Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-12-2009 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

CễNG TY CP CễNG NGHIP
THNG MI SễNG

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM
c lp - T do - Hnh phỳc

S: 631/NQ- HQT
H Ni, ngy 22 thỏng 12 nm 2009

NGH QUYT CA HI NG QUN TR
CễNG TY CP CễNG NGHIP THNG MI SễNG
K hp 11 thỏng nm 2009
- Cn c Lut doanh nghip s 60/2005/QH11 ó c Quc hi nc Cng ho
xó hi ch ngha Vit Nam thụng qua ngy 29/11/2005;
- Cn c Quyt nh s 383/ Q-BXD ngy 07/04/2003 ca B trng B Xõy
dng v vic chuyn Xớ nghip sn xut bao bỡ - Cụng ty Sụng 12 thnh Cụng ty c
phn Bao bỡ Sụng nay l Cụng ty CP Cụng nghip thng mi Sụng ;.
- Cn c iu l t chc v hot ng ca Cụng ty ó sa i v c i hi
ng c ụng thụng qua ngy 18/04/2009;
- Cn c Biờn bn hp s: 630/BB-HQT ngy 22 thỏng 12 nm 2009 ca Hi
ng qun tr Cụng ty CP Cụng nghip thng mi Sụng ,

QUYT NGH:
iu 1: HQT Cụng ty c phn Cụng nghip thng mi Sụng biu quyt thụng
qua cỏc ni dung sau:
I. Phờ duyt kt qu thc hin k hoch SXKD 11 thỏng nm 2009; c thc hin
k hoch SXKD nm 2009:
Nm 2009, khng hong kinh t ó lan rng trờn phm vi ton cu tỏc ng trc
tip n cỏc DN trờn th gii v trong nc. Trong bi cnh chung ú, vi c thự ca
DN phi nhp khu trc tip ngun nguyờn liu chớnh t th trng th gii nờn hot
ng SXKD gp khụng ớt nhng khú khn. Tuy nhiờn, vi nhng quyt sỏch kp thi

ca Ban giỏm c, cng vi s c gng, tinh thn on kt, nng ng, sỏng to ca tp
th CBCNV cụng ty, kt qu SXKD 11 thỏng ca cụng ty ó xut sc hon thnh
vt mc ton din cỏc ch tiờu k hoch nm 2009 ó c HC cụng ty thụng
qua.
Cỏc ch tiờu c th nh sau:
VT: triu ng

TT

Ch tiờu

KH nm
2009

Thc hin
11
thỏng/2009

ớc thực
hiện năm
2009

ớc Tỉ lệ Tốc độ tăng
trởng so
% hoàn
với năm
thành KH
năm 2009 2008 (%)

1

Tổng giá trị sản lợng

117.805

136.59

165.523

140,51

15,13

2

Tổng doanh thu

107.095

125.936

153.902

143,71

17,21

3

Lợi nhuận trớc thuế

12.000

15.631

16.698

139,2

70,74

2.500.000

3.109.000

3.100.000

124,35

15,8

4

Thu nhập BQ ngời lao
động (đ/ngời/tháng)


II. Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
Năm 2010 được Ban lãnh đạo công ty đánh giá là năm sẽ có nhiều thuận lợi căn
bản đối với sự phát triển của công ty. Một số dự án của công ty đã bắt đầu ổn định hoạt

động và đem lại hiệu quả. Một số dự án đang triển khai với những thuận lợi và triển
vọng tốt. Hoạt động sản xuất bao bì sẽ có bước đột phá, sản lượng vỏ bao kế hoạch tăng
1,8 lần so với năm 2009 nhờ có thị phần cung cấp cho Công ty CP xi măng Hạ Long
(đã chạy thử cuối năm 2009) và đầu tư vào Công ty CP bao bì xi măng Tam Điệp (công
ty giữ cổ phần chi phối và điều hành trực tiếp).
Với những thuận lợi đó, kế hoạch SXKD năm 2010 của công ty được xây dựng
với các chỉ tiêu tăng trưởng mạnh so với năm 2009, đặc biệt chỉ tiêu tổng giá trị sản
lượng và lợi nhuận tăng (150% so với năm 2009). Một số chỉ tiêu cụ thể:

