Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 - Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

CÔNG TY CP DỆT LƯỚI SÀI GÒN

**********
Số 01/2012/ĐHCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---oOo--TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

-

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 12/06/1999
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua
ngày 28/4/2007.
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được các cổ đông thông qua ngày 24/3/2012
QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Nhất trí thông qua :
1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2011
của Công ty Kiểm toán AISC.
2. Báo cáo kiểm tra tài chính năm 2011 của Ban kiểm soát.
3. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011:
o Sản lượng thực hiện
:
815 tấn
o Tổng doanh thu & thu nhập khác:

181.364.427.452 đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế :
7.591.600.396 đồng
o Lợi nhuận sau thuế
:
6.271.070.327 đồng
o Các khoản giảm trừ
:
911.435.024 đồng
o Lợi nhuận sau thuế sau giảm trừ:
5.359.635.303 đồng
o Trích các quỹ
:
 Quỹ Đầu Tư Phát Triển Sản Xuất
267.981.765 đồng
 Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ
267.981.765 đồng
 Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 10 %
535.963.530 đồng
o
o
o
o
o
o
o

Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :
Lợi nhuận các năm trước chưa chia
Tổng lợi nhuận để chia cổ tức

Lợi nhuận chia cổ tức năm 2011
Bổ sung quỹ Khen thưởng Phúc lợi
Lợi nhuận chưa chia để lại
Đầu tư xây dựng cơ bản đã đưa vào
hoạt động năm 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.287.708.243 đồng
2.288.494.922 đồng
6.516.203.165 đồng
4.603.640.000 đồng
912.563.165 đồng
1.000.000.000 đồng
4.884.367.768 đồng

ĐIỀU 2 :
- Nhất trí tỷ lệ chia cổ tức năm 2011 là: 16 % /năm trên vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng,
tương đương số tiền 4.603.640.000 đồng, đã chi đợt 1 vào ngày 14/10/2011 là 7% trên vốn điều


lệ tương đương 2.025.905.000 đồng, đợt 2 vào ngày 16/3/2012 là 7% trên vốn điều lệ tương
đương 2.004.905.000 đồng và sẽ chi số cổ tức còn lại 2% tương đương 572.830.000 đồng.
- Thời điểm chi cổ tức còn lại năm 2011 (tỷ lệ 2%) cùng thời điểm chi tạm ứng cổ tức lần 1
năm 2012.
- Đối tượng hưởng cổ tức còn lại năm 2011 (tỷ lệ 2%): là cổ đông theo danh sách cổ đông chốt
tại thời điểm chi tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012
ĐIỀU 3 : Nhất trí các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012
o Sản lượng sản xuất
:
795 tấn
o Tổng doanh thu

:
174.365.600.000 đồng
o Tổng lợi nhuận trước thuế :
7.801.046.000 đồng
o Trích các quỹ
:
 Quỹ Đầu tư phát triển:
268.189.000 đồng
 Quỹ dự trữ để bổ sung Vốn Điều lệ
268.189.000 đồng
 Quỹ Khen thưởng Phúc lợi (10%)
536.378.000 đồng
 Quỹ Dự Phòng Tài Chính : không trích do đã trích đủ 10% trên vốn điều lệ.
o
o
o
o
o
o

Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức :
4.291.027.000 đồng
Tỷ lệ chia cổ tức
14 % trên vốn điều lệ 30 tỷ đồng
Tổng quỹ tiền lương sản xuất-kinh doanh
22.996.844.000 đồng
Tổng số lao động
500 người
Khấu hao cơ bản
:

8.728.466.000 đồng
Đầu tư xây dựng cơ bản :
5.670.000.000 đồng

ĐIỀU 4 : Nhất trí mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2012 là 400.000.000 đồng
ĐIỀU 5 : Nhất trí chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học AISC (142 Nguyễn Thị Minh Khai –
Quận 3 – TP. HCM) thực hiện kiểm toán cho Công ty CP Dệt Lưới Sài Gòn năm tài chính 2012.
ĐIỀU 6 : Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, các
Cổ đông của Công ty cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
ĐIỀU 7 : Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/3/2012.
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÕ VĂN THÀNH