Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Gas Đô Thị

Signature Not Verified
CONG TY CO PHAN DAU Tlf

Được ký bởi NGUYỄN THỊ HUỆ
Ngày ký: 03.06.2016 10:05
C()NG HOA XA He)I CHU NGHiA VIJI;T NAM

PHAT TRIEN GAS DO Til!

Di)c l~p- Tlf do- H~nh phuc

Sli:!l.l !K£lT-NQHDQT

Ha N~i. ngayiJ.th
HC)I DONG QUAN TRl
Can eu £lieu I~ C6ng ty

cb phk Dim nr phat tribn Gas flo thi;
Can eli Quy ch~ lam vi~e ella Hi)i uiing quan tri C6ng ty eb phk flftu nr phat tribn
Gas flo thi;
Can eu bien ban hQp

sb 03

/KfJT- BB HfJQT ngay 02/6/2016 ella Hi)i dbng quan

tri C6ng ty eb phftn dftu nr phat tri~n Gas D6 thi.
QUYETNGHJ:
Dii:u L flling

y KHKD nilm 2016 nhu di: ngbi ella Giam di\e C6ng ty t~i ta trinh

sb 27/KDT-TTr

ngay 24 thang 5 niim 2016, trinh D~i hi)i dling eli dong thuang

nien 2016 thong qua theo th:im quyt\n;
Di.lu 2. fJbi viYi vi¢e sua dbi Di.lu I~ ei\ng ty theo LDN 2014: ThOng qua eae ni)i
dung sua dbi fJieu I~ Ci\ng ty nhu file dinh kern., trinh D~i hQi diing cb dong
thuang nien 2016 thOng qua theo th:im quyt\n.
flieu 3. flling
th\[e

y vi~c tb ehuc hQp fJHfJCfJTN nam 2016, giao Giam ct6e C6ng ty

hi~n

theo quy dinh, nhu sau:

•

Thai gian: Ngay 24/6/2016;

•

Ni)i dung hop: nhu di: ngbi ella Giam dbe Cong ty t~i ta trinh

sb 29/KDT-

TTr ngay 24 thang 5 niim 2016;

fJii:u 4. Nghi quyK~ toan truang, Truong cae Phong, Ban, dan vi lien quan chiu trach nhi?m thi

hitnh Ngbi quy~t nay.

Nlli nh(in:
- Nhu di8u 4;
- TVHDQT, BKS;
Phong TCHC ( d~ CBTI);
- Luu VT,H.03.

I


NQi dung sUa ~6i DiAu I~ COng ty Cii phin diu. tu pbat tri&. Gas DO thj
Dfnh kern NQ s6 03/KfiT-NQHDQT ngii:y 02 tbang 6 nam 2016

68!2014/QH13

clla.C6ng ty

hilu it
ghi ten trong Sb dang kY cb ~Ong ella C6ng ty v6i
11a ngu(ri sU hilu cb phSn cUac6ng ty.

khmin 1, fJiW 1: "C6 hlc Iii sO tiert hang nam
lgi nhu~ C6ng ty trit cho m6i cb phSn"

:k,

6

khom I

Ia Lu~t
Vietnam;
18. ngay theo ljch bao gbm thO'i hf,Ul duqc tfnh theo lich chinh
do Nha mWc Vietnam phAt hanh ( duong lich), bao gbm ca ngily
thU 7, Chll nh~t, ngfty It, ngiiy dt)
"Ngfty Jam viec" Ja ngay kh6ng bao gbm nhitng ngty nghi;
· v6i cac khoim nq

7

en

8

9

thb VietNam d~ th\l"c hi cic mvc tiCu
C6ng ty phU hqp v6i Nghi quyet ella H(li dbng quart tri va trong
IDham vi Lt$ pht!.p cho phep"

v.m phOng ~ dien va cic don vj we thuQc ella C6ng ty lphOng d~i di~ cUa C6ng ty duqc q~ djnh trong Quy ch! til chUc hoilt
d¢ng do H¢i dbng quart tri C6ng ty phe duyet.
lduqc quy dinh trong Quy chS t6 ch(rc ho¢ d(lng do HQi dOng
tri C8ng ty phe duy~.

.?-:::·e .~t !"J.s.....~

quy


N¢i dung sUa d8i Di~ l~ COng ty C6ptnin dftu tupllattri€n Gas DB thi
Dinh kern NQ s6 03/KDT-Tir ngily 02 thang 6 nArn 2016

STT
I

2
3

Bi nghj s!la 46i
Nii dung di~n ij bifn himh
Giii tblch
SUa thilllh "Kikm soat viful"
PhUh vcli. Di~ 163 LDN
Th n "thilllh vien Ban Idem soat"
Dibn b, Kholtn 1, Diku 1: ~Lu~Doanh nghi~p" c6 nghia lit Lu~ "Lt$ Doanh nghi~" cO nghia Ia Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 Vi Lu:j.t doanh ngbiep 2014 (LON 2014) e6 hi~
Ooanh nghi~ sb 6012005/QHI I duQ'C Qube hQi tMng qua ngily duQ1: Qu6e hQi th8ngqua ngay 26 thang I I nllm 2014.
tve tit ngfl.y 01107/2015 se thay thf luit doanb
29 tMng 11 mhn 2005.
nghiep 2005
Difm a, Kholtn 1, Diku 1: "V6n di€u W 13. vb_n do Ui.t d. eAe ch "V?n difu W Iii. tllng gill trt m¢nh giach pMn da ban v8.quy dtnh ~
d6ng d6ng g6p vii ouv djnh ~ Difu 5 eUa Dieu niw.
Dieu 5 ella Di6u te nav.
Di~n f, kholin 1, diBu 1"C6 dOng" lit lllQi the nhin hay phtp nh§n. C8 dOng lAc:\. nhin, t3 ehU:e sCI h1lu It nhit mQt eli phAn elia C8ng ty
du(,YC ghi ten trong sb dilng k)· cb dOng eUa COng ty v&i tu cilch
lB. nguOi. s6 hlhl c3 ph!n ella eOng ty.

te

SUa d6i thoo qui dinh cUa Kho3n 29, Dieu 4 LON
2014
Slrad6i theo khoan 2, d:i!u 4, DiBu 4 LON 2014

4
5

Diem g, khoan 1, Di~u 1: "C6 :Ue Ia sO yen hang nam du\JC trieh Cb tUe_IAkholin IQi nhu~ rOn~ duge tra cho m6i e6 phat_t bAngtien mat St'ra d6i theo kho!in 3, .:tieu 4, LON 2014
tit lqi nht$1 C3ng ty tril cho mOi do ph:in"
ho~ bang tAi san kMc tit ngulln IQi. nhuatt cOn I~ cUa c6ng ty sau khi
d:a th1,1c hi~ nghfa V1,l vf ta.i chinh

Bb sung them eac di&n : k, n,m,o vOO khoan 1 Dieu 1
6

Titi kho8n b, kho8n 2. DiEu 2.

