Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 08-08-2011 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05 / NQ- HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2011

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK TỔNG HỢP I VIỆT NAM
- Căn cứ vào luật doanh nghiệp đã được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên thứ 3 nhiệm kỳ 2( 2011-2015) ngày
08/08/2011 .
QUYẾT NGHỊ
1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2011(
BCTC đã được soát xét bởi công ty kiểm toán độc lập AASC ) và kế hoạch 6 tháng
cuối năm 2011, cụ thể như sau :
1.1. Các chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2011 ( đã được soát xét bởi Cty kiểm
toán độc lập AASC) và kế hoạch 6 tháng cuối năm
Đơn vị tính: VNĐ
STT

Chỉ tiêu

KH năm 2011

2011

TH
6 tháng

2010
TH
6 tháng

Tỷ lệ
cùng kỳ
2011/20
10

KH 6 tháng cuối
năm 2011

706.620.245.104

155,2%

194.936.797.112

1

Tổng doanh thu

1.291.107.000.000

1.096.170.202.888

Tỷ lệ

so với
KH
84,9%

2

Tổng chi phí

1.222.107.000.000

1.071.553.818.154

87,6%

671.972.183.635

159,4%

150.553.181.846.

3

Lợi nhuận trước
thuế TNDN
Lợi nhuận sau
thuế TNDN
Đánh giá các chỉ
số liên quan
Vốn điều lệ

69.000.000.000

24.616.384.734

35,7%

34.956.815.639

70,42 %

44.383.615.266

52.000.000.000

20.965.331.746

40,3%

31.224.088.834

67,14 %

31.034.668.254

125.948.570.000

125.948.570.000

88.927.330.000

6,67 %

11,78 %

2,14 %

3,83%

1.708

3.511

4
5
6
7
8
9

Tỷ suất lợi nhuận
sau thuế /vốn chủ
sở hữu(ROE)
Tỷ suất lợi nhuận
sau thuế/ Tổng
tài sản(ROA)
Lãi cơ bản /cổ
phiếu( EPS)

4.124

1.2 Kim ngạch XNK thực hiện 6 tháng đầu năm 2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011
Đơn vị tính : USD
STT

Chỉ tiêu

TH 6 tháng

Tỷ lệ so
với KH

TH 6 tháng

Tỷ lệ so
với cùng
kỳ
2010/2011

KH năm
2011

Năm 2011

Năm 2010

KH 6 tháng
cuối năm
2011

1

Xuất khẩu

54.000.000

40.309.359,05

74,65 %

27.505.045,65

146,55 %

26.000.000

2

Nhập khẩu

36.000.000

13.979.412,06

38,83 %

24.280.723,37

57,57 %

10.000.000

3

Tổng kim ngạch

90.000.000

54.288.771,11

60,32 %

51.785.769,02

104,83%

36.000.000

* Dự kiến thời gian hoàn thành kế hoạch về kim ngạch và doanh thu cố gắng kết thúc vào
30/10/2011 để chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Công ty ( 15/12/1981- 15/12/2011)
*Các chỉ tiêu tài chính đạt 100% kế hoạch ĐHĐCĐ đã quyết định.
Điều 2: Nhất trí Thông qua tình hình hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm
2011 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2011 như sau:
2.1 / Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2011
Đơn vị tính : VNĐ

Thực hiện Xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2011
Danh mục
1
2

Thực hiện đầu tư công trình dịch vụ văn phòng
và nhà ở tại 130 Nguyễn Đức Cảnh, Quận
Hoàng Mai -TP Hà Nội
Chi phí thực hiện thủ tục đầu tư công trình
251/4 Lũy bán Bích, Quận Tân phú, TP-HCM
Tổng cộng

Kế hoạch 2011

Thực hiện 6T

6T cuối năm

Tỷ lệ
TH/KH

167.472.122.000

111.443.122.000

56.029.000.000

66,54%

34.000.000.000

0

34.000.000.000

0%

111.443.122.000

90.029.000.000

55,31 %

201.472.122.000

2.2 Kế hoạch các dự án 6 tháng cuối năm 2011 :
+ Công trình 130 Nguyễn Đức Cảnh, Quận Hoàng Mai-TP Hà nội :
- Hoàn thành xong phần xây thô và hoàn thiện 1 phần công trình.
- Mở bán và thu tiền số căn hộ và 2 tầng thương mại . Doanh số bán và lợi nhuận
hoạch toán theo quy địng pháp luật hiện hành.


+ Công trình 251/ Luỹ Bán Bích, Quận Tân Phú – TP Hồ Chí Minh
Hoàn thành thủ tục xây dựng và lựa chọn thời điểm khởi công phù hợp với thị trường.
+ Các dự án khác:
Tiếp tục thực hiện các thủ tục của dự án.
Điều 3. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 3 (5%) năm 2010 vào 6 tháng cuối năm. và ủy
quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc điều hành quyết định thời gian và thực hiện
các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức.
Điều 4: Nhất trí Thông qua việc bổ nhiệm bổ nhiệm Bà Lê Thị Kim Phượng giữ chức vụ
Giám đốc xí nghiệp may XK Hải phòng.
Điều 5: Nghị quyết này gồm 03 trang có hiệu lực kể từ ngày ký, Ban điều hành Công ty cổ
phần xuất nhập khẩu tổng hợp I Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HOÀNG TUẤN KHẢI