Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (5.2 MB, 10 trang )
TONGCONGTY
CO PHANxA Y LAp DAu KHI vtsr NAM
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA vrer NAM
.
DQc l~p - Tt}' do - H~nh phuc
CONG TY CO PHAN
KETcAu KIM LO~I
& LAp MAy
DAu KHi
S6:Ji.1. .lBB-KCKL-DHDCD
Viing Tau, ngay 27 thang 04 nam 2016.
BIEN BAN
DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016
CONG TY CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAy DAu KHi
Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n K~t du kim
loai va Lip may D~u khi (PVC-MS) khai mac vao h6i 8 gio 30 ngay 27/4/2016, tai H9i
tnrong T~ng 5, Tru sa Cong ty C6 phan K~t c:1u kim loai va Lip may D~u khi, sf> 02
Nguyen Hiru Canh, Phuong Thing Nh:1t, Thanh ph6 Viing Tau.
I. KHAI M~C J)~I HQI
1. Th§m tra tir each c6 dong d1}'J)~i hQi:
Ong Thai QU6c Vinh - Truong Ban kiem tra tu each c6 dong cong bf>bien ban
tham tra s6 hrong c6 dong va dai dien c6 dong tham dtr Dai hoi:
- T6ng sf>c6 dong cua Cong ty (Theo danh sach ch6t ngay 6/4/2016 cua Trung tam
Luu ky Chung khoan Viet Nam) la 2.739 e6 dong, dai dien cho 59.999.998 c6 ph~n duoc
quyen bieu quyet.
- T6ng s6 c6 dong duqc mai dV D~i h9i la 2.739 c6 dong, d~i di~n cho 59.999.998
c6 ph~n duqc quy~n bi~u quy€t.
- T6ng s6 c6 dong va d~i di~n c6 dong tham dV D~i h(>ila 332 nguai, d~i di~n cho
40.748.336 c6 phftn co quy~n bi~u quy~t, chi€m ty l~ 67,91 % tren t6ng sf>c6 ph~n duqc
quy~n bi~u quy€t cua Cong ty (Bien ban ki~m tra tu cach c6 dong dinh kern), g6m:
•
T6ng Cong ty C6 ph~n Xay l~p DAu khi Vi~t Nam, d~i di~n:
-
Ong D6 Van Quang, d~i di~n cho 12.584.533 CP co quy~n bi~u quy~t t~i D~i h(>i.
Ong Nguy~n Dinh Th~, d~i di~n cho 9.000.000 CP co quy~n bi~u quy~t t~i D~i h(>i.
Ong Ph~m Tfit Thanh, d~i di~n cho 9.000.000 CP co quy~n bi~u quy~t t~i D~i h(>i.
•
MEPCOM
OFFSHORE
& MARINE PTE.LTD (MEPCOM), d~i di~n:
Ong Lim Hau Guan, d~i di~n cho 6.000.000 CP c6 quy~n bi~u quy€t t~i D~i h9i.
•
Cae e6 dong khac: D~i di~n cho 4.163.803 CP c6 quy~n bi~u quy€t t~i D~i h(>i.
Can cu Lu~t doanh nghi~p sf> 68/2014/QH13 duqc Quf>ch(>inuac C(>nghoa Xff
h9i Chil nghla Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014 va Di~u l~ t6 chuc ho~t d(>ngcua
Cong ty C6 phftn K€t c:1u Kim lo~i & Lip may Dftu khi (sua d6i, b6 sung) dff duqc
DHDCD thong qua ngay 25/4/2015;
D~i h(>id6ng c6 dong thuOng nien nam 2016 cua Cong ty C6 phftn K~t cftu kim
lo~i va Lip may Dftu khi vai thanh phftn tham dv nhu trcn la hqp phap va hQ'Pl~.
2. Sau nghi l~ chao cO',err Quae ea, Ban t6 ehfre da ti~n hanh khai m~e J)~i hQi,
giOi thi~u d~i bi~u tham d1}'J)~i hQi.
117
.
II. NOI DUNG DAI
HOI
"
. 1. Thong qua Quy eh~ Jam vi~e, chuong trinh ugh!
tich, Ban thtr ky va Ban kiem phieu
S1}'
cua f)~i hQi, biu Doan chii
- Ong Nguyen Dire Dat thay mat Ban t6 chirc trinh bay Quy ch~ him viec, chirong
trinh nghi SlJDai hoi,
.