7

8

9

k, "Lt$ ch(rng kho{m" 13. Lt$ ehitng khoan ella nucrc C(mg bOa xa.hQi
ehil. nghia Vi~t nam;
n, "NgRy" Ill ngAy theo ljeh bao gbm thbi h~ duqc tinh theo ljch chinh
thlrc do KhanUOc Vietnam phtt hilllh ( duang lieh), bao gbmeRngAy

nghi( thU 7, ChU nh~t, ngty tB, ngily t!t)
m, "NgAy lAm vi~c" !Angily kh8ng bao gOm nhung ngay nghi;
o, Da s6 Ia tr!n 50%
00 C1,Jm tfr "chiu trich ,nhi¢m hfl'u h;,m ve tAi ehinh d6i y{ri cac kho8n ng Kh6ng phO hQp vtrong ph~ vi vbn Dieu te";

Khoan 5 DiEu 5. C8ng ty e6 th~thanh l~p chi nMnh, cOng ty vA COn.g ty cO the thilllh IW chi nhllnh, OOng ty vA van pMng d(li di~ vA
v!n phOng 4i di~n vii eac don vi tnrc thuQc kh<\c t;,ti tanh th6
dja dibm kinh doanh~i !Mh th6 VietNam df thl)c hi~ cltc m11e ti&J
VietNam ho~ nuOc ngoAi ~ thi/C hi en cac m11c tieu clia C8ng cUa C8ng ty phll hQP vffi Nght quy~ cUa HOi dbng quim tri. vil trong
ty phil hQP v6"i Nghj quylh ella HQi dbng quim tri va trong ph~ ph~ vi Lt$ pM.p cho phep"
vi Lt$ pM.p cho pbep
Kho8n 6 Di~u 5: Cu d.u tb chile, chile nl!ng nhietn V\1 ella Chi
B6 C\lm6. Ca cau tb ehlrc, chlic nAng nhiem vv cUa Chi nhanh, VAn
nhanh, VAn phOng d~ti di~n vA cilc don vt trvc thuOe ella COng ty phOng d~,ti di~n ella C6ng ty dugc quy dinh trong Quy ch! tb chUc hO{ll
dltQC quy djnh trong Quy che t3 chirc ho(lt dQng do HQi dling
dQng do HOi d6ng quim tri C8.ng ty phe duy¢t.
qulin trj COng ty phe duy¢1:.

.,/,1".) .......--_ ----'"'·""'

PhU hQp vffi quy dinh cUa TW doAn.

I

I
!

I

khoan 3, m
chi: T&:.g 4, s6 173 Trung Klnh, du Gili.y, Hi NQi

ciP

\hi t§y xoa ho(k: bi dan~~ ~!t
hol\C bj tieu hu)', n_gui:n sO
c6 phi~u d:6 cO thf yfu cdu d:u~ dp ch{rng nh~ cO phi~u
1 vOi di~ kien ph!i dua ra bing chUng v6 viec sa hOu c6 ph&:.
1va thanh toAn mQi chi phi lien quan cho C6ng ty.

14

thUc khac ihl c8 d:Ong d:u~ cO~g ty c!p l(li c6 phifu theo- ~b nghj ella
c6 ,j(!ng d:6 n&. d:ua ra dm,n: bAng ch{rng v~ viet s6 hltu cO phLt vA
thanh totm mQi chi phi lien quan cho C6ng ty.
D6 nghj cUa c6 d:Ong-dp l(li cl> phi~ ptul.i c6 c&: nl)i dung sau d!iy:
c6 phi!u da bj mli.t, bj hUy ho\li holic bj hu hOng du6i hinh thUc
kh8.c; trubng hQP bi mAt thl phili cam doan ring em tien hanh tim ki&n
hilt mUc vii nfu tim 1\).i dUQ'C se dem ri cOng ty df tifu bUy;
b) Chtu trach nhiem vb nhOng tranh chAp phat sinh tit viec dp \(li c6
phifu m6i.
D6i v6i c3 phi~ c6 tbng menh gill tren muOi tri¢u Dbng VietNam,
tru6"c khi gUi di: nghi dp cb phiSu m6i, chU s6 hltu cb phieu dmlg
thfing b11o vb viet c6 phi!u bj mli.t, bi hUy ho(li hol\C bj hu h6ng dtWi
thtrc khAc vA sau 15 ngAy, ad tit ngAy d~g thOng bAo sl! db nghi
ty dip c6 phi&. m6i

tymua

Ditu 129 cUa LuatDoanh nghiep

//('.~->/

~

'"'

........ ;". '\\.

tuang


STT

~6i dunR di~u

1e bifn hltnh

£li&n c, khm\n 3, Di!u II

Kiem tra va nh~ ban sao hoa.t bin trich dan danh s8.ch cac cb

18 d8ng 00 quy~n tham d\1' vit b6 phi~ ~i Dai hQi d8ng d. c16ng;

IJS n2hi sib di
SUa thilnh: Xem xet, trlch ll!c s3 Bien bltn va c.ic Nghj quy& cUa H~i
dbng qwin trk M:o cOO tai chinh gitta. n~ vA hitng nrun va cac hila cao
cli.a Ban kibn soat

Giii thfch
PM hQP vdi

difua b Kho8n 2 Di.hi 114LDN 2014

Khoan 2 DiBu 12: Tharn gia eRe cu(lc hQp Dai h(li dbng c6 dOng Chuyen len tMnh di&n 01 di~m sau di!m h diBu II
Cho rO han ve quyen cli.a c6 dfing
vl\. thl,I'C hi en quy&! bieu quytf_ tr\lC tifp hoti.C thOng qua~ dietl
19
dugc Uy qu~n hoat thl,TC hi~ b6 phifu tU xa. cb dOng c6 thf Uy
IUV!n cho thmlh vien H(li c!6ng omin tri h\m dai di~n cho minh
Khoan 6, DiBu 12: Chiu tr!ch nhiem ctnhan khi nhiin danh
De nght b6
Do S\1 thay d6i cUa pht!.p luat: Di!u 115 LDN
20 COng ty du6'i moi hinh thfrc ~ th1,1c hi en m(lt trong dtc hBnh vi
2014 quy dinh nghia V\l clia ell d6ng phi. tMng
khOm: cOn nW.ia V1,l nav mla
""'.~, ..
Hl)i d6ng quan trj t6 ch~c tri~u t~p hQp D~;~.i ~Qi d6ng c6 dOng tlllrCm~
nien va l\ra chQn dia diem phU hqp. Dia diem !wp DI;Li hQi d8ng c6
d6ng phRi 0 tren Hlnh thb VietNam. TruCmg hQll cuQc hop D~,ti bQi
Kholin 2, Difu 13: HQi d8ngqu8n tri tt'i chUc tri¢11 ~p hQp D~i
hQi d6ng c6 dOng thuCmg nien va ljta chon ttja difun phU ~- D~;~.i dOng c6 dOng duqc tt'i chUc dOng thtri 0 nhitu ttja di.!m kMc nhau thl
bQi dbng ct'i dOng thud11 hop. D~;~.i h(li dbng c6 dOng thuOng nil!n quyh: djnh nhOng viln dl: Bb sung theo qu! ttjnh mO t~ti Khodjnh ella ph!p lu~ \7. DibJ 1e C6ngty, d~c bietth6ng qua cac
21
theo quy djnh ella phap lu~t vit Di.!u Je C6ng ty, dJc biet thOng qua c:k LDN 2014
bRo cao tAi chinh hang nrun vi k.! ho1;1.ch tili chlnh cho niim titi
b&o clto tai chinh hang n!Un vA k.! hol,l.Ch tai chfnh cho nrun tiD chfnh

chinh tifp theo. CAc ki.!m to{m vil!n d(lc I~ duqc mb'i tham d\f
ti.!p
theo. CAc kibm toM vil!n d(lc IW duqc mbi tham d\1' ~ hQi d.! til
~ h(li d! tu viln cho ''iec thOng qua c8.c blto cao tai chinh hAng
viln cho vi~ thOng qua cac b&o cOO tili chfnh hling nam.
nllm.

