Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai
Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (6.49 MB, 21 trang )
CONG TY CP
Gialri
MiA DTIONG - NHIETDIIN Gu LAI
Cane Sugu
s6
:
ty:
CONG Ty
cd
Di6nthoai:
059.3657.245
Fax:
059.3657.236
Dia
du-d. c
TLf do
Gia Lai, ngdy
-
Henh ph0c
)J-.. th;ing.*"
ndm 2014
PHAN MIA DUoNc - NHTET D|EN GtA LAt
xi
Ayunpa - Gia Lai
iry quybn c6ng bd th6ng tin: Hb
chi:
-
g'"ilT:):xffi:IHIJY::",
Tru sd chlnh: 561 Trbn HLmg Oao - Thi
Ngudi
OOc Ep
.9.5..t201 I3BTT-SEC
Kinhs0:
c6ng
CONG HoA xA HO cHO NGHIA VIET NAM
Tfurmoelectrici[, J0itrt Stoct Conpmy
Dic D0ng
561 Trbn Hung Dao - Thi xd Ayunpa - Gia Lai
DiQnthoqi:
0913.446.622
Fax:
059.3657.236
Loai th6ng tin cong bd:
X24h a72h I
Y6u cbu
f]
Bdt
thudng
I
Dinh k!,
N6i dung thdng tin c6ng b6:
Bi6n bin va Nghi quy6t Dai h6i dbng cd d6ng thudng ni6n nim tdi chinh 2014.
Ch0ng t6i xin cam kdt cdc th6ng tin c6ng bd tr6n cl6y
li
tl0ng su th6t v2r hoAn todn chiu tr6ch
nhi6m trudc ph6p luat vE n6i dung cec th6ng tin dd c6ng bd.
Tdri liQu
dinh kdm:
Bi6n bdn vd Nghi quy6t Dai hOi dbng cd d6ng thudng ni6n nim tdi chinh 2014.
Ncudtouo. c 0v ouvEru carr
Noi nhan:
- Nhu trcn;
- Luu VT.
e:s
ol
.;.,.., #i'
r \ rtn'g
r
,!
cOrue
w c6 puAr,r
uin oudr.ro - runrEr orEru crn
cQllc uoexn nol cno rueHinuEr
DQc lip - TU do - Henh ph0c
ul
Sd: 4D. l2O1 4IBB-DHDCD-SEC
Gla Lai, ngiy
ll
ruRu
theng 09ndm2014.
BIEN BAN
Dfl
A.
HOt DbNG
cd oONo THUdNG
NIEN NAM TAt cHiNH 2014
rnONcTlNCONGw
.
T6n C6ng ty: COng ty Cd phhn Mia dudng Nhi6t di6n Gia Lai (SEC)
Dia chi tru sd chinh: 561 Trhn Hung Oao, Thi xE Ayunpa, Tinh Gia Lai
Gidy chr?ng nhan kinh doanh sd 590042't955 da duo.c sd K6 hoach - Dbu tu tinh
Gia
Lai cdp thay ddi thn thrt 9 ngAy 16t06t2014.
o
.
THdt cAN, olAptEM
.
.
.
vArV
LE THAM
pU
Thdi gian: L0c th00 ngAy 11t0912014
Dia didm: H6i trudng C6ng ty Cd phbn Mia drrdng - Nhi6t di6n Gia Lai
561 TrEn Hu,ng Dao, Thi xE Ayunpa, Tinh Gia Lai
Ti
-
16
li
tham du:
Tdng sd cd d6ng c6 quybn tham du Oai h6i: 690 cd d6ng, sd h0u 38.999.772 cd
phen, tuong dudng 1OO% cd phbn c6 quyEn bidu quy6t theo danh sdch cd d6ng
chdt ngAy 12t08t2A14.
- Ti E tham du: 16 cd d6ng, sd h0u vir dqi di6n cho 56.317.412
cd phbn, chi6m
93.12% tong sdcdphhn c6 quybn bidu quydt.
Dai hQi da
di
dibu ki6n tidn hirnh hdp phep ve
h-d.
p te theo quy dinh cia DiEu
16
c6ng ty vd
quy dinh phdp ludt.
c.
ptEN BIEN roM
L
Beo
rArpAt
HOt
eio k6t qud kidm tra tu cech cd d6ng:
Thay mdt Ban t6 choc, Ong Bni rdn Khii - Trr-rdng Ban Kidm sodt I6n doc 86o
c6o kidm
tra tu cech cd d6ng tham du Dai h6i tinh cldn thdi didm khai mac Dai h6i, viro t(c
09h00,
c6 16 cd d6ng va
ngr-rdi ctai di6n
iy
quyEn, ndm
gi0 36.317.412 cd phhn, rudng fns
93.12% cd phbn c6 quybn bidu quydt du hgp.
C6c cd cl6ng c6 dby drl tu c6ch tham du Dai h6i.
ll.
Th6ng qua n6i quy Dai h6i, chuong trinh Dai h6i, danh sdch ch0 toa doan, Ban
thu hi va
Ban kidm phi6u:
Thay mdt Ban
to- chr?c
Dai h6i, ngudi dan chudng trinh (MC): Th6ng qua n6i quy Dai h6i
vd Chuong kinh Dai h6i;
1t12
IIY
llci
\
\iC thanh phen danh sAch Cht toa dodn, Ban thu ky va Ban kidm phidu bao gbm:
Cht] tga dodn:
1.
2.
3.
BA Nguy6n Thi Hoa
- Chtl tich HOi clbng qudn tri
- Ch0 toa
Ong Bdri Tdn Kh6i
- Trrrdng Ban kidm soSt
. Thdnh vi6n
6ng Nguy6n Thanh NgU
- Tdng gi5m d6c
- Thdnh vi6n
Ban thu
1.
2.
hi:
ty
Ong Nguy6n Qudc HuAn
- Ch6nh Vdn phdng C6ng
Bd TrEn Thi Hanh Dung
- NhAn vi6n Vin phdng C6ng
- TnJdng Ban
ty
- Thdnh vi6n
Ban Kidm phi6u:
1. Ong Trbn Dinh Vdn
2. Ong Nguy6n Vin Ki6n
3. 6ng Hirn Phi Hdi
- Tnrdng phdng Kidm sodt n6i
b6
ddc
- ChuyCn vi6n VPCT
- Tro l! Tdng Gi5m
- Tn-tdng ban
-
Thinh vi6n
- Thinh vi6n
Dai h6i dE th6ng nhdt bidu quydt th6ng qua N6i quy Dai h6i, Chuong trinh Dai h6i, Danh
sSch cho tga dodn, Ban thu kli vir Ban kidm phi6u vdi t!, lQ bidu quydt dbng
f li
100%
tong sd cd ph'5n bidu quydt tham du dai hoi.
t
Phdt bidu khai m?c D?i hQi:
Chri tich HDQT
-
Bd Nguy6n Thi Hoa
-
l,
Ph6t bidu khai mqc Dqi hQi
I
\
I
ilt.
C6c n6i dung chinh cia Dai h6i:
1.
Ong Nguy6n Thanh Ng0 - Tdng Gi6m tldc
di
dgc 86o cdo k6t qud hoqt d6ng kinh doanh
ndm tiri chinh 2014vit phuong hudng nhi6m vu nem tai chinh 2014-2015.
Ong C5p Thinh D[ng - Ph6 Chr] tich HDQT d5 doc B5o c5o hoat ddng cr]a HDQT trong
ndm tdi chinh 2014 vA phudng hLrdng hoqt d6ng nim tAi chinh 2014-2015.
c.
Ong Bni Tdn Kh6i - Trtrdng Ban ki6m so6t dE doc B5o c6o hoat d6ng crla BKS nim tdi
chhh 2014 vir kd hoach hoat d6ng nim
4.
chinh 2014-2015.
Th6ng qua c6c Td trinh:
Ong Nguydn Hodng Tudn
chinh
4.1
tii
-
TV.HDQT de doc cdc Td trinh trinh Dqi hQi, c6 cdc n6i dung
nhl sau:
Td trinh vb vi6c th6ng qua 86o cao
hQi
tii
chinh dE ki6m todn ndm tdi chinh 2014: Tr'inh Dai
th6ng qua BCTC nem tai chinh 2014 (tit ngdy 0110'U2014 ddn 3010612O14) cria C6ng
ty da du-drc C6ng ty ki6m to6n KPMG thr,rc hi6n kidm to6n.
2t12
,t['@'9'
C6c chi ti6u quan trong crla BCTC d5 kidm to5n nam tai chinh 2014:
*
B6ngcdncldi kdto6n:
DVT
2013
2014
h.d
833.168
't.o20.724
Tdi sdn ngdn han
k.d
425.818
612.387
Tii sdn dii
tr. cl
407.350
408.337
Ngubn vdn
tr.d
833.168
1.020.724
No phai tra
tr.d
487.480
541.692
Vdn chrl sd hilu
tr.d
345.688
479.033
Chi ti6u
Tdng tdi
*
sin
han
Bdng k6t qud hoqt dQng kinh doanh:
Chi ti6u
OVT
2013
2014
Tdng doanh thu
tr.d
734.431
459.959
Gi6 vdn hirng b6n
tr.d
619.798
384.310
Loi nhuAn thuhn tU HDKD
tr.d
54.438
33.308
LNTT
tr.d
59.277
33.799
Thud TNDN
tr.d
1
3.515
7.581
LNST
h.d
45.763
26.218
EPS
clbng
2.344
872
1
t,
!