Dai hoi thong qua voi ty l~ bieu quyet d6ng
y
100%.
BAu Dean Chii tich f)~i hQi gAm 05 ngtrOi:
+
+
+
+
+
Ong D6 Van Quang
Chu tich HDQT
: Chu tich doan;
Ong Nguyen Dinh Th~
Ong Pham TAt Thanh
Ong N guyen Van Huang
Ong Lim Hau Guan
Ph6 Chu tich HDQT
UV HDQT, Giam d6c
UV HDQT
UV HDQT
: Thanh
: Thanh
: Thanh
: Thanh
Dai h<)ithong qua voi ty l~ bieu quyet d6ng
y
vien;
vien;
vien;
vien;
100%.
BAu cac Ban clnrc nang: Dean chu tich Dai h<)idff ti~n hanh bftu cac Ban chirc
nang sau:
•
Ban Thu ky:
+ Ong H6 Anh Dire
+ Ba Nguyen Bao Chau
Thu ky HDQT
CV Phong TCKT
D~i h<)ithong qua vai ty l~ bi~u quy~t d6ng
•
y
: Truong Ban;
: Thanh vien;
100%.
Ban ki~m phi~u:
+ ang VU D~ng Duong
+ Ba Nguy~n Thi Thuy Trang
+ Dng Vo Thanh Trung
D~i h<)ithong qua vai
TP KHDT
Ph6 Chanh VP
CVPhongTM
cy l~ bi~u quy~t d6ng y
: TruOng Ban;
: Thanh vien;
: Thanh vien;
100%.
2. Cae nQi dung dtrQ'e trinh bay, thao lu~n va bi~u quy~t thong qua t~i f)~i hQi:
-
Bao cao hOl;ltd<)ngcua HDQT nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016;
-
Bao cao k~t qua kinh doanh nam 2015 va k~ ho~ch SXKD nam 2016;
-
Bao cao cua Ban ki~m soM Cong ty nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016;
-
To trinh thong qua Bao cao tM chinh dffduQ'ckiSm toan nam 2015;
-
To trinh thong qua phuong an phan chia lQ'inhu~n nam 2015 va k~ ho~ch chia c6
tuc nam 2016;
-
To trinh v~ thu lao HDQT, BKS nam 2015 va k~ ho~ch chi tra nam 2016;
-
To trinh h,ra chon dan vi ki~m toan Bao cao tai chinh cua nam 2016;
-
Bao cao tinh hinh thlJChi~n dlJ an d~u tu nam 2015 va KH thlJc hi~n nam 2016;
-
To trinh thong qua vi~c ki~n toan nhan SlJHDQT va Giam d6c Cong ty;
-
Bao cao cac n<)idung uy quy~n va thAm quy~n cua DHDCD;
3. Bi~u quy~t thong qua cae nQi dung D~i hQi:
Dng Vii D~ng Duang - TruOng ban ki~m phi~u cong b6 k~t qua bi~u quy~t cac n<)i
dung cua D~i h<)inhu sau:
-
T6ng s6 c6 phftn c6 quySn bi6u quy~t la 40.748.336 c6 phftn c6 quySn bi~u quy€t.
217
Dai h(>ida xem xet, thao luan thong qua cac n(>idung cua Dai hoi, Cu thS nhu sau:
3.1. Thong qua Bao cao hoat dt)ng cua HDQT nam 2015 va K~ hoach narn 2016:
a. Nt)i dung: Theo bao cao s6 91IBC-HDQT-KCKL ngay 8/4/2016
quan tri Cong ty C6 phan K~t c~u Kim loai va L~p may D~u khi.
cua HQi d6ng
b. Ty l~ bi~u quyet:
D6ng y: 40.748.336 c6 phan, chiem ty l~ 100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet
tham du Dai hoi,
Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chiem ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quyen bieu quyet tham du
Dai hoi.
Khong c6 y kien: 0 c6 phan, chiern ty l~ 0% sf>c6 phan c6 quyen bieu quyet tham
du Dai hoi.
