Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.06

Tập đoàn sông đà
công ty cổ phần Sông Đà 6.06

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 4 năm 2011

Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011
Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.06 ban hành
kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/3/2009 của Đại hội đồng cổ đông
thờng niên năm 2009;
Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 13/BB-ĐHĐCĐ và Biên bản kiểm phiếu biểu
quyết của cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011 Công ty cổ phần
Sông Đà 6.06,
Quyết nghị

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:
1. Báo cáo của HĐQT, BKS, báo cáo tài chính, báo cáo thực hiện kế hoạch
SXKD năm 2010:
- Giá trị sản lợng thực hiện: 56.526.775.000 đồng, đạt 88% kế hoạch.
- Doanh thu thực hiện: 63.672.055.209 đồng, đạt 83% kế hoạch.
- Lợi nhuận trớc thuế thực hiện: 128.657.071 đ, đạt 13% kế hoạch.

- Nộp NSNN thực hiện: 2.433.894.756 đồng, đạt 89% kế hoạch.
- Khấu hao tài sản cố định thực hiện: 2.242.067.923 đồng, đạt 89% kế hoạch.
- Thu nhập bình quân của CBCNV thực hiện: 4.796.000 đồng/ ngời/ tháng, đạt
102% kế hoạch.
- Đầu t thực hiện: 1.788.318.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.
Trong đó:
+ Đầu t nâng cao năng lực thiết bị thi công thực hiện: 1,388 tỷ đồng/ 1,388 tỷ
đồng kế hoạch, đạt 100%.
+ Đầu t xây dựng nhà xởng, kho bãi, trụ sở làm việc: 0,4 tỷ đồng/ 0,4 tỷ đồng
kế hoạch, đạt 100%.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
2. Phân phối lợi nhuận năm 2010:
- Lợi nhuận trớc thuế (A) :
128.657.071 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp (B):
32.164.268 đồng
- Lợi nhuận sau thuế (C=A-B):
96.492.803 đồng
Đại hội đồng cổ đông đồng ý phơng án không chia cổ tức, chuyển toàn bộ phần
lợi nhuận sau thuế vào Quỹ đầu t phát triển.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
Trang 1/4

- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
3. Kế hoạch SXKD năm 2011:
a. Nhiệm vụ SXKD chủ yếu:
Khoan nổ, cung cấp đá vôi và khai thác sét cho Nhà máy xi măng Hạ Long.
b. Các chỉ tiêu kinh tế chính:
- Tổng giá trị SXKD:
81.145.150.000 đồng;
- Doanh thu:
83.267.299.000 đồng;
- Các khoản nộp NSNN:
4.499.142.000 đồng;
- Khấu hao TSCĐ:
5.257.759.000 đồng;
- Lợi nhuận:
6.270.307.000 đồng;
- Thu nhập bình quân của CBCNV:
5.269.000 đồng;
- Tỷ lệ cổ tức:
12%-:-15%;
- Kế hoạch đầu t:
31.840.000.000 đồng;
- Sửa chữa lớn xe máy, thiết bị:
3.000.000.000 đồng.
c. Các danh mục đầu t:
- Đầu t nâng cao năng lực thiết bị thi công: 31.840.000.000 đồng, trong đó:

+ Máy khoan thủy lực (01 cái):
5.600.000.000 đồng;
+ Ô tô vận chuyển > 22 tấn (10 cái):
11.000.000.000 đồng;
3
+ Máy đào bánh xích 1,8-2,3 m (03 cái):
11.130.000.000 đồng;
+ Máy ủi công suất 160 CV (01 cái):
3.510.000.000 đồng;
+ Búa đập đá (01 cái):
600.000.000 đồng.
- Sửa chữa lớn xe máy, thiết bị: 3.000.000.000 đồng, trong đó:
+ Máy khoan thuỷ lực (01 cái):
550.000.000 đồng;
+ Máy đào bánh xích (02 cái):
900.000.000 đồng;
+ Ô tô vận chuyển > 22 tấn (08 cái):
1.180.000.000 đồng;
+ Ô tô vận chuyển 3,5 tấn (01 cái):
30.000.000 đồng;
+ Máy ủi Komatsu D65 (01 cái):
150.000.000 đồng;
+ Máy nén khí, máy phát điện 75 KVA (04 cái):190.000.000 đồng.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.

