Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 15-11-2010 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
Số: 107/ NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2010 về việc Chốt danh sách cổ đông
xin ý kiến thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và niêm yết bổ sung cổ phiếu
chuyển đổi từ trái phiếu.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông xin ý kiến thay đổi Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty; Thay đổi nội dung Giấy phép đăng ký kinh doanh: tăng vốn điều lệ từ
88.927.330.000 đồng lên 125.948.570.000 đồng; Niêm yết bổ sung 3.702.124 cổ phiếu
được chuyển đổi từ trái phiếu phát hành năm 2009; Thay đổi người đại diện phần vốn nhà
nước tại Công ty.
Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ phần Xuất nhập
khẩu Tổng hợp I Việt Nam và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết
này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HOÀNG TUẤN KHẢI