-
3.2. Thong qua Bao cao k~t qua SXKD nam 2015 va K~ hoach SXKD Dam 2016:
a. Nt)i dUDg: Theo bao cao s6 538IBC-KCKL-KHDT ngay 8/4/2016 cua Giam d6c
Cong ty C6 ph~n K~t c~u Kim lOl;l.iva L~p may D~u khi. K~ hOl;l.chsan xu~t kinh doanh
nam 2016 nhu sau:
STT
Chi tieu
flvt
K~ ho~eh 2016
1
SanluQllg
Ty d6ng
2.650
2
Doanh thu
Ty d6ng
2.240
3
LQ'inhu~n tru6c thu~
Ty d6ng
144,00
4
LQ'inhu~n sau thu~
Ty d6ng
115,00
5
Ghi tri d~u tu
Ty d6ng
525,29
6
Dl,Iki~n chia c6 tuc
%
13%
b. Ty l~ bi~u quy~t:
-
D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t
tham dl,IDl;l.ih(>i.
-
Khong d6ng y: 0 c6 phdn, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham dl,I
Dl;l.ih(>i.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham
dl,IDl;l.ih(>i.
-
3.3. Thong qua Bao eao ho~t dt)Dg eua BKS Dam 2015 va k~ ho~eh Dam 2016:
a. Nt)i dUDg: Theo bao cao s6 06IBC-KCKL-BKS ngay 8/4/2016 cua Ban kiSm soat
Cong ty C6 ph~n K~t c~u Kim lOl;l.iva L~p may D~u khi.
b. Ty l~ bi~u quy~t:
-
-
D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi@mty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t
tham dl,IDl;l.ih(>i.
Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham d\f
Dl;l.ih(>i.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quySn biSu quy~t tham
d\f Dl;l.ih(>i.
3/7
3.4. Thong qua Tir trinh Bao cao tai chinh da dlfQ'C ki~m toan nam 2015:
a. NQi dung: Theo To trinh s6 92/TTr-KCKL-H8QT
ngay 8/4/2016 cua H9i d6ng
quan tri Cong ty C6 phan K~t c~u Kim loai va L~p may Dfru khi.
b. Ty I~ bi~u q uy~t:
-
D6ng y: 40.748.336 c6 phan, chiem ty 1~ 100% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet
tham du Dai hoi.
-
Khong d6ng
y: 0 c6 phan,
chiern ty 1~0% s6
c6 phan
c6 quyen bieu quyet tham du
Dai hoi,
-
Khong c6
y kien:
0 c6 phan, chiem ty 1~0% s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham
dtr Dai hoi,
3.5. Thong, qua Tir trinh phirong an phan chia
chia co tire nam 2016:
Jeri
nhuan nam 2015 va k~ hoach
a. NQi dung: Theo To trinh s6 93/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua H9i d6ng
quan tri Cong ty C6 phfrn K~t du Kim loai va Lap may Dfru khi voi m9t s6 n9i dung cO"
b~msau:
Ty I~
NQi dung cac kho3n m1}c
Stt
Thanh ti~n
1
Tang lQi nhu~n sau thu~ dl}'ki~n philn ph6i
109.716.758.925
1
LQ'inhu~n sau thu~ nam 2015
109.716.758.925
II
D\f ki~n philn chia
97.623.524.910
1
Trich quy khen thu6ng
3%
3.291.502.768
2
Trich quy phuc lQ'i
4%
4.388.670.357
3
Trich quy dfru tu phat tri~n
20%
21.943.351.785
4
Chi a e6 tire cho c6 dong (4.1 + 4.2)
13%
68.000.000.000
cd tuc
Chia cd tuc
10%
50.000.000.000
3%
18.000.000.000
1%
1.097.167.589
4.1
Chia
10% (ad tQm ung a9't 1 niim 2015)
4.2
3% con IQithea
(thea VDL mai 600 tf;)
ki hOQchadu
niim
Quy thu6ng ban di~u hanh cong ty
5
LQi nhu~n gift I~i clla nam 2015 (I - II)
III
12.093.234.015
K~ ho~ch ehia c6 tirc nam 20161a 13%/m~nh gia.
