Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 18-04-2009 - Công ty cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……o0o……
TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29
tháng 11 năm 2005;

-

Luật chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29
tháng 06 năm 2006;

-

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn;

-

Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Sài Gòn;

-

Nội dung và kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 Công ty Cổ phần
Bao bì nhựa Sài Gòn ngày 18/04/2009.

QUYẾT NGHỊ
Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008.
Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm
2008.
Điều 3. Thông qua toàn văn bản báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động sản
xuất kinh doanh năm 2008 với một số chỉ tiêu quan trọng như sau:
Đơn vị tính: đồng

TT

Chỉ tiêu

Thực hiện 2007

Thực hiện 2008

Tăng trưởng 2008
so với 2007

1

Tổng doanh thu

125.546.841.282

178.245.190.346

41,00%

2

Tổng chi phí

120.664.805.992

172.638.808.510

43,00%

3

Lợi nhuận trước thuế

4.882.035.290

5.606.381.836

14,83%

4

Lợi nhuận sau thuế

4.414.665.592

5.152.000.000

16,70%

Điều 4. Thông qua kế hoạch phát triển kinh doanh năm 2009 với một số chỉ tiêu tài
chính cụ thể như sau:

1/3


Chỉ tiêu

Đơn vị

Kế hoạch năm 2009

Vốn điều lệ

Đồng

35.000.000.000

Tổng doanh thu

Đồng

230.000.000.000

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

9.600.000.000

Lợi nhuận sau thuế

Đồng

8.880.000.000

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu

%

3,86

Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ

%

25,37

Tỷ lệ cổ tức / Vốn điều lệ

%

Tối thiểu 10%

Điều 5. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2008, cụ thể như
sau:
STT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tỷ lệ

Thực hiện

1

Doanh thu thuần

Đồng

174.657.106.734

2

Lợi nhuận trước thuế

Đồng

5.606.381.836

3

Lợi nhuận sau thuế (LNST)

Đồng

5.152.818.991

4

LNST được phép phân phối

Đồng

4.390.669.669

5

Quỹ dự phòng tài chính

Đồng

44.533.483

6

Quỹ khen thưởng phúc lợi

Đồng

278.474.416

7

Quỹ đầu tư phát triển

Đồng

44.533.483

8

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Đồng

44.533.483

9

Cổ tức

Đồng

10

Lợi nhuận để lại

Đồng

10%

3.500.000.000
478.594.804

Điều 6. Thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần Bao bì nhựa Sài Gòn của Bà Nguyễn Thị Tường Vi và Bà Ngô Thị Phong
Lan.
Điều 7. Bổ sung Ông Nguyễn Văn Thắng là thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần Bao bì nhựa Sài Gòn nhiệm kỳ 2007 – 2012 và Hội đồng Quản trị sẽ duy
trì số lượng sáu (06) thành viên để hoạt động cho đến hết nhiệm kỳ.
Điều 8. Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán
trong danh sách do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán
báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty niêm yết và tổ chức phát hành để kiểm
toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn.

2/3


Điều 9. Thông qua mức thù lao, khen thưởng cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát,
Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty năm 2008 là
875.979.228 đồng.
Điều 10. Thông qua tổng mức thù lao, khen thưởng năm 2009 đối với Hội Đồng Quản
Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ công nhân viên Công ty là
17% trên lợi nhuận sau thuế.
Điều 11. Giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bao bì Nhựa Sài Gòn tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA SÀI GÒN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DƯƠNG VĂN XUYÊN

3/3