:\
4.2
Td trinh vE viCc phudng rln ph6n ph6i loi nhuin nim
tii
chinh 2014 vit
ti
E chia cd trrc
ndm tdi chinh 2014:
Kinh trinh Dai h6i xem x6t vir th6ng qua phudng 5n ph6n phdi ldi nhuan nim tdi chfnh
2014 vit
t!
16
chia cd t0c nim tdi chinh 2014:
STT
Chi ti6u
DVT
Gi6 tri
1
Loi nhuan cdn lai cudi ndm 2013
dbng
21125.408.133
2
Ldi nhuan cdn lai sau thud TNDN ndm tdi chinh 2014
dbng
26.218.153.759
3
Trich lap c6c qu!:
dbng
7.341.083.053
QuV dg phong tAi chinh (S%iLNST)
clbng
1
Qu! dbu tu ph5t tridn (1O%iLNST)
dbng
2.621.815.376
Trich quy khen thudng, qu! ph(c loi(10%/LNST)
dbng
2.621.815.376
Q[y c6ng tdc x6 h6i, khAc (3%/LNST)
dbng
786.544.613
dbng
18.877.070.706
Trich thudng cho BDH C6ng ly (.)
dbng
229.353.535
Tdng ldi nhu6n sau khi trich cac qui vd bao gbm n6m trudc
dbng
39.773.125.304
4
6
t["'t''
Ldi nhuan cdn lai sau khi trich lap quy
.310.907.688
STT
Chi ti6u
DVT
Gi6 tri
dbng
19.499.938.000
dbng
20.273.187.304
chuydn sang
Chi tra cd t(rc n5m tdi chinh 2014 tit lC 5% (VDL:
7
389.998.760.000 dbng)
Ldi nhuan cdn lai chua phAn ph6i nim tdi chinh 20'14
8
O: 5% cia phhn loi nhudn vrqt so vdi kd hoAch sau khi trich Ep ctic qu! theo quy dinh
(Trich Nghi quydt DHDCD ndm tdi chinh 2013): (18.877.070.706
-
14.290.000.000) x 5%.
U!,quyEn HDQT lua chon thdi didm phir hgp tidn hdnh chi tra cd toc ndm tdi chinh 2014
t!
vdi
4.3
16
5% theo n6i dung da dudc DHDCD nam tAi chinh 2014 th6ng qua.
Td tr'inh th6ng qua k6 hoach sin xudt kinh doanh vir phAn phdi loi nhuAn nim tAi chinh
201412015: Trinh Dai h6i xem x6t th6ng qua k6 hoach
sin xudt kinh doanh nim
tAi chinh
201412015 nhLr'sau:
*
K6ho?ch s6n xudt ndm tiri chinh 201412015:
Chi ti6u
STT
OW
KH nim tdi chinh
2014t2015
,
580.000
Dudns RS
lan
lan
3
MAt ri
lan
29.000
-i
4
Di6n sdn xudt
Mwh
64.509
i,
ll
5
Bin
lan
23.200
6
PhAn vi sinh
lan
2.500
1
Sdn luong mia 6p
2
*
c
60.900
-.i
Jv
K6 hoach kinh doanh bAn hang nem tai chinh 20'1412015
Chi ti6u
STT
OVT
KH ndm tdi chinh
2014t2015
1
Dudng RS
lan
65.000
2
M6t ri
lan
30.500
3
Di6n b6n l6n ludi
Mwh
40.965
4
Bin
17.108
5
PhAn vi sinh
lan
lan
6
Nudc tinh khidt
Lat
592.000
*
2.500
Kd hoach k6t qud kinh doanh ndm tdi chinh 20'14/2015
STT
Chi ti6u
OVT
KH2014t15
1
Doanh thu thubn
Tr.d
986.874
2
Lol nhuAn trrJdc thud
Tr.tl
39.998
Thud thu nhAp doanh nghiap
Tr.d
8.800
Loi nhuAn sau thu6
Tr.tl
4
DrJ ki6n kd hoach phAn ph6i lgi nhuan n6m tAi
3
t.199
chinh 2014/2015:
4t12
,l{"@I'
STT
Chi ti6u
KH
DVT
2014t2015
1
Ldi nhuan sau thud coa c6ng ty nim tiri chinh 20141201,5
Tr.cl
31 .199
2
Trich l6p quy dr.f phong tdi chinh (s%/LNST)
Tr.d
1.560
J
Trich l6p qu! dbu trr phdt ki6n (1o%iLNST)
Tr.al
3.120
4
Trich l6p qu! khen thLrdng, ph[c lgi (1o%/LNST)
Tr.d
3.120
E
Trich ql]y cong tac xa hQi, khSc ( 3%/LNST)
Tr.d
936
o
Loi nhuAn cdn lai sau trich l6p c5c
Tr.tl
22.463
7
Ldi nhuen cdn lai chLta phAn ph6i
Tr.d
20.273
qu!
nim tii chinh 2014
Tdng lgi nhuAn sau khi trich cAc qu!
I
vdr
bao gbm nim trudc chuydn
Tr.d
42.736
sang
Ti E cd t(rclv6n dibu t6 (VDL:
o
389.998.760.000 dbns)
10%
Kinh trinh Dai h6i riy quybn cho HDQT quydt dlnh thdi gian chia tam 0ng cd
tfc
nam tai
chinh 20'1412015.
Trddng hgp loi nhu6n sau thu6vrlot hon so vdi k6 hoach, dE nghi DHDCD ph6 duy6t trfch
thudng 05% cria phbn ldi nhuan siu thu6 vuot so kd hoach cho Ban diEu hirnh.
:)
)l
4.4
Td trinh vE vi6c riy quybn k1a chon don vi kidm toSn b5o c5o tAi chinh ndm tii chinh
201412015: KinhtrinhDai h6i dbngcdd6ngiyquyEnchoH6i Ctbngqu6ntri luachonddn
vi kidm to6n bdo c5o
t?ri
chinh nem tai chinh 201412015: f il U
.07 .2014
d6n 30.06.2015
tr6n co sd db nghi cria Ban kidm so6t trong s6 cac C6ng ty kidm todn du-drc B0 Tdi chinh
vA
4.5
0y ban Chfng khodn
Nhdr nrrdc chdp thudn.
Td trinh vE vigc cdp cric khoin vay hoAc bdo lSnh cho cec b€n li6n quan: Trinh Dai h6i
dbng cd d6ng xem x6t th6ng qua c5c vdn db sau:
-
Th6ng qua vi6c cdp cec khodn vay hodc bio lSnh cho cac thanh vi€n HOi Clbng quin ki,
thdnh vi€n Ban kidm sodt, Tdng gidm ddc dibu hirnh, c6c Ph6 Tdng gi6m ddc, Kd todn
tntdng, cdn b6 qudn
lf
khdc vd nhirng ngr,tdi c6 liCn quan tdi c6c thanh vi6n n6u tr6n; c6c
phdp nhdn mA nh0ng ngudi nay c6 ldi ich tiri chinh.
-
Gie tri m6i khoan vay hoec bdo linh kh6ng vuot qu63O% tdng
cdo tiri chinh ghn nhdt
-
tii
sdn dudc ghi trong B5o
cia C6ng ty dr-toc kidm todn.
ThEi gian thLfc hi6n: tir ngiry 12l}gt2}14 ddn hdt ngdy 31112t2015.
0y quybn cho
HOi dbng qudn tri quydt dinh trlng hop dbng/giao dich cu thd, cdn
hlnh thrJc td vA cdc
thi
crl tinh
tuc li6n quan d6n vi€c k1i kdt va thuc hi6n cac hdp dbng/giao dich
n6u tr6n.
5t12
,tha'
)
.l
il
I
'J1
Bd Pham Th! Thu Trang
- ru.HOQT de dgc cdc
Td trinh cdn lai lrinh Oqi hQi, cti cdc nOi
dung chinh nhu sau:
4.6
Td trinh vb viQc phrrong dn ho6n d6i
nhQp vd
toin
bQ cd phi6u dang
luu hirnh theo
ho.
p clbng s6p
hiy ni6m ydt cd phi6u:
Trinh Dai h6i xem x6t th6ng qua c5c vdn clE sau:
Vdn tlb 1: Th6ng qua phudng 6n s6p nhQp C6ng ty Cd phEn Mia dudng
-
Nhi6t di6n Gia
Lai (SEC) vdo C6ng ty Cd phhn Mia dudng ThAnh Thirnh C6ng TAy Ninh (SBT) theo dr,r
thao hgp dbng s6p nhap dinh kdm.