TT

Chỉ tiêu

ĐVT

1

Tổng giá trị SXKD. Trong đó:
C.ty CP CNTM Sông Đà (C.ty mẹ)
C.ty CP bao bì XM Tam Điệp (C.ty
con)
C.ty TNHH SX&TM Sơn Tùng (C.ty
góp 60%)
C.ty CP tổng hợp STP (C.ty con)
Tổng doanh thu
C.ty CP CNTM Sông Đà (C.ty mẹ)
C.ty CP bao bì XM Tam Điệp (C.ty
con)
C.ty TNHH SX&TM Sơn Tùng (C.ty
góp 60%)

C.ty CP tổng hợp STP (C.ty con)
Lợi nhuận trước thuế
C.ty CP CNTM Sông Đà (C.ty mẹ)
C.ty CP bao bì XM Tam Điệp (C.ty
con)
C.ty TNHH SX&TM Sơn Tùng (C.ty
góp 60%)
C.ty CP tổng hợp STP (C.ty con)
Thu nhập bình quân (người/tháng)
Khối lượng SP
Khối lượng SX vỏ bao Sông Đà (C.ty
mẹ)
Khối lượng SX vỏ bao Tam Điệp
(C.ty con)
Kinh doanh nhựa
Khai thác và chế biến đá XD
Tỷ lệ cổ tức

106Đ
106Đ

2

3

4
5

6

106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
106Đ
Đ
vỏ
vỏ
kg
M3
%

Kế hoạch
năm 2010

250.676,93
133.601,20
70.775,73

Ưíc thùc
hiÖn n¨m
2009

Tèc ®é
t¨ng
trëng so
víi n¨m
2009

165.523

51,4%

153.902

48,2%

16.698

49,7%

2.000,00
3.200.000 3.100.000

3,2%

6.300,00
40.000,00
228.160,84
121.455,64
64.341,57
6.000,00

36.363,64
25.000,00
20.000,00
3.000,00
1.000,00

30.000.000
16.200.000
1.000.000
60.000
20

20

III. Phê duyệt thực hiện kế hoạch tài chính 11 tháng năm 2009 và Kế hoạch tài
chính năm 2010.


IV. Thông qua báo cáo đầu tư năm 2009 và Kế hoạch đầu tư năm 2010:
4.1. Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá hoa trắng tại Yên Bái (Công ty góp vốn
40%):
- Tổng mức đầu tư: 151.937.000.000 đồng
- Vốn đầu tư đã góp: 4.000.000.000 đồng (trong đó đã thu hồi vốn đầu tư trong năm
2009 với số tiền: 2.778.160.000 đồng)
- Hoạt động khai thác: Hiện đang vận hành ổn định. Công suất khai thác hiện nay đạt
bình quân 150 m3/tháng đá block và 1500 m3 đá nghiền/tháng.
- Kế hoạch triển khai năm 2010:
+ Đầu tư nâng cao công suất khai thác đạt 250 m 3/tháng đá block và 3.000 đá
nghiền m3/tháng.
+ Lợi nhuận thu được dự kiến: 4.000.000.000 đồng

+ Phối hợp với một số đối tác để triển khai góp vốn đầu tư nhà máy chế biến đá
nghiền tại khu công nghiệp Thịnh Hưng-Huyện Yên Bình-Tỉnh Yên Bái.
4.2. Dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất bao bì tăng thêm 15-20 triệu vỏ
bao/năm:
- Trong năm đã đầu tư:
+ Mở rộng mặt bằng sản xuất, kho tàng với giá trị quyết toán: 389.000.000 đồng
+ Mua mới 01 dây chuyền máy kéo sợi với giá trị quyết toán: 5.171.401.000
đồng
- Kế hoạch năm 2010: Tiếp tục mở rộng mặt bằng sản xuất (nâng tầng 2 nhà xưởng số
4) và nâng tầng 3 nhà làm việc (trụ sở chính) làm Hội trường.
4.3. Dự án xây dựng & kinh doanh hạ tầng công nghiệp tại Chương Mỹ (Công ty
góp vốn 30%):
- Tổng mức đầu tư: 20.784.000.000 đồng
- Giá trị đã góp vốn: 500.000.000 đồng
- Dự kiến bàn giao giai đoạn I (hoàn thiện 13,5 ha) vào quí I/2010
- Kế hoạch đầu tư năm 2010: Tiếp tục xin cấp phép đầu tư giai đoạn 2 diện tích 15 ha.
Góp vốn đầu tư theo tiến độ và nhu cầu của dự án.
4.4. Dự án đầu tư khai thác, chế biến đá xây dựng tại Núi Canh, Lương Sơn, Hoà
Bình (Công ty góp vốn 60%):
- Thực hiện đầu tư trong năm:
+ Góp vốn: 2.000.000.000 đồng
+ Dự án đang trong giai đoạn xin cấp phép thăm dò (dự kiến hoàn thành giấy
phép thăm dò tháng 01/2010)
- Kế hoạch đầu tư 2010:
+ Tiếp tục xin cấp phép khai thác
+ Lập dự án, góp vốn triển khai hoạt động khai thác, chế biến đá.
+ Nhu cầu vốn đầu tư năm 2010 của công ty : 17 tỷ đồng
4.5. Dự án đầu tư góp vốn và tham gia điều hành trực tiếp Công ty cổ phần bao bì
xi măng Tam Điệp:
- Công suất nhà máy : 20 triệu vỏ bao/năm