Khoan c, d_iem 3, Difu 13: Khi sb th!illh vil!n ella HQi dbng quim
tri it hon s6 thanh vien rna pMp Iuat quy djnh ho~c it hon mQt
22 nUa s6 thimh vi(!n quv dinh trong Dil:u te
Dil!m ~, Khoim ~, Dil:u 13: Ban kil!n; smit yl!u cAu tri~u t;W c~Qc
hop nl!u Ban ki(!m so at cO IY do tin rWig eRe thl!.nh vil!n HQi d6ng
quim trj ho&c can b¢ quim ly c6p cao vi phlun nghiem trQng c8.c
23
nghia VI,! ella hq theo Difu 119 Lu~ Doanh nghi~p ho~ H(li
d8ng qmi.n trj himh dQng ~ c6 Y ttjnh himh dQng ngoai ph(llD
vi quy~n h(Ul ella minh;
Diilm b, Khmi.n 4, Difu 13: TruOng hqp HQi dt'ing quan tti kMng
tri~ ~p hop DI;Li hQi dbng ct'i dOng theo quy dinh lfi Dii!m a
Khoan 4 Ditu 13 thi trong thbi h\lfl ba muoi (30) ngAy ti~ theo,
Ban ki&n soat phB.i thay tM HQi dbng quan trj tri¢u t~p hop D~;~.i
h(!i dbng cO d6ng theo quy djnh Khoim 5 Dil!u 97 Luat Doanb
24 nliliiet?.

K!ti s6 thimh vil!n ciia HQi dOng quim tri, Ban Kil!m soat cOn l~ti ft han SUa dt'ii cho phil hQll vOi Difu ditm b Khoim 3
s6 th:W! vien theo quy dinh cua phtp l~t.
Difu 136 LDN 2014
Ban ki&n soat yeu diu trieu tap cuQc hop n~u Ban ki&n soat 00 I)· do Dil!u chinh tucmg ling theo qui djnh cUa LDN
tin rimg cac thanh vien HQi dbng qulin trj hoJc can bQ quan I}· dp cao 2014
vi pil@m nghil!m trQng cac nghia V1,l cLi.a h9 theo Di~u 160 Luat Doanh

nghiC:p ho~ H(!i d8ng quim trj h:W! dQng ho.&c c6 y djnh hAnh d(lng
ngoB.i phllffi vi quy~n h(Ul ella minh;
TruOng hgp H~i d6ng q~ tti khOng tri~ t:W hop DI;Li hQi dOng c6 Difu tucrng Ung v6i S\f thay d6i thir tv" cac di~u
d6ng theo quy dinh ~i Diem a Khmin 4 Dieu I3 thl trong thai hllD ba theo qui dinh trong LON 2014
mucri (30) ngay tibp theo, Ban kiem so8.t ph

tri trien t~p hQp Dlli hQi dbng ch dOng theo quy djnh Khoim 5 Difu 136
Luij.t Doanh nghi~p.
---

u

' / - ;:.....

,.....,,~

I

I

I


NQi dunj;! diAu li hi~n hinh
I
Bi nghj sli'a d3i
I
Giii thlch
Di!m c, Kholin 4, Difu 13: Trui:nlg hqp Ban ki&n soat khOng
TruOng hQP Ban ki8m soRt kMngtri\\u ~p- hQp D@i Mi d5ng c dOng Di& tuang Ung v6i Sl,l' thay d6i thUtl,r c!c d:i&J
trieu 1W hQp f'(li h(li dbng ch dOng thro quy dtnh t@i Di.!m b

theo quy dinh t{l.i Ditm b Khoatt 4 DiSu 13 thl trong thOi h~ ba mucri theo qui djnh trong LDN :1.014
IKhoan 4 f'i!u 13 thl trong thbi ~ ba muoi (30) ngay tiep theo, (30) ngay tiip theo, ch dOng, nh6m c6 d6ng 00 yeu d.u quy djnh l(li
lS lei> dOng, nh6m cJ, d6ng c6 yeu cAu quy djnh t(li Ditm d Kho8n 3 Difm d Khoiln 3 Dii"!u 13 00 quyi"!n thay the HQi Mng quatt tri, Ban
E)i~u 13 00 quy~n thay the HQi d5ng qulin trj, Ban ki~m soitt trieu ki&n so at trieu tW hQP Dai 11\li ddng cb dOng theo quy djnh Kho8n 6
ltfp hQp D~ti h(>i dbngcb dOng theo quy dinh Khoatt 6 Di&l97
Di&!. 136 Lu~ DoanhnghioW.
Ll$. Doanh nghiW.
Bb SUDJ!; tlltm Viao khoM_ 1: " Cftc Vftn de khlic thuQC thiun quyful"
26 [Dii"!u 14 kho8n 1
Difm c, Kholin 1, f'ii"!u 14:
c) BW: do cUa. HQid-8ng qulin trl vS quiln ~quit h~ dQ~i~ chinh tbeo qui djnh lfi Di&n c, d, KOOan l,
HQi d(lng quiut trj v8. tUng thanh vh!n HQi .:t\Di6u 136 LDN 2014
c. Bao cao cUaHQi dbng qu8n tri ...

STT r

?1

27

Dibn b, Kho3n I, Dib.J 14:
b.Bao cao cUa Ban Ki.!m so at ...
Difm a Khoin 2, Di~ 14:
28

Diem g, h Khoitn 2, Di!u 14:
Bb sung va stia d6i Di~u 1e COng ty;
h ~ c6 phft.n va sb luQng cb phk m6i s"i! dUQ'cphB.t hAnh cho
1rnfii lo(li ch phLI

g.

29

Difm i Khoan 2, Di~ 14: i. Chia, tach, hQP nhli.t hoi\C chuyfn
30 ldbi COng ty.
Difm L, Khoan 2, Di~u 14: Quyft djnh giao djch batt tAi sitn
C6ng ty boac chi nhilnh ho~c giao djch mua c6 gili trj tlr SO% trCr
21 lien t6ng giit. tri tai s3n cU.a C3ng ty va cac chi nhit.nh ella C6ng ty
duqc ghi trong bOO clio tlti chinh gk nh:it du:Q'c kifm toAn gLI
nh:it;

lb) Bao cBo cUa.Ban ki8m soB.t vt k&qua kinh doanh cUa C6ngty, v~
kc!t quit ho\lt dQng cUa HQi d5ng qulin trj, Gitm dbc;
Di"! nghi bll sung vAn di m a: " .. Ke hoach kinh doanh hAng nrun cli.a Dieu chinh theo qui dinh t@i Dibn a, Khoin 2,
COnn;
Dii"!u 136 LD"N 2014
PM. hqp Di~ 143 LDN 2014, va ~ dUQC quy
Jdinh W khoim3 Difu 14 D\l'thRo sfradbi Difu 1e
.
m nghi 00 &fm g, h,
cr

Phil hQP vOi. quy djnh ~i khoM 25 Dii"!u 4 LDN
2014 vit dA the hi~~ di~mi khoatt 2 Di~ 14
Quyft dinh diu tu hi$ ban s6 tai san cO gia tri bAng ho~ Um hon 3S%1Cho phil hqp vOi. qui dinh t(li difm d, Kho8n 2
tbng gia tri ta.i san cUa COng ~ v8. cac chi nbanh cii:a COng ty duqc ghi Difu 143; d, Khmi.n I, Dii"!u 144 LDN 2014
trong bOO clio tai chinh gk nhat cii:a COng ty duqc ghi trong bOO cBo tAi
chinh gk nMt dugc kifm toiln;
De nghi bo diem i

1

·eo vi LDN 2014 cho pMp c6 thf I:iy Ykifn

., 14: cOng ty ho...,.
,, ci c ch'1nh'anh cua
. ca ng 1Dfnghjb6dibnay
, o, Khoan 2, D1eu
D1em
ty kY ket hQP d6ng v&i nhi:tng ngueri duqc quy dinh t(li Khoiln I
32 )Di&..ll20 ella L~t Doanh ngh!W vOi. giit tri bing ~c lCrn han
20% t:bng gia trj titi sin ella COng ty vii. cit.c chi nhatth cU.a COng
t)• duqc ghi trong bOO cao tAi chinh dil. duqc kifm toitn gLI nhAt;

DHDCD

bAng van bAn.

