Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 31-05-2010 - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Công Ty cP công nghiệp
thơng mại sông đà

Số: 318/NQ-HĐQT

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

Nghị quyết của Hội đồng quản trị
công ty cP công nghiệp thơng mại Sông đà
Về việc: Thay đổi phơng án tăng vốn điều lệ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Quyết định số 383/ QĐ-BXD ngày 07/04/2003 của Bộ trởng Bộ Xây dựng về việc
chuyển Xí nghiệp sản xuất bao bì - Công ty Sông Đà 12 thành Công ty cổ phần Bao bì Sông Đà
nay là Công ty CP Công nghiệp thơng mại Sông Đà;.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã sửa đổi và đợc Đại hội đồng cổ
đông thông qua ngày 18/04/2010;
- Căn cứ Biên bản họp số: 309/BB-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2010 của Hội đồng quản
trị Công ty CP Công nghiệp thơng mại Sông Đà,

Quyết nghị:
Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp thơng mại Sông Đà căn
cứ vào các dự án công ty đang triển khai, cân đối nguồn vốn thực hiện, nhất trí
thông qua việc thay đổi phơng án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ, nh
sau:
Phơng án cũ
Phơng án thay đổi

Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn
điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 210 tỷ đồng điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 300 tỷ
đã đợc ĐHĐCĐ thờng niên ngày đồng.
18/04/2010 thông qua.
Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc công ty cùng với đơn vị t
vấn là Công ty CP Chứng khoán Kim Long xây dựng phơng án cụ thể trình và xin
ý kiến của Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3: Các ông (bà) Tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trởng, trởng các
phòng ban theo chức trách, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Nh điều 3
- TV BKS
- Các phòng ban Công ty
- Lu HĐQT, TCHC

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Trọng Giang