- Nhu cầu vốn góp : dự kiến 8-16 tỷ đồng
- Lợi nhuận năm 2010 : dự kiến 3 tỷ đồng


4.6. Dự án đô thị tại Tây Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội với tổng diện tích 21ha (Công ty góp
vốn 30%):
Dự án đang trong giai đoạn lập và trình duyệt quy hoạch chi tiết. Năm 2010 tiếp
tục bám sát tiến độ xin cấp phép đầu tư, chuẩn bị nguồn vốn để thực hiện dự án.
V. Phê duyệt thay đổi chức vụ Giám đốc điều hành công ty:
5.1. Phê duyệt đơn xin thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành của ông Nguyễn Trọng
Giang - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2010.
Lý do: Hiện nay, quy mô của công ty đã thay đổi căn bản theo hướng phát triển
đa ngành nghề, một số dự án đầu tư lớn của công ty đã bắt đầu đi vào hoạt động, một số
dự án đang trong giai đoạn nước rút cần tập trung cao. Việc phân cấp quản lý trong Ban
điều hành để đảm bảo phát huy và tập trung tối đa sức mạnh trí tuệ của Ban điều hành
vì sự phát triển của công ty trong giai đoạn này là việc làm cần thiết.
Ông Nguyễn Trọng Giang sẽ tập trung thời gian và trí tuệ cho việc triển khai
chiến lược đầu tư của công ty theo định hướng đã được ĐHĐCĐ công ty thông qua.
Ông Nguyễn Trọng Giang có trách nhiệm bàn giao Báo cáo tài chính đến hết
ngày 31/12/2009 và toàn bộ hồ sơ, tài liệu, con dấu của công ty cho Tổng giám đốc điều
hành mới do Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm.
5.2. Phê duyệt bổ nhiệm ông Trần Đức Uyên – thành viên HĐQT, phó giám đốc công
ty giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 01/01/2010.
- Lý lịch trích ngang của ông Trần Đức Uyên:
+ Ngày tháng năm sinh: 21/12/1968
+ Số CMND: 012355122 Cấp ngày: 14/06/2000
Nơi cấp: CA Hà Nội
+ Nơi sinh: xã Kim Thái-huyện Vụ Bản-tỉnh Nam Định
+ Quốc Tịch: Việt Nam
Dân Tộc: Kinh

+ Quê quán: xã Kim Thái-huyện Vụ Bản-tỉnh Nam Định
+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tập thể khảo sát thiết kế điện I-Thanh Xuân
Nam-Thanh Xuân-Hà Nội
+ Chỗ ở hiện tại: 28 M6 Tân Mai-Hoàng Mai-Hà Nội
+ Trình độ văn hoá: 10/10
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư kinh tế
Điều 2: Tổ chức thực hiện Nghị quyết
- Hội đồng quản trị Công ty giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định theo
đúng pháp luật nhà nước, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty theo chức trách, nhiệm vụ
tổ chức thực hiện nghị quyết này.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như điều 3
- TV BKS
- Ban lãnh đạo
- Các phòng ban Công ty
- LưuHĐQT, TCHC

Nguyễn Trọng Giang