1

BO sung them khoiln 3 Difu 14, (khoil.n 3 Dio!u 14 hien hiinh
chuyfn thilnh khoiln 4)
]]

3.D(li h\li dbng c6 dOng thOng quaci.c quyat djnh thu(tc thAmquyfui
bang hinh thllc bi8u quy& t(li cuQc hQp ho~c i!y y ki&a bAng vAn ban
d6i v6"i c8.c vAn ~ sau:
a.
IA>(li c6 phk va s6 luQ'llg c6 ph§n m6i se duqc pMt hAnh cho

m8i lo(li cil phk.
b. Sira dbi bb sung dii"!u Ie cOng ty
c.
cac vdn d! kh!ic.

II!•)/

-

n \ -:...,,

Bb sung df phil hqp v6i Difu 143 LDN 2014 va
phil hQ'P v&i Khoiln 4 f'i!u 14 D1,I thao slra d6i
difu 1e.


STT

N{li dung di@u te hieu hinh
d; db_ng c6 quy~ tham dl,l' ~ hQi d:6ng
dOngtheo lu{tt phRp c6 the Uy quy!n cho d~ti di~ cUa mlnh
d\1'. Trubng hQP c6 nhi.!u han m(it ngueri ~i dien duvc eli
xic dinh C\1 thf s6 c6 ph!n va s6 phibl b:iu duoc Uy

KhoM I, :E>i~ 15:

c6

cac

cho rrilii ngu
·

34

m

n h" slra d i
c:;
C~ d; d6~g c6 quyen tham d~t D~ hl)i dOng c6 d"Ong theo lu~ P!JAP c6 Sli'a dOi theo qui djnh ··-- ____ -, _______ ,
the Uy quyen cho d~ti dien ella mlnh tham d~,t. TruOng hQP c6 nhieu hon Khoan 3 Eli~u 15 LDN 2014 (Qui djnh mOi trong
m¢t nguOi dli di¢n dU"QC cir thi phii.i xacdinh C\1 the! s6 c6 phin vis6 LDN 2014)
phitu bAu dUQ'C Uy quy!n cho mlii ngUiri d(l.i di~. Tru18. t6 Chuc s&hUu it nh!t IO%tl.ng sb cO phBn ph6 thangc6 quyfn Uy
cho t6i da ba (03) ngutri dl,l' hQp D~ hQi dbng cil d6ng. TruCmg
nhi!u hO'Il mQt ngUOi d11i di~ theo Uy quy.!!n duqc c\rthi phil.i
dinh c11 the sb c3 phim va s6 phieu biiu quyet ella mlii nguOi. dJi

ldi&:J. Truiml!: hqp chli scr hitu, thRnh vi~n. c6 dOng c6ng ty kMng xic
. • _
gOp, s6 c6 pMn tucmg trng cho m6i ngueri dai dien thoo
Uy quyen, ph!n v6n g6p, sA cd phdn se dllQC chia d~u cho sA lm;m.g
ngltffi d~ di~n theo Uy quyf!n ...

I

Danh stch c6 dOng c6 quyen
kh6ng s6m han OS ngily tnr6c ngAy gfri
148LI$DN

quy~ tn,rc tio!p tham d\I ho~ thOng qua dai dien dm;rc u)· quyen l\ti
. Mi dbng cb dOng, nhllng quy~ djnh duQc ~i hQi ttbng cb tt6ng

\nh!t tri th3ng qua ~tu d:rQC coi Ill. hgp I~ k~ cii. trong tntOng hqp viec
~ Dai hQi dOng 00 tt6ng kh6ng theo dUng thU w.c

khi cO s6 c6 tt6ng dl,I hop dai diet~ cho it
cO quyen bil!u quyk
Dai Mi dbng c6 dOng tri~u ~ IAn thU hai chi dJtQc lien himh khi
cO th!lnh vien tham dl,I Ia ca.: c6 d6ng va nhitng d(li dien dltQC uj
quyen dl,I hQp d(li dien cho It nMt 51% tilng s6 phifu bifu quy&.

dien dugc Uy quyfn d1,1 hop d(li dien cho it nhit 51% tbng sli
quy~.

· h(li d8ng cb dOng trietJ ~p J§n thU hai chi tiuQ"c titn h!lnh khl cO
vi en tham dl,I \a clic cO tt3ng va nhl:tng d(li diet~ ttuQ"c uY quy&i
~i dien cho It nhfrt 33% t8ng s6 phibu bi6u qu}it.

n->:.1

M

2 ;..;, 01 \ o ·1\


SIT

40

m

N9i dune: dieu 16 hijn hlnh
Dl!hi Sii'a t16i
Giii thicb
KhoBn 2 .. Bi~u 19: ... D~ hOi biu nhnng ngutri. chju trltch nhiem 2 .... ~\li hQi blu mQt ho~ ml)t sA nguCri. vao ban ki&n phi8u ho~ gikibn phieu hoJc giatn sAt ki8m phieu va neu dai Mi kh6ng chQn slit kiem phifu thoo do! nghj ella chU tQa cul)c hQp.
theo dS nghj cUa ChU tQa. S6 thimh vioful ella Ban ki.!m phi&! do
D~ hQi cb dang quyl!t djnh eM c\i'
nghj cUa eM tQa nhung
kh6ti:g vuqt qua sb nguOi theo quy dinh cUa pMp ''*bien harui.

de

kholin 4 Dieu 19. ChU Qch H(li dbng quBn tri liun eM tQa cac 4.Ciui tich HQi dbng qwin tri liun chll tQa eRe cu(lc hQP do Hl)i dbng Cbinh sira theo quy dinh ~ kho8n 2 Bieu 142 WN 20
cu(lc hqp do HQi dling quan tii trieu ~- TruHQi dbng quBn trj vling nWt ho~ ~ thOi mit kM nAng hlm viec ho!lc wm th6i mkt klui nAng !ibn viet thl de tMnh vien cOn lv.i blu mQt
thl c!lc thimh vien cOn ltti bliu mQt ngll'Oi trong sb hQ 11\m chll tQa ng\Wi trong s6 hQ 18m chU tQa cuQc hQp theo nguyen tic da s6. TruCmg
cu¢c hQp. Tnrvien HQi dt\ng quan tri c6 chlrc vu cao nhiit difu khi~n d2 fJ~i hQi khi2n df D~i Mi dbng cb dang b!u chU tQa cuQc hQp trang sO nhlhlg
41 c:tbng c6 c:t3ng b!u chli. tQa cu(lc hQp trong sb nhtlng nguOi d\f hQp nguai d\f bQp va nguai cO phi.fu b!u cao nhit hUn chli. tQa cuQc hQp.
vii. nguOi c6 phiofu b!u cao nh.it lam chli. tQa cuQc hQp. Trang cl.c Trang cac truCmg hQP lduic, ng!Wi Icy Mn trieu ~p hQp ~ h(li dOng cb
truOng hQ'P khiic, ng!Wi Icy ten trieu t4t hQp ~ Mi c:t6ng cb c:tOng c:ti8u khi!n D(l.i ho)i d6ng c6 dOng bAu chU tQa cuQc hQp va nguai
dOng dibJ khien D;.ti hQi dbng c6 dOng bi.u chU tQa cuQc hQp vii. c6 phifu blu cao nhAt duqc cit lam chU tQa cuQc hQp. ChU tQa cit mQt
ho~c mQt s6 ngu(Ji. 18m thu k)· cuQc hQp.
ngu-Oi 00 phil"iu bh.u cao nh:it du"Q"C cU Jam chU tQa cu.Qc hQp