Vdn tlB 2: Th6ng qua phudng en ho6n ddi toAn b6 cd phi6u dang ltnl hanh cria C6ng ty
C6 phbn Mia dudtng
- Nhi_et tliQn Gia Lai (SEC) tl6 nhQn cd phi6u c0a C6ng ty Cd phhn
Mia cludng Thinh Thinh C6ng Tiy Ninh (SBT):
Muc dich ho6n ddi: Nhim khing dinh vir ndng cao vi thd trCn thi trudng, c0ng nhu nang
cao ndng lrrc tdi chinh, qudn l!, dibu hirnh hoat d6ng sdn xudt kinh doanh, C6ng ty Cd
phhn Mia cludng Thanh Thanh C6ng TAy Ninh (SBT) mudn sd hilu '100% c0a C6ng ty Cd
phbn Mia cil-tdng
-
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) bdng cdch ph6t hinh th6m cd phi6u SBT dd
hoAn ddi ldy toAn bQ sd cd phidu SEC dlang luu hanh theo hdp dbng sdp nhep
gifa
COng
ty Cd phhn Mia dudng Thdnh Thdnh COng Tay Ninh (SBT) vd cria C6ng ty Cd phhn Mia
dudng
-
NhiCt dien Gia Lai (SEC).
thfc ho5n ddi: Cd d6ng cr)a C6ng ty C6'phhn Mia cludng - Nhiet dien Gia Lai
(SEC) vio ngiy chdt danh sdch cd d6ng dd ho6n ddi cd phi6u sE nhAn dudc m6t ludng
Phudng
cd phi6u tudng (tng cOa C6ng ty Cd phbn Mia dudng Thinh Thinh Cdng Tdy Ninh (SBT)
trdn co sd
T!'
16
$
16
hodn ddi gi0a hai C6ng ty.
ho5n ddi: 1
: 1,05 (01 cd phidu SBT phdt hdnh th6m doi ldy 1,05 cd phi6u SEC
clang luu hAnh).
Cd phi6u ho6n do'i s6 dudrc lAm trdn ddn hdng ddn vi, nhffng cd d6ng c6 ph6t sinh cd
phi6u
16
khi ho6n ddi kh6ng dri 0'l cd phidu SBT se dudc hriy kh6ng tinh.
Vi du: Cd d6ng A sd hou 30 cd phi6u SEC, vdi t!
dLfo.c
lQ hodn ddi
la
1
:1
,05 thi cd d6ng A s6
nhan 30/1,05 = 28,6 cd phi6u SBT, lirm trdn thirnh 28 cd phidu, phhn
16
0,6 s6
kh6ng tinh.
Hinh thtlc hoat d6ng c0a C6ng ty Cd phbn Mia ctLfdng
-
NhiQt di6n Gia Lai (SEC) sau
hodn ddi c6'phidu: Sau khi ho6n doi cd phidu thi C6ng ty Cd phhn Mia cltrdng Thlnh
Thinh C6ng T6y Ninh (SBT) se kd thdnh chO sd h0u duy nhdt sd h0u 100% vdn dibu 16
cia SEC. Theo d6, C6ng ty Cd phhn Mia dudng - Nhi6t diQn Gia Lai (SEC) sC dudc
dang kf chuydn ddi thanh C6ng ty TNHH m6t thAnh vi6n.
6t12
)L@t/
C6ng ty Cd phbn Mla a,udng
- Nhiet dien Gia Lai (SEC) s6 chdm dut tbn tai kd tU khi
C6ng ty TNHH mdl thirnh vi6n chuydn ddi dudc cdp
m6t thenh vien sC
du-d.
ding kf kinh doanh. COng ty TNHH
c hudng moi quyEn vd loi ich hop ph6p, chiu trdch nhi6m vb cdc
khodn no chua thanh to6n, hop dbng lao d6ng vd moi nghia vu tdri sdn khSc tit C6ng ty
Co phhn Mia dudng
-
NhiQt di6n Gia Lai (SEC). Viec thuc hi6n td chrlc lai vdr chuydn ddi
C6ng ty Cd phbn Mia dudns
- NhiQt diQn Gia Lai (SEC) thAnh C6ng ty TNHH m6t thanh
viCn se dudc 0y quybn cho H6i dbng
quin tri Cdng ty Cd phhn Mia dudng Thdnh Thdnh
Cdng Tdy Ninh (SBT) thrjc hi6n. H6i dbng qudn tri C6ng ty Cd phhn Mia aludng Thanh
Thinh C6ng TAy Ninh (SBT) se xey d{ng phddng an chuydn ddi, DiEu
m6t thdnh vi6n vd ban hAnh c6c
tii
lQ
C6ng ty TNHH
li6u cbn thidt khdc c0ng nhu thuc hi6n c6c c6ng vi6c
chn thi6t kh6c theo quy tlinh dd td ch0c lai vir chuydn ddi C6ng ty Cd phhn Mia dudng
NhiQt diQn Gia Lai (SEC) thAnh c6ng ty TNHH m6t thanh vi6n Mla dudng
-
-
Nhi6t di6n Gia
Lai.
Phudng 6n kinh doanh sau sAp nhap: Sau s5p nhAp SBT vdr SEC v5n tidp tuc duy tri hoat
d6ng kinh doanh c0a minh m6t c6ch binh thudng nhu trudc khi s6p nhQp. Phudng an
kinh doanh cu thd sau sdp nh6p 0y quybn cho H6i dbng quan tri 2 C6ng ty xem x6t xdy
dr-tng vA td chr?c thqc hien ddm bdo mang lai hiQu qud cao nhdt cho cd d6ng, vd C6ng ty
Vi6c ho6n ddi s6 dudc thuc hien hong thdi han 90 ngAy ve thdi gian gia han phdt hAnh
(n6u cbn) kd tir ngAy COng ty c6 phbn Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng T6y Ninh (SBT)
nhan
dLfo.
c Gidy chr?ng nh6n ding k1i chdo b5n cd phidu dd hoen ddi
cia
UBCKNN.
th6ng b6o ngay chdt danh s6ch cd d6ng dd thr.tc hi6n ho6n
clo'i
cd phbn theo quy dinh.
Tir ngiy chdt danh s6ch cd d6ng dd thrlc hi6n hodn ddi, toen b6 cd phbn SEC dang luu
sE thu6c sd h0u duy nhdt cOa Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng T6y Ninh (SBT), cd
phidu SEC s6 bi hriy ddng
k!
niCm ydt tai Sd Giao dlch Chrlng khodn Tp.HCM vd h0y luu
h.i tai TTLKCK Vi6t Nam, moi giao dich li6n quan d6n cd phidu SEC sau ngiry chdt s6
kh6ng cdn gi5 tri. GiSy chr?ng nh6n sd hOu cd phhn SEC c0a cec cO d6ng chua thuc hiCn
Ittu
kf
ld co sd dd c6c cd d6ng ndy d6n lirm thrl tuc nhAn c6'phhn SBT theo
g
16 hoSn
oot.
Tai thdi didm hodn ddi, ddi vdi c6c cd d6ng sd h0u cd phidu SEC dang bi han chd chuydn
nhudng, sau khi ho6n ddi sang cd phidu SBT vdi t!,
16
hodn ddi nhu trCn, cung sA tidp tuc
b! hqn chd chuydn nhudng theo thdi han dudc quy dinh gidng nhu ddi
vdlcd phi6u SEC
dang bi han ch6 chuydn nhudng ma cd al6ng d6 dang ndm gi0. Vi6c x6c dinh cd phiSu bi
han chd chuydn nhudng s6
anJ-d.
c lam trdn xudng d6n hirng don vi.
Vi du: Cd d6ng B sd hru 1.530 cd phi6u SEC, trong d6 c6 1.230 cd phi6u la tu
chuydn nhLldng vd 300 cd phidu ld han chd chuydn nhudng. Vdi ti,
16
do
hodn al6i tri 1 :1,05
7t12
,lL"d!'
H
J'
I
\
Khi thgc hi6n vi6c ho5n ddi, C6ng ty cd phhn Mia dLfdng - NhiQt diQn Gia Lai (SEC) s6
hinh
:
i
Thr-tc hi6n hoen ddi toirn bQ cd phidu SEC:
",
thi cd d6ng B s6 nhan duqc 1 .530/1 ,05
=',1.457 ,'14
cd phi6u sBT, lim trdn thanh 1 .457 c6
phi6u. Trong d6, sdcdphidu bi han ch6chuydn nhudng
h
300/1,05 =285.71 cdphidu,
ldm trdn thanh 285 cd phi6u. Sd co phidu con lai kh6ng bi hqn chd chuydn nhr,tong
1
.457
-
lA
285 = 1 .172 cd phidu.
