Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

roNccONcrY

rui vryrNAM
cOxc rv cp xAvlip nAu rcri irmix rnunc
co pmr.r xAv

s6ff

up

oAu

cQxc no,A xA sQr cnt NGHIAVIpTNAM
DOc liu - Tu do - Hanh nhfc
Od NEng, ngay 25 thtulg 5 ndm 2013

..lNO->aoxvr-DHDCD

NGHI QUYET
DAr HQI nOnc

cd o6NG TIrudNG NrtN xAu zotr

C[n cri Lu4t Doanh nghiQp s6 eOlZOOslqUt I clugc Qutic
hQi chi ngtria ViQt Nam th6ng qua ngAy 29 thing l1 ndm 2005;

hQi nu6c CQng hda xd

phan Xey hp DAu khi Miiin
Cdn cri Didu lQ t6 chric vd ho4t clQng cria C6ng ty C6
qua ngiy 051512012;

Trung c6 d6ng thudng niOn nim
Cdn cri Bi€n ban ki€m phi6u tai cuQc hgp Eai hQi ddng
ngiry 251512013'
2013 cua C6ng ty CO pnan Xay 6p DAu khi Mi6n Trung

Cin
251512013

ngiv
bi6n ban hqp D4i h6i d6ng c6 d6ng thudng ni€n ndm 2013
cria C6ng ty c6 phan Xay ldp Ddu khi Mi€n Trung;
cr?

QIIYET NGHI
Di6u

l:

hoqch

Th6ng qua brlo c6o tinh hinh ho4t tlQng cria

nlm

IDQT trong nim 2012 v]r k6

2013

doanh

Didu 2: Th6ng qua k6t qui s6n xuat kinh
sin xuit kinh doanh nim 2013:
1. Th6ng qua k6t

qui sin

xuAt kioh doanh

nim
nim

2012vit ilidu chinh k6 ho4ch

2012:

K6t qui thu.c
hiOn

V6n diAu

nim

2012

lQ

Gi6 tri san lugng
201,18

Doanh thu

(109,6s)

Lgi nhu4n tru6c thu6
NQp ngdn s6ch nh?r nuoc

fnu nhip bffi

Tj

lQ

qudn dAu neudr/thnmg

chia c6 tuc

2. K6 ho4ch sin xuAt kinh doanh

nim 2013:

ttv quvdl.*o HQi d6ng quAn tri cdng tv di€u
thuc t6 cria don vi'
r,"a"t'-'a" xu6t nam zoil phir hqp v6i tinh hinh
2013
"bt"h;;;;;";ci-i.C
y6u ciu cbng U6 f6 hoactr sd'n xu6t kinh doanh nam
Sau khi hoan thdnh phO
Dai hQi ddng

cO d6ng ndm 2013

luyQt

mdi di! DHDCD tlugc biet.
Trang

l/

3


Di6u 3: Thdng qua b6o c6o hoSt ilQng cria Ban ki6m so6t
ilQng nim 2013.
Didu 4: Thdng qua 86o c6o tAi chinh n5lm20l2

tti

Didu 5: Th6ng qua td trinh xin didu chinh c6 tric

nim 2012vitk6

ho4ch ho4t

{lugc ki6m toin.

nim

Dai hQi cO d6ng thudng ni€n ndm 2013 th6ng qua

2012.

ti

le c6 tuc di€u chinh ld 0%.

Eidu 6: Thdng qua tir trinh vd viQc lga chgn tlon vi ki6m toin nlm 2013.
Dai hQi it6ng c6 ddng thudng ni6n ndm 2013 thdng nh6t lga chqn C6ng ty Ki6m torin
Deloitte Vi€t Nam ld don vi ki6m torin cta c6ng ty trong ndm 2013.
DiAu 7: Th6ng qua 86o c6o vd tinh hinh tri luong, phg
BKS nIm 2012vir dF ki6n trong nim 2013.

cfp vir tht lao cho IIDQT,

Chri tlch Hgi itdng quan tri, Tru6ng ban ki6m so6t chuy€n t*ich, Uy vi6n HDQT ki6m
Gi6m d6c, Ph6 gi6in-d6c 6p dpng theo quy chti tra luong cria C6ng ty'
Trong nim 2012:

* Tv. FIDQT kh6ng chuyOn
* TV.BKS khdng chuy6n

triich:

tnich:

3.000.000 d6ng/thdng
1.500'000 d6ng/thring

Tdng mric thir lao chi trd cho HDQT: 932'646'231 ding
* Tr5ng mric thi lao chi trd cho BKS: 216'940'016 d6ng

+

,i36898

T6ng cQng: 1.149.586.247 il6ng'

,NG

kiQn hoan thanh k0 hoach:
Trong n6m 2013, t6ng mric luong vd thit lao dg ki6n di€u
* TV. HEQT kh6ng chuY€n trdch: L500.000 ddng/thring

,j

750.000 d6ngith6ng
* TV.BKS kh6ng chuY€n tr6ch:
* DU kitin chi trd mrlc thi lao HDQT: 1.227 .942.000 di)ng

* DU ki6n muc thir lao BKS:

261.990.000 ddng

I ong cong:

1.489.932.000 rtdng

qua ch[r truong vi riy quy€n cho
DHDCD thudng ni6n ndm 2013 d6ng y th6ng
nhir m6y san xuAt Bao Bi'
HDQT c6ng ty thyc hiQn cdng tric chuy0n nhuqng

Didu

l0:

Th6ng qua Tir trinh k6t

CPXLDKMT nhiQn

sft

ki

Cdng ty'

qui thay th6 thinh vian IIDQT

c6ng ty

2009-2014'

th6ng qua k6t qud 6ng Ph4m Chu Tt
Dai hQi d6ng c6 d6ng thuong niOn ndm 2013
H6ildng quan tr! c6ng tv c6 phan xav 6p DAu khi MiAn rrung
ut

r;;; 'o

t*

thay th6 6ng Biri C6ng Toanh trong nhiQm

kj

DAL

,,]N

TRU

'ir|-1P

Dung Qu6t.

lQ

*

_.:==

xin chi truong chuy6n nhugng nhh m6y sin xu6t bao bi

Oidu
Didu 9: Th6ng qua Td trinh b6 sung, sua d6i

IJ

Pr-tAt'

2009-2014'

-traI,q2l

3


c6 dOng C6ng ty C6 phin Xdy 6p dAu khi Midn Trung giao cho
C6ng ty cin cr? viro c6c nQi dung tr€n tri6n khai thyc hiQn theo drlng c6c
H$i d6ng qudn
quy dinh cua ph6p lu4t hi$n hinh vir C6ng ty. HQi GiSm <16c, c6c don vi vir ci nh6n li0n quan cen on Nghi quy6t thgc hiQn.

Dilu 1l: Dai hQi
ti

12: Nghi quy6t phAn Xay 6p dAu khi Mi6n Trung th6ng qua toin vdn t.i cuQc hgp ngdry 2515/2013 vo'ty
lC tren tfrenh li 100% t6ng s6 d phdn c6 quyAn bi6u quv6t t4i Dei hQi.

Eitu

"-'::;-:^ h,.--'
-

WCIQ,IN;
SdGDCKTP.HCM;
TTLKCK;
Website C6ng tY;

LnDHCD'YP.

o

:Y
ilv
'rO\

,)

\\

r\q"\
\o'
r$l];

w

Trang 3/ 3