42 Di&l 20: Th6ng qua quyStdinh t(l.i cuQc hQp DHDCD

l. Nghj qu~et v8 nQi dung s_au d!ly dllQC th~ng qua nfu dl;Q"C_ s

Theo qui djnh ~ fJifu 144 LON 2014
d6ng d(l.i dien It nh:it 65% tOng s6 phieu bieu quy.et cli.a tat ca ca dOng·
d~ hQp tan thM.h:
a, Thay d6i nganh ngh~ va linh vue kinh doanh;
b, Dl,l' An diu tu ho~ Mn tai. san c6 gia trj bing ho~c Urn han 35%
tOng gia tri tai san du"Q"C ghi trong bao efta gb nhAt cUa COng ty;
C, r6 chUc li,ti, gi!i.i the COng ty; Thay d6i co c&u t6 chUc quim IY cOng
ty; Lo;.ti c6 phAn va t6ng s6 cb phin cli.a tUng~
2. Cic nghi quy!t khic drrqc thOng qua khi du!;JC s6 cb d3ng d{li dien,
cho it nh:it 5t%t6ng sb phiofu bieu quy!t cUa Wcacb d3ng d\1" hqp tan
thfulh, trir tru
11-<:"1

-

"""=·::z

1~-:,1


STT

D n h" sira 4"6i

N idun lli ul hi nhllnh

Kho3n 4: Dieu 21: Phiet! liy j kiett da. ~IIQ'C tr!\ !Cri phi'l.i 00_ chit
kY cli.a c6 d8ng 1.11. ca nhftn, cU.a nguO'i ~ dien theo uY quyen
hol\C ngu

Phitu lAy y kien gUi vt Cdan kin va kh8ng ai duqc quy!n mcrtrucrc khi kiern plii~. cac
phieu lAy y k:i.!n gUi vf COng ty sau thb:i h!;Ul da. xac djnh ~~ nl)i
dung phieu lAy y ki8n hol\C da hi m6 dfu kMng hQll Ie

43

d. dOng c6 tilt gili phil'!u i!y y kien da. tn\ ltri tten Cbng ty theo mot
trong cac hlnh thUc sau d:ll.y:
a) Giri thlt. Phibl Iiy Ykitn d!i duqc trii\Oi ptu\i c6 chll kY cUa c6 d6ng
h\ ca nhlin, cUa nguOi ~ dien theo liy quytn hoilc ngutri d(li di~ theo
phS.p II$ clia cb dong Ia tl; chUc. Phiiu lAy y kifn giri v! COng ty ptu\i
d"UQ'C d\mg trong phong bl dlin kin \'l\ khOng ai du!;FC quyfu m6 trut'Jc

Giii thfch
Chinh slracho phU hqp vO:i qui dinh ~ Khoan 4,
Di~u 145 LON 2014

khi ki8m phitu;
b) GUi fax ho~ thudien tlr. Phieu Jty 'fkitn glri v! COng ty qua fax
ho~ thu di~n tlr, n(li dung phai duqc giO bl ~t dtn thUi difun kifm
phi~u.

Ck phi b.! 1;\y Y ki&l gUi v~ C6ng ty sau thbi hJn dAxllc djnh tili n(li
dung phibl 1;\y y ki~n ho~ dil bi mU trong truCmg hgp giri thu va bi ti&
IQ trong trubng hqp gfri fax, thu di~n tU Ia kh6ng hQp te. Phii:u liy y
ki!n kh6ng duqc gUi ve du(1C coi 1a phiSu kbdng tham gia biSu quyft;
Difun a, kboan 5 Di6u 21: Ten rtta chi... ........nai c!p

Ten, dja chi t.tv sO chinh, mil s6 doanh nghiW;

44
Kho8n 6, fJitu 21: Bien ban ldl!m phi&! phii duqc ding b6 tren
website clia Cdng ty trong thai hJn hai niuai tu {24) giO va glfi
dtn cl.c cb dOng trong vOng muiri Jam (15) ngay, k6 t\J ngay k&
45 thUc kibn ohii:u.
Khoan 8, Difu 21: Quyi:t djnh duqc thOng qua theo hlnh thU:c lAy
y ld!in cb dOng bang v!n 00 gia trj nhu quy~t dlnh dugc thOng
46
qua ~i cuQc hQp Dl,li hQi dbng c6 dOng.

47

Chinh sira theo qui rtinh ~ mem a, Khoan 5,
Difu 145 LON 2014

BiCn ban kifm philiu phai d~ cbng ~~ tren we~site ella C6ng ty trong mtu chinh phU h\JP v6i qui djnh m6i till Khoan 6,
vOng muai lam (15) ngay, ke fungity ket thUc Idem phi~
Di&l 145 LON 2014

Quy~ djnh du!;TC th6ng qua theo hlnh thU:c lAy Y ldfn cO dOng Mug vim DibJ chinh phU hQP v6i qui rttnh m6i 4i DibJ 144
bAn phii dugc sb cb dOngd~ di~n it nhftt 51% tbng sb c6 ph§n 00
LDl\2014
quytn bi!u quyi:t chAp thu~ vil c6 gili trj nhu quy& djnh du!;TC thOng
ua ~i cu{Jc hQP Dl,li hQi dOng d:, dO~.
Di6u 22. Bi&l blin hqp Dill hQi dlmg cO dOng
Dieu 22.
SUa df phil hqp vOi Dii!u 147 LDN 2014
" ........ Bi&l blin D{li hQi dilng c6 dOng rtuqc coi Iii bing chUng
" ... Bil!n ban Do.i hQi rt6ng cb dOng dugc ooi Ill Mug chUng xilc th\fC

xlic th1Ic v! nhitng c6ng vi¢<: dil duqc tiJn hBnh ~ DIJ,i hQi dbng vi: nhitng c6ng viec dil. dugc ti~ hil:nh W.i D~ hQi d6ng cO dOng trir khi
c6 y ki~ phlin d6i ve nQi dung bi&l blin duqc dua ra theo dUng thli tl,lc
c6 dOng trir kbi c6 Yki~ phan d6i vi: n(li dung bien blin dUQC
dua ra theo dUng thU b,1c quy rttnh trong vOng mm'Ji (10) ngily kt quy dinh trong vOng chin m1Wi (90) ngily ke tir khi giri bi&l ban ...... "
tlr khi gfri bien him ...... "

Difu 23: "Trong thl:ri h!lfl chin muoi(90) ngAy, ki:Ur ngay nh~
duqc bien bAn hqp Dill h(li dbng c6 dOng hoJc bien ban ket qua
kifun phi&! 1;\y )· k~n D\li Mi dbng cb dOng, eli dOng, thimh vien
48 HQi dbng qulin trj, Giam dbc, thilnh vi~n Ban kifm so{lt 00 quyfn
yeu cAu Toa an hoac Tn;mg tai xem xet, huj bO quyit dinh cUa
D~ hQi dbng c6 dOng trong de trubng hqp sau... ~

" "Trong thbi h(Ul chin muai(90) ngB.y, !d tU ng8.y nh~ dugc bien ban SUa
hqp D~ hQi dbng d:, dOng hoJc bi&l ban kb. qua ki&n phiku liy y ki&l
Dill h(li dling d:, rt6ng, eli d6ng, nh6m c3 d6ag quy djnh t:p.i khoin 3
-Difu lll1~u If n&y, thilnh vien HQi dOng qulin tri, Gili.m d6c, Kil!m
soat vi!Sn c6 quyfn y!u d.u To a an boac Tn;mg tai xem xet, hu)~ !xi
quyet djnh cUa D~ hQi d6ng cb dOng trong cl.c tnrang hqp sau... "

It• I

~L:_&;.

J! rii.