4. Định hớng phát triển Công ty đến năm 2015:
a. Mục tiêu tổng quát: Tiếp tục phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống
là kinh doanh dịch vụ khoan, nổ mìn trong các công trình giao thông, thủy lợi, thủy
điện v khai thác mỏ; phát triển lĩnh vực kinh doanh mới là kinh doanh hàng hóa, vận
tải.
b. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu 5 năm (từ năm 2011 -:- 2015):
- Tốc độ tăng trởng giá trị SXKD bình quân hàng năm là: 20%.
- Tổng giá trị SXKD: 563,75 tỷ đồng.
- Doanh thu: 523,74 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trớc thuế: 42,87 tỷ đồng.
- Thu nhập tiền lơng bình quân: 6 triệu đồng/ ngời/ tháng.
- Vốn chủ sở hữu đến 31/12/2015 khoảng: 68,32 tỷ đồng.
Trang 2/4


- Tổng tài sản đến 31/12/2015 khoảng: 157,42 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến bình quân khoảng: 15%/ năm.
c. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:
- Tổng giá trị SXKD khoảng: 176 tỷ đồng.
- Doanh thu khoảng: 160 tỷ đồng
- Lợi nhuận khoảng 12,8 tỷ đồng.
- Vốn chủ sở hữu (đến 31/12/2015) khoảng: 68,32 tỷ đồng.
- Tổng tài sản (đến 31/12/2015) khoảng: 157,42 tỷ đồng.
- Thu nhập tiền lơng bình quân 1 CBCN: 6,9 triệu đồng/ ngời/ tháng.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 15%
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.

- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
5. Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị:
Ông Nguyễn Duy Phong đã trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
6. ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các Hợp đồng thuộc thẩm
quyền của Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các Hợp đồng quy định
tại khoản 1.n và khoản 3.a Điều 13 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các Hợp
đồng khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông nếu có phát sinh
trong năm 2011.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
7. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011:
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lựa
chọn Công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công
ty theo quy định của pháp luật.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:

100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
8. Bán phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà - Nha
Trang:
Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trơng cho bán phần vốn góp
10.000.000.000 đồng (Mời tỷ đồng) tơng ứng với 1.000.000 cổ phần (Một triệu cổ
phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang với giá bán không thấp
hơn 13.000 đồng/ cổ phần theo hình thức thỏa thuận. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
thực hiện việc bán số cổ phần nói trên.
Trang 3/4


Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
100% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không đồng ý:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến:
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
9. Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2010; Dự toán tổng mức thù lao
của HĐQT, BKS năm 2011:
9.1. Báo cáo chi thù lao HĐQT, BKS năm 2010:
- Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2010, tổng mức thù lao lao HĐQT,
BKS phải trả trong năm: 672.000.000 đồng.
- Thực chi năm 2010: 672.000.000 đồng.
9.2. Dự toán tổng mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011:
- Trong trờng hợp thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty hoàn thành 100% kế

hoạch, tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là: 672.000.000
đồng, trong đó:
Mức thù lao
TT
Chức vụ
đ/ngời/tháng
1 Chủ tịch HĐQT
22.000.000
2 Thành viên HĐQT
5.000.000
3 Trởng Ban kiểm soát
5.000.000
4 Thành viên Ban kiểm soát và th ký Công ty
3.000.000
- Trờng hợp tỷ lệ thực hiện < 100% thì mức thù lao đợc chi trả theo tỷ lệ hoàn
thành.
Tỷ lệ biểu quyết:
- Đồng ý:
- Không đồng ý:
- Không có ý kiến:

100% số phiếu biểu quyết dự họp.
0% số phiếu biểu quyết dự họp.
0% số phiếu biểu quyết dự họp.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều
hành tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2011, xem
xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất
kinh doanh năm 2011 cho phù hợp với thực tế (nếu có sự thay đổi). Ban kiểm soát
thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt

động điều hành sản xuất kinh doanh của Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo
quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.
Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức,
cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.
tm. đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- GĐ, các PGĐ;
- Phòng nghiệp vụ;
- UBCK NN;
- Sở GDCK HN;
- Lu HĐQT.

Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Văn Tùng
Trang 4/4