Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 25-04-2011 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP XD HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ

Số: …QĐ/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 04 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HĐQT CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG SÔNG ĐÀ
( V ề việc: Mua lại 1.600.000 cổ phiếu trên thị trường làm cổ phiếu quỹ )
Căn cứ:
- Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 18/10/2002 và Quyết định 1653/QĐ-BXD ngày

09/12/2002 của Bộ trưởng bộ xây dựng về việc thành lập Công ty CP Bê tông và xây
dựng Sông Đà (nay là Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà);
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội ban hành ngày 29 tháng 11
năm 2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Sông Đà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 số 09/NQ/2011ĐHĐCĐ ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. HĐQT Công ty thống nhất phê duyệt phương án như sau:
- Mua lại 1.600.000 cổ phiếu trên thị trường làm cổ phiếu quỹ;
- Nguồn vốn: Từ tiền chi trả cổ tức năm 2010 nhưng không chia năm 2011;
- Thời gian giao dự kiến giao dịch: từ ngày 28/4/2011 đến ngày 28/7/2011;
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh;
- Nguyên tắc xác định giá: Theo giá thị trường.
Điều 2. Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung trên theo

đúng quy định của pháp luật và Công ty.
Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên BKS và Ban Tổng Giám
đốc Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà căn cứ Quyết định thực hiện.
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Các TV HĐQT (B/c) ;
- Các thành viên BKS (B/C) ;
- Ban Tổng giám đốc(t/h) ;
- Lưu HĐQT, VP.