Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

C6Nc TY CP DAU TTI vA PHAT TRIEN
DOANH NGHIEP VIET NAM
. / /2
?,-/:--'
006.212016lTB-\rNDr
n bdn cila HEQT vi viQc ch& danh
quy€n tham dU hop Dqi hQi c6 d6ng

t,oi, c0pHIr'r
: ioAu irjvn rr"rat rr

1\

DoAtltt

i(\ vrEr

NGIITEP

ruanr

\aio\^"d

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIE,T NAM
DQc l$p - Tg do - Hgnh phfc

Hd nQi, ngdy

niAn ndm 2016

l0 thdng 6 ndm 2016

CONC N6 TTTONG TIN
rRtN cONc rHONG rrN DrEN
AN CHT]NG KHOAN NHA NTJOC VA SO GIAO DICH CHI.]NG KHOAN

/

ru

Kfnh efti:

T6n C6ng ty: C6NG

Uy ban Chring khoin Nhir nufc
S& giao dich Chrfrng khoin Hn NQi

TY CO PHAN oAu TIJ VA PHAT TzuEN DoANH NGHIEP

VIET NAM 0rNDI)
Try s0 chinh: TAng 5 Toa nhd Ngdi Sao Thing Long - so go Hodng Ciu, phudng O cHq
Dira, Qufln E6ng Da, TP. HA NOi
Dien thoai: (8a-a) 3933 6999 - Fax: (84-4) 3824 1839
Website : y,ww,vndi.vn - Email : infovndi@ gmai.com

M5 chtng kho6n giao dich tai Sd giao dich ch(mg khorln Hd Ndi: FID
Nguoi thpc hiQn c6ng b6 th6ng tin: 6ng Nguy6n Drfrc Quang - Ph6 T6ng gi6m d6c.
DiQn tho4i (di dQng, co quan, nhd ri6ng): (8a-a) 3933 6999 M6y ld 66
Lopi th6ng tin c6ng b6:

fltzn

tin

7x1z+n

NQi dung th6ng

E

YCu

cAu

I

s6t thucrns

E

Dinh ky

c6ng b6:
1. Nghi quy6t s6 OSO'1Z016/NQ-HDQT ngiy 0gl6t20l6 vd viQc chiit danh s6ch c6
il6ng thgc hiQn q.rydn tham dU hgp D4i tl6ng cO d6og thudng ni6n niim 2016.
2. Bi6n bin s6 OgOetzOl6lBB-HEQT ngiy 0gt6l20t6 v6 viQc ch6t danh s6ch c6
il6ng thgc hiQn quydn tham dU hqp D4i tldng c6 A6ng thudng ni6n nIm 2016.
Th6ng tin ndy <16 dugc c6ng bO tr6n trang th6ng tin diQn tri cria COng ty vdo ngdy
I 0 I 0 6 I 20 I 6 t4i duong d6n http ://www.vndi.vn/quanhecodone
Chring t6i xin cam ktit c6c th6ng tin c6ng bO tr6n ddy ld dring su thflt vd hoin toAn
chiu tl6ch nhiQm tru6c phdp luQt v6 nQi dung c6c th6ng tin dd cdng b6./.
:

Trfrn trgng thdng bdo./.
Tdi lidu kim theo:
ngcy 09/6/2016 vi vi€c
chiit danh sdch cii ct6ng thrtc hi€n quyin tham dr h7p Dqi ding

- Nghi qttyiit s6

OOOO.ZOIO\N?-HDQT

NGTIoI DU,qC UJ QUYEN
CONG BO THONG TIN

cii d6ng thtdng niAn ndm 2016.
- Bien bdn s.i 0906/2016/BB-HEQT

vi viQc chiit
hop Dqi ddng cii

nsdy 09/6/2016

danh sdch cd d1ng thtrc hi€n quydn thtm

fu

il6ng thudng niAn ndm 2016.