DiEu 16 Cdng ty nhdn s6p nhSp: C6ng ty cd phbn Mia cludng Thinh ThAnh C6ng Tdy
Ninh (SBT) hi6n clang ni6m ydt tai Sd Giao dich Chr?ng khoan Tp.HCM, vd Dibu
16
c0a
C6ng ty d5 tuAn thrl theo Dibu E m5u dp dung cho c6c c6ng ty ni6m ydt. Sau khi hodn
ddi cd phidu vdi C6ng ty co' phbn Mia clLtdng - Nhi6t di6n Gia Lai (SEC), cd phidu
cia
C6ng ty CP mia dudng Thinh Thinh C6ng TAy Ninh (SBT) v6n ti6p tr,rc dudc ni6m ydt tai
Sd Giao dich Ch0ng khodn TP.HCM n6n DiEu lQ hiQn hAnh cria C6ng ty cd phhn Mia
dudng ThAnh Thdnh C6ng T6y Ninh (SBT) v5n phir hop vdi cdc quy dinh crla Phdp ludt
li6n quan. Do v6y, DiEu 16 hi6n hdnh cria C6ng ty Mia dudng Thdnh Thinh C6ng T6y
Ninh s6 tidp tuc dudc sr? dung
bd sung DiEu 3.1 vb
lTnh
mi
kh6ng cbn phdi chinh s0a, bd sung, ngoai trir srla d6'i,
vr/c, nginh nghE kinh doanh cOa C6ng ty (do md r6ng quy m6,
hoat d6ng, d5p {tng nhu cEu kinh doanh sau khi nhAn s6p nhAp) vir s0a ddi Dibu 5.1 vE
vdn tliEu
16
cria C6ng ty (do tdng vdn diEu
lQ
dd ho6n ddi cd phidu cia SEC).
Vdn dE 3: Th6ng qua viQc hriy niem y6t cd phi6u SEC crla C6ng ty cd phhn Mia dudng Nhigt diqn Gia Lai (SEC) tr6n Sd Giao dich Chfng kho6n Tp.HCM (HSX) dd thr.rc hi€n
vi6c ho6n d6i c6 phi6u v6i C6ng ty cd phhn Mia drjdng Thdnh ThAnh C6ng
Tiy
Ninh
(sBr).
,s
f
6
,!
)l
L
.1
Vdn dE 4: Th6ng qua drrthdo hgp ilbng s6p nhqp
H6i dbng qu6n tri kinh trinh Dqi hQi dbng cd tl6ng th6ng qua b6n Dr,r th6o Hop clbng sdp
nhap s6 du-d.c ky kdt giii'a C6ng ty cd phbn Mia dudng Thirnh Thdnh C6ng Tdy Ninh
(SBf
du-d.
va C6ng ty cd phbn Mia dudng - Nhi6t di6n Gia Lai (SEC). NQi dung bdn Du thAo
c thd hi6n trong Phu luc dinh kdm.
Vdn db 5: Td chrlc thgc hiQn
Th6ng qua viQc
iy
quybn cho H6i dbng Qudn tri:
Dua trCn DLrtheo Hgp dbng s6p nh6p, phudng an s6p nhQp da du-d.cDai h6i Clbng cd
cl6ng th6ng qua, HQi dbng
quin tri ti6n hirnh clAm ph6n, thuong luong,
diEu chinh vd bd
sung n6i dung Hdp clbng sdp nhap cho phi hop vdi tinh hinh ihuc td va c5c quy tlinh
ph6p luAt c6 li6n quan. 0y quybn cho ngrldi dai di6n ph5p luQt crla C6ng ty cd phbn Mia
dudng - NhiQt diQn Gia Lai (SEC) tidn hAnh
kf kdt vd thrrc
hi6n c5c n6i dung trong Hdp
dbng sdp nhAp.
Td ch0c thlrc hien tdt cd c6c n6i dung c6ng vi6c li6n quan d6n c6ng t6c hiy niCm ydt cd
8t12
llt@,
phidu tr6n Sd Giao dich Ch0ng kho6n Tp.HCM.
Tridn khai c6c c6ng vi6c cbn thidt kh6c, diEu chinh x0
lf
cdc vdn db li6n quan dd thtrc
hi6n c6c n6i dung Nghi quydt nCu tren ddm b6o c6 ldi nhdt cho C6ng ty.
Phdi hdp vdi HOi dbng qudn tri vA Ban gi6m ddc c0a C6ng ty Cd phEn Mia Dudng Thanh
Thdnh C6ng TAy Ninh thgc hiQn c5c dinh hudng hoat ddng kinh doanh
du-d.'c
x5c dinh
trong Hdp dbng s5p nhAp vA xay dung kd hoach kinh doanh cu thd cho SEC sau s6p
nhap.
Giao Hgi dbng qudn tri va Ngudi dai di6n theo phdp luQt c0a C6ng ty tridn khai thqc hi6n
tdt cd cdc c6ng vi6c chn thi6t khdc dd td chr?c lai SEC theo quy dinh
4.7
Td trinh vb vi6c Th6ng qua du thao Dibu
Mia cltrdng
-
16
cia Phep
luat.
C6ng ty sau khi nhin s6p nh6p giue CTCP
Nhi6t di6n Gia Lai vir CTCP Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng Tdy Ninh:
Kinh trinh Dai h6i dbng cd il6ng xem x6t th6ng qua Du thao Dibu lQ C6ng ty sau khi nhan
s6p nh6p gi*a CTCP Mia clrrdng Thdnh Thinh C6ng Tdy Ninh (SBT) vd CTCP Mia dudng
-
Nhi6t diCn Gia Lai (SEC), gbm:
Dibu
lQ
C6ng ty nh6n s6p nhap: COng ty cd phhn Mia dLfdng Thinh Thirnh C6ng TAy Ninh
(SBT) hi6n dang ni6m ydt tai Sd Giao dich Chr?ng kho6n Tp.HCM, vA Dibu
d6 tuAn thrl theo DiEu
16 mEu
19
c0a C6ng ty
6p dung cho cdc c6ng ty ni6m ydt. Sau khi hoSn ddi cd
phidu vdi C6ng ty cd phhn Mia dudng - Nhi6t di6n Gia Lai (SEC), cd phidu cria C6ng ty
CP mia dddng Thdnh ThAnh C6ng T6y Ninh (SBT) v5n ti6p tuc ddd. c ni6m ydt tai Sd Giao
dich Ch0ng kho6n TP.HCM n6n Dibu
16
hi6n hirnh c0a C6ng ty cd phbn Mia dudng Thanh
Thirnh C6ng TAy Ninh (SBT) v5n phn hgp vdi cdc quy dinh c0a Phdp luQt li6n quan. Do
vQy, Dibu lQ hiQn hAnh cria C6ng ty M1a dudng ThAnh Thirnh C6ng TAy Ninh s6 ti6p tuc
duoc s& dung mir kh6ng cbn phAi chinh sila, bd sung, ngoai trU srla tldi, bd sung Dibu 3.'l
vb linh vqfc, nganh nghb kinh doanh c0a C6ng ty (do md r6ng quy m0, ho?t dQng, dep fng
nhu chu kinh doanh sau khi nhan s5p nhQp) vd srla ddi Dibu 5.1 vE v6n diEu
16
cria C6ng
ry (oo lang von oreu te oe noan oot @ pnreu cua stsu).
Dr,t
4.8
thdo DiEu
16
da duoc deng t6i trdn website www.secgialai.com.vn theo quy ctinh.
Td trinh thir lao hoat d6ng
tir ngay
01
cia HDQT, BKS, Thu kli
HOQT trong
nim tii chinh 2014-201b
.07.2014 ddn 30.06.20'15:
Kinh trinh Dai h6i dbng cd d6ng thdo IuAn vA bidu quydt th6ng qua mrtc
dbng qudn tri, Ban kidm soat va Thu
thi
lao crja Hoi
ki C6ng ty nim tiri chinh 201412015tttong dudng vdi
mO6 tnU lao nam tAi chanh 2O14lA: 100.000.000 clbng/thdng vA c6 thdng 13.
5.
Thdo luin vd bidu quydtth6ng qua cacvdn dEtgiDai h6i:
9112
/t@
5.1
Trudc khi Dai h6i tidn hdnh thdo luAn c6c vdn db, Chr] toa doen mdi dai di6n CTCP
.
Chrlng kho5n BAo Vi6t ddn vi tu vdn trinh bay vir ldm 16 phuong an s6p nhap gi0a CTCP
Mia dr.rdng
-
NhiQt diQn Gia Lai vd CTCP Mia dudng Thanh Thdnh C6ng TAy Ninh.
Sau khi nghe phbn trinh bdry cdc 86o c5o vA c6c Td tr'inh crla HDQT, BTGD; phLtdng 6n
5.2.
s6p nh?p
gifa CTCP Mia dudng -
NhiQt di6n Gia Lai va CTCP Mia dudng Thanh Thanh
C6ng TAy Ninh do CTCP CK Bio ViQt trinh bdy, cdc cd d6ng de thao luAn cdc n6i dung:
Cd d6ng Nguy6n Thi Tuy6t Nhung (Md sd cd
1i
ki6n:
Loi nhuAn cdn lai chua ph6n phdi nim tAi chinh 2014:20.273.187.304 dbng, db nghi
HDQT vA Dai h6i xem x6t sr? dung phEn loi nhuAn cdn lai dd chia cd t0c cho cd d6ng trudc
khi s6p nh6p vdi SBT.
Nhim hidu 16 hon vb tinh hinh ho?t dQng c6ng ty nhAn s6p
nhQp, db nghi Ban t6nh dao
cung cdp th6m th6ng tin tAi chinh c0a SBT dd cd d6ng duqc bidt vd cd d6ng cbn them thoi
gian dd nghi6n c0u phu'ong 6n sdp nhAp vdi SBT.
