Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường - Công ty Cổ phần Khách sạn Sài Gòn

c6ns Ty c6 phin Khdch 3?n sni Gdo
4r - a7 D6nA Du, P. Bdn Nde Quan I THCM

Ba

relr (3aB) 33299
Fd: (efi) 33291 466
*gY.saisolnotel con
Emil, saiso.noGl@hcm m

n

56:

csl

n

Tp.Hd Chi Minh, ngay 02 theng 10 ndm 2013

/DHDCD-NQ

NGHIQUYET
DAr HQr OoNG Co OoNG BAT THLfONG NAM 2013
ci6y ch[ng nhan deng ki kinh doanh s6 0300850255
do Sd Ke hoach va deu tu TP. Hd Chi Minh c^p ngay 124/1994
thay d^i lAn th(t 1 1 cep ngey 29/5/201 3.

-

Cen c0 Luat Doanh Nghiap sO 60/2005/QH 11 ngey 29/11/2005:

Cdn c0 Di6u l€ C6ng ty C6 phAn Khech san Sai Gdn;
CAn c0 Bi6n B6n cu1c hep Dai HOi Ddng C6 DOng bdt thuvng ngdy

0410/2013.

Dai hoi Ddng C6 d6ng bat thudng nem 2013 c0a C6ng ty C6 phan Khach san Sei
Gdn dugc t6 ch&c vao l0c 8 gid 30 ngdy 0211012013 tai ldu 4 Vdn phdng T6ng Cdng ty
Du lich Sai Gdn s6 23 LC Lsi, Quan 1, Thanh ph6 H6 Chi Minh.
T6ng s6 c6 phAn c0a COng ty la 1.766.300 c6 phAn; T6ng s6 c6 phdn c6 quy6n
.
quydt
bi6u
ld 1.766.300 cO phen.

T6ng s6 c6 d6ng theo danh s6ch c6 d6ng ch6t quydn tham dq Dai hoi ngay
121912013le 248 c6 d6ng, daidiCn cho 1,766,300 c6 phdn c6 quydn bi6u quy6t.
T6ng s5 c6 d6ng vd dai dien duqc gv Ouy6n cO mAt lai Dai hoi hom. nayla 21 c6
ddng, dai di6n cho 1.353.830 c6 phan chiem 76.65 % sO c6 phan c6 quyen biCu quyCt
cia c6ng
trrg ty.
uurv uy
tyquydn
quyelld z c6 d6ng, ugr
r.y. Trong
nu||v uu,
do, uu
c6 ddng
ttai ur9u
di6n u||u
cho ov.+vu

30.400 uu
c6 phAn.
.:
P||au.
phAn
18
Didu
lC
C6ng
ty
'",:)
Cdn c& Khoan 2 Di6u
C6
Kh6ch sqn Sai cdn va Khodn 1
Didu 102 c|]a LuAt Doanh nghiep, C6ng ty d0 diAu kiCn dA ti6n hanh Dai hoi.

.

Sau khi nghe noi dung cec beo cao ve Td trinh, Dai hoi de thao luAn vd bi6u quy6t
nhat tri th6ng qua Nghi quyet v6i cac noi dung nhu sau:

oi6u 01: Bi6u quyiitthong qua cac noi dung:
a. 860 ceo hoat dong cia HDQT I thang dau ndm 2013. Trong d6

thi

lao

HDQT vd BKS ndm 2013 thOnq nhat nhu sau:
Ch0 tlch HDQT:

3.000.000d/ thAng

-

-

b.

c.
d.

