Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí-CTCP

Signature Not Verified
TAP DOAN DAU KHi QUOC GIA VIET NAM

TONG CONG TY TV VAN THIET KE
DAU KHI - CTCP
S6:

Được ký bởi HỒ KHẢ THỊNH
27.12.2012
CONGNgày
HOAký:
XA
HO! CHU10:55
NGHIA VIET NAM

Doc lap — Tir do - Hanh ph&

/TKDK-HDQT

V/v: Cong b6 thong tin Nghi guy& Dai hOi
gong co &Ong bat thu*ng Ian 2 nam 2012

Kinh

Tp.HCM, ngay,L0 thang 12 nam 2012

- ty Ban Chirng khoan Nha nuro.c
- Su Giao dich Chting khoan HA NOi

1. Ten cong ty: To'ng cong ty Tu van Thi6t1(6 D'Au khi — CTCP
2. Ma chi ng khodn: PVE

3. Dia chi tru sO• chinh: TAng 10, TOa nha PVGas, 673 Nguyjn Hiru Tho,
Phiroic Kien, Nha Be, TP.HCM.
4. Di/0 thoai: +84 8 3781 6111

Fax: +84 8 3781 7111

5. Ngueei thuc hien cong bo thong tin: Ong H13 Kha Thinh —1(6 toan trithng
6. NOi dung thong tin cong b6:
Nghi quy6t Dai hoi 6ng co &rig bAt thue•g lAn 2 nam 2012 s6 85/NQDHDCD ngdy 20/12/2012 ve viec diL chinh mot s6 chi tieu 1(6 hoach san
xuAt kinh doanh nam 2012 cUa TOng Cong ty Tu van thi6t ke D'Au khi.
7. Dia chi website clang tai toan 13,0 not dung nghi quy6t: www.pve.vn
Chung toi xin cam 1(6t ca.c thong tin cong 13,6 tren day la dUng six that va
hoan toan chiu trach nhieTm truck phap 1u4t ye not dung thong tin cong bo.

Noi-nh4n:
Nhu. tren;
- Lt.•u VT, HDQT.

ei{A d `6114•14,


TAP DOAN DAU KHI QUOC GIA VIET NAM
TONG CONG TY TU' VAN THIET KE
DAU Kill — CTCP

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM
Dtic 14p — Tkr do — Hanh phtic

(Giay CNDKKD 0301479273 do So' KH&DT TP.HCM
cap lan ciciu ngay 14/9/2005 va cap 1 dn this 14 ngay

29/10/2012)

s6: S /NQ-DHDCD

Tp.HCM, ngay 20 Mang 12 nam 2012

NGHI QUYET
DAI HQI BONG CO BONG BAT THUbNG NAM 2012 — LAN 2
TONG CONG TY TU' VAN THIET KE DAU KHI - CTCP
Can cu. Luat Doanh nghi'ep 2005;
Can dr Diki le TO'ng Cong ty tix van thi& kd D'au khi - CTCP;
Can dr Bien ban kie'rn phi6u1Ay ykin co &rig bang van ban ngay 19/12/2012.
QUYET NGHI
Dieu 1. Nhdt tri thong qua vi& diL chinh mot s'6 chi tieu kd hoach san xuAt kinh doanh nam
2012 ctla Ttmg C6ng ty Tex van thie't ke' D'Au khi. Cu th6:

Stt

Chi tieu

I
1
2
3
4
II
1
2
3
4

5
6

Toan TtIng Cong ty (hop nhAt)
T6rig doanh thu
Lgi nhuan truck thud
Lgi nhuan sau thud
N'Op NSNN
Cong ty me
Ring doanh thu
Lgi nhuan till& thud
Lgi nhuan sau thug
N'Op NSNN
TS, le chia c '6 tirc
TS/ sudt LNST/ V6n di 'eu le

Ke hoach 2012 ditu
chinh
(ty d6ng)
460
24.37
18.26
44.32
313.22
20.15
15.65
33
5%
6.3%

Dieu 2. Nghi guy& nay có hi'eu luc 1(6 tit. ngdy,20 ,thang 12 nam 2012. HOi d6ng quan tri, T6ng
giam doc Tong Cong ty tax van thiet ke Dau khi c6 trach nhi'ern to chdc, trier' khai thgc
kien cac not dung cita Nghi quyet nay.
I BONG CO BONG
ICH HDQT
Noi nhOn:

- Nhu DiL 2;
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Ltru thu 1c5, HDQT.