Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 29-03-2009 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom

SAM: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (mã CK: SAM) công bố Nghị quyết Đại
hội cổ đông thường niên 2009 họp ngày 29/03/2009 như sau:
A. Đại hội nhất trí với các chỉ tiêu trong báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm
2008:
1. Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
-

Thông qua kết quả SXKD:
+ Doanh thu:
+ Lợi nhuận SXKD (chưa trích dự phòng):
+ Dự phòng rủi ro tài chính, khác:
+ Lợi nhuận trước thuế:

-

1.296 tỷ 385 triệu đồng
185 tỷ 160 triệu đồng
-261 tỷ 058 triệu đồng
-75 tỷ 898 triệu đồng

Thông qua kết quả và tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư XDCB năm 2008.
Tổng số vốn giải ngân đến ngày 31/12/2008 là 310.915 triệu đồng; cụ thể các dự án
sau:
+ Dự án xí nghiệp sản xuất Cáp quang: 90.381 triệu đồng.
+ Dự án Cáp Lan: 1.136 triệu đồng
+ Dự án Khu du lịch Nghỉ dưỡng Sacom Resort: 115.615 triệu đồng
+ Dự án Cao ốc văn phòng và Căn hộ - Sacom Building: 59.283 triệu đồng
+ Dự án KCN Nam Đình Vũ – Hải Phòng: 2.000 triệu đồng
+ Dự án KDC Nhơn Trạch (Sacom Land quản lý): 42.500 triệu đồng.

-

Thông qua tổng chi phí thù lao – tiền lương - tiền công: 21.260.960.140 đ
+ Quỹ lương ban điều hành:

2.088.000.000 đ

+ Quỹ lương người lao động:

17.928.000.000 đ

+ Tổng chi thù lao HĐQT, BKS:

1.244.960.140 đ

2. Nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2008.
3. Nhất trí thông qua báo cáo thẩm tra kết quả SXKD năm 2008 của Ban kiểm soát.
4. Nhất trí thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư XDCB năm 2009 như sau:
-

Về định hướng phát triển: Tiếp tục khai thác sản phẩm truyền thống là dây và cáp
điện, trong đó tập trung vào cáp điện lực thông qua các công ty đã góp vốn. Đối với
sản phẩm Cáp viễn thông, công ty hướng đến thị trường nước ngoài thông qua việc
hợp tác với các đơn vị có điều kiện để đầu tư hoặc bán sản phẩm.
Công ty tiếp tục đầu tư hợp tác, liên doanh qua các ngành mới như bất động sản, cho
thuê văn phòng, khu nghĩ dưỡng, khu du lịch và các ngành sản xuất khác có lợi cho


đầu ra…nhằm chuyển dịch dần cơ cấu kinh doanh. Tuy nhiên vẫn đảm bảo cơ cấu vốn
hợp lý cho sản phẩm truyền thống.

Tập trung vào 3 lĩnh vực chính theo thứ tự ưu tiên: Cáp, Công nghệ thông tin – Đầu tư
tài chính và Bất động sản.
-

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh:
+ Tổng lợi nhuận: 140 tỷ đồng
+ Kế hoạch chia lợi nhuận 10%/vốn góp.

-

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2009: Tổng mức đầu tư 388.000 triệu đồng của các dự án
đã trình. Đại hội ủy quyền giao cho HĐQT xem xét, đánh giá trên cơ sở cơ cấu lại
danh mục đầu tư và lên tiến độ thứ tự ưu tiên trên cơ sở các dự án mang lại doanh thu
và hiệu quả sớm cho công ty.
Việc đầu tư vào các công ty Sacom góp vốn không vượt quá 30%/vốn điều lệ của công
ty góp vốn.
+ Các dự án đang triển khai:


Dự án Sacom Building: 35 tỷ đồng
Các hạng mục: Tư vấn thiết kế và xin phép xây dựng. Tháo dỡ công trình và
tiến hành thi công phần móng, tầng hầm.

 Góp vốn xây dựng Khu dân cư Nhơn Trạch: 67,5 tỷ đồng
 Góp vốn dự án KCN Hải Phòng: 4 tỷ đồng
 Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Sacom Resort: 120 tỷ đồng
Các hạng mục: Thi công sân golf, các hạng mục phụ trợ, mua sắm các máy móc
thiết bị phục vụ sân golf, thi công hệ thống giao thông, tường rào bao quanh
khu vực sân golf, hệ thống hạ tầng khu biệt thự sân golf.
 Mua lại quyền sử dụng đất và nhà xưởng, các công trình gắn trên đất của công

ty cổ phần Sam Thịnh: 45 tỷ đồng.
5. Nhất trí thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2009 cụ thể như sau: Quỹ tiền
lương, thù lao năm 2009 bằng tổng quỹ tiền lương, thù lao năm 2008. Giao HĐQT
phân bổ quỹ trong công ty trên cơ sở căn cứ vào kế hoạch lợi nhuận năm 2009 và khối
lượng công việc điều hành các dự án. Phần thưởng vượt lợi nhuận sẽ giao cho HĐQT
xem xét mức thưởng.
Cho phép HĐQT tuyển 01 người chuyên trách tư vấn đầu tư và thư ký HĐQT để cung
cấp thông tin cho HĐQT.
6. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty cân đối nguồn vốn và được phép mua lại tối đa
20% cổ phần/vốn điều lệ khi được UBCKNN đồng ý và được quyền quyết định lựa
chọn thời điểm phù hợp để bán cho các đối tác chiến lược khi có cơ hội và mang lại
hiệu quả cho công ty.
7. Nhất trí ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn 1 trong 6 công ty kiểm toán dưới đây
để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của công ty:


+ Công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội
+ Công ty TNHH KPMG
+ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Việt Nam
+ Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam
+ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán
B. Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp của các quý vị cổ
đông và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban lãnh đạo và tập thể người lao
động trong toàn công ty.
Đại hội nhất trí giao cho HĐQT công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết của Đại hội.
Ban kiểm soát và các cổ đông của công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề
xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.