Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-10-2010 - Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Sông Đà

CONG TY CO PHAN
xAYDVNGH~TANGSONGDA

CONG HOA xA HOI cnu NGHiA VI-eT NAM
DQc l~p - Tl,l' do - Hanh phuc

S8:19INQ-HDQT

Ha N(Ji, ngayJ,8thang 10 nam 2010

NGHIQUYET
CUA HOI DONG QvAN TRf CONG TY CO PHAN xA Y DVNG H~ TANG SONG DA
(V J vi?c: Kiim (fiim kit qua sdn xutit kinli doanh 9 tluing aiLU niim 2010
va kit hoaclt sdn xutit kinlt doanlt quy IV niim 2010)
Can CLl':

Ludt Doanh nghiep
2005;

s6 60/2005/QH11

duac Quoc h9i ban hanh ngay 29 thdng 11 ndm

Di~u I? t6 chuc hoat dong cua Cong ty c6 phdn Xay dung H« tdng Song Da;
Nghi quy€t cua Dai h9i d6ng
2008;

c6 dong

thuong nien thong quang ngay 19 thang 03 nam

Ngay jJll 0/20 10 tai phong hop Cong ty, HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan Xay dung
H~ t~ng Song Da dfl tiSn hanh cUQChop HQi d6ng quan tri Cong ty, diroi sir chu tri cua Ong
Vfi Van B&y- Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty.
I. Tham dl! cUQChop gBm co:

___

1.

Ong Vfi Van B&y - Chu tich HQi d6ng quan tri

2.

Ong Luu Tu~n Hung - UV HQi d6ng quan tri

3.

Ong Nguyen Van Phuc - UV HQi d6ng quan tri

4.

Ong Dang Van Thang - UV HQi d6ng quan tri

5.

Ong Tr~n Dai TUng - UV HQi d6ng quan tri

6.

Ong Tr~n Van Hung - Thir Icy HQi d6ng quan tri

---.U~NQi

dung cUQc hop:

Thong qua nQi dung 'KiJm diJm kit qua sdn xuat kinh doanlt quy III, 9 tluing dau
niim 2010 va ki hoqcli siin xuat kinlt doanh quy IV niim 2010'.
Sau khi d6ng chi Ong Vfi Van B&y - Chu tich HQi d6ng quan tri Cong ty ban bac
thong qua nQi dung cuoc hop, HQi d6ng quan tri Cong ty thong nhat thong qua va quyet
nghi nhir sau:

QUYETNGHI
Di~u 1. HQi d6ng quan tri Cong ty c6 phan xay dung ha tang Song Da thong nh~t thong qua
cac noi dung sau:
1. Thong qua bao cao thuc hi~n k~ hoach SXKD quy III va 9 thang nam 2010.
1.1. Thuc hi~n SXKD quy III va 9 thang dAu nam 2010:

1


KH
Cae chi tieu kinh te

STT
1

T6ng gia tr] SXKD

nam
2010

Th,!c
hi~n
Q"I/2010

9T/2010

940.000

277.430

448.122,6

48%

590%

£>VT
106d
6

Th,!c
hi~n

%HT

Toe d9 tang
tru'dng/2009

-

Xdy tap

10 d

320.000

28.890

131.152,4

41%

343%

-

SX cong nghiep

106d

50.000

19.148

62.815,8

126%

194%

-

Ddu tu du an

106d

550.000

106.196

124.322

23%

124322%

10 d

20.000

123.195

129.832,3

649%

2477%

53%

332%

-

KD dich vu khdc

6

2

Doanh thu

106d

600.000

104.983

320.771,5

3

LQi nhuan truce thue

106d

70.000

2,882

17,617

25%

192%

4

LQi nhuan sau thue

106d

2,161

13,445

19,2%

147%

5

Thu nhap binh quan

106d

4,8

4,7

4,8

100%

115%

6

NQp Ngan sach Nha

106d

37.400

2.718

7.532,4

20%

69%

Nuoc
1.2 Nguyen nhan khdng hoan thanh KHSX kinh doanh 9 thang:
a. Cong tac xay I~p d~t 131/320 tY dAng:
- Nguyen nhan chu ySu: Thi tnrong BDS chung cu tram l~ng, do d6 cac du an chung cir
khong hoan thanh tiSn dl) khoi cong xay dung: Chung cir cao t~ng NO1&N02 quan C~u
Giay - Ha Noi; Chung cu cao cfip CT2-:-CT7 tai M6 Lao - Ha Dong - Ha Noi cua t~p dean
Boo young Han Quoc ...;

b. D1! an BDS va khu cong nghi~p d~t 124/550 ty dAng:
b1. DI,l an van phong, nha 6', kinh doanh tai s6 5 Lac Long Quan, quan C~u Giay - HN cong
tac giai ph6ng m~t bang, diSu chinh guy hoach qua cham hien nay v&n con 02 hl) chua giai
ph6ng dircc.
b.2 DI,l an KCN Yen Phong II - B~c Ninh: cong tac giai ph6ng m~t bang cham tiSn dl) vi
phai cho UBND tinh B~c Ninh phe duyet dir an nha 6' va tai dinh cu cho dan mfit dfit.
1.3 Cac giai phap thuc hi~n KHSX kinh doanh quy 4/2010:
- Drr an sa 5 Lac Long Quan - Ha Noi: Hoan thanh diSu chinh guy hoach tir 16 len 19 t~ng
va thu xSp noi 6', di chuyen cho 02 hl) dan trong guy 412010 dS guy 112011 khoi congo
- Drr an KCN Yen Phong II - B~c Ninh: Hoan thanh giai ph6ng mat bang, san lfip dS giao
mat bang cho Tap dean KEOANN 40ha va GoldSun 10ha trong guy 4/2010 thu tiSn vS
l Strieu USD. Quy 2/2011 hoan thanh 60ha va thu vS 21 trieu USD.
- Drr an chO' IOn Thanh pha Bien Hoa - DAng Nai: T6ng mire 70-:-100 tY dong, hoan
thanh phe duyet thiet kS, thu xSp von, cfip gifiy phep xay dung trong guy 4/2010 va du kiSn
khoi cong vao ngay 3/2/2011.
- Drr an Trung tam thrrO'ng mai va nha if DAng Khifi tai thanh pha Bien Hoa - DAng
Nai tAng muc 300tV dAng: Hoan thanh thiet kS, thu xSp von va cfip gifiy phep giai doan 1
bao g6m Trung tam thirong mai, van phong voi t6ng mire 70 tY d6ng trong guy 4/2010, khoi
2


cong du kien 30/41201l.
- KCN Qu8c tu~n - An Blnh - Hai Dll'ong guy mo 180ha: Hoan thanh phe duyet tY 1~
1ISOO trinh qua UBND tinh phe duyet trong quy 412010, thu xSp von, giai ph6ng m?t bang
giai dean 11£1S0l180ha tir Ql -:- Q2 nam 201l.
- Khu cong nghiep Kim Bang - Ha Nam guy mo 300ha: Hoan thanh quy hoach 112000
thong qua UBND tinh quy 4/2010, thu xSp v6n, giai ph6ng mat bang giai doan 1 tir SO-:100/300ha trong quy 21201l.
- Dll' an KCN An Nhut Tan 2 guy mo 158 ha va Khu nha (y tai dinh cll' guy mo 26ha tai
xa An Nhut Tan - huyen Tan Tru - tlnh Long An:
+ KCN dll xong phe duyet 1/500 dang triSn khai cac thu tuc tiSp theo dS giai ph6ng mat