-
Cac nQi dung Uy quy~n khac:
D~i h<)id6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT Cong ty ll,l"ach9n thai di~m va hoan t~t
cac thu t\lC cftn thi~t d~ thanh toan phfrn c6 tirc con l~i eua nam 2015 vai ty 1~la 3% b~ng
ti~n m~t ngay sau khi Nghi quy~t DH8CD thuang nien nam 2016 duQ'cthong qua.
b.
-
Ty l~ bi~u
quy~t:
D6ng y: 40.748.336 c6 phfrn, chi~m ty 1~ 100% s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy~t
tham dl,l"Dl;l.ih9i.
Khong d6ng y: 0 c6 phfrn, chi~m ty 1~0% s6 c6 phfrn c6 quy~n biSu quy~t tham dl,l"
f)~i h9i.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 phfrn, chi~m ty 1~0% s6 c6 phfrn c6 quy~n bi~u quy~t tham
dl,l"8~i h9i.
417
3.6. Thong qua TO' trinh v~ thu lao HQi dAng quan tr], Ban ki~m soat nam 2015 va
k~ hoach chi tra nam 2016:
a. NQi dung: Theo To trinh s6 94/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua Hoi d6ng
quan tri Cong ty C6 phan K~t c~u Kim loai va L~p may Dfiu khi voi k~ hoach chi tra thu
lao Hoi d6ng quan tri, Ban kiem soat nam 2016 nhu sau:
- D6i voi thanh vien Hoi d6ng quan tri va Ban kiem soat chuyen trach la Nguoi dai
dien cua T6ng cong ty duoc huong mire luang thea Quy chS tra luang, tra thuong cua
Cong ty phil hop voi Quy ch~ quan ly ti~n luang, tien thu6ng va che d<)chinh sach d6i
voi Nguoi dai dien cua T6ng cong ty va hieu qua SXKD cua Cong ty.
D6i voi thanh vien Hoi d6ng quan tri la nguai d~i di~n v6n eua MEPCOM
OFFSHORE & MARINE PTE LTD t~i PVC-MS duQ'c hu6ng muc thil lao 10 tri~u
d6ng/thang.
D6i vai thanh vien H(>i d6ng quan tri va Ban ki~m soat khong phai la Nguai d~i
di~n cua T6ng cong ty duQ'chUOng muc thil lao elJ th~:
+ Thanh vien H(>id6ng quan tri va Ban ki~m soM ehuyen trach: thl,l"chi~n thea Quy
eh~ tra luang, tra thuOng eua Cong ty.
+ Thanh vien HDQT khong ehuyen trach
: 3.500.000 d6nglthang.
+ Thanh vien Ban ki~m soat khong chuyen trach : 1.500.000 d6ng/thang.
b. Ty l~ bi~u quy~t:
D6ng y: 40.748.336 e6 phfin, chiSm ty l~ 100% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t
tham dl,l"D~i h<)i.
Khong d6ng y: 0 c6 phfin, chiSm ty l~ 0% s6 e6 phfin co quy~n bi~u quy~t tham dl,l"
D~i h(>i.
Khong co y ki~n: 0 c6 phfin, chiSm ty l~ 0% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quy~t tham
dl,l"D~i h(>i.
-
3.7. Thong qua TO'trinh ll}'a chQn Cong ty ki~m toan BCTC nam 2016 clla DO'nvi:
a. Danh sach cac DO'n vi ki~m toan dU'Q'Cll}'a chQn:
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young;
Cac nQi dung Uy quy~n khac:
D~i h<)i d6ng c6 dong uy quy~n cho HDQT Cong ty quySt dinh ll,l"aehQn va b6
nhi~m m(>ttrong hai Cong ty ki~m toan neu tren thl,l"chi~n ki~m toan BCTC nam, soat xet
BCTC gifra nien d<)eua nam tai chinh 2016 thea quy dinh hi~n hanh.
b. Ty l~ bi~u quy~t:
-
D6ng y: 40.748.336 c6 phfin, chi~m ty l~ 100% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quySt
tham dl,l"D~i h(>i.
Khong d6ng y: 0 c6 phfin, chi~m ty l~ 0% s6 c6 phfin co quy~n bi~u quySt tham dl,l"
D~i h<)i.