!~II

ae phU hQP vlrl Diet! 147 LON 2014

SIT

N6i dune: 11i~u 1e him hinh
~ nghi b6 sung 01 dieu sau difu 23

I

mne:hi s{ra d6i

Di~u 24. Hi~u b,rc cac nghj qu}it ella £l11i h(}i d6ng c6 d6ng
1. CAc ngh( quy& ella Dol bQi d:6ng c6 dOng c6 hi~u b,rc ke tir ng11y
duqc thang qua boac tU thffi d~m hieu h,1c ghi tai nghj quy.!t dO.
2. CB.c nghj quy& cUa E>{ti h\li dOng cb dOng duQ'c thOng qua bk.g
IOO%i6ng sb c6 pb!n c6 quybt bib.i quy& hlhqp pMp va c6 hieu·h,rc
ngay ci khi trinh W vi thU l\IC thOng qua nghj quy.!t d6 khOng dugc

Giii thlch

Bb sung theo qui djnh W di~u 148 LON 2014

th\l'c hiett dUng nhu quy djnh.
3. Tru(mg hQJJ c6 c8 dOng, nh6m ciJ d6ng yeu cdu TOa an ho~ TrQng
tai bUy bO nghj quyet ella Dai hQi d6ng c8 d6ng theo quy djnh tlri Difu
23 cUa Difu nay, thi cac nghi quyh d:O vin 00 hieu ll,l'c thi hitnh cho
d~n khi TO a :l.n, TrQng tAi c6 quy!t djnh khllc, trlr tnr(mg hQ'p Ap d\lng
bi¢n phap khAn dp 4m thiri thoo quy~t djnh clia ca quan c6 th§m
quyb.

49

te

Difu 24: Thimh phAn vil.nitiem kY cUa thimh vifn HOi dbng quart

tri
50

51

Bb sung them d"iem f, khoAn 3, Di6u 24

Phil hQ'Jl v6i Ditu 151 LON 2014
"KMng duqc 18. vg ho~c chbng, cha d"C, cha nufii, ~ dC, ~ nuO~ con
d"C, ron nufii, anh ru(lt, chi ru(lt, em ru(lt, anh re, em Ii, chid~ cUa.
Gi8m dbc vil nguOi quAn IY khac cUa Cf.ong ty; kMng duqc hl. nguOi c6
lien quan cUa nguOi quAn 1)', nguOi c6 thfun quy6n bb nhi~m nguCri
quim ly OOng ty m!<".

KhoAn 1 £li~ 24: S6 luqng thlmh vitn HQi dOng quAn tri it nhdt S6 luqng th8nh vi&! H(li di>ng qu111 nlbn (05) nguo.'ri. Nhiem Icy cUa HQi dbng quan trj lit nam (05) cUa thitnh vifn HQi dbng quAn trj lA nllm (OS) nlbn......
quy djnh nhiem kY cUa thBnh vien H(li dOng qulin
nrun. 1\"hiem Icy cUa thilnh vil!n HQi dbng qulin tri khOng qua nrun
tti
(05) nrun ..
Kholin 7 Ditu 24: " .... Nhiem Icy cUa thanh vifn HQi dbng quAn

" ....Nhiem kY cUa thAnh vien H(li dOng quan tri mOi. duqc tinh tir ngay Sliade phU hqp v6i Dieu 150 LDN 2014, kh6ng
quy djnh v6 nhiem Icy cUa HOi d6ng qwin tr(

tti mt'ii duqc tfnh tlr ngAy viec b6 nhi~ cO rueu 1\!c db-~ ng!l.y kb. viec bb nbi?m c6 bien 1\!C"

52 thUc nhiem Icy cUa HOi ddng qmin trj"

··-

U _,I

-·

~

......

1,;.,11


STT

53

"
55

NAi dun diiu I hi n hinb
Diem c) difm i) vii difm h) Khoin 3, DiAu 25 v.! th:lm quyfn ella
H(li d8ng quan tri
c) 85 nhietR va bili nhi~m de chUi: danh qu8.n IY g6m Ph6 Gi&n
dbc, Keto .in truOng COng ty theo df nghj ella Gghim dbc va
quytt ·djnh m(rc lucrng cUa hQ;

i) 86 nhiem, mi&l nhiem, each ch(rc Giam d3c, cac Ph6 GiWn
dOc, Kl! toan trudng cia C6ng ty khi H(li d6ng quan tri cho r&tg
d6lli vl\Qi lch tbi cao ctiaCOng ty. Vi¢c mifn nbi¢m vAcAch
chirc n6i tren kh6ng dm;tc tr{li v6i cac quyAn theo hQp dAng cila
nMng ngUOi mi!n nhiem, a\ch cMc (nl!u cO);
h) Quyft djnhgillchao ban tr&phi&., cbphi&. vacacchUng
khoAn chuyful dbi trong tnrOng hqp duqc D(li hQi ddng c6 d6ng
uY qu ·tn;
Di.!m c, Khmi.n 4, Dieu 25: Trong ph:,m1 vi quy djnh ~ Khoan 2
Di.!u 108 ella Lu~t Doanh nghiep va trir truOng hqp quy dinh !fi
Khmi.n 3 Di.!u 120 Lu~ Doanh nghiep phii do D11i Mi d6ng c6
dOng phi! chuful., H¢i dOng quBn tri tily tirng thOi c:tiiim quy~t djnh
vi¢c th\fc hi en, sfra d6i va huY b6 cac hQP dbng l(bao gbm cac hlien doanh);

Kholin 4 Ditu 26.

Dh b. sli'a ctAi

Giii thlch
SUa dbi b6 sungtheo qui dinh ~i ditu 149 LDN
2014

SUa di.fun c : Bb nhi¢m, mi~n nhietn, cS.Ch chlic Gi!im d8c, cAc Ph6
gifun o:t6c, Kf tolin trubng vii ci\c chlrc danh can bQ qutln IY kh8.c thu(lc

thim.quyfn quftn IY cUaH(Ii"dbng quB.n trj COngty;
BOdibni

SUa dibn h : Quyit khoB.n ehuv&t d6L
: "Trong ph \UTI vi quy dinh ~ KhoDibu chinh eho phil hqp qui c:tinh w,i Khoan 2,
nghiep va trir trui:mg hqp quy oijnh t11i di.!m d khoim 2 Di.!u 135, khoBn Dibu 149 LDN 2014
I vii khoim 3 Dil!u 162 cUa Lu~ Doanh nghiep phlti do D!li hQi di\ng c6
d6ng phe chuin, H¢i d6ng qu8n tri tily timg thCri oii.!m quy& djnh viec
th\l'e hi en, sUa d6i va hu)· b6 cac hqp dOng 16n ella C6ng ty (bao gOm
cac hqp di\ng mua, bAn, sap nhap, thiiu t6m cOng ty vii lien doanh);

86 di&n b: ".Thanh l~p cae c6ng tv con cUa Cfing ty"

1\-cl\

- t ~ :::•,-;

/(hi/

Phil h v&:i khoB.n S Di u 2 eli.a Di~u I~ ~T


chU tich
26 sUa lai nhu sau:
1. H¢i dAng quan tri phii 1\fa. chQn trong s6 etc thilnh vi en H(ii dbng
qwin tri dS b!u ra mQt ChU tjch. Tri! khi Dai h(ii d6ng ciJ dOng quyc3t
khii.c, CbU tjch HQi dOng qwin tri se kh6ng.ki&nchUc Gity.
ChU tich HQi d(mg qwln trj 00 tr.ich nhietn tri~u ~ vA eM toil Di\i
d6ng c6 dOng va eRe cuQc hQp ella H¢i d6ng quin trj, d6ng thOi 00
lnhitng quyil:n va trach nhi~m khftc quy djnh 4i Bieu I~ nay vil Lu.at

nghi~p. TnrCmg hqp ChU tich 4m thtri kh8ngthl thl,lc hi~
lnhi~m w ella hQ vllY do m\o dO, H(li dOng quan trj c6 thB M nhiem
. khac trong s6 hQ dk thl/C men nhiem V\1 cUa ChU tich thea
da s6 qua ban.
quan trj phlii cO trRch nhiem dam bli.o vi~c HQi
·j gfri blio tao tAi chfnh n§m, b8o cAo hoilt d¢ng SXKD
ty, blio cAo ki€m to8n vii. bli.o clio kic!m tra cUaHQi dlingquim trj
eRe ell dbng ti\i Di\i hQi dOng c6 dOng;
TruOng hqp ChU tich HQi dbng qu!in tri tir chUc hi$ bj bai: miBn,
dbng quirt trj phai biu ngmJi thay the! trong thCri hlUI mutri ngly.