bang giai dean 1 tir 30-:-S0ha/lS8 trong quy 1/201l.
+ Khu nha i:J tai dinh cu 26ha: Hoan thanh va phe duyet 1/500 trong quy 1/2011.
- Dll' an nha th~p tAng tai Thanh ph8 B~c Ninh vOi guy mo 2,7ha: Hoan thanh cong tac
dSn bu va san l~p m~t bang trong quy 4/2010. Len phuong an chuyen nhuong ban khu biet
thir va liSn kS tir quy 1 dSn quy 2 nam 2011.
- Cac du an t6 hop van phong nha i:J cao dp tai Phu My - My Dinh - Tir Liem - Ha NQi quy
mf khoang 1.94ha; Van phong va nha i:J tai Duong Le Dire Th9 keo dai - Ha NQi dien tich
khoang 7.000m2; 268 Trung Kinh - HN; Khu nha i:J Km19+S00 Quoc Oai - Ha NQi Cong ty
hoan thien h6 sa diSu chinh quy hoach va cong tac chuan bi dciu tu.

)N,
5' P.

3.HDQT thao lu~n thong qua mQt s8 nQi dung khac:

{fiG

- Giao cho T6ng giam d6c hoan thien phirong an tang von diSu l~ cua Cong ty tir 209,5 tY
len 450 tY hoac SOO tY d6ng, hinh thirc la chao ban cho c6 dong hien hfru va CBCNV trong
cong ty voi gia 10.000 d6ng/cp va xin y kiSn c6 dong.

NG

-.

r - '.

- Roan thanh thu tuc tang v6n cho Cong ty c6 phan Song Da - D6ng Nai (SODONA) tir 12
tY len 100 tY d6ng.
- DiSu chinh KHSX nam 2010 Cong ty trinh DRDCD thong qua tai phien h9P gcin nh~t.

+ DiSu chinh kS hoach dciu tu BDS nam 2010 nr 550

tY xuong

thanh 220

+ DiSu chinh KHSX kinh doanh narn 2010 tir 940 xuong thanh 650

tY

tY

d6ng;

d6ng.

- D6ng y chuyen nhirong khu van phong Cong ty tai thanh phf Bien Hoa - Dong Nai voi gia
tri 30-:- 40 ty thu loi nhuan 20-:-2S tY d6ng.
- D6ng y lien danh, lien kSt thirc hien dciu tu khu nha i:J tai Km19+50 Quoc Oai - Ha NQi dS
giam ap lire v6n.
- Roan thien thu tuc dua c6 phieu Cong ty c6 phan dciu tu SICO ( SICO Invest) len san
HNX giao dich trong quy 212011.
- Roan thanh thu tuc dua c6 phieu cua Cong ty c6 phan Song Da - Dong Nai (SODONA)
giao dich tren HNX trong quy 3/2011.
- Thu xSp du v6n dS day nhanh cong tac dciu tu cac dir an BDS va Khu cong nghiep cua
Cong ty dS dam bao kS hoach loi nhuan nhu kS hoach dS ra.
3


Di~u 2. HOi dong quan tri cong ty giao cho T6ng giam d6c Cong ty chi dao thuc hien cac

noi dung tren theo dung quy dinh cua phap lu?t va DiSu l~ t6 chirc va heat dong cua cong ty.
Digu 3. Nghi quyet nay co hieu lire kS ill ngay ky, Cac thanh vien Hoi d6ng quan tri, T6ng
giam d6c cong ty xay dung ha t~ng Sang Da, Giam d6e cac don vi tl1JCthucc, Truong cac
phong chirc nang Cong ty theo tham quyen din cir quyet nghi thuc hien.

CAC THANH VIEN HQI DONG QUAN TR!

~---.-------'
LUll

Tu~n Hung

N guy~n Van Phuc

D~ng Van Thang

Trfin Bl;li Tung

NO'i nhfin:
Cae thanh vien HDQT;
-.

Cdc thanh vien Ban kdm soat "
Ban Tong giam doe
Luu HDQT, VP.
r

.~-----

4