Nguy6n Dric Quang

PHAN oAu rrl va psAr
ANH NGHIEP VMT NAM

co

zoifflsQi
'
,_:/ cot'to tv
r9
pHau
co
tn
rrjvi
;\ \ol\
\o

ceNG HoA xA ngr cnt Ncnia vrpr NAM
DQc lfp - Tq do - H4nh phric
------o0o------

16/8B-HDQT

PuAt

Hd N{| ngd 09 thdng 06 ndm 2016

D0AHH NGHIEP

AA

BIEN BAN

)t, vtEr unu

qrB;*<

(V/v: Chiit danh sdch cd d6ng thtrc hi€n thttc hiQn quyin tham d$ hpp

Dqi h\i d6ng c6 il6ng thudng niAn ndm 2016)

HQI DONG QUAN TRI
CONC TY CO PHAN OAU TTIVA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP vIET NAM
Hdm nay, ngiy 09 th6ng 06 ndm 2\l6,vio h6i th00 tai Vdn phdng C6ng ty C6 phAn DAu Tu vd
Ph6t Tri6n Doanh NghiQp ViQt Nam, tpi TAng 5 Tda nhd Ngdi Sao Thdng Long, SO :O Hodng CAu,
Phunng O Ctrq Dria, Qufln EOng Da, Hd Ngi. Hgi d6ng QuAn tri cria C6ng ty CO phAn DAu Tu vd Ph6t
Tritin Doanh NghiQp ViQt Nam dugc triQu t4p v6i thinh phAn tham dq vd n6i dung nhu sau:

I.

THANH PHAN DII HOP
Cic thhnh vi6n HQi tl6ng Quin tri:

-

Bti

Dinh Nhu

Ky:?

//*/c,orto\^.

Cht tich HDQT

'9

/

co PHr

Nguy6n Eric Quang

Thinh vi6n HEQT

ih*l[J'l.'n

LCThiNhung

Thinh vi6n HEQT

W\uur'

LCDtcTg

Thdnh viOn HDQT

\E*

Thdnh vi6n HDQT

Hoing Ngqc Chi6n
C6c thdnh vi6n dg hqp I 00% nh6t tri bAu:

-

Ong

Bii

Dinh Nhu: Chri tga cuQc hgp

Be LC Thi Nhung: Thu ky cuQc hgp
CuQc hqp dd dugc ti6n

hinh m$t c6ch hqp lQ v6i

sU tham

dg cin

l00o/o TOng s6

thinh vi€n HQi

-L
quan trl.
dong

II.

NQI DUNG CUQC HQP

Cfc thirnh vi6n HQi tl6ng Quin tri nhdt tri Th6ng qua viQc TriQu tip hqp DAi hQi tl6ng cd
tl6ng thudng ni6n nim 2016 C6ng ty C6 phAn EAu Tu Vdr Phit Tri6n Doanh Nghi$p ViQt Nam, nQi
dung cg th6: Ngny ilflng kf cu5i cring OO ttrqc hiQn quydn dp ki6n: 24/O6|2OL6

-

-

Dia tli6m t6 chfc: C6ng ty

sE

th6ng b6o
r,Oi

NOi dung dg ki6n sE trinh DHDCD thudng ni0n nlm 2016: B6o c6o k6t qud ho4t dQng sin xu6t
kinh doanh cria C6ng ty ndm 2015; Kd hopch s6n xu6t kinh doanh nim 2016; 86o c6o cria HQi
-:.
oong quan tri; 86o c6o cta Ban ki6m so6t; B6o c6o tdi chfnh ki€m to6n ndm 2015; vi c6c ndi dung
kh6c thuQc th6m quy6n cria D4i hQi tl6ng cO d6ng.

Bi6u quy6t: + Sd phitiu t6n thinh/t6ng s6 phi6u bi6u quy6t:

r

SO

phi6u kh6ng t6n thinh/t6ng

sO

515

ty le 100%

phi6u bi6u quy6t:

015

q

lQ O%

I


/
tri

CuQc hqp HQi d6ng Qudn
v6i nhlmg nQi dung tr6n.

CHLI

rY

cti,q.

tr!

kOt thric

11h30 ctng

ngiy. C6c thdnh viOn tham dU hpp nhdt

cAc rm.NH vItN THAM GIA cuQC HQP
Thdnh vi6n

STT

1

Biri Dinh Nhu

2.