DE nghi Ban lSnh dao c6ng ty
lim
tii
-
sdn, vdn diEu 16 ldn gdp 2
16 loi ich
cia SEC khi s6p nhAp vdi SBT
bdi vdi quy m6
S lbn so vdi SEC nhung ldi nhuan sau thud v?r hi6u qud
hoat d6ng c0a SBT kh6ng cao hdn tudng ong.
CTCP Mia dudng
-
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) sd hffu nhffng dibu ki6n ttr nhi6n, thd nhrjdng
thuan loi hon so vdi SBT, gid tri sd s6ch
cia cd phi6u SEC hi6n cao hon so vdi cd phi6u
CTCP Mia dudng ThAnh Thinh C6ng T6y Ninh (SBT), do d6
ti
lQ ho6n
ddi cd phi6u 1.05
cd phbn SEC ldy 01 co- phbn SBT la chua hdp ly.
T6m l?i: Cd d6ng Nguy6n Thi Tuydt Nhung kh6ng dbng
nhdp CTCP Mia dudng
-
f
ngi dung td trinh vE viec sap
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) vao CTCP Mia
alr."fdng
ThAnh Thdnh
C6ng TAy Ninh (SBT).
5.3.
Phdt bidu kdt luQn
f
ki6n thdo luin c0a Ch0 toa doirn:
Ch0 toa dodn, thdnh vi6n Ban TGD c6ng ty vA dai diQn CTCP Ch0ng khodn Bdo Vi6t
(Don vi tu vdn)
5.4.
gqi
di
gidi thich vir l?rm 16 c5c vdn dE ma cac cd d6ng quan tam.
hQi ti6n hdnh bi6u quy6t c6c vdn db tei Oei h6i.
Dai hQi nghi giii lao khodng 15 phrit
C6ng bd kdt
qui bidu quydt:
Kh6ng
TT
C6c vdn ilE bi6u quy6t
obns
f
Kh6ng
oong y
@i
ki6n
86o c5o crla Ban Tdng giSm ddc vb kdt qui SXKD ndm tdi
1
chtnh2014 vA kd hoach SXKD ndm tAi chinh 2014-2015
2
Bdo c5o
cia H6i dbng qudn tri nim
tAi chinh 2014 vA
95.82o/o
4.18o/o
jYo
95.820k
0Yo
4.18Y0
10t12
/[lutot'L"
n
\
C5c vdn db bidu quy6t
TT
Dbng
f
Kh6ng
dbns
f
Kh6ng
coi
ki6n
phudng hudng hoat d6ng nim tdi chinh 2014-2015
J
86o c5o crla Ban Kidm so6t nim tiri chinh 2014 vit kd hoach
hoat tl6ng ndm tdi chinh 2014-2015
4
5
o
7
I
95.82o/.
Oo/o
4.180k
95.82o/o
oo
4.18o/o
95.82o/o
4.18%
0%
95.820/0
4_180k
00/
95.82Yo
0o/o
4.18o/o
84.39Yo
15.090/0
0.52Yo
Td trinh 01 v.v th6ng qua Beo c6o tiri chinh dd kidm to6n
ni6n d6 2014
Td trinh 02 v.v th6ng qua phudng 5n phAn phdi ldi nhuan
nem tai chinh 2014 vit t!'
16
chia cO tfc n6m tiri chinh 2014
Td trinh 03 v.v ph6 duy6t k6 hoach
sin xudt kinh doanh vd
phin phdi ldi nhuan ndm tdi chinh 201412015
Td trinh 04 v.v tiy quybn lua chon don vi kidm todn b6o cdo
tAi chinh ndm tdi chinh 201412015
Td trinh 05 v.v cdp cac khodn vay hoic bdo lSnh cho c5c
b6n li6n quan
Td trinh 06 (.) v.v th6ng qua phLrcrng 6n ho6n ddi toan bO cd
I
phidu alang lrru hAnh theo hop dbng s6p nh6p
vi
\
hriy ni6m
,q
y6t cd phi6u.
)
/,
Vdn dE 1: Th6ng qua phudng 5n s6p nhAp C6ng ty Cd phbn
Mia cludng
9.1
-
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) vao COng ty Cd phbn
Mia dudng ThAnh ThAnh C6ng T6y Ninh (SBT) theo du thao
84.91%
15.090/o
0o/o
84.39o/o
15.09Yo
0.52%
84.91%
15.O9o/o
0%
hop dbng sAp nhap dinh kdm
Vdn clE 2: Th6ng qua phudng dn ho6n ddi toen b6 cd phidu
9.2
dang lUu hanh cr:ra C6ng ty Cd phhn Mia dudng
-
Nhi6t cli6n
Gia Lai (SEC) dd nhAn co phidu cta Cong ty Cd phbn Mia
dudng Thanh Thdnh C6ng TAy Ninh (SBT)
Vdn db 3: Th6ng qua vi6c hr)y ni6m ydt cd phidu SEC crla
C6ng ty cd phbn Mia dudng - Nhi6t dien cia Lai (SEC) kCn
9.3
Sd Giao dich Chtlng kho5n Tp.HCM (HSX) dd thrrc hi6n vi6c
ho5n ddi cd phi6u vdi Cdng ty co phbn Mia cludng Thanh
ThAnh C6ng
Tiy Ninh (SBT)
9.4
Vdn.dE 4: Th6ng qua dlr thao hgp dbng sep nhap
84.39o/o
15.O9o/o
0.52%
OA
Vdn dE 5: Th6ng qua vdn clb Td chr?c thrrc hiQn
84.91o/o
15.O9o/o
Oo/o
84.91%
15.09%
0%
Td trinh 07: v.v th6ng qua du theo DlEu lQ C0ng ty sau khi
10
nhan s6p nhap gi0a CTCP Mia dudng
- Nhi6t diCn Gia Lai
vd CTCP Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng T6y Ninh
11t12
,lh@il'/
'v
TT
C6c vdn dE bi6u quy6t
Obng
I
Kh6ng
tlbng
V
Khdng
c69
ki6n
Td trinh 08: v.v th6ng qua Th0 lao crla H6i clbng qudn tri vir
11
Ban kidm so6t nim tiri chinh 2014 - 2015 tr:r 0'1.07.2014 d6n
95.8%
4.2%
Oo/o
30.06.20't 5
0:
D, E bie:u quydt th1ng qua cdc vdn dE tqi Td trinh 06 dd duqc xen x6t ddn ydu td co"
ddng c6 li6n quan theo quy dinh
lV.
1.
cia Pfuip ludt hi€n hdnh.
Tdng kdt Dqi hQi:
Th6ng qua BiCn bin Dqi hQi:
6ng Nguy6n Qudc Hu6n - Trufdng Ban Thu hi
lCn doc
D\, thao Bi6n bdn crla Dai h6i vA
Dlr thao Nghi quydt OHDCD thrtdng ni6n nim tdi chinh 2014.
Dai h6i dE bidu quydt th6ng qua Bi6n bdn Dai h6i
vi
Nghi quy6tDHDCD thudng niCn nem
c Ep tren co sd Bi6n bdn DHDCD thudng nien nam tai chinh 2014
drJd.c DAi h6i th6ng qua vdi t!, 16 bidu quy6t dbng f 10070 tdng sd cd phhn c6 quybn bidu
tdri
chinh 2014 sE
duo.
quydt tham du Oai h6i.
Phdt bidu tdng kdt Dqi hQi:
BA Nguy6n Thi Hoa - Chrl tich HDQT thay
v.
Kdt thric Dqi
m{t Dqi
hQi
ph6t bidu tdng k6t Dqi h6i.
l\
hQi:
lll
Dai h6i cd d6ng thuong niCn nim tAi chinh 2014 ciaC6ng ty Cd phhn Mia dddng - Nhiilt i//
di6n Gia Lai k6t th(c viro ltlc 12h'15 cirng ngAy. Dqi hQi dbng cd d6ng thdng nhdt giao cho
H6i dbng quAn tri, Ban kidm so6t vA Ban diEu hdnh COng ty c6 tr6ch nhi6m tridn khai thr-tc
hi6n c6c n6i dung cl6 th6ng qua tai Dai h6i.
TM. DAr HorDbNG cdDONG THUdNG N|EN NAM TAtCHINH 2014
TM.
BANTHUKV
/W
Nguy6n Qudc Hudn
TM. CHO TOAOOAN
TOADOAN
6fr
tlc
ql ul,
l3\ rr
RX
t 9;\
..\-.f
AN
illc/
)lEf,l
-At/
{."9
12t'12
c6rue
wcd pnfu
coNG HOA xA
ruieoudrue - uxtErotEru cnt-et
n0 cno nenle vlfr
HRU
Ooc Ep - Tq, do - HAnh phuc
Gia Lai, ngdry 11 th6ng 09 nim 2014
Sd: 1,3...i201 4/NQ-DHDCO-SEC
*
NGH! QUYET
DAI HOIDbNG Cd O6ruO THUdNG NIEN NAM TAI CHINH 2014
Cdn
ct
LuQt doanh ngh6p vit cdc vdn bdn hudng ddn thi hdnh;
Cdn ct? DEu lQ Cdng g ca phbn Mia dudng - Nhiil dl6n Gia Lai;
Cdn c0 Bi€n bdn cuQc
1
ho,
p Dqi
hQi dbng cd d6ng thudng nien ndm tdi chinh 2014 ngdy
1/09/2014 crta C6ng ty Cd phbn
nia dudng - Nhiet dQn Gia Lai.