I
56

Di!~u

nAy ti\i dj,
•• djnh "nhi~m Icy cUa H(li dOng qwln tri",
d6ngth0i Di&J 150 Lu~tDN 2014 chi quy djnh
nhi¢m k)' ella thanh vi en HDQT nen neu d~ kho!in
se khOng c6 y nghra.

27
CuQc h.Qp dAu tien ella nhi~m kY Hl)i d:8ng quim tri d~ bdu
IC'hU tjch v8. ra de quyet djnh khAc thuQc thfun quyen phiti dlfQC
hanh. trong thO'i ~ b57 thUc b!u eli' HQi d6ng qmi.n tri nhiem Icy d6. Cu(Jc hQp nay do
thAnh vi&l c6 sb phi& bdu cao nh.it trieu tW- TruOng hqp 00
nhi~u bon m(it thanh vien c6 sl; phieu bAu cao nMt ngang nhau
cac thanh viet. ruly b!u m(it nguCri trong s6 hQ trieu tWJ hQp

l

throneuvencicd7'~~~~~~~c=c---~~~~7CCO.OT;L~~c=~~~~~~rc~~~~c4~LC~~~-c~~-c~~~-o~r-~
_ )i ng qwin tri neu U!-i
: cac cuQc hQp H(li dbng qu!in tri n&t t\li Khoin 3 Di u nay phiki duqc Di u chinh theo qui d:jnh mO:i w,i Kholin 5, Di!u
58

3 :meu nAy phai duqc lien himh trong thi'l'i ~ mlttri lam
ngiky sau khi cO d:f xu&t hQp ...

tifn hftnh trong thM hlltl b
\\" . \

::.:: :;,o- ..,.

/.'.J,,

153 LDN 2014


~ ngh' slia d3i
Giii thkb
C.U¢:c hQp HQi d"6ng qutn tri dUQC ti18n M.nh khi c6 tUba phan ~ t6~g D!~u chinh theo qui djnh mai 4i KhoBn 8, Di!u
nhAt chi duqc tien hlmh cllc quy& djnh khi c6 (t nh:it ba phdn tu sO thltnh vi!n tr6 l!n dl,l hQp. Tru(mg hQ'p cuQc hQp dU!]C trieu ~ thoo 153 LDN 2014
(3/4) sb thimh vii!n HQi dbng qutn tri 00 m(U ttvc ti8p hoi)c thOng quy djnh khoin m\y kh6ng dU sb thilnh vii!n d\1 hQP theo quy d:jnh thi
qua ngu59 s6 ttumtt vien dl,l ttQp thoo quy dinh, cu¢c hQp PMi duqc meu ~ hQp IAn tM nhit. TruCmg hQ'P nily, cuQc hQp duqc ti€n Mnh, nbJ 00
!iii trongthb'i ~mum lim (15) ngily id tit ngiy dl,l' djnh hQp tin hon m¢:t nUa sb thitnh vil:n H¢:i dltng qutn trj d\f hQp.

th(r nh!t. Cu(lc hQp trieu ~p liJ.i d:uQ'C ti.!n h8.nh neu c6 hem llll)t
ntra (112) sb thanh vii!n H(li dAng qwin tri d\l hQp.

STT

N{li duag 4i u I~ hi n hinh
Khoi'm 8, Dio!u -~7: cac cu(lc hQp cUa H~i dbng qu!\n tri lftn_thU

Df nghj b6 sung 0 I Difu sau Difu 27

60

Hq'p dhng giao djch ella C6Dg ty vOi "Nguiri c6 liin quan":
B6 sung d~ 18m rO phllang thUc thuc hietl theo qui
1. H¢i tt6ng quAn tri chip thu$n cac hqp ttAng va giao dich cO gia tri d"inh tlli Di!u 162 LON 2014
nhO hon 35% tOng gia trj ta.i san ghi trong bOO c8o ta.i chlnh, g6n nh!t.
TruOng hqp nay, ngu-Oi diU dietl Icy hqp ..Wng phai th6ng bOO cH.c thimh
vifn HQi dlmg quan tri. KiSm soat vien ve ca.c dbi tuqng cO lien quan
d6i v6i hqp d3ng, giao dich d6; d6ng thai kem theo dvtMo hqp dAng
ho~ n(ii dung chll yfu ella giao djch. H(li dAng quan tri quykt dinh vi~c
chAp th$1 hqp ..Wng ho~ giao djch trong thiri h!lfl 15 ngily, k! tir ngay
nh:)n duqc thOng bao; tlul.nh vifn cO IQ'i kh li!n quan khOng cO quy!n
biSu quyft.
2.
D!Li h(li d8ng d, dOng chip thu$n cH.c hqp d6ng va giao djch khat
ngoai cac giao djch quy djnh 't\l.i khoan IDi&i nay. TnrbnghQJJ nay,
ngUOi diU dien Icy hQp dOng phai th6ng bOO H(li d3ng qulin trj vA Ki&n
soat vi en v! cac d6i tu"qng cO lien quan d6i vOi hQp dAng, giao djch dO;
d8ng thiri kern theo d\l' tbao hqp dbng ho~ th6ng Mo n(ii dung chU yku
ella giao djch. HQi d6ng quan tri trinh d\l' thao hQp dfing hoJc giai. trinh

v! nl)i dung chU yku ella giao djch t;li cu(;c hQp D(li h(li dOng c6 d6ng
hoi).!: i!y )' k.i&t c3 dOng bitng van ban. TnrOng hqp ru\.y, d, dOng c61Qi
lch li!n quan kh6ng c6 q~n bio!u quyet; hqp dAng hoJc giao djch
duqc chip thu~ khi c6 s6 d, dOng diJ.i dien 65% timg s6 phiku hio!u
~i. ;, •. "h'
3.
Hqp ®ng, giao djch bj vQ rueu vaxtr l)'theo quy d~ cUa
phlip It$ khi duqc Icy kkt hoJc thl,IC hi~ rna chJta. dugc chap
thu:)n theo quy d!nh t~J.i kho8n I va khoAn 2 f>io!u nay, g!y thi~
h!Li cho COng ty; nguffi kY ~~ hqp d6ng, cb d6ng, th8nh vien HQi
d6ng quAil tri ho(!.c Gilim d6c c6 lien quan phti lien dOi hili
thuOng thiet h!Li phat sinh, hoan tri cho COng ty cac khoim lQi
thu dUQc tli viec th\.IC bien hqp dAng, giao dich o;f6.

