Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-04-2009 - Công ty Cổ phần Cao Su Sao Vàng

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ
nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 31/5/2007.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/4/2009 của Công ty cổ phần
Cao su Sao vàng.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã được Công ty TNHH
Kiểm toán và tư vấn Tài chính (AFC) kiểm toán.
Điều 2: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý kinh doanh tại Công ty năm 2008
của Hội đồng quản trị.
Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị
và Tổng giám đốc điều hành năm 2008.
Điều 4: Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Lại Cao Hiến - Thành viên Hội đồng quản trị,
Bà Phạm Thuý Anh - Thành viên Ban kiểm soát.
Điều 5: Đại hội đã bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm
soát Công ty.
- Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị: Bà Nguyễn Thị Hợp
- Bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát:
+ Ông Nguyễn Văn Hiệu.
+ Ông Lê Đình Hùng.
Điều 6: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 của Công ty với các chỉ tiêu

chủ yếu sau:
1. Giá trị sản xuất công nghiệp
: 500 tỷ đồng.
2. Doanh thu
: 970 tỷ đồng.
3. Tổng mức trích khấu hao cơ bản : 45 tỷ đồng.
4. Lợi nhuận trước thuế
: 22 tỷ đồng.
5. Tỷ lệ chia cổ tức
: 12%/vốn điều lệ/năm.
Điều 7: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC) là đơn vị
kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty năm 2009.
Điều 8: Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2008 là 2,5% và được chi trả bằng tiền mặt.
Điều 9: Giữ nguyên mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty
năm 2009 như năm 2008.
Điều 10: Uỷ quyền toàn phần cho Hội đồng quản trị làm thủ tục niêm yết cổ phiếu của
Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Uỷ quyền cho Hội đồng


quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu và các văn bản theo quy
định của pháp luật theo yêu cầu của Uỷ ban Chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để đảm bảo các điều kiện niêm yết cổ phiếu.
Điều 11: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thi hành nội dung Nghị quyết này.
T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
(đã ký)
Nguyễn Gia Tường