Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-03-2009 - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

CTY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GỊN

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2009
PT S
P E TR O LI M E X

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NHI ỆM K Ỳ III (2009-2013)
CƠNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GỊN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Cơng ty cổ phần vận tải và dịch vụ
Petrolimex Sài gòn.
- Căn cứ biên bản đại hội đồng cổ đơng thường niên ngày 22/03/2009.
Đại hội Đồng cổ đơng nhiệm kỳ III (2009-2013) Cơng ty cổ phần Vận tải và Dịch
vụ Petrolimex Sài Gòn họp ngày 22/3/2009 tại khách sạn VICTORY, số 14 Võ Văn
Tần, Quận 3, Tp HCM. Tổng số cổ đơng dự họp là 72 người, đại diện sở hữu số cổ phần
1.804.297 chiếm tỷ lệ 90,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
Với tinh thần trách nhiệm, tự chủ sau khi thảo luận thống nhất, Đại hội cổ đơng
nhiệm kỳ III (2009-2013) Cơng ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã
biểu quyết thơng qua các nội dung được trình bày trước đại hội. Đại hội thống nhất :

QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất
kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm tốn, báo cáo của BKS với một
số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện được như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải:
33.610.192 m3km

- Chỉ tiêu bán bn, bán lẻ xăng dầu
và gas Hóa lỏng:
74.933 m3tấn
- Tổng doanh thu:
752.623 triệu đồng
- Tổng chi phí:
741.028 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:
11.595 triệu đồng
ĐIỀU 2: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009
với các chỉ tiêu chính như sau:
- Chỉ tiêu về sản lượng vận tải:
34.000.000 m3km
- Chỉ tiêu về bán bn, bán lẻ xăng dầu và gas:
72.800 m3tấn
- Tổng doanh thu:
626.518 triệu đồng
- Tổng chi phí:
617.141 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế:
9.377 triệu đồng
- Chia cổ tức (trả bằng tiền mặt):
từ 15% - 20%/vốn điều lệ

Cty PTS Sài Gòn - 118 Hùynh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM - ĐT: 08.8724551 - Fax: 08.8721013 - Website: Http://www.ptssg.com.vn


ĐIỀU 3: Đai hội biểu quyết 100% thơng qua báo cáo của Chủ tịch HĐQT về kết quả
hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành cơng ty nhiệm kỳ II (2004-2008);
Phương hướng hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành cơng ty nhiệm kỳ III (20092013).

ĐIỀU 4: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua thực hiện kế họach đầu tư năm 2008 và kế
họach đầu tư năm 2009.
ĐIỀU 5: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế
năm 2008 như sau:
- Mức trả cổ tức bằng tiền mặt (20%/vốn điều lệ) 4.000.000.000 đồng
- Trích quỹ đầu tư phát triển:
3.466.316.497 đồng
- Trích quỹ khen thưởng:
643.748.693 đồng
- Trích quỹ phúc lợi:
298.508.159 đồng
- Trích thưởng cho BQL điều hành
450.000.000 đồng
- Trích thưởng cho KH theo NQ HĐQT
550.000.000 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% là:
495.188.071 đồng
ĐIỀU 6: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT và
BKS như sau:
- Năm 2008 tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT và BKS là
444.461.622 đồng.
- Năm 2009 tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS theo đề xuất của
HĐQT tại Đại hội. Mức trả thù lao tính theo tiền lương bình qn chung hàng tháng của
tồn cơng ty (tổng tiền lương được trích hàng tháng chia cho tổng số lao động trong
tháng) cụ thể:
Chủ tịch HĐQT hệ số 1,0; thành viên HĐQT và Trưởng BKS hệ số 0,8; Ủy viên
BKS hệ số 0,5.
ĐIỀU 7: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua việc trích thưởng từ lợi nhuận sau thuế
theo kế hoạch năm 2009 của Cty (9,377 tỷ đồng) cho Ban quản lý điều hành Cty như
sau:

- Nếu đạt mức lợi nhuận kế hoạch (9,377 tỷ đồng trước thuế) đươc thưởng 1%
phần lợi nhuận sau thuế.
- Thưởng thêm 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
ĐIỀU 8: Đại hội biểu quyết 100% thơng qua lựa chọn Cơng ty kiểm tốn cho báo cáo
tài chính năm 2009 của Cơng ty như sau:
Đại hội nhất trí chọn Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế tốn và kiểm
tốn phía Nam (AASCS) là một trong những đơn vị kiểm tốn được chấp thuận của Bộ
Tài Chính cho phép kiểm tốn cho các tổ chức phát hành và tổ chức niêm yết chứng
khốn (theo Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính) thực
hiện kiểm tốn báo cáo tài chính năm 2009 của Cơng ty. Cơng ty đảm bảo tính chính
xác và thời gian quy định.

Cty PTS Sài Gòn - 118 Hùynh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM - ĐT: 08.8724551 - Fax: 08.8721013 - Website: Http://www.ptssg.com.vn


ĐIỀU 9 : Đại hội đã tiến hành bầu HĐQT, Ban kiểm sốt nhiệm kỳ III (2009-2013) kết
quả như sau :
9.1/ Hội đồng Quản trị : gồm 05 thành viên
1/ Ơng Phạm Chí Giao
2/ Bà Trần Thị Lan Hải
3/ Ơng Đặng Duy Qn
4/ Ơng Nguyễn Xn Thái
5/ Ơng Phạm Vũ Trung
9.2/ Ban kiểm sốt : gồm 03 thành viên
1/ Ơng Ngơ Anh Dũng
2/ Ơng Trịnh Văn Tâm
3/ Ơng Đinh Viết Tiến
ĐIỀU 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/3/2009. Hội đồng quản trị có trách
nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên đúng thủ tục theo quy định của pháp luật và
thơng báo cho cổ đơng biết nội dung Nghị quyết đại hội.

Nơi nhận:
- TTGDCK
- TTLK
- TV HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu HĐQT-VT

TM/ĐH CỔ ĐƠNG NHIỆM KỲ(2009-2013)
CHỦ TỊCH HĐQT

Cty PTS Sài Gòn - 118 Hùynh Tấn Phát, Quận 7, Tp.HCM - ĐT: 08.8724551 - Fax: 08.8721013 - Website: Http://www.ptssg.com.vn