuc va HOqtd¢ng eua C6ng ty

Co pha'n oso tu 577;

Can eu Bien ban tong bop phieu lay y kien Hgi dong quan tri 56 7O/BB-HDQTngay 2110312076.

QUYETNGH!
DiE~u1. Trieu tap Dal hol Co dong thuonq nlen 2015 du kiE~nvao nqay 28/04/2016 de thong qua
CC3c n(>idung dlnh kY hang narn va cac n(>idung khac thuoc tharn quyen quyet dinh cua
D~i hqi dong co dong Cong ty CPDT577.

Dieu 2.

Giao Ban Giarn doe Conq ty chi dao thuc hien thu tuc chot danh sach co dong tham du
Dal hol: Iva chon dia ctiem to chue; ehuan bi eac thu tl,lC,ho sC1, to ehuc D~i hqi e6 dong
thl10ng nien nam 2015 thea dung quy dinh eua phap lu~t va Dieu I¢ cua Cong ty c6 phan
Dau t11577.

f,)ieu 2.

Cac thanh vien H(>idong quan tri, Ban kiem soat, Ban Giam doe Cong ty va eae b(>ph~n
lien quan thuqc Cong ty c6 phan Dau t11577chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quyet nay.
Nghi quyet nay c6 hi~u life ke W ngay

N(ji_nh~n:
- Nhtfdieu 3;- Lllu:TK

kY.!.