OUYET NGH!:
DiEu 1: Th6ng qua cdc bdo cdo:
1.
86o c5o crla Tdng gidm ddc kdt qud hoat d6ng kinh doanh nem
tii
chinh 2014 uit
phudng hudng nhiCm vu ndm tdi chinh 2014t2015.
Vdn db ney duqc DHDCO thdng qua vdi
2.
16
dbng
!:
95.82%
86o c6o hoat d6ng cria H6i clbng qudn tri trong nam tai chinh 2014 vit phudng hudng
hogt d6ng nim
tii
t! lp dbng y: 95.82%
86o cdo hoat d6ng cria Ban ki6m so6t nim tiri chlnh 2014 vit k6 hoach hoat d6ng nam
tiri chinh 201412015.
Vdn de ney
DiEu
2:
dtqc DHDCO thdng qua vdi t!
Thdng qua 860 c5o iAi chinh nim
tii
16 dbng
y: 95.82%
chinh 2014 cla C6ng ty da dddc C6ng ty ki€m
to5n KPMG thgc hien kidm to6n.
veh de ney duqc OHDCD th1ng qua vdi
3:
oibu
tl
l€ dbng y: 95.82%
Th6ng qua phudng dn ph6n phdi lgi nhu6n nim tai chinh 2014va
t!
16
chia cdtrlc nam
tdi chinh 2014 (tU 0110112014 ddn 3010612014) nhu sau:
Chi ti6u
DVT
'Ldi nhuan cdn lai cudi nam 2013
tlbng
STT
1
3
Gia
ti
21.125.408.133
Ldi nhuan cdn lai sau thudTNDN nem tai chinh 2014
dbng
26.218.153.759
Trich l6p c6c qu!:
dbng
7.341.083.053
tlbng
1
QuV
d{
phong tdi chinh ( S%/LNST)
.310.907.688
1t8
)[e{--
6fz
iluU
w
chinh 201412015.
Vdn dE ndy duqc DHDCD th1ng qua vdi
3.
$
4
Qu! dhu trr ph6t tri6n (1o%/LNST)
dbng
2.621.815.376
Trich qu! khen thudng, qu! phdc ldi(1o%/LNST)
tlbng
2.621.815.376
Q0y c6ng t6c x6 h6i, kh6c (3%/LNST)
dbng
786.544.613
clbng
18.877.070.706
Trich thudng cho BDH CAngW (-)
dbng
229.353.535
Tdng loi nhuAn sau khi trich cac qu! vd bao gbm ndm
tlbng
Ldi nhuan cdn lai sau khi trich
5
6
lip qu!
trudc chuydn sang
Chi tra cd
39.773.'t25.304
tfc nim tdi chinh
2014
tl
lC
5% (VDL:
dbng
7
389.998.760.000 dbng)
8
Loi nhu6n cdn lai chr"fa phAn ph6i nim t?ri chlnh 2014
19.499.938.000
20.273.187.304
dbng
O: 5% cia phbn lqi nhuQn vudt so vdi kd hoach sau khi trich Ep cdc qu! theo quy dinh
(Tn'ch Nghi quydt DHDCD ndm tdi chinh 2013): (/8.877.070.706
-
14.290.000.000)
x
5%.
U!, quyEn HDQT lr"ra chon thdi di6m
2014vdi
ti
lC 5%
phi hgp tidn hdrnh chi tra cd tfc nem tai chinh
theo n6i dung dd dr-rdc OHDCD nim
Vdn dE ndy duoc DHDCD thdng qua vdi
DiEu
4:
t1i
l€ dbng
!:
tdri
chinh 20't4 th6ng qua.
95.82%
a
0
Th6ng qua kd hoach
sin xudt kinh
doanh vd phan phdi ldi nhuan nam tAi chinh
t
.t
rul
Kd ho?ch san xuet nem tai chinh 2014/2015:
STT
Chi ti6u
1
Sdn luong mla 6p
2
Dudng RS
J
MAt ri
4
Di6n sdn xudt
5
BUn
6
PhAn vi sinh
*
Kd ho?ch kinh doanh brin hdng ndm
STT
Chi ti6u
il
OVT
tii
KH nim
tii
chinh
20't4t2015
lan
lan
lan
580.000
Mwh
64.509
lan
lan
23.200
60.900
29.000
2.500
chinh 2014/20f5:
DVT
KH ndm
tii
chinh
2014t2015
1
Dudng RS
lan
65.000
2
MAt ri
lan
30.500
3
Di6n b6n l6n ludi
Mwh
40.965
4
Bin
lan
lan
17.108
PhAn vi sinh
2.500
2t8
,tkrU-
il
o
201412015 nhu sau:
STT
KH n6m tdi chinh
DW
Chi ti6u
2014t20',t5
Nu6c tinh khidt
b
*
Lit
592.000
Kd hoech k6t qua kinh doanh nam tai chinh 201412015:
STT
KH ndm tdi chinh
DVT
Chi ti6u
2014120',15
,|
Doanh thu thubn
Tr.d
986.874
2
Loi nhudn tru6c thu6
Tr.d
39.998
J
Thud thu nhap doanh nghiCp
Tr.d
8.800
4
Loi nhudn sau thu6
Tr.Cl
31.199
.:.
Dqf kidn kd hoach phan phdi lgi nhuan nam
tai chinh 2014120'15:
KH ndm tAi
STT
DVT
Chi ti6u
chinh
2014120',t5
Ldi nhuan sau thud coa c6ng ty nam tiri chinh
Tr.d
1
2014t2015
31
.199
2
Trich l6p quf dU phdng tiri chinh (S%/LNST)
Tr.cl
1.560
3
Trich lap qu9 dbu trr ph6t tridn (1o%/LNST)
Tr.d
3.120
4
Trich l6p qu! khen thudng, ph[c lgi (10%/LNST)
Tr.d
3.120
5
Trich q0y c6ng t6c x6 h6i, khdc ( 3%/LNST)
Tr.d
936
b
Loi nhuan cdn lai sau trich l6p cdc quV
Tr.d
22.463
Tr.d
20.273
Tr.d
42.736
Loi nhuan cdn lai chua phan phdi nim tdi chinh
7
2014
Tdng lgi nhu6n sau khi trich c6c qu! vA bao gbm
8
n6m tnJdc chuydn sang
T!,
I
16
cd tr?civ6n rtiEu tQ ffoL:
389.998.760.000
o/o
10o/o
dbng)
0y
quyEn cho HDQT quydt dinh thdi gian chia tam rlng cd trlc ndm tAi chinh
20't4t2015.
Trudng hdp loi nhuAn sau thud vrJot hdn so vdi k6 hoach, trich thLtdng b5% cria phbn
ldi nhuan sau thud vrjot so kd hoach cho Ban dibu hdnh.
Vdn db ndy duoc DHDCD thdng qua vdi tti /€ dbng
)htu
!:
95.82%
3t8
Dibu 5: 0y quybn cho H6i dbng quan tri lua chon ddn vi kiClm to6n b5o c5o tdri chinh ndm tdi
chinh 201412015: Tit 01 .07 .2014 d6n 30.06.2015 tr6n cd sd db nghi cria Ban kidm so5t
trong sd c5c C6ng ty kidm to6n drfdtc Bg Tdi chinh vA 0y ban Chrlng khodn Nhi nrtdc
chdp thuAn.
Vdn de ndy duqc DHDCD th6ng qua vdi tli
16
dbng
i:
95.82%
DiEu 6: Th6ng qua cdp kho6n vay hoac bdo lSnh nhu sau:
Th6ng qua vi6c cdp c6c khodn vay hoic bdo lSnh cho cAc thanh vi6n HOi dbng qudn tri,
thirnh vi6n Ban kidm so5t, Tdng giSm d6c diEu hrinh, cec Ph6 Tong gi5m ddc, K6 to6n
tntdng, c6n b6 qudn
lf
khdc vd nh0ng nguoi c6 li6n quan tdi cac thinh vi6n n6u tr6n;
c6c phdp nhan ma nh0ng ngudi nay c6 ldi ich tiri chinh.
Gi6 tri m6i khodn vay hodc b6o lSnh kh6ng vudt qu6 30% tdng tai san du-d.c ghi trong
Bao cao tai chinh ghn nhdt crla Cong ty dr/oc kidm to6n.
Thdi gian thr,rc hi6n: lit ngity 1210912014 ddn hdt ngity 3111212015.
0y quyEn cho H6i dbng qudn tri quy6t dinh tirng hop clbng/giao dich
cr,r
thd, c5n cr?tinh
hinh thri'c td vd cdc thrl tuc liCn quan ddn viQc h.i kdt va thLfc hiCn c6c hop clbng/giao
dich n6u
trrOn.