Khong co y kiSn: 0 e6 phfin, chiSm ty l~ 0% s6 e6 phfin co quy~n bi~u quySt tham
d\{ D~i h(>i.
3.8. Thong qua TiY trinh v~ k~t qua thl}'Chi~n diu tll nam 2015 va k~ ho~ch diu tll
nam 2016:
517
a. NQi dung: Theo To trinh s6 96/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua H<)id6ng
quan tri Cong ty C6 phan K~t du Kim loai va L~p may D~u khi;
b. Ty l~ bi~u q uy~t:
-
D6ng y: 40.748.336 c6 phan, chiem ty l~ 100%
tham dtr Dai hoi.
-
Khong d6ng
y: 0 c6 phan,
chiem ty l~ 0%
s6
c6 phan c6 quyen bieu quyet
s6 c6 phan c6 quyen bieu quyet tham dir
Dai h<)i.
-
Khong c6 y kien: 0 c6 phan, chiem ty l~ 0%
du D~i hoi.
s6 c6 ph~n c6 quyen bieu quyet tham
3.9. Thong qua TO'trinh v~ ki~n toan nhan S1,l'HDQT va Giam dac Cong ty:
a. NQi dung: Theo To trinh s6 105/TTr-KCKL-HDQT
ngay 14/4/2016 cua Hoi d6ng
quan tri Cong ty C6 phan K~t du Kim loai va Lap may D~u khi.
b. Ty l~ bi~u quyet:
-
D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t
tham dv D~i hOi.
Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi~u quy~t than1 dv
D~i hOi.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quy€n bi€u quy~t tham
dv D~i hOi.
3.10. Thong qua TO' trinh v~ tinh hinh th1,l'chi~n cac nQi dung uy quy~n va Nghi
quy~tl Quy~t djnh thuQc thftm quy~n bao cao DHBCD:
a. NQi dung: Theo TO' trinh s6 97/TTr-KCKL-HDQT
ngay 8/4/2016 cua H<)id6ng
quan tri Cong ty C6 ph~n K~t du Kim lo~i va L~p may D~u khi.
b. Ty l~ bi~u quy~t:
-
D6ng y: 40.748.336 c6 ph~n, chi~m ty l~ 100% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t
tham dv D~i hOi.
Khong d6ng y: 0 c6 ph~n, chi~m ty l~ 0% s6 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t tham dv
D~i hOi.
Khong c6 y ki~n: 0 c6 ph~n, chi~m ty 1~0% s5 c6 ph~n c6 quy~n bi€u quy~t tham
dv D~i hOi.
3.11. Cac nQi dung uy quy~n cua DHDCB thtriYng nien nam 2016 cho HQi dang
quan trj Cong ty:
D~i hOi d6ng c6 dong thuang nien nam 2016 eua Cong ty C6 ph~n K~t cAuKim
lo~i va L~p may D~u khi uy quy~n cho HOi d6ng qUaDtri Cong ty cac n<)idung:
Can Cll VaG 10 nOi dung duQ'c bi€u quy~t thong qua tren d€ tri€n khai thvc hi~n
thea dung cac quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh.
III. THONG QUA BIEN BAN D~I HQI.
D~i hOi dfl ti~n hanh thao lu~n va D~i bi~u tham dv D~i hOi da bi€u quy~t thong
qua Bien ban £>~ihOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n K~t cAu
kim lo~i va L~p may D~u khi v6i ty l~ bi~u quy~t 1a 100% d6ng y.
6/7
'!';.
'
Bien ban Dai hoi dircc l~p luc 11 gio 30 ngay 27/4/2016 va da duoc toan the c6
dong thong qua tai Dai hOi d6ng c6 dong thuong nien nam 2016.
THU KY D';'I HQI
TRUONG
/
BAy
¥--
H8 Anh
Due
\.
, . II
", II
. ._/
717
CONG
. HOA xA HOI. CHU NGHIA VIET
. NAM
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
TONGCONGTY
CO PHAN
xA Y LAp DAu KHI VIET NAM
CONG TV CO PHAN
KET cAu KIM LO~I vA LAp MAv DAu KHi
:.·1'7lJ
So;'
?.....
INQ-KCKL-DHDCD
Viing TiLU, ngay 27 thdng 04 nam 2016.
