Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 19-04-2011 - Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
HỒNG HÀ DẦU KHÍ
---------------------Số: 01/2011/NQ-ĐHĐCĐ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

******
Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ DẦU KHÍ
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
Điều lệ Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí;
Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần
Hồng Hà Dầu Khí số 01/2011/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/04/2011.
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu
Khí được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị
quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận
năm 2010 như sau:
Thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010 theo Báo cáo tài
chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) kiểm toán.
a. Kết quả kinh doanh năm 2010:
Đơn vị tính: triệu đồng
STT
1

2

Danh mục
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế

Thực hiện năm 2010
873.791
28.823

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010
Đơn vị tính: triệu đồng
1

Lợi nhuận trước thuế

28.823

2
3

Thuế TNDN phải nộp
Lợi nhuận sau thuế

8.905
18.897

4

Quỹ dự phòng tài chính

5

Quỹ đầu tư phát triển

6

Chia cổ tức năm 2010: 8%

500
1.800
15.200
1


7

Quỹ khen thưởng phúc lợi

1.397

Điều 2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2011 như sau:
Đơn vị tính: tỷ đồng
1
2
3
4

Giá trị sản lượng
Tổng doanh thu

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế
Dự kiến chia cổ tức

1.363
929
60
15-18%

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công
ty” với các nội dung:
a. Thông qua việc bổ sung khoản 1 Điều 3 (bổ sung ngành nghề kinh doanh):
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tên ngành nghề kinh doanh
Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên
quan;

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng,
xây dựng;
Chuẩn bị mặt bằng;
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác;
Đúc sắt thép;
Đúc kim loại màu;
Sản xuất sắt, thép, gang;
Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón;
Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
Khai thác quặng sắt;
Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
Khảo sát địa chất, trắc địa công trình

Mã ngành
4662
4661
46591
4312
0990
2431
2432
2410
0891
0722
0710
71103

b. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 điều 5 (sửa đổi vốn điều lệ):
- Khoản 1: “Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 VNĐ (Tám mươi tỷ
đồng);

- Khoản 2: “Vốn thực góp là 50.000.000.000 VNĐ (Năm mươi tỷ đồng) được
chia thành 5.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần;”
Sửa đổi thành Khoản 1: “Vốn Điều lệ của Công ty là 200.000.000.000 VNĐ
(Hai trăm tỷ đồng) chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ
phần;”
2


Các Khoản tiếp theo nội dung giữ nguyên và ứng với số thứ tự từ Khoản 2 đến
Khoản 8.
c. Thông qua việc bổ sung khoản 4 điều 21 (bổ sung phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản):
Khoản 4 điều 21 hiện hành:
“Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của
người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức.
Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không
ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác
định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.”
Bổ sung thêm đoạn 3: “Sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến
bằng văn bản của cổ đông mà công ty không nhận được ý kiến phản hồi thì các nội
dung lấy ý kiến coi như đã được cổ đông đồng ý thông qua.”
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều, Khoản của Điều lệ Công ty theo nội dung
tờ trình của Hội đồng quản trị và Nghị quyết được thông qua tại Đại hội. Giao cho
người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Bản Điều lệ
mới sửa đổi bổ sung, thay thế Bản Điều lệ ngày 04/02/2010.
Điều 4: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung Thành viên HĐQT Công ty:
- Thông qua và chấp thuận Đơn xin chuyển công tác và xin thôi giữ chức Thành
viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Phúc Thịnh kể từ ngày 17/09/2010;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 03-3/2011/NQ-HĐQT ngày 06/04/2011 của HĐQT
về việc đề cử Ông Trần Văn Long, Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiệm vụ

Thành viên HĐQT, Đại hội thông qua chính thức việc Ông Trần Văn Long, Phó Tổng
Giám đốc Công ty giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2010-2014.
Điều 5: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty:
- Thông qua việc chấp thuận đơn từ chức Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Tạ
Thị Kim Liên kể từ ngày 13/05/2010.
- Bầu bổ sung Bà Hồ Thị Hương Giang – Chuyên viên Ban Thư ký của công ty
làm Thành viên Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2010-2014.
Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư:
- Giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định đầu tư vào một số dự án kinh
doanh bất động sản và sản xuất công nghiệp trên cơ sở bảo đảm lợi ích Công ty và báo
cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
Điều 7: Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 như
sau:

3


- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: 70 triệu
đồng/tháng
- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty:
+ Đạt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra được thưởng: 500 triệu đồng
+ Vượt chỉ tiêu lợi nhuận đề ra: được thưởng 5% giá trị lợi nhuận vượt.
Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011 như
sau:
Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá
Việt Nam (VAE) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty năm 2011, hoặc ủy
quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để làm
kiếm toán năm tài chính 2011 của công ty.
Điều 9: Thông qua và thi hành Nghị quyết Đại hội:
Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Hồng Hà Dầu Khí họp ngày 08/04/2011 biểu
quyết thông qua với 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/04/2011, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,
Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI
Nơi nhận:
- Cổ đông;
- TV HĐQT, Ban TGĐ,
BKS;
- Lưu Ban thư ký.

Lê Hoàng Anh

4