Nguy6n Dric Quang

a

Le Thi Nhung

J.

vio h6i

Chir

lcf' _t

N

r.v

\,^\

AN \o
4.

5.

LO

Dfc Tg

,ii rnEh\r

^

tt

.au

/St

g

1HIEP I
-

Hoing Ngqc Chi6n

2


c0Nc rY cP oAu

rtl va. PnAr

TRIEN DOANH NGHITP VIET NAM

ceNG HoA xA ugI cnu NcHia. vIET NAI
DQc

lfp:-l:#:

56:0906/2016/Ng-HDQr

Nli, ngay

H4nh phtic

09 thdng 06 ndm 2016

:d

NGHI QUYET
(V/v: Ch6t danh sdch cii d6ng thuc hi\n quyin tham dq h.op
Dqi hli ding cO d6ng thudng niAn ndm 2016)

HQr ooxc QUAN rRI
COxC Ty Cp oAu rUvA PHAT TRIEN DOANH NGHIEP vIET NAM

-

Cdn ca Ludt doanh nghiQp sA OAtZOlltgUl3 ngdy 26/11/2014;
Cdn cth Ludt chung khodry sa rutZOOOtgtlt.l ngdy 29/6/2006;
Cdn cilr LuQt sica il6i, bd sung mQt s6 diAu cita Ludt Chilmg khodn s6 70/2006/QHl
ngdy
_?
Cdn air Diiu l€ ci:rta Cdng W CQphAn Ddu Tu Vd Phdt Tridn Doanh NghiQp ViAt Nam;
aA"S qudn tr! sA OSOO/ZOI6/BB-HE}T ngdy 09/06/2016.
Cdn cu BiAn bdn hpp
th6ng qua viQc Ch6t danh sachiA-dAng thttc hiQn quyin tham dry hop Dati h1i d6ng c6

l

29/11/2010;

-

tt\i

d1ng thadng niAn ndm 2016.

QUYIT NGIII

Di6u 1: TriQu tQn hOn Dai hQi tl6ng cO rl6ng thuimg niOn nim 2016 COng ty CO phAn DAu
Tu vir Phit Tri6n Doanh NgfriQp Viet Nu*, nQi dung cU th6:

-

Ngny dnng kf cuiii cing AG thqc hiQn quyiin dq ki6n: 24l\6l2Arc
Dla tli6m t6 chrfrc: C6ng ty sC thdng b6o d.ia di6m cp thi5 cho c6c c6 d6ng tai thu moi
tham dg dai hOi.
NOi dung dB ki6n sE trinh DHDCE thulng ni6n nEm 20162 86o c6o kOt qui hoat
dQng san *rrit kinh doanh cira C6ng ty ndm iOtS; KC ho4ch sin xu6t kinh doanh ndm
2016;86o c6o ctra HQi ddng quanlri.; gao c6o cira Ban ki6m so6t; B6o c6o tdi chinh
It6*';4" ndm 2015; vit citc nQi dung kh6c thuQc thAm quyOn cita Dai hQi d6ng c6
d6ng.

Di6u 2: Di6u khoin thi

hinh

HOi <16ng quin tri iry quy6n cho_Ban T6ng Gi6m d6c chiu tr6ch nhiQm thlrc hiQn c6c
thir tpc, .6r,9lri!.-"An tfri6ifi6Lquan d6n viQc tO cttic hgp Eai hQi <16ng cO dOng.
NghieuyOt nay c6 hiQu iUc kC ttr ngdy ky, chc ifrann viOn HQi d6ng quin tri, Ban
k-i6m so6t-, Ban T6ng Gi6m ctdc vd c6c phdng ban c6 nhdn c6 li0n quan chiu tr6ch nhiQm thi
frarf, Ngf.i q"y6t na! meo quy dinh ctra lfrap luft ve EiA]
Nait&fuu:

.
-

UBCKNN, HNX, VSD
HDQT, BKS, BGD

LUUVP

//?

3t
2il

NG QUAN TRI
:3n:,1{

irj vi
*\ olu nolrH

\O'

puat

d

TIC

tnEu

HeHtEP

Bti Einh Nhu