NGHIQUYET
D~i hQi dang c6 dong thirong nten nam 2016 ciia
Cdng ty C6 ph§n K~t c§u Kim lo~i va L~p may D§u khi
DAI HOI DONG CO DONG
CONG TY CO PHAN KET cAu KIM LO~I vA LAp MAy
DAu KHi
Can cir Luat doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hQi Nuoc Cong hoa Xa
h9i Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 26111/2014;
Can cir Dieu 1~t6 clnrc heat d9ng cua Cong ty C6 phan K~t du Kim 10~i& L~p
may DAu khi (sua d6i, b6 sung) da duoc DHDCD thong qua ngay 25/4/2015;
Can cu Bien ban hop Dai h9i d6ng c6 dong thuong nien nam 2015 cua Cong ty C6
phan K~t d.u kim 10~iva L~p may Dau khi ngay 27/4/2016.
QUYETNGHl:
Di~u 1. Dai h9i d6ng c6 dong thirong nien nam 2016 Cong ty c6 phfinK~t du Kim
10~iva L~p may DAu khi da bieu quyet thong qua cac n9i dung sau:
1. Bao cao hoat dong cua H9i d6ng qufm tri nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016 vai ty
1~bi~u quy~t d6ng y 100%.
2. Bao cao k~t qua ho~t d9ng san xuftt kinh doanh nam 2015, k~ ho~ch nam 2016 vai
y 100%.
1)' 1~bi~u quy~t d6ng
K~ ho~ch san xuftt kinh doanh nam 2016 vai cac chi tieu cO'ban:
Stt
Chi tieu
Dvt
K~ ho~ch 2016
1
SanluQ'llg
Ty d6ng
2.650
2
Doanh thu
Ty d6ng
2.240
3
LQ'inhu~n truac thu~
Ty d6ng
144,00
4
LQ'inhu~n sau thu~
Ty d6ng
115,00
5
Gia tri dAu tu
Ty d6ng
525,29
6
D\l' ki~n chia c6 tuc
%
13%
3. Bao cao ho~t d9ng cua Ban Ki~m soM nam 2015 va k~ ho~ch nam 2016 vai ty l~
bi~u quy~t d6ng y 100%.
4. Bao cao tai chinh dff duQ'cki~m toan nam 2015 vai ty l~ bi~u quy~t d6ng
y
y
100%.
5. Phuang an phan chia lQ'inhu~n va chia c6 tuc nam 2015 vai ty l~ bi~u quy~t d6ng
100%. C\l th~:
1/3
Nl}i dung cac khoan muc
Stt
Ty l~
Thanh ti~n
I
Ta~g lQi nhuan sau thu~ dl}'ki~n phan
phdi
109.716.758.925
1
LQ'inhuan sau thue nam 2015
109.716.758.925
II
Dl}'ki~n phfin ehia
97.623.524.910
1
Trich quy khen thuong
3%
3.291.502.768
2
Trich quy phuc loi
4%
4.388.670.357
3
Trich quy dftu tu phat trien
20%
21.943.351.785
4
Chia c6 tire cho c6 dong (4.1 + 4.2)
13%
68.000.000.000
10%
50.000.000.000
3%
18.000.000.000
1%
1.097.167.589
4.1
4.2
Chia cd tire 10%
2015)
Chia
(ail tam ung dot 1 nam
cd tire 3% con IC;Zi
thea ki hoach adu
nam (thea VDL moi 600 ty)
Quy thirong ban di~u hanh cong ty
5
III
LQi nhuan gift l~i ciia nam 2015 (I - II)
12.093.234.015
Dai hOi d6ng c6 dong uy quyen cho HDQT Cong ty hra chon thai di~m va hoan tAt
cac thu tuc cftn thiet d~ thanh toan phan c6 tire con lai cua nam 2015 voi ty l~ la 3% bang
tien m~t ngay sau khi Nghi quyet DHUCU thirong nien nam 2016 duoc thong qua.
6. Quyet toan thu lao cua HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soat Cong ty nam 2015 va k~
ho~ch chi tra nam 2016 v6i ty l~ bi~u quy~t d6ng y 100%.