Vdn dE ndy duoc DHDCD th6ng qua vdi
tl
16
dbng
!:
84.39%
DiEu 7: Phudng 6n hoSn ddi toirn b6 cd phi6u dang luu hanh theo hop dbng s6p nhAp vA h0y
ni6m ydt cd phidu nhu sau:
Th6ng qua phudng 6n s6p nhQp C6ng ty Cd phhn Mia dudng
- NhiQt diQn
Gia Lai (SEC) vAo C6ng ty Cd phbn Mia dudng ThAnh ThAnh C6ng TAy Ninh (SBT)
theo du thao hdp dbng sep nhap dLrdc thd hiCn trong Phu luc dinh kem Td trinh.
Vdn db ndy dudc DHDCD thOng qua vdi tli lQ dbng )t: 8a.91%
yiqdb
2i Th6ng qua phr-fong dn ho6n tldi todn bQ cd phi6u dang ldu hirnh cia C6ng ty
Cd phbn Mia dudng
-
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) dd nhQn cd phi6u
cia C6ng ty Cd phhn
Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng Tiy Ninh (SBT):
Muc dich ho5n ddi: Nhim khing tlinh va nang cao vi thd tren thi trudng, cing nhu
nAng cao n5ng luc tdi chlnh, quin l!, diEu hanh hoat tl6ng
sin xudt kinh doanh, C6ng
ty Cd phbn Mia dudng ThAnh ThAnh C6ng TAy Nlnh (SBT) mudn sd h0u 100% cia
C6ng ty Cd phbn Mia dudng
-
Nhi6t diQn Gia Lai (SEC) b5ng c6ch phdt hinh th6m cd
pnidu SSf dd hodn ctdi ldy toirn b6 sd cd phi6u SEC dang luu h2rnh theo hop dbng s5p
nh6p gi0a COng ty Cd phbn Mia dLfdng Thdnh Thdnh C6ng Tdy Ninh (SBT) vd cria
C6ng ty Co'phbn Mia duong
-
Nhiet dien Gia Lai (SEC).
4t8
)Ldil/'
Phudng th0c hoSn cldi: Cd d6ng
cia
C6ng ty Cd phhn Mia dLtdng
-
NhiQt cli6n Gia Lai
(SEC) vdo ngdy ch6t danh sech cd d6ng dd ho5n ddi cd phi6u se nhan ddo. c m6t ludng
cd phidu tuong fng cOa C6ng ty Cd phbn Mia dudng Thdrnh ThAnh C6ng T6y Ninh
(SBT) trdn cd sd
ti
16
ho5n ddl gi0a hai C6ng ty.
T!'lQ ho5n ddi: 'l : 1,05 (01 cd phi6u SBT phet hirnh th6m ddi ldy 1,05 cd phidu SEC
dang luu hanh).
Cd phidu ho6n ddi sC dr/oc llm trdn d6n hAng ddn vi, nh0ng cd d6ng c6 ph6t sinh cd
phidu
16
khi hodn ddi kh6ng dri 01 cd phidu SBT sE dudc hriy kh6ng tinh.
Vi du: Cd cl6ng A sd h0u 30 cd phi6u SEC, vdi t!,
16
ho6n ddi la
1
:1
,05 thi cd d6ng A s6
dudc nhan 30/1,05 = 28,6 cd phi6u SBT, ldm trdn thAnh 28 cd phi6u, phEn
16
0,6 s6
kh6ng tinh.
Hinh th0c hoat cl6ng cia C6ng ty Cd phhn Mia dudng
-
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) sau
ho6n ddi cd phidu: Sau khi ho5n ddi cd phidu thi C6ng ty Cd phbn Mia dudng Thanh
ThAnh C6ng T6y Ninh (SBT) se trd thinh ch0 sd h0u duy nhdt sd hOu 100% vdn clibu
cia SEC. Theo cl6, C6ng ty Cd phbn Mia drJdng - Nhi6t di6n Gia
ddng k! chuydn ddi thAnh Cdng ty TNHH m6t thAnh vi6n.
16
C6ng ty Cd phbn Mia dudng
-
Lai (SEC) sE dr/dc
NhiQt diQn Gia Lai (SEC) sE chdm dut tbn tqi kd tU khi
C6ng ty TNHH m6t thdnh vi6n chuydn ddi dr,to.c cdp ding
TNHH mQt thAnh vi6n se duoc hudng moi quyEn
vi
hi
kinh doanh. C6ng ty
lgi ich hdp ph5p, chiu trSch nhi6m
vE c6c khodn nd chua thanh to5n, hop clbng lao d6ng vd moi nghia vu tdi sdn khdc
C6ng ty Cd phbn Mia dudng
-
tir
Nhi6t diQn Gia Lai (SEC). Viec th{c hiQn td chr?c lqi vir
chuydn ddi C6ng ty Cd phhn Mia dudng
-
NhiQt diQn Gia Lai (SEC) thAnh Cdng ty
TNHH m6t thAnh vi6n s6 dr"foc r)y quyEn cho HQi dbng quin ki Cdng ty Cd phbn Mia
dudng Thanh Thirnh C6ng TAy Ninh (SBT) thuc hi6n. H6i dbng qudn tri C6ng ty Cd
phbn Mia dudng Thanh Thirnh C6ng TAy Ninh (SBT) se xey dung phrtong 6n chuydn
ddi, DiEu lQ C6ng ty TNHH m6t thdnh vi6n
vi
ban hdnh c6c tiri liriu chn thidt kh6c c0ng
nhu thuc hi6n c6c c6ng vi6c cEn thidt kh5c theo quy dinh cld to chr?c lai vA chuydn ddi
C6ng ty Cd phhn Mia drJdng
vi6n Mia dudng
-
-
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) thErnh c6ng ty TNHH m6t thdrnh
NhiCt di6n Gia Lai.
PhLfdng 6n kinh doanh sau s6p nhap: Sau s6p nhep SBT vA SEC v5n ti6p tuc duy tri
hoat d6ng kinh doanh
cia minh m6t c6ch binh thuong nhu trudc khi s5p.nh6p.
PhUong
5n kinh doanh cu thd sau sdp nhdp rly quybn cho H6i dbng quAn tri 2 COng ty xem x6t
xay dung
vEr
td chrlc thuc hiCn ddm bdo mang lai hi6u qui cao nhdt cho cd cl6ng, vir
C6ng ty.
Thuc hien ho6n ddi toirn b6 cd phidu SEC:
)kuil--
Vi6c ho6n ddi se du.c thr,tc hiQn trong thdi han 90 ngiry vd thdi gian gia han ph6t hirnh
(ndu chn) kd
til ngay C6ng ty cd phbn Mia dudng Thanh Thanh
C6ng
Tiy
Ninh (SBT)
nhan dudc Gidy chr?ng nhqn ddng kf chdo b6n cd phi6u dd ho6n ddi crla UBCKNN.
Khi thr,rc hiQn viQc hoen ddi, C6ng ty cd phbn Mia tludng - Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) sE
th6ng b6o ngAy chdt danh s6ch cd d6ng dd thrrc hi6n hoen ddi cd phbn theo quy dinh.
Tir ngiry ch6t danh sach cd d6ng dd thLrc hiCn ho6n doi,
lrru hirnh s6 thu6c sd h[ru duy nhdt
(SBT), cd phi6u SEC s6 bi h0y
cia
ding
todrn b6 cd phhn SEC dang
Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng Tdy Ninh
k1i ni6m
ydt tai Sd ciao dich Ch0ng khoiin
Tp.HCM vir hriy lrru h.i tai TTLKCK Vi6t Nam, mgi giao dich li6n quan ttdn cd phi6u
SEC sau ngAy chdt s6 kh6ng cdn gie tri. Gidy chrtng nh6n sd h0u cd phbn SEC
cia
cdc cd d6ng chua thrJc hi6n lLru ky la cd sd cld cac cd d6ng ndy cl6n lim tho tuc nhAn
cd phbn SBT theo t!'lQ ho6n ddi.
Tai thdi didm ho6n ddi, ddi vdi c5c cd ddng sd hilu cd phidu SEC dang bi h?n chd
chuydn nhudig, sau khi hodn ddi sang cd phidu SBT vdi
tl
lQ hodn
ddi nhr-t tr6n, cong
s6 tidp tr;c bi han ch6 chuydn nhudng theo thdi han duoc quy dinh gidng nhrl ddi vdi cd
phidu SEC clang bi hqn chd chuydn nhugng ma cd d6ng d6 tlang ndm gi0. ViCc xAc
dinh cd phidu bi han ch6 chuydn nhudng se dr.foc ldm trdn xu6ng Cl6n hing dOn vi.