"·).<~·'-.·-·

r;;,

/ ..,,


STT

Nlli duna diEu IIi bil!n hllnh

Diem d, khoan 3 Wu 30 ;[~quY!l\cUa Giam dbc:
d) ''Tham khlto Ykitn cUa Hl)i dOng quirt trj d(j quy& d"jnh s8
hrQng ngubi lao dQng, mUc Iuong, trQ' cAp, lc;ri ich,
b6

61

viec

mnghj sUa d:6i, b6 sung:

m DPhi Sin 46i

Giii thfch

chinh cho phi\ hqp v6i quy djnh ve thim
quyfua clia HQi dOng qulin trj
f}i~

d) Tham khlio Ykifn ella H~i dbng quful tri ~ quytt dinh s6 ltrO'Ilg

ngubi lao dQng, mUc Iuong,

trQ

c§p, h;r:i ich, vi¢c bb nhiem, mi&t

nhi~m, mifn nhietn, c{K: di~u khoAn khac lien quan dtn hqp dl>ng nhiem, deb chUc cac chUc danh quan IY vA cac ch(rc danh kMc khOng
lao dQng clia hQ"
·
do H(li dOng qulin tri bb nhiem va cac ditu khoAn kbac lien quan
hQp dbng lao dQng cli.a hQ"

rten

Di&.! 31. Thu ~- Thng c6ngty

Khi xtt th§y ~an thi&, ChU tjch HQi d:8ng quirt tri tuy!!n dvng Thu kj SUa d€ phil h1,1p v6i khoin 5 diet! 152, LON 2014
HQi dbng quart trj chi djnh mQt (01) hoi)c nhifu ngLWi !Am Thu C6ng ty dt h3 trQ Mi di!ng qu8n trj va Chli Qch HQi dOng quart tri th\I"C
kY COng ty vffi nhi~m Icy vii. nMng di!u kholl.n theo quy& d:inh hien eRe nghia V\1 thu~c thftrn quyfut theo quy d:jnh ella phap II$ va.
cUa HQi dOng quAn tri. HQi d6ng quim trj c6 th!! Mi nhi~ Thu Di~u 1e C3ng ty. Thu k)· C6ng ty c6 cAc qu~n va nghla V\1 sau d:S.y:
Icy c6ng ty khi c§n nhung kMng trai vOi cic quy djnh ph!i.p lu~t a) H6 trQ" tb chUc tri~ ij.p hQp ~ hQi dOng cb dOng, H~i dmg qu!l.n
hi~n M.nh v~ lao d~ng. HQi dbng qulin tri cling c6 th~ b6 nhi~ trj; ghi chep cAc bifn ban hQp;
rnQt hay nhi~u Trq IY Thu k)· C6ng ty tUy tlm.g thO"i difm. Vai trO b) H6 trQ" thanh vi!n HQi d:6ng qulin trj trong viec th\fc men qu~n vft
va nhiem V\l ella 1l11rk)i C6ng ty bao gOm:
nghla "ll duo-c giao;
I. Chuin b( cAc cuQc hQp ella HQi dbng quim tri, Ban kii!m so at c) H6 trQ" H~i dbng qwin tri trong ap dL.J.ng va thw; bien nguyen tic
vA Dai hQi dbng cb d6ng theo y~ du ella Chll tjch HQi d6ng quim trj C6ng ty;
d) H6 trq C6ng ty trong xdy dl,lllg quan he cO d6ng va. bao ve quyen vA
62 quin tri ho~c Ban ki!m soat.
2. Tu vAn vi! thli tvc ella eac cuQc bQp.
IQi lch hqp phap ella ci, d:6ng;
3. Tham dv cac cu¢c hQp.
d) H6 tn;1 C6ng ty trong vi~e tuan thU dUng cli.c nghia V\1 cung cAp
4. DAm bOO cB.c Nghi quyet ella H~i dAng quan tri phil hqp vOi thOng tin, c6ng khai h6a thOng tin va thli tl,le hanb chinh;
phlip 11$.
Thu k)i C6ng ty c6 tr.i.ch nhiem Mo n$ thOng tin theo cac quy djnh
Cung cAp eac thOng tin tiii chlnh, bim sao bien blin hQp HQi ella phap l~t va Di.!u Ie C6ngty.
d:6ng quAn tri va cAc thOng tin kbac cho thimh vi~ ella H¢i dt\ng
quB.n tri vit Ban ki~m so!i.t.
Thlt Icy C6ng ty c6 tr8ch nhi~m bao m~t th6ng tin theo ea\c quy
djnh ella pbap II$ vA Difu 1e C6ng ty.

'·

KhoM I, Di.!u 32: ... Ban kifm soat pbai cO it nhdt mQt (01)
lhilnh vH.!n lA k! tolm vt8n hoJc ki~ toan vten.
.. TruCm<> ban kifm so8J hl. notrtri c6 chuven man v~ k! to an.
Kholin I, Di!!u 33: Ban kifm so8J s!! c6 quyro h(Ul va trach nhiem
64 theo quy d(nh ~i Dil!u 123 ella Luft Doanh nghiep
63

B6 sung 02 tr!eh nhiem ella Ban KH!m so!t
65

.......TruCmg Ban ki!m so81 phai lAke tolm vil!n 11$ kiSm roan vien
chuyl!n nghiep va. phli.i lAm vi~c chuyen tr8ch W.i C6ng ty. Ki~ so!i.t
vien nhai hi. kifm tofln vi!!n h~ ke toan vil!n.
Ban kifm soat se c6 quyh! han va trkh nhiem theo quy dinh W-i Ditu
165 cUa LuftDoanh nghi~

Di~u chinh theo qui djnh sUa d:6i 1:\1-i Kho8n 2,
Di.!u 163 va Kho8.n 2

Di.!u ttrang Ung theo qui d:inh trong LDN 2014

RA soli.t, kifm tra va dWlh gitl. hieu l~,re va hieu qmi ella h¢ th6ng ki&n
B6 sung thoo Kho8n 4 vil.Khoim9 FliOO 165 LDN
soi:l.t n¢i bQ, kHim to!n nQi bQ, qwin I)' nli ro vA c8.nh btl.o s6m clia c6ng 2014
ty.

C6 quyen tham dv va. tham gia lh!o 1$1 ~i c;!.c cu~c hQp D11-i Mi dbng
cO dOng, HQi dOng qmin tri va ciLc cuQc hQp khi:l.c clia c6ng ty.

,.,, .-..

~-

..-~

'


162

li~n quan trong de vv khi~u ll(li, ki~n, kh6i tb {bao glim cAc VV
c6 th~ t:ro.th8nh m{lt ben liOO quan trong de V\1 khi.!u n(li,
khiri t6 (bao g.\m de vv viec d§n Sl,l", hAnh chinh vi kMng
dan s1,1, himh chfnh. vii kh6ng ph iii Ia cAc v1,1 kien do C6ng ty Ill.
I! cac vu ki~n do COng ty Ia ngubi khiri kien)
[ngubi kh6i ki¢n)

COng ty se: phili trfch tl'r lqi nht$1 sau thue ella minh
vito quy d1,1 trt:r ttS b6 sung v6n dieu theo quy t1inh

1e

phap lu~l Khoim trfch ru\y khOng du!lt vuQt qua 5% lgi
sau thu~ cUa C6ng ty vii. dugc trich ch.o d6n khi qu)· d\1" W
IO% v6n dieu 1~ cUa COngty.

tin

171 LDN2014

Blio cAo thulmg niOO
nghi b& sung:

70

HQi dOng quin tri se quySt djnh thOng qua con d.iu
thl'rc cUa COng ty va con dim dUQC khie theo quy din h. ella
phap.
HQi dOng qulin trj, Giilm d6c sli d1,1ng va qulin I~· con
[dAu theo quy djnh cUa phap lua_t hien h8.nh.

Ten doanh nghi¢p;
Mil s6 doanh nghi~p.
. TnrOc khi sli dung, cr ciJ phai thOng bAo mAu con dftu v6i co quan
~d~g kY kinh doanh dS dilng tlii cOng khai tren ciing th6ng tin qu6c gia
dAng Icy doanh nghi~p .
. H~i dOng qulin tri, GiWn dbc, sU d1,1ng vA luu giO con diu theo quy
ella phap lu4J hi¢n h3nh .
. Con dAu dlrqc sli dung trong cac trutmg hQp theo quy t1inh. ella phap
•

.•

"

> •

71

· d(li dien thoo ph~

lu~t

cUa C6ng ty

72

theo phap

~

lu~

v6i co quan nhA