K~ ho~ch chi tni thil lao HOi d6ng quan tri, Ban ki~m soat nam 2016 nhu sau:
D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban ki~m soat chuyen trach la Nguai d~i
di~n cua T6ng cong ty duQ'c hu6ng muc luang theo Quy ch~ tni luang, tra thuemg cua
Cong ty phil hQ'pv6i Quy ch~ qufm ly ti~n luang, ti~n thu6ng va ch~ do chinh sach d6i v6i
Nguai dl;lidi~n cua T6ng cong ty va hi~u qua SXKD cua Cong ty.
- D6i v6i thanh vien Hoi d6ng quan tri la nguai d~i di~n v6n cua MEPCOM
OFFSHORE & MARINE PTE LTD tl;li PVC-MS duQ'c hu6ng muc thil lao 10 tri~u
d6ng/thang.
- D6i v6i thanh vien HOi d6ng quan tri va Ban ki~m soat khong phai la Nguai d~i
di~n cua T6ng cong ty dUQ'chu6ng muc thil lao C\l th~:
+ Thanh vien Hoi d6ng qufm tri va Ban ki~m soat chuyen trach: thvc hi~n theo Quy
ch~ tra luang, tra thuemg cua Cong ty.
+ Thanh vien HDQT khong chuyen trach
: 3.500.000 d6ng/thang.
+ Thanh vien Ban kiSm soat khong chuyen trach : 1.500.000 d6ng/thang.
7. Phuang an Iva ch9n cong ty kiSm toan Bao cao tM chinh nam 2016 v6i ty l~ bi~u
quy~t d6ng y 100%.
Thong qua danh sach 02 (hai) Cong ty Ki~m toan doc l~p d~ HDQT lam can cu h,ra
ch9n dan vi ki~m toan doc l~p cung dp dich V\l ki~m toan va soat xet cac Baa cao tai
chinh trong nam tai chinh 2016. Bao g6m cac dan vi c6 ten sau:
-
Cong ty TNHH Deloitte Vi~t Nam;
Cong ty TNHH Ki~m toan Ernst & Young;
2/3
Dai hQi d6ng c6 dong uy quyen cho HQi d6ng QU(~m
tri Cong ty quyet dinh lua chon
va b6 nhiem mot trong hai don vi kiem toan neu tren thuc hien kiem toan Bao cao tai chinh
nam, scat xet bao cao tai chinh gitra nien dQ cua nam tai chinh 2016 thea quy dinh hien
hanh.
8. Thong qua Bao cao k€t qua thirc hien d~u tu nam 2015 va k€ hoach d~u nr nam
2016 voi ty 1~bieu quyet d6ng y 100%.
9. Thong qua viec kien toan nhan su HDQT va Giarn d6c Cong ty voi ty 1~bi~u quyet
d6ng y 100%.
10. Thong qua bao cao thuc hien cac noi dung uy quyen cua DHDCD cho HDQT va
Nghi quyet/ Quyet dinh cua HDQT thuoc tham quyen bao cao DHDCD voi ty 1~bi~u
quy€t d6ng y 100%.
J)i~u 2. Di;lihQi d6ng c6 dong Cong ty C6 phh K€t c~u Kim loi;liva L~p may D~u
khi uy quy~n cho HQi d6ng qmln tri Cong ty cac nQi dung sau:
Can Cll van cac nQi dung dff dugc thong qua ti;liDi~u 1 cua Nghi quy€t nay d~ tri~n
khai thl,fc hi~n thea dung cac quy dinh cua Phap lu~t hi~n hanh.
J)i~u 3. HQi d6ng quan tri, Ban Giam d6c, Ban ki~m soat, cac Phong ban chuc nang,
cac Don vi trgc thuQc can ell Nghi quy€t d~ th\l'Chi~n.
J)i~u 4. Nghi quy€t nay dugc DHDCD thuang nien nam 2016 cua Cong ty C6 ph~n
K€t c~u kim lo~i va L~p may D~u khi thong qua toim van ti;licUQch9P ngay 27/412016 vai
ty 1~d6ng y 100% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t ti;liDi;lihQi.
NO'inh~n:
- Nhu di€u 3 (dS tJh);
- UBCK,S6' GDCK (dS ble va CBTT)
- Quy e6 dong (tren website);
- Luu VT, lIDQT, TCKT.
3/3
