Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-3-2010 - Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Tp. Hồ Chí Minh

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VN
CTY CP SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
****
**********
Số: 01/NQ/ĐHĐCĐ/-10
TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP.HỒ CHÍ MINH
•
•
•

Căn cứ luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt
Nam số 60/2005/QH11 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005
Căn cứ Luật Chứng Khóan của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghóa Việt
Nam số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006
Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 20 tháng
03 năm 2010.
Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ Phần Sách và Thiết Bò Trường Học TP.HCM
nhất trí thông qua nghò quyết như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua “Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và
phương hướng kế hoạch năm 2010”
Điều 2: Thông qua “Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2009”
Điều 3: Thông qua “Báo cáo hoạt động kiểm soát năm 2009”
Điều 4: Thông qua “Báo cáo của Hội đồng quản tri 2009”
Điều 5: Biểu quyết lấy ý kiến cổ đông

STT NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1

Doanh thu và phân phối các quỹ năm 2009:
• Doanh thu năm 2009: 200.713.478.546 đồng
• Lợi nhuận trước thuế năm 2009: 13.024.405.477đ
• Chi phí thuề TNDN hiện hành: 1.344.816.108đ
• Phân phối quỹ năm 2009:
Thuế TNDN được giảm BS quỹ đầu tư –
PT SXKD (TK414): 2.049.008.985đồng
Lãi sau thuế 2008 chưa phân phối quỹ: 719.236.699
Lãi sau thuế 2009 dùng phân phối quỹ:

Kết quả biểu quyết công khai
Tỷ lệ %
Đồng Không Ý kiến
ý
Đồng ý khác
100%


9.630.580.384 đồng
Lợi nhuận sau thuế là: 10.349.817.083 đồng. Được dùng
Phân phối như sau:
+ Quỹ dự trữ bổ sung vốn (5%): 481.529.019đ
+ Quỹ đầu tư – phát triển SXKD(10%): 961.507.504đ
+ Quỹ dự phòng tài chính(5%): 480.753.752đ
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi(10%): 963.058.039đ

Trong đó:
-Quỹ khen thưởng của Tổng Giám Đốc(25%):
240.764.510 đồng
-Quỹ khen thưởng tại đơn vò(25%):240.764.510 đồng
-Quỹ phúc lợi đơn vò(50%): 481.529.019 đồng
+ Quỹ ban điều hành(5%): 481.529.019
+ Chia cổ tức cổ phiếu đang lưu hành(5.381.030 cp):
6.457.236.000 đồng
-Nguồn từ lãi năm 2009(65%): 6.262.203.051 đồng
-Nguồn từ lãi các năm trước chưa phân phối:
195.032.949 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối: 524.203.750 đồng

2

Chia cổ tức n ăm 2009: mức chi cổ tức là 12% mệnh giá, tức 100%
1.200 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trò là: 6.457.236.000 đồng

3

Chi phí thù lao Hội đồng quản trò, Ban Kiểm soát, Thư ký
Công ty năm 2009:
-Hội đồng quản trò: 244.750.000 đồng
-Ban kiểm soát:
89.000.000 đồng
-Thư ký công ty:
62.300.000 đồng

100%

4

Chỉ tiêu kế hoạch năm 2010:
+Doanh thu: 202 Tỷ đồng
+Lợi nhuận: 13,50 tỷ đồng
+Cổ tức năm 2010: 13% mệnh giá

100%

5

Chi phí thù lao Hội đồng quản trò, Ban kiểm soát, Thư ký
100%
Công ty năm 2010:
Tương tự năm 2009, khoán thù lao Hội đồng quản trò,
Ban kiểm soát, Thư ký là 3% đến 5% lợi nhuận sau thuế theo
Tạm tính, tuỳ theo mức độ hiệu quả đạt được. Đây là khoản tạm
tính làm cơ sở để tính chi phí hợp lý hợp lệ trong năm của


Công ty và sau đó xác đònh lại kết quả kinh doanh cuối cùng.
6

Chọn kiểm toán năm 2010:

100%

Chọn công ty Kiểm toán và kế toán AAC, trụ sở tại 217
Nguyễn Van Linh – TP Đà Nẵng để kiểm toán “Báo cáo tài
Chính năm 2010” cho công ty cổ phần sách và thiết bò trường

Học TP.HCM.
Nghò quyết này đã được Đại hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 03 năm
2010.
Nơi nhận:
- UBCKNN
- TTGDCK HN
- Lưu Hành Chánh

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỪ VĂN SƠN