0t
Vi du: Co d6ng B sd hou 1.530 cd phidu SEC, trong d6 c6 1.230 cd phi6u la tu do
chuydn nhugng vd 300 cd phidu l2r han ch6 chuydn nhudng. Vdi ty lC hoen ddi la
1 :1,05 thi
1
cdil6ng B s6 nh6n aludc 1.530/1,05 =1.457,14 cd phi6u SBT, lim tr6n thdnh
.457 cd phi6u. Trong d6, s6 cd phidu bi han chd chuydn nhudng la 300/1,05 = 285.71
cd phidu, ldm trdn thirnh 285 cd phi6u. Sd cd phidu cdn lai kh6ng bi han ch6 chuydn
nhudng la 1.457 -285 = 1.172 cd phidu.
DiEu lQ C6ng ty nhQn s6p nhQp: C6ng ty cd phbn MIa dudng Thirnh ThAnh C6ng Tdy
Ninh (SBT) hi6n tlang ni6m ydt tei Sd Giao dich Chung kho6n Tp.HCM, vA DiEu
C6ng ty d6 tuAn thrl theo DiEu
16
16
coa
m5u 6p dung cho c6c c6ng ty ni6m ydt. Sau khi ho6n
ddi cd phidu vdi C6ng ty cd phbn Mia dLrdng - NhiQt diQn Gia Lai (SEC), cd phidu c0a
C6ng ty CP mia dudng Thirnh Thinh C6ng T6y Nlnh (SBT) v5n ti6p tuc drJdc ni6m y6t
tai Sd Giao dich Ch0ng khodn TP.HCM n6n DiEu lQ hiQn hAnh cria C6ng ty cd phbn
Mia dudng Thdnh ThAnh Cdng T6y Ninh (SBT) v5n phir hop vdi c6c quy tlinh c0a Ph5p
luAt li6n quan. Do vAy, DiEu lQ hiQn hirnh cria C6ng ty Mia dudng Thinh Thdnh C6ng
fAy Ninh sE ti6p
tr,rc dr-fdc
sr} dung mir kh6ng cbn phdi chinh srla, bd iung, ngoai trir
srla ddi, bd sung Dibu 3.'l vE tinh vrjc, ngdnh nghE kinh doanh cria C6ng ty (do md
rong quy m6, hoat d6ng, dap 0ng nhu chu kinh doanh sau khi nhan sdp nh6p) vd srla
ddi DEu 5.1 vE vdn tlibu
sEc).
,tb,ru
16 cOa
C6ng ty (do t5ng v6n dBu lQ dd ho6n ddi cd phidu cria
D
iN
,N(
iEi
AI
i
_-.:_
Vdn dE ndy duoc DHDCD thAng qua vdi tli
16
dbng )t: 84.39%
VdlL@ ?: Th6ng qua vi6c hiy ni6m ydt cd phi6u SEC c0a C6ng ty cd phhn Mia dudng
- Nhi6t di6n Gia Lai (SEC) trdn Sd Giao dich Chrlng kho6n Tp.HCM (HSX) dd thuc hiCn
vi6c ho6n ddi cd phi6u vdi Cdng ty cd phhn Mia dudng Thdnh Thdnh C6ng T6y Ninh
(sBr).
Vdn db ndy duqc DHDCD thdng qua vdi tli /6 dbng
!:
84.91%
Vdn dE 4: Th6ng qua du thao hgp dbng s6p nhQp nhu sau: ThOng qua
Hgp dbng sap nhap s6 dudc
kf kdt gi0a C6ng ty cd phbn Mia
bin
Drr thdo
drJdng Thdnh Thrinh
C6ng TAy Ninh (SBT) vd C6ng ty cd phbn Mia cludng - NhiQt dign Gia Lai (SEC). N6i
dung
bin Du thao
ddo. c
thd hiCn trong Phu luc dinh kdm Td trinh.
Vdn db ndy duqc DHDCD thOng qua vdi tti /6 dbng
l:
84.39%
Vdn dE 5: Td ch0c thr-tc hi6n
Th6ng qua vi6c riy quybn cho HQi dbng Qudn tri:
Dlra tren Dr1 th6o Hop dbng s6p nhQp, phudng an sdp nhAp de
dud. c
Dai h6i dbng cd
d6ng th6ng qua, H6i dbng quin tri ti6n hinh ddm ph6n, thLfdng ludng, diEu chinh vA
\
\
.1'
bd sung n6i dung Hop dbng sep nhap cho phir hop vdi tinh hinh thuc td vir c6c quy
dinh ph6p lu6t c6 li6n quan. 0y quybn cho ngudi d?i diQn ph6p lu6t c0a C6ng ty cd
kf
phbn Mia dudng - Nhiet di6n Gia Lai (SEC) ti6n hirnh
k6t vA thgc hi6n c6c n6i dung
trong Hdp dbng sap nhap.
Td chOc thqc hi6n tdt cd cdc n6i dung c6ng viCc li6n quan d6n c6ng t5c hiy ni6m ydt
cd phi6u trdn Sd Giao dich Chfng khoSn Tp.HCM.
Tridn khai cec c6ng vi6c cbn thidt khdc, dibu chinh x[t
lf
c6c vdn db li6n quan ctd thdc
hi6n cdc n6i dung Nghi quy6t n6u tr6n d6m bAo c6 ldi nhet cho Cong ty.
Phdi hgp vdi H6i clbng qudn tri vd Ban giSm ddc crla COng ty Cd phbn Mia Oudng
Thdnh ThAnh C6ng Tdy Ninh thrjc hi6n c6c dinh hudng hoat ddng kinh doanh dudc
xdc dinh trong Hdp dbng sdp nh6p
v?r
xay dung kd hoach kinh doanh cu thd cho SEC
sau s6p nhap.
Giao HQi clbng quin tri ve Ngudi dqi diQn theo ph5p luat
:.^
.-. .
hi6n tdt cd c6c c6ng vi6c cbn thi6t kh6c dd td chrtc
cia
C6ng ty.tridn khai thr.rc
lai SEC theo quy dinh cria Ph6p
lu6t.
Vdn db ney dudc aHDCD th6ng qua vdi t:i l0 dbng
!:
84.91%
7t8
llb'el'
{
t/.
DiEu 8: Thong qua
d{
thao Dibu 16 C6ng ty sau khi nhan sap nhdp gi0a CTCP MIa dudng
Nhi6t di6n Gia Lai (SEC)
vi
-
CTCP M[a dLfong Thdnh Thdnh C6ng T6y Ninh (SBT) theo
n6i dung c0a Td trinh.
DiEu 16 C6ng ty nh6n s6p nh6p: C6ng ty cd phbn Mia dLfdng Thdnh Thinh C6ng T6y
Ninh (SBT) hiQn dang ni6m ydt tqi Sd Giao dlch Chr?ng kho6n Tp.HCM, vA DiEu
C6ng ty
di
tuAn
thi
theo Dibu
16
16
crla
m5u 5p dung cho cec c6ng ty niem ydt. Sau khi ho6n
ddi cd phi6u vdi C6ng ty cd phbn Mia dudng - Nhi6t di6n Gia Lai (SEC), cd phidu cr)a
C6ng ty CP mia dudng ThAnh Thdnh C6ng T6y Ninh (SBT) v5n ti6p luc ctudc niCm y6t
tai Sd Giao dich Chr?ng khodn TP.HCM n6n DiEu
16
hi6n hdnh
cCra COng
ty cd phhn
Mia dddng ThAnh Thdnh C6ng TAy Ninh (SBT) v5n phr) hop vdi c6c quy clinh cria Phdp
luAt li6n quan. Do vdy, DiEu lQ hiQn hinh crla COng ty Mia dudng Thdnh Thinh C6ng
Tiy
Ninh se ti6p tuc dlto.c sr] dung md kh6ng cbn phdi chinh s0a, bd sung, ngoai trU
srla ddi, bd sung Dibu 3.1 vii linh vrJc, ngAnh nghb kinh doanh crla C6ng ty (do md
rQng quy m6, hoat d6ng, d6p 0ng nhu chu kinh doanh sau khi nhQn s6p nhAp) vd s0a
ddi DiEu 5.1 vb v6n diEu lQ coa C6ng ty (do ting vdn dibu lQ dd hoen ddi cd phidu cria
sEc).
Vdn dE ndy duoc DHDCD thdng qua vdi
tr.i
lQ dbng 1i:
84.91%
Dibu 9: Thdng nhdt thdng qua mrlc thir lao c0a H6i dbng qu6n tri vd Ban
HDQT C6ng
ty nim tdi chinh 2014 - 2015 tfr
0110712014
'100.000.000 dbng/thdng va c6 th6ng 13.
Vdn dE nAy du.oc DHDCD th6ng qua vdi
try'
/6 dbng y: 95.8%
DiEu 10: Nghi quydt c6 hieu llrc kd tiJ ngay k)r.
H6i dbng qudn tri, Ban Ki6m so6t, Ban dibu hdnh C6ng ty c6 tr6ch nhiCm tridn khai,
gi6m s6t
vi
b6o c5o viQc thr,rc hiQn Nghi quy6t nAy.
rM.DAr Hor DbNG
Ndi nhan:
- Nhu dibu 10 'dd thi hdnh";
- C6ng bd Website;
- Cd quan ban ngenh,'
. LIIU VPCT
c6o6\e
iltd/
ffi,
iluu
O\
NHI
Ss
8/8