Thanh vien HDQT:
2.500.000d/ thang
Trudng Ban ki6m
2.000.000d/ theng
Thanh vien Ban ki6m so5t: 1.000.000d/ thano
Thu k! HDQT:
1.500.000d/ thang
PhAn bi6u quy6t: 1oo% ddng y

so6t

Bao ceo tai chinh da duqc soat x6t 6 thdng deu nem 2013 bdi C6ng ty
TNHH Dich vu Ki6m to6n vd Tu v5n UHY.
PhAn bi6u quy6t: 1oo% ddng
Bao cao crla Ban ki6m soet vA hoat dong C6ng ty 6 theng deu nam 2013.
PhAn bi6u quy6t: 1oo% d6ng y
Bao cao crla Giem d6c vd hoat dQng C6ng ty I th6ng dau nam 2013 va tien
d0 dL? an. Trong d6:
Kot qua kinh doanh 6 thang dau nem 2013:

- long ooann Inu
: 6 t! 789 triQu ddng

i

.

1/3


c6ns TJ cd phin Khftn sln sAi Gdn

4l

47

O6is Du, P Ban Ngh6 Quiin

1

rPHcM

rcl:(343)33299?3,t Fd:(s43)33291466
w.saigo.nod con B Emait n

-

Lei trLPdc thu6
: 2 ti 082 triCu d6ng
Trong d6: + Lai tr:r hoat dong kinh doanh: 302 trieu d6ng

+ Laitien
1 ti 082 tridu dong
+ Lai tU b6n thanh li tdi
698 tri6u d6ng

goi:

sen:
ngung kinh doanh: 141612013
' Thdng b6o tam
Du ki6n thdi gian hoat dong trd lai:
011312014
. T6ng hep chi phi phat sinh ngoei t6ng du toan dd ituqc duyQt g6m:

-

Thi6t k6, tu vdn th6m tra:
50,182,722 ffing
Thi c6ng cho cec phet sinh:
3,203,544,404 d6ng
Mua sAm Ei sen, cOng cu dung cu: 6,1 06,801,319 d6ng
T6ng cdng: 9,360,528,445 d6ng
PhAn bi6u quy6t: 1oo% ddng

i

Diiiu 02: Bi6u quyi5t Td trinh ting vtin tli6u 19:
Phuong 6n tdng v6n didu lC tu 17.663.000.000 d6ng len 35.326.000.000
d6ng; Hinh thuc teng: phat henh them 1.766.300 c6 phen ph6 thdng tir
ngu6n lgi nhuQn d6 lai; Hinh th&c phat hanh: phat hAnh c6 phi6u thu&ng

cho c6 d0n9 hien hiru; Ti lQ 1:1 (C6 d6ng-sd h0u 1 c6 phAn tai ngay ch6t
danh sech th(?c hien quyCn duoc nhen 1 c6 phi6u mdi).

-

-

Sl?a d6i Didu 5 crla Dieu.le C6ng ty: V6n tfidu l+ mdi cl]a COng ty la
35.326.000.000 trdlg;-s6 von niiy duoc chia thdnh 3.532.600 c6 phAn ph6
th6ng; Menh gie m6i c6 phAn li 10.000 d6ng.

0y quyen Ong D5 Dang Huy, ciam d6c Cdng ty c6 trach nhiem ti6n henh
cac tht] tuc iteng k)t tdng v6n va
Di6u le theo quy dinh cia ph6p luat;
-s&a
yet
phieu
phet hanh them tren Sd ciao dlch
Luu ky va niem
bO sung s0 cO
Ch0ng khoan Ha Noi; Tri6n khai phuong 6n ph6t hAnh va lua chen thdi
di6m ph6t hanh, th|] tuc deng ky phat hanh theo d[ng quy dinh.

Phin bi6u quyiit:

-

!

D6ng

Knong oong y
Y ki6n khac

: 1.353.830 c6 phAn,
u co pnan
u co pnan

;
:

tile

100%

Diaiu 03: To trinh giem nganh ngha kinh doanh:

'

Giam nganh nghe mua ban sach bao theo qui atinh
ciam nganh ngh6 mua ban sdch b6o (me ngenh 4649) tren giAy
Ch0ng nhan deng ky doanh nghiep
Srla Di6u 3 trong Di6u Ie C6n9 ty C6 phdn kh6ch san Sdi Gdn (phdn

-

di6u chinh gidm nganh ngh6 kinh doanh)
Giao ong D6 Ddng Huy, gi6m d6c C6ng ty tien hanh cec
nghe mua bdn sech b6o.
. chinh giem.ngenh
Phan bi6u quy6t:

- uong y
: 1.353.730 c6 phAn, ti le 99.99%
Khdng d6ng
:
100 c6 phAn, li 16 0.01%
Y ki6n
:
u co pnan

-

.

thi tuc di6u

!
khac

Giam ngAnh nghe theo qui alinh khi c6 ven ban chinh thoc crla S&
KC hoach Dau tu TPHCM


C6tg Ty C6lhin Khrch s{n SAi cdn
- 47 D6ne Du. P s3n NghE Quan I TPHCM
rel: Gas)332e9?3a
Fu: (&43) 33291466
\lqrysrigoihorel.cofr
Efa,l:saigonhorei@hcmhnn
,11

h

-

-

Uy quyen !-loi d6ng Qu6n tri quy6t dinh di6u chinh giam nganh ngha
theo vCu cau crla Sd Ke hoach dau tu TP.HCM

Phin bi6riquy6t:

-

-

uong y

Y
khec

KhOng d6ng
Y ki6n

: 1.353.730 cd phan, ti le 99.99%
:
100 cd phAn, ti 16 0.01%
:
u co pnan

Oiau 04: T& trinh viy v5n ngan heng phqc vU du en:

Vay v6n tai Ngan heng N6ng nghiep va Ph6i tri6n NOng th6n ViCt Nam
Chi nhanh Sai Gdn hoic Ngan. heng Thudng M,ai C6 phAn C6ng Thuong
Viet Nam - Chi nhenh 7 Tp. Hd Chi l\4inh vdi sd ti6n 40 ti d6ng; thdi hAn
vay. 5 ndm.
Phan bi6u quyet:
uong y
: 1.353.830 c6 phAn, tile lOO%
qong
y
Knong
0 c6 phAn
V ki6n khec
u co pnan

-

-

-

-

Th6 chAp tdi sAn g5n liAn v6i d6t hinh thenh trong tudng lai la C6ng trinh
Xay dung tai s6 41-47 D6ng Du, Phudng B6n Ngh6, Quan 1, TP.HCM theo
Giey Chtlng nhan quy6n s|} dqng det, quyAn sd h&u nhe d va Tai sen kh6c
grn lidn vdi d6t s6 8K704886 ngey 30r10t2o12.
Phan bi6u quyat:
uong y
: 1.353.830 c6 phen, ti lg 100%

-

-

:
:

Kh6ng ttdng
Y kien kh6c

!

:
:

0 c6 phAn
u co pnan

Giao Ong D6 Ddng Huy d.ai dien C6ng ty C6 phen khach sAn Sai cdn ky kCt
hgp ddng vay v6n, hqp d6ng th6 ch5p tdi sdn vd k1i'c6c h6 so li6n quan d6n
kho.an vay tai ngan hdng.
Phan bi6u quyet:
: 1.353.830 c6 phAn, ti le 100%
Ddng
KhOng d6ng Y
u co pnan
Y ki6n khac
u co pnan

-

!

DiAu 05: Nghi quy6t ney duqc Dai hoi odng c6 dOng C6ng ty C6 phan Kh6ch san Sai
Gdn thong qua toan ven.ngay tqi cuoc hqp. Tet ce c6c C6 d6ng, Hoi Ddng Qudn -Iri, Ban
Ki6m So6t, Ban Gi6m E6c va toan th6 CB-CNV c6 trech nhiem thi hanh Nghi quy6t nay.
Toan noi dung Nghi Quy6t duqc deng ken website c6ng ty: www.saigonhotel.com.vn,
muc Quan he c6 dong tl6 c6 d6ng tien tham khao.

TRAN HUY THANG
3t3